Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > ОБППРиИАЗ
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.04.2009, 16:28   #1
ричард

Информация недоступна.
По умолчанию валютные операции

в нашем городе (как наверно и у вас всех) существует не комерческая группа лиц (иногда не связанных друг с другом) в основном на личном автотранспорте, которая с одного из участка в центре города, продает-скупает валюту. за длительное время уже все привлечены к 14.1 ч.1 коап.
отправляли для привлечения по ст. 15.25 ч. 1 в федеральный орган по валютному контролю, а вопросы о валюте остались: с ней то чего делать?
злодеи хихикают-штрафы-то копеешные, да и часто ездить тож не с руки.
как привлечь, если возможно к уголовной ответственности, а лучше законными и доступными методами, прекратить деятельность "банка".
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 26.04.2009, 12:00   #2
relikt

Информация недоступна.
По умолчанию Re: валютные операции

Хлопотно это. Их расходы на штрафы покрывают доходы. Как у проституток. Их побороли?..
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 15:55   #3
сюрприз

Информация недоступна.
По умолчанию Re: валютные операции

Цитата:
Сообщение от ричард Посмотреть сообщение
как привлечь, если возможно к уголовной ответственности, а лучше законными и доступными методами, прекратить деятельность "банка".
Если тебя очень интересует, расскажу две истории.
Первая. Как и везде данная проблема была, есть и будет. Где-то лет пять назад к такому месту у нас в городе (областной центр, место оживленное, "банкиров" человек 15-20) подъезжает пазик с зашторенными окнами, из него выскакивает человек десять спецназа в масках, с криками "ФСБ, все валютчики в автобус", кладут всех менял напол в этом автобусе (как уж они их там уложили, не знаю). Ну естественно непослушным морду набили, кому ребро сломали - всякое бывает. Ну так вот, по пути следования автобуса к зданию ФСБ провели быстрый личный досмотр. Из корманов и барсеток менял "изъяли" все деньги, ценности, телефоны и т.п. По пути ПАЗик несколько раз останавливался, но с какой целью, никто не видел, т.к. если поднимишь голову от пола, получаешь прикладом по затылку. Когда автобус подъехал к зданию ФСБ, водитель всем сказал, что приехали. Менялы, подняв головы, никого из спецназа не увидели. В результате кто это был, чья спец организация и т.д. никто пояснить не смог. Водитель лишь сказал, что ему заплатили, чтобы он довез спецназ до здания ФСБ.
Вот такая история. После этого случая число менял значительно сократилось, по крайней мере, зрительно.
Вторая. Мы также занимались валютчиками и привлекали по 15.25. Зачем нужны смешные штрафы по 14.1. Если память не подводит, то санкцией 15.25 предусмотрена сумма штрафа в процентах от суммы сделки. Мы закупали от одной и выше штуки баксов, денежные средства изымали как предмет и как мера обеспечения исполнения решения по материалам дела, после чего все валютчики при приближении хоть одной из узнаваемых машин прекращали совершать все сделки. Сегодня от данного гемороя избавились- все списали на БЭП, т.к. закупки производить не можем, полномочиями ОРД не обладаем, ну и бла, бла, бла
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 23:03   #4
SANIYCH

Информация недоступна.
По умолчанию Re: валютные операции

Цитата:
Сообщение от ричард Посмотреть сообщение
в нашем городе (как наверно и у вас всех) существует не комерческая группа лиц (иногда не связанных друг с другом) в основном на личном автотранспорте, которая с одного из участка в центре города, продает-скупает валюту. за длительное время уже все привлечены к 14.1 ч.1 коап.
отправляли для привлечения по ст. 15.25 ч. 1 в федеральный орган по валютному контролю, а вопросы о валюте остались: с ней то чего делать?
злодеи хихикают-штрафы-то копеешные, да и часто ездить тож не с руки.
как привлечь, если возможно к уголовной ответственности, а лучше законными и доступными методами, прекратить деятельность "банка".
Ричард если еще интерсует эта тема, то отметься, у меня есть прикольное решение валютного контроля, по которому штраф вынесли на сумму закупленных денег. А вообще-то - это правда тема БЭПовская, Сюрприз прав, ну по крайней мере именно они дали решение. Куда нам с непонятными Актами фиксации закупки или длительными лекциями с разъяснениями причин посещения господ предринимателей с честным словом и удостоверением.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 21:33   #5
ЛехаМ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: валютные операции

У нас в городе "банкиров" тупо валили. но их поголовье не сократилось.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 05:02   #6
SANIYCH

Информация недоступна.
По умолчанию Re: валютные операции

Цитата:
Сообщение от ЛехаМ Посмотреть сообщение
У нас в городе "банкиров" тупо валили. но их поголовье не сократилось.
мне казалось что здесь обсуждают законные методы борьбы с правонарушениями. Или у Вас чикаго?:68::68::68::68:
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot