Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Отвечаем на вопросы граждан

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.01.2008, 21:13   #1
LVZ032
Эксперт форума (социально - правовые вопросы)
 
Аватар для LVZ032

Информация недоступна.
Вопрос Интернет-мошенники

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет
Вложения
Тип файла: rar И-Нет мошенничество.rar (355.7 Кб, 104 просмотров)
LVZ032 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 00:06   #3401
Igor!
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Cергеевич Посмотреть сообщение
Эта история требует огласки!
В банк на его клиента пожаловались?
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Рекламное место

Promotional Bot
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 27.08.2018, 19:44   #3402
Пантелемон
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Подруга у сына должна ехать в Германию. Пронировала себе жильё на сайтах. Списалась по объявлению, прислали ей какой-то договор и попросили предоплату. Реквизиты куда перечислила деньги есть : номер счета, Ф и имя получателя, наименование получателя и ещё там что-то. Мужик перестал отвечать на электронную почту, связывались они только так. Сегодня девушка прочитала на сайте, что это мошенник. В Альфа-банк собирается завтра, но прошло уже 53 дня.

Если Альфа -банк не сможет вернуть деньги или не захочет,что делать? Распечатывать всю переписку с мошенником, чек о переводе денег, липовый договор и липовый аусвайс и по приезду в Германию идти в полицию? Кто что думает?
Пантелемон вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 23:30   #3403
Igor!
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Пантелемон,
не стесняйтесь, кидайте реквизиты в эту тему.

О возврате.
Никакой банк не в праве вмешиваться во взаимоотношение клиентов. Это прямо запрещено Банком России. Отмечу, что пока нет доказательств мошенничества, то это просто клиенты. Ни вы, ни полиция не могут назвать мошенника мошенником. Это прерогатива суда. Но главное тут,что один клиент добровольно заплатил другому через банк. Банк выполнил поручение клиента согласно договору с клиентом. Банк был виновен в том, что клиент сам заплатил мошеннику? Нет. По какой причине банк будет возвращать деньги? Просто представьте, что вы через друга передали деньги мошеннику. Вы же не будете требовать с друга деньги? Это формальная сторона ситуации.

Другое дело, что если вы сообщите в банк о мошенничестве (в вашем понимании, естественно), то банк может проанализировать операции клиента, на которого жалуются, и при наличии наличия признаков мошенничества потролить предполагаемого мошенника. В зависимости от качества этих признаков, тролинг может дойти до полной блокировки счёта на длительный период даже после расторжения мошенником банковского договора.

Может так получиться, что банк блокировал получателя в рамках проверки денежных средств, полученных преступным путём. Тогда у вас есть шанс через полицию оперативно получить санкцию суда на арест счёта в рамках ВУД. Возможно, вы оперативно выиграете суд на гражданско-правовом поле. А может вы просто оперативно найдёте номинального владельца счёта и выбьете из него свои деньги. Это всё работает, пока деньги на счету. Если денег уже нет... то... хм, сорри, моя фантазия тут буксует.
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 07:05   #3404
Пантелемон
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Igor! Посмотреть сообщение
Пантелемон,
не стесняйтесь, кидайте реквизиты в эту тему.
Спасибо за ответ. Вот реквизиты:
Name: Nicolae Codau
IBAN: DE68130700240287685200
Acc No: 0287685200
Bank Code: 13070024
Bank: Deutsche Bank
BIC: DEUTDEDBROS

Я многое уже уяснил и про банковские сроки обращения к ним и про их возможности. Получается, что воздействия у них на предполагаемого мошенника особых нет. Ну, сегодня поедем в банк, посмотрим, что скажут. Понятно, что могут вежливо послать, даже , если есть переписка (правда на английском) о заключении "договора" на наем квартиры. Поэтому я подумал, может написать ей заявление по прилёту в Германию с той же самой перепиской и данными этого хитреца. Вроде бы пишут, что у них в Германии с мошенниками строго.
Пантелемон вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 07:48   #3405
Romanuk
Администратор по матчасти
Пенсионер МВД
 
Аватар для Romanuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Пантелемон Посмотреть сообщение
Поэтому я подумал, может написать ей заявление по прилёту в Германию с той же самой перепиской и данными этого хитреца. Вроде бы пишут, что у них в Германии с мошенниками строго.
А где гарантия, что указанный хитрец находится именно в Германии?
__________________
Правила Форума

Шпаргалка для расчета размера ЕСВ (обновлена 18.09.2018)
Romanuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 08:00   #3406
Пантелемон
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Romanuk Посмотреть сообщение
А где гарантия, что указанный хитрец находится именно в Германии?
Тоже верно, а я по ДОЙЧ банку судил. Может тогда Альфа -Банк может узнать данные хитреца открывшего у них счёт? И тогда будет ясно где он находится. Хотя владелец счёта может быть и местным бомжом, сделавший доброе дело для неизвестного мужчины открыв счёт на своё имя. Короче (.)
Пантелемон вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 11:49   #3407
Yanh
Местный
 
Аватар для Yanh

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Пантелемон Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Вот реквизиты:
Name: Nicolae Codau
Не имейте финансовых дел с человеком в Германии, если он имеет восточно-европейское(румынское, польское, украинское), турецкое, русское или африканское имя. Почему-то процент жуликов среди них настолько высок, что складывается впечатление будто в Германию из этих стран одни только мошенники мигрируют.
Yanh вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 12:27   #3408
Citizen_777
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

прошлом году компания, в которой я работаю, проводила мероприятие, в ходе которого покупателям возвращалась часть денег за покупки (1-3 тыс. руб) ( они должны были предоставить товарный чек и фотографию серийного номера товара) Тогда были выявлены факты мошенничества – злодеи генерили товарные чеки через специальную программу и фотошопили серийные номера на фотографиях. В этом году мы повторяем акцию, соответственно появились те же злодеи.
Мы выработали схему верификации покупки, при которой денег злодеям в этот раз не достанется, но хотелось бы как то их по закону наказать. Вообще, в нашей стране это реально?

---------- Ответ добавлен в 12:27 ----------Предыдущий ответ был в 12:26 ----------

Добрый день, сыщики!
В прошлом году компания, в которой я работаю, проводила мероприятие, в ходе которого покупателям возвращалась часть денег за покупки (1-3 тыс. руб) ( они должны были предоставить товарный чек и фотографию серийного номера товара) Тогда были выявлены факты мошенничества – злодеи генерили товарные чеки через специальную программу и фотошопили серийные номера на фотографиях. В этом году мы повторяем акцию, соответственно появились те же злодеи.
Мы выработали схему верификации покупки, при которой денег злодеям в этот раз не достанется, но хотелось бы как то их по закону наказать. Вообще, в нашей стране это реально?
Citizen_777 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 12:53   #3409
Skyment
Эксперт по кибербезопасности
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Citizen_777 Посмотреть сообщение
проводила мероприятие, в ходе которого покупателям возвращалась часть денег за покупки (1-3 тыс. руб)
Ущерб для Компании "незначительный", правильно?
Значит нужно подойти к квалификации с другой стороны. А вот тут надо понимать все нюансы Вашего маркет-плейс...
__________________
Я часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо...
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 16:41   #3410
Citizen_777
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Ущерб для Компании "незначительный", правильно?
Значит нужно подойти к квалификации с другой стороны. А вот тут надо понимать все нюансы Вашего маркет-плейс...
Относительно незначительный. Это же не разовые забеги злодеев.
Нюансы готов в личку скинуть, был бы толк
Citizen_777 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:30   #3411
ksumen
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Дмитрий Cергеевич Посмотреть сообщение
номер карты:2202 2008 1955 7651 на Павла Вячеславовича Т. Сбербанк
Тоже попал на него. Взял предоплату за пересылку и пропал.
Вот его свежие объявления на авито
https://www.avito.ru/user/e6369e27a9...&src=messenger
ksumen вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 21:25   #3412
Igor!
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от ksumen Посмотреть сообщение
Тоже попал на него.
И тоже жалобу в Сбербанк написали на получателя? Тоже обратились в суд/полицию?
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 08:41   #3413
ksumen
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Igor! Посмотреть сообщение
И тоже жалобу в Сбербанк написали на получателя? Тоже обратились в суд/полицию?
Подскажите как это правильно сделать?
В сбербанк писал, они отправляют на робота оператора, а там с концами.
Вот еще одна возможная карта этого же мошенника
4817 7601 4974 4967 на Никита Вячеславович Т. Сбербанк
Причем человек и не скрывает что он мошенник.
Авито его не блокирует почему-то. Заодно что-ли.
ksumen вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 11:42   #3414
carbon_falcon
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Citizen_777 Посмотреть сообщение
злодеи генерили товарные чеки через специальную программу и фотошопили серийные номера на фотографиях. В этом году мы повторяем акцию, соответственно появились те же злодеи.
Не знаю, может это уже не актуально, но есть ещё места, где товарные чеки выписываются на бланках строгой отчетности под копирку. Ну и... раз Ваша компания проводит такую акцию, не проще ли покупателю предоставить выгоду на ту же сумму, чем создавать самим себе проблемы?
carbon_falcon вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 23:36   #3415
Igor!
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от ksumen Посмотреть сообщение
В сбербанк писал, они отправляют на робота оператора, а там с концами.
Так писали или звонили? Придите в любое отделение банка и напишите заявление о мошенничестве.

Цитата:
Сообщение от carbon_falcon Посмотреть сообщение
Авито его не блокирует почему-то.
В Авито написали?
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 12:08   #3416
ksumen
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Igor! Посмотреть сообщение
В Авито написали?
Уже неделю им пишу каждый день. Ноль реакции. Игнорят.
ksumen вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 20:33   #3417
Igor!
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от ksumen Посмотреть сообщение
Уже неделю им пишу каждый день.
Адрес, где написать от руки:
https://www.avito.ru/company/contacts
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot