Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

[Rustam4ik]

Сообщение от ОперокНовичок

Если кому нужен бланк запроса в банк пишите в личку могу скинуть..я сам с ними изрядно пободался.. теперь вообще в каждый запрос вставляю сноску на 19.7 КоАП..

любопытно было посмотреть, скинь на rus74tik@mail.ru

[ОперокНовичок]

Сообщение от Rustam4ik

любопытно было посмотреть, скинь на rus74tik@mail.ru

скинул, но впредь, чтобы не засорять форум, просьбы скинуть что-либо пишите в личных сообщениях.

[barracuda]

ОперНовичок! Ты случайно не из Челябинска?

[barracuda]

да озерск наш!

---------- Ответ добавлен в 07:26 ----------Предыдущий ответ был в 07:26 ----------

у меня не получается почему то отправлять сообщения в личку?

Не читал все посты, может кто то и предлагал, тогда повторюсь, есть опыт одного из регионов, с которым недавно поделились коллеги, выносится постановление об ОРМ "наведение справок", в котором руководитель хадатайствует перед судом о принятии решении о предоставлении в суд выписок (как по юр так и по физ лицам), после чего рождается постановление суда, где он обязует предоставить банк сведения. Сам не практиковал, в нашем регионе получаем пока без войны, хотя в отношении физ лиц нужно попробовать обкатать...

[ОперокНовичок]

Сообщение от мирон

Не читал все посты, может кто то и предлагал, тогда повторюсь, есть опыт одного из регионов, с которым недавно поделились коллеги, выносится постановление об ОРМ "наведение справок", в котором руководитель хадатайствует перед судом о принятии решении о предоставлении в суд выписок (как по юр так и по физ лицам), после чего рождается постановление суда, где он обязует предоставить банк сведения. Сам не практиковал, в нашем регионе получаем пока без войны, хотя в отношении физ лиц нужно попробовать обкатать...

Много лишнего гемороя,по крайней мере касательно юр. лиц.. согласно ст. 26 ФЗ "о банках и банковской деятельности" они и так все обязаны предоставить в рамках пресечения выявления и т.д... а вот по физ лицам без куспа и уд могло бы прокатить... Но мне кажется суд (по крайней мере у нас) не одобрит.. так как по закону о персональной тайне, плюс в законе о банках сказано что органы имеют доступ к персональной, а также банковской тайне при возбужденном уд или хотя бы в рамках кусп

Сообщение от мирон

руководитель хадатайствует перед судом о принятии решении о предоставлении в суд выписок (как по юр так и по физ лицам), после чего рождается постановление суда, где он обязует предоставить банк сведения.

наверное получение постановления суда на ОРМ и с ним в банк, а не сам суд запрашивает?

[Кольский]

В рамках любого преступления, где есть не продекларированный доход, материальная выгода, и т.д., можно говорить об неуплаченных налогах. Вот и обоснованность запроса в банк по счетам. Пусть докажут обратное.

Народ подскажите никто не пользовался в ходе орм камерами встроенными в ручку как бы оформить

[Igor Michailov]

Сообщение от poma333333

Народ подскажите никто не пользовался в ходе орм камерами встроенными в ручку как бы оформить

Никак.

[dre]

Сообщение от poma333333

Народ подскажите никто не пользовался в ходе орм камерами встроенными в ручку как бы оформить

возникнет вопрос откуда ручка,

по хранению, использованию и сбыту таких предметов возбуждали по 138 ч.3

Сообщение от poma333333

Народ подскажите никто не пользовался в ходе орм камерами встроенными в ручку как бы оформить

оформляем как НВД

[dre]

Сообщение от Vladimir55

оформляем как НВД

а у вас она ведомственная?

а кто знает с помощью чего велась запись, если нет возможности работать со службой. после так и оформляем

[Igor Michailov]

Сообщение от Vladimir55

а кто знает с помощью чего велась запись, если нет возможности работать со службой. после так и оформляем

До первого прокурора который решит разобраться как запись получена. Потом будет светить ч.3 ст.138.

[LVMche]

Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ внесены определенные изменения в порядок проведения обследований. У кого какие мысли на этот счет? Усложняют или нет?

[TheDetective]

Сообщение от LVMche

Усложняют или нет?

ИМХО нет.

[Konst]

у меня вопрос: существует ООО, фиктивно трудоустроенно лицо, работы по факту не выполнялись, то есть ущерб причинен ООО. Но здесь наталкиваюсь на проблему. ООО - банкрот, конкурсное производство недавно было завершено, то есть конкурсный управляющий полномочий не имеет, но из реестра ООО еще не ликвидировано. У этого ООО 3 учредителя (администрация района+2 физ.лица). С кого заявление брать? И вообще это возможно?
Если брать с учредителей, то можно хотя бы с одного или обязательно со всех? Помогите, горю! А то фирма скоро ликвидируется, а мы так дело и не возбудим. Я что зря ОРМы проводил?

Сообщение от Konst

У этого ООО 3 учредителя (администрация района+2 физ.лица)

С участием муниципального образования можно без заявы.

[Konst]

Сообщение от Palkin

С участием муниципального образования можно без заявы.

Таки с 10 декабря 2012 года мошенничество - дела частно-публичного характера. Так что без заявы здесь не обойдесси. Вообще в угол загнали.