Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com  


 
Новостной портал нашего Форума:
Police-Life.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.11.2007, 21:33   #1
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Криминальное банкротство

один товарищ рассказал такую историю:

было предприятие МУП "Комбинат благоустройства"...
было признано банкротом 30 ноября...
в решении арбитражного суда о признании предприятия банкротом одним из пунктов постановлено, что конкурсным управляющим назначить такого-то....

еще одним из пунктов - полномочия прежнего руководителя по управлению предприятия прекратить

решение суда вступает в законную силу с момента вынесения....

по исполнительному листу судебные приставы осуществляли с одной из организаций города денежные средства в адрес этого МУП признанного 30 ноября банкротом....

01 декабря бывший, согласно решения арбитражного суда руководитель МУПа, направляет в службу судебных приставо заявление с просьбой прекратить исполнительное производство по такому то исполнительному листу, в связи с тем, что данный долг уже погашен.... это заявление он направляет пристава без согласования с конкурсным управляющим.... вскоре исп. лист возвращается в предприятие.... конкурсный управляющий проживает и работает в другом городе, в этот город приезжает периодически... посему о том, что исп. производство прекращено ничего не знает...

производство прекращено 5 декабря, однако пристав направляет уведомление о прекращении производства конкурсному упр-му только в мае следующего года... через 6 месяцев...

нюансы:
1. МУП подаволо иск на взыскание задолженности в сумме допустим 2.000.000 р. за конкретную сделку... а в задолженностей по различным сделкам в общей сумме было в 10 раз больше.... по указанной задолженности МУПу деньги были выплачены (в том числе и взаимозачетом)... а по остальной как посчитал товарищ МУП должно обратиться в арб.суд с новым иском... всего задолженнсть той орагнизации МУПу в настоящее время составляет 20.000.000 р. и взыскание не осуществляется т.к. иск отозван...

2. в решении арб. суда указано, конкурсным управляющим назначить такого, полномочия по управлению предприятием бышего руководителя прекратить. вступает в силу с момента вынесения. бывш.(уже) руководитель в тот же день с этим решением ознакомлен. а вот согласно приказа конкурсного управлящего быший руководитель уволен только через неделю... (типа надо срок предоставить для подготовки и передаче документации)... т.е. вроде как не уволен еще был, был в должности руководителя МУП бывший руководитель МУП, когда писал заявление на отзыв исп. листа в службу судебных приставов...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Яндекс.Директ

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 26.11.2007, 21:34   #2
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

вопросы:

1. светит ли что-нибудь бывшему руководителю МУП за отзыв исп.листа (и фактически прекращение исполнительного производства-взыскания денежных средств) без согласования с конкурсным управляющим?

2. что грозит судебному приставу за уведомление конк.управляющнго об окончании исп.производства в пользу предприятия объявленного банкротом лишь спустя 6 месяцев с момента принятия указанного решения?

есть вопрос по этой истории завтра напишу...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 02:04   #3
MaZik
Член клуба
 
Аватар для MaZik

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

1) бывший был ограничен в своих должностных полномочиях с 30.11. Таким ообразом, ИМХО, явно их превысил. Если фактически долг не погашен, то 201 ему на лоб.
2) ничего. ну т.е. максимум взыскание.

А вообще надо в подобных ситуациях смотреть долги. как и зачем они образовались. куда ушли деньги. Поднимай балансы за последнии три года и смотри. Пообщайся с рядовыми работягами-у них масса инсайдерской информации. Только не забудь очистить от "шелухи".
Удачи.
MaZik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 10:54   #4
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

есть тут еще нюанс

при принятии документации, конк.управляющий провел анализ ФХД и установил, что в представленной ему документации МУПа, отсутствуют сведения о движении (списании и др.) ТМЦ (компьетра, битума, подшипников и др.) на сумму 5.000.000... на его вопрос руководителям, где оно, был получен ответ, что все уже давно списано... но документов на это ему не предоставили... в связи с чем, конк. управляющий считает, что указанное имущество неправомерно используется на вновь созданнных предприятиях (ООО "Комбинат благоустройства", вместо бывшего ранее МУП)... бывший руководитель МУПа работает сейчас гл. инженером вновь созданного ООО.. директором ООО является человек, который ранее, до того, как "бывший" стал руководителем МУПа, сам являлся руководителем этого МУПа, а "бывший" работал у него в МУПе в то время главным инженером....

в настоящее время руководитель ООО (вновь созд.предприятие, выполняющего функции МУПа) и главный инженер поясняют, что ничего из имущества, ТМЦ МУПа на ООО не используется, ТМЦ приобретены, имущество в аренде...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 11:04   #5
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

в результате для взыскания у МУПа осталась лишь лизколиквидное имущество (улицы, светофоры...), что не подлежит реализации.. в связи с этим, наступают последствия в виде невозможности выплаты задолженоости по зар. плате бывшим работникам предприятия, его нынешней команде и ему лично...

в общем по совокупности всего считает, что он в действиях "бывшего" руководителя МУПа могут усматриваться неправмерные действия при банкротсве, ч.1 ст.195 УК РФ
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 11:06   #6
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, -
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 11:07   #7
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица либо кредитной организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:08   #8
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от MaZik Посмотреть сообщение
1) бывший был ограничен в своих должностных полномочиях с 30.11. Таким ообразом, ИМХО, явно их превысил. Если фактически долг не погашен, то 201 ему на лоб.
2) ничего. ну т.е. максимум взыскание.

А вообще надо в подобных ситуациях смотреть долги. как и зачем они образовались. куда ушли деньги. Поднимай балансы за последнии три года и смотри. Пообщайся с рядовыми работягами-у них масса инсайдерской информации. Только не забудь очистить от "шелухи".
Удачи.
вообще думали, что либо 195 либо 330... но да смотрю может и 201

так что будет по совокупности всего? наверняка были у кого-нибудь похожие ситуации...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 14:09   #9
Palkin
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от MaZik Посмотреть сообщение
1) бывший был ограничен в своих должностных полномочиях с 30.11. Таким ообразом, ИМХО, явно их превысил. Если фактически долг не погашен, то 201 ему на лоб.
С 30.11 бывший - никто. Никаких полномочий у него не было, поэтому и превышать либо злоупотреблять нечем было.
Palkin вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 19:21   #10
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от Palkin Посмотреть сообщение
С 30.11 бывший - никто. Никаких полномочий у него не было, поэтому и превышать либо злоупотреблять нечем было.
вот и получается, если опираться на решение арб.суда, то никто и тогда 330 УК РФ, если на приказа об увольнении, в соответствии с которым бывший уволен конк. управляющим лишь 7 декабря, (т.е. через неделю после решения арб.суда), то либо 195, либо 201... так?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 19:34   #11
Palkin
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от ВВК 555 Посмотреть сообщение
вот и получается, если опираться на решение арб.суда, то никто и тогда 330 УК РФ, если на приказа об увольнении, в соответствии с которым бывший уволен конк. управляющим лишь 7 декабря, (т.е. через неделю после решения арб.суда), то либо 195, либо 201... так?
330 УК тоже нет - мало ли кто судебного приставу чего напишет. Дата приказа на увольнение значения не имеет - все полномочия директора прекращены со дня решения о банкротстве. 195 УК в данной ситуации у следствия восторга не вызовет: надо доказывать, что доки на ТМЦ у директора хранились, плюс, что именно их непредоставление повлекло крупный ущерб.
Palkin вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 00:34   #12
Александр 461
Член клуба - Украина
 
Аватар для Александр 461

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

вообще очень похоже на класное мошейничество... Важно проанализировать собранные доказательства
__________________
Ребята, учите матчасть!!!
Александр 461 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.11.2007, 16:43   #13
MaZik
Член клуба
 
Аватар для MaZik

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

А не 196?
Старый злодей вероятно организовал новое ООО. Вывел в него активы. И Таким образом привел к банкротству МУП. Почитайте устав, что там говорится про крупные сделки. Тут ещё можно порыться.
Руководство ООО может говорить что угодно. Надо копать. Где, когда были ТМЦ закуплины? На каких условиях были заключены условия аренды? Не было ли это кабальным для МУПа? Возможно ведь, что в аренду сдали основные средства МУПа, без которых он работать не мог. Эти документы обязательно должны быть.
MaZik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 20:14   #14
ВВК 555

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от MaZik Посмотреть сообщение
А не 196?
Старый злодей вероятно организовал новое ООО. Вывел в него активы. И Таким образом привел к банкротству МУП. Почитайте устав, что там говорится про крупные сделки. Тут ещё можно порыться.
Руководство ООО может говорить что угодно. Надо копать. Где, когда были ТМЦ закуплины? На каких условиях были заключены условия аренды? Не было ли это кабальным для МУПа? Возможно ведь, что в аренду сдали основные средства МУПа, без которых он работать не мог. Эти документы обязательно должны быть.
ход мыслей правильный...

дело в том, что этот "бывший" был руководителем мупа всего 8 месяцеы, а до него в мупе руководил тот, кто щас ооо руководит и кого щас быший гл.инженером работает в этом ооо...

и да, тот руководитель (который до бышего) в свое время активы в ооо вывел, за что материал был собран по ст.196 ... шас материал в прокуратуре, решают вопрос о возбуждлении ...

а это другой материал, если его полномочия прекращен решеним суда ( в день принятия), то по ст. 195 "бывший" не субъект получается...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 21:28   #15
wladmac
Член клуба

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Не стал новую тему создавать. Думаю эту подниму. Вопрос к следователям, к операм БЭПа и всем знающим людям:
Конкурсный управляющий субъект по 195 УК РФ ? Если нет то почему ???. Мне сказали, что нет, но я так и не въехал.
__________________
Прорвемся опера
wladmac вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.01.2008, 21:56   #16
wladmac
Член клуба

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Еще вопрос. Можно ли в инете найди объявление из печатных СМИ об объявлении юридического лица банкротом. Может кто подскажет. Мне нужна РГ за 2.12.2006 года. На офсайте РГ за этим номером объявлений о банкротстве нет. Возможно они их не включают в электронную версию газеты.
__________________
Прорвемся опера
wladmac вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 01:30   #17
Alex

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

wladmac
Я полагаю,что такого рода информацию можно найти на сайтах арбитражных судов субъектов федерации.
Посмотри к примеру по Москве
Ссылка
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 13:36   #18
MaZik
Член клуба
 
Аватар для MaZik

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

wladmac, читай комментарий к статье:
Цитата:
Часть 1 ст. 195 УК РФ устанавливает ответственность за сокрытие имущества или имущественных обязательств при банкротстве, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передаче имущества в иное владение, отчуждении или уничтожении имущества, а равно сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. Уголовная ответственность наступает при условии, если эти действия совершены руководителем или собственником организации - должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб.
Сокрытие имущества выражается в самых разнообразных формах.
остальное вот тут
MaZik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 15:30   #19
thomas2001

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от ВВК 555 Посмотреть сообщение
вопросы:

1. светит ли что-нибудь бывшему руководителю МУП за отзыв исп.листа (и фактически прекращение исполнительного производства-взыскания денежных средств) без согласования с конкурсным управляющим?
А кто сказал что бывшему руководителю? Конкурсный управляющий свой приказ об увольнении руководителя МУП может засунуть себе в ... сейф. По унитарным предприятиям руководителя назначает собственник имущества своим приказом. Он же его и снимает. В данном случае скорее всего это было структурное подразделение администрации муниципального образование, ответственное за распоряжение муниципальным имуществом. И как правило МУПы действуют на правах оперативного управления имуществом и отвечают только наличкой, т.к. своего имущества у них нет. Доверительное управление встречается весьма редко. Так что боюсь огорчать, но и управляющим и судом не были приняты все меры к повышению платежеспособности организации.
А приставу что грозит... Вероятно денежная премия.

P.S. Купите Гражданский кодекс с комментариями и ФЗ "Об исполнительном производстве" и узучите их в интересующем Вас разделе.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.01.2008, 18:18   #20
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: тема БЭП - банкротство

Цитата:
Сообщение от Александр 461 Посмотреть сообщение
вообще очень похоже на класное мошейничество... Важно проанализировать собранные доказательства
Да не, в России в сфере ЖКХ и благоустройства, вообщем коммунального хозяйства, такие ситуации были типичными. Я думаю в каждом крупном городе такие случаи были (да и в мелких наверное тоже).
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot