Выявление в сфере ЖКХ

[Harm]

Ситуация следующая: некое казенное учреждение специализируется на ремонте коммуникаций, данная казенка заключила несколько договоров подряда на ремонт коммуникаций, работу выполняли силами казенного учреждения, а деньги по заключенным договорам ушли фирме подрядчику. Пока есть только опросы работяг, думаем как закрепится и возникает вопрос, как директор может съехать с данной темы, т.е. «родить» какой-нить еще один договор по которому казенка осуществляла работы сама в качестве взаимозачетов с подрядчикам по иным обязательствами или еще чего-нибудь подобное…. У кого было аналогичное, поделитесь опытом.

назанчение платежа смотри для начала. Если там твой договор с конторой, то ниче он не родит. А если ты имеешь ввиду что госпред. Выполняло работы в счет взаиморассчета, то зачем тогда конторе скидывала бабульки?
Контора хоть живая? А то еще и по ндс можно глянуть, но в свете бэпа быстрее на 160 выйти на директора.

[Harm]

НДС уже проверяем, контора пока живая. Доки пока не изымали, на руках только копии договоров, КС(ы), да опросы работяг. Вот и возникла мысль, что может придумать директор когда начнем шевелить. Надеюсь в близ. время решится вопрос с птп, все проще станет возможно

[Диныч]

Если мне не изменяет память, здесь же вроде обсуждалась подобная тема, только работу выполняли работники МУП?

Сообщение от Смешно

А чего там передавать, если у этих "бедных и несчатных" как правило отрицательный баланс?

У меня ситуация такая. Если кто работает по линии ЖКХ, наверняка помнит указание по поводу того, что под контроль попадают УК, имеющие объем просроченной кредиторской задолженности за ЖКУ, превышающий дебиторскую задолженность более чем на 10 процентов.
У нас есть УК, по которой установлено, что она все наличные деньги, поступающие от населения и арендаторов подвальных помещений, направляет в РСО. В итоге картина по соотношению задолженностей противоположная. Население за ЖКУ управляющей компании должно около 41 миллиона, а УК должна РСО около 17 миллионов. Мнение прокуратуры: арендные деньги как домов, которые на настоящий момент находятся в управлении, так и арендные деньги домов, которые переданы в управление другим УК, переданы в РСО, а значит 160 УК РФ. Не знаю даже, что делать...

[Кольский]

Кто ни будь рассматривал акты налоговой инспекции в части применения УК льготы по НДС? Т.е. в части проведённых самостоятельно и через подрядчиков. Сейчас у инспекций это на гребне волны.

Сообщение от Кольский

в части применения УК льготы по НДС? Т.е. в части проведённых самостоятельно и через подрядчиков.

а подробней?

[Кольский]

Сообщение от ARVADA

а подробней?

Льгота по НДС идёт по работам для МКД. И не идёт к работам проводимым для УК. Ремонт офиса, покупка бумаги, и т.д.

[artistteatra]

Вот...
http://www.nesekretno.ru/eco/12235/U...panii_TSG_i_GS

[Антон бхсс]

Тема со штрафами до сих пор актуальна, при чем более легко проходят материалы с д.л МУПов, нежели ТСЖ. Самый продуктивной оказалось служба СЭС- 100 штрафов в сфере ЖКХ, потом жил инспекция- около 50 и трудовая- 30 штрафов. Кривых везде по 10%.

---------- Ответ добавлен в 02:05 ----------Предыдущий ответ был в 02:05 ----------

А что можно по свалкам выявить?

[Asti]

Сообщение от Антон бхсс

Тема со штрафами до сих пор актуальна, при чем более легко проходят материалы с д.л МУПов, нежели ТСЖ. Самый продуктивной оказалось служба СЭС- 100 штрафов в сфере ЖКХ, потом жил инспекция- около 50 и трудовая- 30 штрафов. Кривых везде по 10%

А подробней можно о чем речь?

[Диныч]

Сообщение от Диныч

Население за ЖКУ управляющей компании должно около 41 миллиона, а УК должна РСО около 17 миллионов. Мнение прокуратуры: арендные деньги как домов, которые на настоящий момент находятся в управлении, так и арендные деньги домов, которые переданы в управление другим УК, переданы в РСО, а значит 160 УК РФ. Не знаю даже, что делать...

может, посоветуете что? пожалуйста

[Антон бхсс]

делаешь запросы в сэс, мчс, Фас, жилинспекцию, инспекцию труда о штрафах наложенных на руководителей организ в сфере ЖКХ ( МУП, ТСЖ, ук) с приложением копий документов об оплате штрафа. Когда присылают ответ, смотришь с какого счета оплачено, если со организации и впоследствии из зарплаты не вычтут у руководителя, то 160 ч 3.

[shumnay]

Кто нибудь сталкивался с завышением стоимости работ в КС-2. У нас такая ситуация. Подрядчик закрывает акт на ремонт. В стоимость включается затраты на доставку материалов из другого региона. Фактически материал приобретает в нашем регионе, стоимость приобретения немного выше стоимости материала по КС -2. При опросе злодей пояснил что включил стоимость доставки в КС так как эти данные были указаны в смете. Можно ли в данной ситуации выйти на 159,ведь по факту деньги получил просто так. У кого какие мнения?

[Кольский]

Тут раскопал одну жирующую УК. При наличии долгов перед поставщиками услуг и ремонтниками, они выплачивали себе хорошие премии ко всем выходным и проходным, оплачивали себе аренду своего имущества сданного по документам в аренду своему ООО по завышенной цене, выплачивали себе хорошие дивиденды, а кому и долю при выходе из Общества (более двух лямов). Вопрос как теперь это все расформировать по статьям?
Пока доначислили налоги. Нашли нарушения бухучета, за которыми маскировались убытки. А при убытках выплаты дивидендов не допускаются. Выяснили, что они не делали жильцам МКД перерасчеты по концу года, когда фактические услуги меньше расчётных. Кто ни будь занимался такими интеллектуалами?

[shumnay]

Сообщение от Кольский

Тут раскопал одну жирующую УК. При наличии долгов перед поставщиками услуг и ремонтниками, они выплачивали себе хорошие премии ко всем выходным и проходным, оплачивали себе аренду своего имущества сданного по документам в аренду своему ООО по завышенной цене, выплачивали себе хорошие дивиденды, а кому и долю при выходе из Общества (более двух лямов). Вопрос как теперь это все расформировать по статьям?
Пока доначислили налоги. Нашли нарушения бухучета, за которыми маскировались убытки. А при убытках выплаты дивидендов не допускаются. Выяснили, что они не делали жильцам МКД перерасчеты по концу года, когда фактические услуги меньше расчётных. Кто ни будь занимался такими интеллектуалами?

Можно попробовать 201 признать потерпевшим жителей домов. У нас есть примерно такая же муть вопрос в потерпевшем

[Кольский]

Сообщение от shumnay

Можно попробовать 201 признать потерпевшим жителей домов. У нас есть примерно такая же муть вопрос в потерпевшем

Это когда каждого собственника опрашиваешь? Или достаточно старшего дома или отъезда?

[shumnay]

сами пока определится не можем. Если по каждому то существенности вреда может не быть, по-моему мнению надо брать сумму с дома.

[TheDetective]

Сообщение от shumnay

Если по каждому то существенности вреда может не быть, по-моему мнению надо брать сумму с дома.

Вот она жисть. В институте учат квалифицировать по умыслу, а прокурор по конечному ущербу.

[Евгений Лавренов]

Сообщение от aks68

У нас хорошо проходят субсидии на оплату услуг ЖКХ. В соцзащите берёшь личные дела и выбираешь руководителей и главных бухгалтеров, кто получает субсидии. В налоговой запрашиваешь справку 2 НДФЛ за тот же период и сравниваешь. В большинстве справки, которые предоставляются в соцзащиту заниженные. На каждом человеке делаем 4-5 159 ч.3.

---------- Ответ добавлен в 22:49 ----------Предыдущий ответ был в 22:48 ----------

Есть обвиниловки, есть приговора как в особом порядке, так и в общем

Скинь обвиниловку Lavrenoven@mail.ru

---------- Ответ добавлен в 18:44 ----------Предыдущий ответ был в 18:42 ----------

Сообщение от McGreg

aks68 Пишите адреса. Всем вышлю

uebipk.gumvd@gmail.com
заранее спасибо!

---------- Ответ добавлен в 18:45 ----------Предыдущий ответ был в 18:44 ----------

Вышлите обвиниловку Lavrenoven@mail.ru

[Евгений731]

будь добр скинь обвиниловку.
dfytiby@mail.ru