159 с поглощением 170.1.

[BDS]

Если коротко то, ген.директор войдя в доверие к участникам, путем обмана, переоформил фирму на себя став единоличным участником, после этого выводит из фирмы активы в виде нежилых помещений (только те которые не в залоге у банка), оформляя их на себя и на своих родственников (все сделки безвозмездные). После этого сматывается из РФ.
За время отсутствия мошенника, фирма чудесным образом переоформляется на прежних участников (по почте в ИФНС направлены поддельные документы), а в офис курьеру подбрасывается конверт на получение документов в ИФНС, тот не догадываясь едет и получает документы в ИФНС. Но чудеса на этом не закончились, росреестр из-за волокиты (дай бог Вам здоровья) не успевает переоформить на мошенника несколько объектов недвижимости, и реальные учредители успевают отменить незаконные сделки... Мошенник (находясь в бегах) видя это, подает в арбитражный суд заявление с попыткой стать в фирме участником (якобы у него украли фирму). Забегая вперед, он все суды проиграл, в том числе и ВС. А параллельно с подачей заявления в суд он (или его подельники), аналогичным образом (по почте закидывают документы в ИФНС) по смене участника и директора. Но хорошо, что мы отслеживали ЕГРЮЛ через интернет и эти действия, как и последующие (были еще попытки в виде присоединения и т.п.). На мошенника участники подали заявление в ГСУ МО, заведено УД по 159, а мошенник пошел в СК Москвы и подал заявление по 170.1. и по его заявление завели дело, при этом прекрасно зная о 159 ст. и заведенным на мошенника деле. Этот мошенник уже всех достал....Что посоветуете из легального))?