19.06.2007, 00:19 | #21 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Мы на днях передали в БЭП материал по поддельным платежным документам об оплате государственной пошлины, при государственной регистрации юр. лиц. Из 327 надемся выйти на 173.Фигурант известен,в этом смысле легче.Все учредители и директора, юридические адреса - "туфта".
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
19.06.2007, 00:25 | #22 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
andrejj-nezvannyjj
Поддельные платежки в сберкассу чтоль? Что там было подделано?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
19.06.2007, 00:31 | #23 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
|
19.06.2007, 00:41 | #24 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Налоговик, Ну, да.Да все подделано.Кроме самого тела бланка.Основное конечно штамп кассы.Кстати интересно - это способ сузить круг ООО зарегстрированных для лжепредпринимательства.В НИ ведется учет денег которые должны поступить от зарегистрированных ООО и денег которые поступают на р/с в виде пошлины.Через это можно вычленить из массы зарегистрированных ООО, те которые по фальшивкам.Последние в свою очередь, регистрируются по доверенностям яко бы от учредителей и директоров.Лица выступающие по доверенностям, как правило, "живые".С ними можно начинать "работать".Но лучше их сначала "подработать", потому, что это как правило, курьеры из юр. фирм занимающихся продажей готовых фирм.И все может "слететь" если где-то неаккуратно их прижать.
|
20.06.2007, 20:47 | #25 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Возбудили 173 в/о черта, который повесил на себя 90 контор....основная часть из них-помойки... он бухтит, что только регистрировал, что подтверждает то, что заниматься предпринимательской деятельностью не планировал, соответственно помойки налоги не платят- особая цель-освобождение от уплаты налогов...
но были ряд нюансов....контора кинула ИФНС сильно... в суд такие дела пока не уходили.. |
20.06.2007, 23:27 | #26 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
sady, "не уходили" или еще не ушли?
|
21.06.2007, 16:59 | #27 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
еще не ушло... 4 месяц расследуют..
|
29.06.2007, 01:31 | #28 | |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
20.08.2007, 23:41 | #29 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
На прошлой неделе было совместное совещание с окружной прокуратурой, пришли к общему мнению, что место совершения преступления по данной статье (в отношении организаций,занимающихся регистрацией фирм однодневок), место получения прибыли за оказанную услугу, на следующей неделе буду пробовать возбуждать..
Кто может помочь методикой иль чем ещё? Ни разу в округе такое дело не возбуждали..
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
21.08.2007, 12:40 | #30 | |
Член клуба
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
Состав то предусматривает в качестве обязательного признака не получение прибыли или дохода от оказания регистраторской фирмой услуг, а причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству! И плясать надо не от получения прибыли, а от действий, нанесшие кому то крупный ущерб. То что Вы будете устанавливать факт получения регистраторской фирмой прибыли от оказания ею услуг Вам ничего не даст - просто потому что основной уставной целью (прямо предусмотреной законодательством) этой фирмы как раз и является извлечение прибыли, это же законная деятельность. Где нанесён ущерб - там, ИМХО, и место совершения преступления, значит там и возбуждаться. |
|
22.08.2007, 23:41 | #31 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Вопрос не в том, что предусматривает в себе состав... Ущерб будет нанесен государству, в виде неуплаты налогов, в результате деятельности фирмы "однодневки", которая в свою очередь создана юридической фирмой..
Вопрос возникает другой... Создание организации, что это? Либо это подготовка всех документов, их фактическое изготовление на компьютере, затем распечатка, подпись или создание фирмы это её регистрация непосредственно в органах ФНС?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
24.08.2007, 18:29 | #32 | |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
24.08.2007, 20:58 | #33 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
sady
Вот это вопрос спорный,это твое субъективное мнение или выдержка из нормативного акта?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
26.08.2007, 11:20 | #34 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
мое мнение. а в комментариях к УК чего пишут?
|
08.12.2007, 14:37 | #35 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
sady
Ну и чем дело кончилось. Поделитесь опытом. |
24.06.2008, 19:33 | #36 |
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
В 2002-м (еще в НП) возбудил 199-ю "иным способом" (некий аналог нынешней 199.2, если кто не знает). Директриса, главбухша и гл.инженерша одной Фирмы-недоимщицы (фабрика) при наличии картотеки на счете учредили новую конторку и стали использовать ее в качестве "прокладки". В ходе следствия возбудил 173-ю, направил в суд оба состава. Осудили, хотя прокурора глодали сомнения. Но это был классический случай: субъективную сторону 199-й поддерживал состав 173-й, а объективную сторону 173-й (ущерб) - 199-я. Картина маслом.
P.S. Хотя хвастаться особо нечем - тетки были в полном раскладе, а директриса поперла "паровозом". Спасибо суду - хоть условно дали |
01.07.2008, 23:39 | #37 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Тоже закрепили меня за помойками этими следить..... Подфортило! ИФНС пишет письма в прокуратуру и в УНП о местах массовой регистрации, после чего ты обследуешь помещение офиса помойки, пишешь, что такой тут нет, опрашиваешь учредителя... и все такое, потом шлешь в ИФНС, а потом, когда прокуратура проснется-еще и отписываешься - какие меры били приняты! Короче не очень интересно!
А фактически, на сколько я знаю, ничего по конторам не сделаешь! Хотя очень хотелось бы! Практики НЕТ, у нас в регионе по крайней мере! |
05.12.2008, 00:23 | #38 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
По данному факту не работал, а за 173 скажу, было дело возбуждал, правда баранка. У нас это не проблема, единственное в крайнем случае, за лишнию баранку не похвалят. А делал на однадневках, по которым нал гонят. Брал выписку из ИФНС с р/с, потом движение (там конечно все подряд от канцтоваров, макаронов, пива, строиматериалов и т.д. на несколько сотен миллионов), в выписки указан нотариус, котрый в действительности ни каких бумаг не заверял, потом нашел директора, алкаша, который пояснял что ни какой комерческой деятельности не вел и все. Как правило живая нитка в данном случае- это запрашивать копию рег. дела из ИФНС, там есть доверенность на получения свидетельства о регистрации юр. лица в ИФНС, в данном случае за получением стоит реальный человек, который в теме, и в дальнейшим всплывает, что этот человек получил по доверенности свидетельства еще на несколько левых контор.
|
05.12.2008, 02:04 | #39 | ||
Член клуба
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
2. И вообще - что, просто тупо подделывают подпись и печать нотариуса? Цитата:
|
||
05.12.2008, 11:25 | #40 | |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
2. В моем случае так и было,и потом у меня не первый такой случай, правда нотариус может быть в теме, шлепнуть печать и подпись, а по журналу не провести. Возможно и ленятся, я же говорю по 4-5 обналкам, причем сыежим документы по регистрациии предприятия получал один и тот же человек. |
|