Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

Сообщение от Кренчила

Работая в СБ в банке, скажу ...
Инфу даём всю... Если она подписана Махно...
Питерцы врубятся, что за подпись... Остальные идут лесом.

истинная правда. за время работы было сделано очень много запросов в различные банки. никто еще ни разу не отказывал. А уж если откажут, то всегда можно сослаться на Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Сообщение от Feldmarshal DUB

То БХэшник,
в том то и дело, что в законе о банковской деятельности написано все абсолютно неконкретно.
Что есть справка по операциям и счетам? Что в это справку должно входить? Какие реквизиты операции? Что такое справка по счету?
Куда мы относим, например, копию банковской карточки? И это не единственные вопросы.
При этом помним, что трактовка положений закона может быть как в нашу сторону, так и не в нашу.

всегда запрашиваю расширенную выписку, копию юр.дела (в т.ч.копии карточек с образцами подписей и оттисками печати), копии доверенностей на представление интересов в банке, копии чеков и иных документов, обосновывающих снятие с р/с наличных ден. средств. ВСЕГДА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ.

Ромае,
старараюсь юр. дело полностью не запрашивать, а только карточки-доверенности.
Смысла не вижу заставлять людей делать лишнюю работу, зачем мне еще одна копия устава, cв-ва о регистрации и т.п.
Если конкретно интересует какой-либо документ, то его и запрашиваю.
В большинстве случаев предоставляют, но есть не очень, скажем так, приятные банки, в том числе и с офигевшими управляющими. Но сразу когда послали и не вспомню, давно было.

Сообщение от Feldmarshal DUB;undefined

Связи Кренчилы и Сбера из постов не вижу абсолютно.
Куда и зачем посылали?
По чьим рукам дали?
А у кого они могли вообще подписываться? Если он не отпуске конечно.

это было год назад, запрашивал копии векселей сбера с в том числе и с обратонй стороной, кто дал и по каким рукам сам понимаешь.

Саймон, не понимаю ... ;).
А мотивация какая ?
Кстати вопрос - ведь информация по векселям(в том числе и по индоссаменту) вроде банковской тайной не является.

Feldmarshal DUB,
юр.дело запрашиваю, когда самостоятельно проверку провожу (без инспекции). В банке копию юр.дела получить намного проще, чем в МИ ФНС РФ № 15 =)

Ромес, в пятнашке не сложно, просто долго :(

Сообщение от Feldmarshal DUB

Ромес, в пятнашке не сложно, просто долго :(

так вот и я о том том же, что долго)))
поэтому и запрашиваю в банке))

Сообщение от Feldmarshal DUB

Саймон, не понимаю ... ;).
А мотивация какая ?
Кстати вопрос - ведь информация по векселям(в том числе и по индоссаменту) вроде банковской тайной не является.

так вот и я не понимаю, дело то было по сяське, сначала говорили давай давай, потом подошел высокий человек низкого роста и сказал не лезть типа без них обойдемся, потом я ушел
про мотивацию ничего сказать не могу

Saimon,
Будь добр, потри свой пост от 07.04.2007, 19:37, не позорься.

Возникла необходимость истребовать копии кредитных досье в банке. Запросы ранее согласовывались у прокурора, а после 7.09.2007 он их больше не согласовывает. Единственная инстанция которая осталась суд, а судья без возбужденного уголовного дела запрос не согласует/утвердит, как быть? Одной подписи начальника КМ и гербовой печати Банку мало.

Сообщение от SIBIRYK

Одной подписи начальника КМ и гербовой печати Банку мало

Какой регион?
Работаю в банке. За подписью зам начальника Главка выдаём все указанные тобой бумаги....

[Максуд35]

А мы только после возбуждения уголовного дела выдаем информацию и прокурор не катит.

Максуд35, а УНП тоже на ... посылаете?

[MaZik]

SIBIRYK, попробуй расписать со ссылкой на ФЗ 115. Мне давали. В какой то теме этот вопрос уже поднимался. Поищи.
А может и не найдешь,пока в члены клуба не попадешь.
Завтра попробую поискать у себя на работе, вроде с прошлых времён осталось.

Сообщение от Кренчила

Какой регион?
Работаю в банке. За подписью зам начальника Главка выдаём все указанные тобой бумаги....

Красноярск

Сообщение от MaZik

SIBIRYK, попробуй расписать со ссылкой на ФЗ 115. Мне давали. В какой то теме этот вопрос уже поднимался. Поищи.
А может и не найдешь,пока в члены клуба не попадешь.
Завтра попробую поискать у себя на работе, вроде с прошлых времён осталось.

Надо глянуть последнюю редакцию этого закона, возможно там были изменения после 7.09.07

Сообщение от MaZik

SIBIRYK, попробуй расписать со ссылкой на ФЗ 115.

115-ФЗ здесь не причем, поскольку МВД - не РФМ.

[MaZik]

Palkin, мне давали и движение по считам и всё без подписи прокурора.
Как вариант-подойти к СБ банка и попробывать пообщаться. Как правило идут на встречу. Конечно всё зависит от сути материала.

Сообщение от MaZik

Palkin, мне давали и движение по считам и всё без подписи прокурора.

Есть банки которые по факсовому запросу с подписью ЗНУНП другого региона выписки выдают. Но по закону для бэхов сейчас полная засада.