Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

[Добрый]

LVZ032,

Бухгалтерии нет, в налоговой тишина. Экспертизу провели -нпв

[Flek]

А все сомнение в виновности у нас трактуются в пользу подозреваемого и обвиняемого, таким образом "не разбив ксерокопии" привлечь не получится.

[Skyment]

Сообщение от Добрый

приложил в материал проверки ксерокопии расходников, о том, что якобы отдавал весь нал учредителю, который собственно и написал заявление.

Чо та я не понял!...
Ксерокопии расходников подтверждают ТОЛЬКО факт того, что он снимал деньги. Всё!
Более того, они ещё и ПОДТВЕРЖДАЮТ факт того, что нал находился в руках директора.
А вот факт передачи им ФС дальше - это уже другая песня, вообще то!...

[natacsha]

Кто может сделать экспертизу платежного поручения на предмет правильности заполнения и наличия счёта получателя?

Сообщение от natacsha

сделать экспертизу

На кой?

[LVZ032]

Сообщение от Добрый

Бухгалтерии нет

А что у них вот на этот счет:

Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег определяются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

есть?

И еще - в них что - обе подписи только его?
Это я вот к этому:

После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру "кассир" подписывает его.

[natacsha]

банк хоум кредит выдал платежные поручения, заверил без получателя платежа, банка получателя, реквизитов получателя, назначение платежа, стоит один 20 значный счёт 55555810000000000002, никому из получателей в РФ он не принадлежит. Банк отказывается предоставить реквизиты получателя платежей на протяжении 3х лет, мы уже перешли в ранг уголовного дела...

[Добрый]

Я указывал, что в копиях расходников подписи учредителя.

---------- Ответ добавлен в 22:13 ----------Предыдущий ответ был в 22:09 ----------

Я к тому, что в суде судья посмотрел бы на ксерокопии и вернул бы их не приобщая к делу не увидев оригинала. Или кто либо видел как суд принимает не заверенные копии и приобщает их к делу?

[Клевер]

Сообщение от Добрый

Что предложат форумчане?

А что именно за ордера, в которых подпись учредителя?
Дело в том, что для вывода налика со счета юрлица есть всего несколько оснований. Относительно учредителя это только дивиденды, не чаще раза в квартал, только с чистой прибыли и с налогообложением 9%. Поэтому непонятно о каких именно ордерах речь.

---------- Ответ добавлен в 23:28 ----------Предыдущий ответ был в 23:28 ----------

Сообщение от Добрый

Или кто либо видел как суд принимает не заверенные копии и приобщает их к делу?

Это смотря какое дело. По гражданским я видел такое. Копию старой-старой выписки (вроде 1987 года) из решения администрации приобщали. Оригинала элементарно не было, непонятно когда и как утрачен, а копии делались в конце 90-х.

[NextStar]

Насколько я помню, для расходных кассовых операций используется форма КО-2 либо ее аналог (ст.9 ФЗ-402 от бух.учете). В КО-2 получатель денежных средств должен своей рукой написать размер полученной суммы и поставить свою подпись. Если это соблюдено и экспертиза подтверждает почерк получателя, а также при условии что текст и подпись не были наложены, то опровергнуть копии расходников будет сложно

---------- Ответ добавлен в 19:45 ----------Предыдущий ответ был в 19:41 ----------

Сообщение от Клевер

Дело в том, что для вывода налика со счета юрлица есть всего несколько оснований.

Снял деньги на хозрасходы, на командировочные расходы и т.п. В нашей стране уже давно забыли о методологии ведения бухгалтерского учета, которая соблюдается только в той части, за которую можно получить от налоговой. По всем остальным моментам на него просто положили, а бухгалтерам заткнули рот (мол делайте что вам говорят, вам за это деньги платят).

[Сашок]

Сообщение от natacsha

банк хоум кредит выдал платежные поручения, заверил без получателя платежа, банка получателя, реквизитов получателя, назначение платежа, стоит один 20 значный счёт 55555810000000000002, никому из получателей в РФ он не принадлежит. Банк отказывается предоставить реквизиты получателя платежей на протяжении 3х лет, мы уже перешли в ранг уголовного дела...

В ЦБ региона обратись. Они точно помогут

[NextStar]

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
http://www.consultant.ru/document/co...66e8ab89b1cdc/

Сообщение от natacsha

20 значный счёт 55555810000000000002

В банках нет счетов начинающихся с 555

[Igor Michailov]

Сообщение от Palkin

В банках нет счетов начинающихся с 555

Как бы логично что человек на открытом форуме не стал светить настоящий номер счета. Не?

Сообщение от Добрый

При этом пояснил, что оригиналы этих ордеров отдал ему же, учредителю. Следователи дружно не возбуждают дело, требуя опровержения этих ксерокопий , которые как я полагаю являются фикцией.

Еще раз получить объяснения от учредителя, что ни денег, ни оригиналов он не получал и с ними к НСО.

Сообщение от Igor Michailov

Как бы логично что человек на открытом форуме не стал светить настоящий номер счета. Не?

Настоящий номер счета светится только по последним 7 цифрам, и то надо знать не только банк, но и конкретный филиал

Сообщение от Palkin

и то надо знать не только банк, но и конкретный филиал

Конкретный филиал видно по трем цифрам после 810.

Сообщение от Раббанка

Конкретный филиал видно по трем цифрам после 810.

номер филиала 10-13 цифры. Но это только номер без названия

Сообщение от Palkin

номер филиала 10-13 цифры. Но это только номер без названия

Верно. Но, зная его всегда филиал узнаешь.

[МаркТвен]

Сообщение от Palkin

Нереально

Все реально, есть разные темы, например, могут сделать простую процедуру, а в мед. книжке написать, что 2 недели был в больнице и перенес кучу операций.