25.04.2009, 16:28 | #1 |
Информация недоступна. |
валютные операции
в нашем городе (как наверно и у вас всех) существует не комерческая группа лиц (иногда не связанных друг с другом) в основном на личном автотранспорте, которая с одного из участка в центре города, продает-скупает валюту. за длительное время уже все привлечены к 14.1 ч.1 коап.
отправляли для привлечения по ст. 15.25 ч. 1 в федеральный орган по валютному контролю, а вопросы о валюте остались: с ней то чего делать? злодеи хихикают-штрафы-то копеешные, да и часто ездить тож не с руки. как привлечь, если возможно к уголовной ответственности, а лучше законными и доступными методами, прекратить деятельность "банка". |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
26.04.2009, 12:00 | #2 |
Информация недоступна. |
Re: валютные операции
Хлопотно это. Их расходы на штрафы покрывают доходы. Как у проституток. Их побороли?..
|
28.04.2009, 15:55 | #3 | |
Информация недоступна. |
Re: валютные операции
Цитата:
Первая. Как и везде данная проблема была, есть и будет. Где-то лет пять назад к такому месту у нас в городе (областной центр, место оживленное, "банкиров" человек 15-20) подъезжает пазик с зашторенными окнами, из него выскакивает человек десять спецназа в масках, с криками "ФСБ, все валютчики в автобус", кладут всех менял напол в этом автобусе (как уж они их там уложили, не знаю). Ну естественно непослушным морду набили, кому ребро сломали - всякое бывает. Ну так вот, по пути следования автобуса к зданию ФСБ провели быстрый личный досмотр. Из корманов и барсеток менял "изъяли" все деньги, ценности, телефоны и т.п. По пути ПАЗик несколько раз останавливался, но с какой целью, никто не видел, т.к. если поднимишь голову от пола, получаешь прикладом по затылку. Когда автобус подъехал к зданию ФСБ, водитель всем сказал, что приехали. Менялы, подняв головы, никого из спецназа не увидели. В результате кто это был, чья спец организация и т.д. никто пояснить не смог. Водитель лишь сказал, что ему заплатили, чтобы он довез спецназ до здания ФСБ. Вот такая история. После этого случая число менял значительно сократилось, по крайней мере, зрительно. Вторая. Мы также занимались валютчиками и привлекали по 15.25. Зачем нужны смешные штрафы по 14.1. Если память не подводит, то санкцией 15.25 предусмотрена сумма штрафа в процентах от суммы сделки. Мы закупали от одной и выше штуки баксов, денежные средства изымали как предмет и как мера обеспечения исполнения решения по материалам дела, после чего все валютчики при приближении хоть одной из узнаваемых машин прекращали совершать все сделки. Сегодня от данного гемороя избавились- все списали на БЭП, т.к. закупки производить не можем, полномочиями ОРД не обладаем, ну и бла, бла, бла |
|
13.08.2009, 23:03 | #4 | |
Информация недоступна. |
Re: валютные операции
Цитата:
|
|
14.08.2009, 21:33 | #5 |
Информация недоступна. |
Re: валютные операции
У нас в городе "банкиров" тупо валили. но их поголовье не сократилось.
|
17.08.2009, 05:02 | #6 |
Информация недоступна. |
Re: валютные операции
|