Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Результаты опроса: кто прав?
СУ СК 9 12.16%
я 65 87.84%
Голосовавшие: 74. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.11.2019, 16:51   #3561
Mikael
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Сэры, не ведитесь на разводняк от НЦБ Интерпола в Панаме. Они через "наших энцэбэшных валенков" шлют вам мусорную общедоступную инфу по проверяемым фирмам, которую можно посмотреть в этом поисковике https://www.mercado.com.pa/ejecutivo...F730A0E6E17F4C
Вбиваете в окошечко латиницей (язык испанский) название фирмы, нажимаете на поиск и вперед. Там можно будет посмотреть, в т.ч. - кто является акционерами, кто входит в Совет директоров, кто является президентом, секретарем и казначеем общества. В подставных компаниях - это, как правило, одни и те же лица. В списке этих фамилий, нажимаете на нее (фамилию) и поисковик выдаст вам все, все, все ... компании Панамы, в которых тот или иной деятель фигурировал. Смысл заключается в том, что по их законам и, соответственно, в уставах этих обществ указывается: "Законным представителем компании является ее президент, в случае его временного или постоянного отсутствия - секретарь компании, а в случае отсутствия обоих - лицо, назначенное временно или на постоянной основе советом директоров либо советом акционеров". Т.е. достаточно бумаги за подписью членов Совета директоров компании и любой деятель, который будет указан в их этой бумаге, сможет открывать по ней счета на эту компанию в банках ЕС (в т.ч. и в "наших горячо любимых" латвийских банках), осуществлять операции по ним. Никаких отчетов для Панамы не надо. Ну вот панамчики и нашли себе "бизнес". Регистрируют компании и выдают от них названные выше бумаги. В уст. кап. компании нужно 10 тыс. долларов Эс Эш А. За бумагу на разовые операции берут от 3 тыс. Если с концами компанию - от 15 тыс.

ЗЫ: Пшепрашам, бардзо. Но если нужно чего подробней по латышам, немного могу просветить. Сталкивался по делам в Жечьпосполитэй.
Mikael вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 30.11.2019, 09:37   #3562
Мефистофель89
Активист форума
 
Аватар для Мефистофель89

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от АлЧи Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Столкнулись с проблемой разграничения "Обследования помещений..." и "Обыска: правомерно ли проводить поисковые мероприятия (открывать тумбочки, шкафы и т.п.) при проведении обследования, или только ограничиваться визуальным осмотром помещения и находящихся в нем предметов и документов без нарушения существующего порядка вещей.
У кого есть практика судебных и иных решений и другое полезное по теме?
Прошу помочь!
Спасибо!
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила приговор Свердловского областного суда в отношении Р. и К. по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ. Производство по делу прекратила за отсутствием в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Из материалов дела следует, что 27.04.2010 сотрудники УФСКН на основании постановления судьи в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 (далее — Закон об ОРД) провели обследование жилых помещений Р. и К. Данное ОРМ проводилось с участием понятых и с составлением процессуальных документов по его результатам. В ходе него было обнаружено и изъято 2,99 г маковой соломы.
Согласия на проникновение в жилище от указанных лиц получено не было. Между тем по смыслу ст. 2, п. 8 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД во взаимосвязи со ст. 9 этого закона обследование жилища осуществляется негласно и не может быть направлено на обнаружение и изъятие доказательств по уголовному делу. Получается, что фактически в жилых помещениях К. и Р. были проведены обыски до возбуждения уголовных дел и с нарушением требований, установленных ст. 182 УПК РФ. Полученные в результате этих ОРМ доказательства Верховный Суд признал недопустимыми (определение от 09.01.2013 № 45-012-77).
Мефистофель89 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 23:03   #3563
SI63
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Отрицательной судебной практики нет. Но и не возникало жалобных моментов после проведения обследований. Исходя из смысла закона, как мы его понимаем, обследование и обыск отличаются, только тем, что одно проводится до ВУД, другое после. П. 12 и 13 Инструкции и ст. 15 ФЗ "Об ОРД" позволяют изымать необходимые предметы, а значит обнаруживать их и искать. Обследование в жилище делаем, после удовлетворения нашего ходатайства судом, обследование в "не жилище" в порядке, предусмотренном Инструкцией.
SI63 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 23:18   #3564
кокс
Член клуба - ветеран МВД (ФСКН)
 
Аватар для кокс

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

И !!!! обслед проводится с согласия лица ( как вы его получите , ваши проблемы ) обыск - по фигу на согласие.
и при обследе не надо вскрывать паркет и ломать стены . немножко думать головой и
тогда все будет ОК .
__________________
Верить, в наше время, нельзя никому , порой даже самому себе ,
Мне -можно.
кокс вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 16:58   #3565
SI63
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от кокс Посмотреть сообщение
И !!!! обслед проводится с согласия лица ( как вы его получите , ваши проблемы ) обыск - по фигу на согласие.
и при обследе не надо вскрывать паркет и ломать стены . немножко думать головой и
тогда все будет ОК .
Где конкретно указано про необходимость получения согласия на обследование?
SI63 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 17:43   #3566
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

SI63, читаем УПК, статью 177, порядок производства осмотра. Пункт5:
Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:03   #3567
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
SI63, читаем УПК, статью 177, порядок производства осмотра. Пункт5:
Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.
Дружище, ты мало того, что с Украины, да еще и не сотрудник. Не то ты говоришь.
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:07   #3568
pokusnikk
Активист форума
 
Аватар для pokusnikk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
SI63, читаем УПК, статью 177, порядок производства осмотра. Пункт5:
Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.
По-видимому, исходя из поста выше про прекращение дела по наркошам, он имел в виду где прописана необходимость получения согласия жильцов при наличии на руках судебного постановления. На самом деле, бред какой-то - судебное постановление есть, так ещё согласие жильцов получать что ли? Кто высшая власть - суд или жильцы? Следуя этой дурацкой логике ВС судья райсуда должен что ли жильцов вызывать и испрашивать у них согласие? Дурдом....
__________________
Человеку Государству нужно верить только в самом крайнем случае!

Я не против критики. Я критику, лично, люблю!
pokusnikk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:39   #3569
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

фигурант
Цитата:
Дружище, ты мало того, что с Украины, да еще и не сотрудник. Не то ты говоришь.
Сейчас уже намного реже, но раньше регулярно бывал в РФ, часто в бывшей Столице нашей необъятной Родине и Колыбеле 2-х Революций.

pokusnikk, вопрос в том, было ли постановление суда на осмотр и где "дурь" держали. Много копий сломано - можно ли при осмотре открывать шкафы/комоды/ящики, лезть внутрь их? Типа осмотр - это когда зашли, руки сунули в карманы и тока глазками, ничего не трогая, не двигая. Или можно как и при обыске, только ничего не ломать, не вскрывать. Кажется, и на форуме споры были.
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:46   #3570
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
Сейчас уже намного реже, но раньше регулярно бывал в РФ, часто в бывшей Столице нашей необъятной Родине и Колыбеле 2-х Революций.
Не обижайся, но ты сейчас пытаешься советовать и говорить о том, о чем знаешь лишь из разговоров на стрельбище или на ганзе.
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 19:00   #3571
pokusnikk
Активист форума
 
Аватар для pokusnikk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Мефистофель89 Посмотреть сообщение
Из материалов дела следует, что 27.04.2010 сотрудники УФСКН на основании постановления судьи в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1 (далее — Закон об ОРД) провели обследование жилых помещений Р. и К. Данное ОРМ проводилось с участием понятых и с составлением процессуальных документов по его результатам. В ходе него было обнаружено и изъято 2,99 г маковой соломы.
Разве что в этом косяк - составили протокол осмотра, что ли? Тогда да. Не комильфо. И безграмотность.
__________________
Человеку Государству нужно верить только в самом крайнем случае!

Я не против критики. Я критику, лично, люблю!
pokusnikk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 19:03   #3572
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

фигурант
Цитата:
Не обижайся, но ты сейчас пытаешься советовать и говорить о том, о чем знаешь лишь из разговоров на стрельбище или на ганзе.
Фигурант, спросили, где написано, я процитировал статью. Какие претензии? И я не виноват, что в РФ (да и не только) порой НПА противоречат друг другу.
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 19:18   #3573
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
фигурант

Фигурант, спросили, где написано, я процитировал статью. Какие претензии? И я не виноват, что в РФ (да и не только) порой НПА противоречат друг другу.
Эта норма права к обсуждаемому вопросу не имеет никакого отношения
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 21:03   #3574
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Фигурант, как я понимаю, вопрос был у АлЧи в том, где осмотр переходит в обыск. Т.е. имеет ли он право смотреть что в ящиках/шкафах или же только зайти, посмотреть внешне обстановку квартиры, без лазанья по шкафам/ящикам. Вы ему ответили, что каждый регион как суслик в своем поле агроном: в каждом регионе своя практика...единой позиции нет. по смыслу это является визуальным осмотром, где просится показать или открыть те или иные предметы и т.п. При этом у вас, как я понял, даже если собственник/арендонаниматель жилья против, вы все равно лезете по шкафам и ящикам и вещам в них мы нормально сами везде осматриваем.
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 21:36   #3575
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от SI63 Посмотреть сообщение
Где конкретно указано про необходимость получения согласия на обследование?
В данном случае был вопрос, вы попробовали на него ответить. Я указал, что это не верно
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 21:40   #3576
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

фигурант
Цитата:
В данном случае был вопрос, вы попробовали на него ответить. Я указал, что это не верно
Тогда SI63 надо задать максимально развернутый вопрос с описанием ситуации, чтобы не было непоняток. У вас, как я понимаю, при наличии "аусвайса", вы сами лазите по шкафам и ящикам и смотрите их содержимое?
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 22:04   #3577
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
вас, как я понимаю, при наличии "аусвайса", вы сами лазите по шкафам и ящикам и смотрите их содержимое?
В жизни всякое бывает. И ситуации разные...специфика
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 22:25   #3578
SI63
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
фигурант

Тогда SI63 надо задать максимально развернутый вопрос с описанием ситуации, чтобы не было непоняток. У вас, как я понимаю, при наличии "аусвайса", вы сами лазите по шкафам и ящикам и смотрите их содержимое?
Изначально обсуждали отличие орм "обследование помещений, зданий, сооружений..." и обыска...Мной высказано мнение, что отличие только в том, что ОРМ проводим до ВУД, обыск - после. Никакого согласия, ни у обследуемых, ни у обыскиваемых, спрашивать не надо. Потом товарищ "кокс" "намешал" сюда осмотр. Ну, да, ладно. Полагаю, что тема ушла немного в лес.
SI63 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 22:51   #3579
Starhunter
Активист форума
 
Аватар для Starhunter

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

SI63, т.е. вы считаете, что при обследовании можете, скажем, оборвать обои, подорвать паркет/линолиум в поисках тайников, взломать закрытые шкафы/емкости?
__________________
Cuando esta vivora pica,
No hay remedio en la botica
(Змеи всегда опасно жало,
Но нет спасенья от кинжала)
Starhunter вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 23:06   #3580
фигурант
Активист форума
 
Аватар для фигурант

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Цитата:
Сообщение от Starhunter Посмотреть сообщение
SI63, т.е. вы считаете, что при обследовании можете, скажем, оборвать обои, подорвать паркет/линолиум в поисках тайников, взломать закрытые шкафы/емкости?
Я видел и хуже вещи...но многое зависит от места, времени и ситуации
__________________
что такое справедливость?
фигурант вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot