159 или ГПО

[Николай Парийский]

Доброго времени суток Уважаемые.
Есть такой квест, в котором я не сильно разбираюсь.
Мама моего друга (80 лет)обратилась в юридическое контору и заключила Договор на оказание юр. услуг (предмет договора предоставление услуг в СОЮ по установлению Юр. факта и исправления ошибки, одну букву в имени поменять надо – цена 120к), ей не хотелось беспокоить сыновей, ее свозили снять налик в Сбер на такси и вернули внести кеш. А дальше контора ушла в игнор.
Экспресс-анализ Договора указывает на следующие существенные моменты:
1) Договор заключен с Исполнителем зарегистрированным непосредственно (менее чем три месяца) перед заключение сделки;
2) Учредитель и Генеральный директор Исполнителя является массовым, т.е. является участником (учредителем) трех компаний и Генеральным директором 6 компаний, при этом «Генеральный директор» ведет свою деятельность в г. Москве и Московской области, а проживает в Ульяновской области;
3) Исполнитель не имеет своего сайта, не ведет рекламной деятельности;
4) Исполнитель не имеет в штате сотрудников с соответствующей квалификацией;
5) Кассовый чек, выданный Заказчику, не идентифицируется ФНС РФ, не имеет всех необходимых реквизитов;
6) Цена Договора не соответствует ценам на аналогичные услуги, установлена без ознакомления с документами Заказчика;
7) Деньги возвращать не хотят, в переписку не вступают.
Варианты:
1) Пойти в СОЮ бороться с помойкой, с непонятными перспективами выиграть дело и тем более взыскать с помойки хоть копейку, имхо глупо, овчинка не стоит выделки. Разве что оказать давление.
2) Пойти в ОЭБиПК по 159 - напишут отказное и пошлют по ГПО.
3) Подгадить через ФНС - можно, но не достаточно и особенного смысла нет.
Поэтому вопросы:
Есть у Уважаемых участников сообщества советы по данной теме?
Может кто-то может взяться за решение данной проблемы. в разумных приделах – цена вопроса указана. Я склоняюсь к тому, что при этой цене вопроса проще зафиксировать убытки.

По чеку пиши в Фнс с приложением копии чека, приедут проверят если подтвердится, то составят по 14.5 коап.

[Russky02]

Сообщение от Kasper99

По чеку пиши в Фнс с приложением копии чека, приедут проверят если подтвердится, то составят по 14.5 коап.

На кого составят? Руководитель фиктивный, контора - однодневка.

Несколько критериев проверки:

III. Анализ открытых источников информации

Контрагент имеет работающий сайт
В Интернете присутствуют отзывы о работе контрагента
Контрагент размещает рекламу в Интернете и СМИ

Кому интересно, далее по ссылке
http://www.pnalog.ru/material/doljna...or-kontragenta
И, конечно, сайт не должен быть создан незадолго до сделки. Проверить дату создания можно набрав в поисковике "проверка домена" и выбрать понравившийся ресурс.

Сообщение от Russky02

На кого составят? Руководитель фиктивный, контора - однодневка.
.

И что? Контора есть, директор есть. Нет на адресе указаном в егрюл, внесут о недостоверности и письмо в кредитную организацию где счета (в большинстве случаев, счёт закроют). Руководителя на допрос, не явится, акт и решение по 128 нк рф. Сам в прошлом году, на одного 10 решений по 128 составил, пока не явился он.

[Russky02]

Сообщение от Kasper99

И что? Контора есть, директор есть. Нет на адресе указаном в егрюл, внесут о недостоверности и письмо в кредитную организацию где счета (в большинстве случаев, счёт закроют). Руководителя на допрос, не явится, акт и решение по 128 нк рф. Сам в прошлом году, на одного 10 решений по 128 составил, пока не явился он.

Оптимист)
Директор не факт, что жив. А если и жив, не факт, что принимал участие в создании Общества. Деньги на счетах однодневок? Не знаю.
Вам видней.

Сообщение от Russky02

Оптимист)
Директор не факт, что жив. А если и жив, не факт, что принимал участие в создании Общества. Деньги на счетах однодневок? Не знаю.
Вам видней.

1.Мертвый директор, значит сведения о недостоверности в егрюл будут.
2.Какая разница принимал или не принимал в создании, мы говорим о возможности привлечения по 14.5 коап и она есть. А так да автору скорее всего понять и простить.

[Russky02]

Сообщение от Kasper99

1.Мертвый директор, значит сведения о недостоверности в егрюл будут.
2.Какая разница принимал или не принимал в создании, мы говорим о возможности привлечения по 14.5 коап и она есть. А так да автору скорее всего понять и простить.

1. Не факт. Встречал действующее ЮЛ с, как выяснилось, ГД (он же единственный учредитель) усопшим до регистрации ЮЛ.
2. Огромная. Как меня привлечь за ПДТЛ, которые незаконно воспользовались моими ПД?
3. Да, но можно и попробовать.

[Николай Парийский]

Добавлю. Место возможного совершения УНД - ЦАО г. Москва. Может кто-то из сотрудников уже сталкивался с подобной темой и уже обращались.

Сообщение от Russky02

1. Не факт. Встречал действующее ЮЛ с, как выяснилось, ГД (он же единственный учредитель) усопшим до регистрации ЮЛ.
2. Огромная. Как меня привлечь за ПДТЛ, которые незаконно воспользовались моими ПД?
3. Да, но можно и попробовать.

1. Это редко очень. Щас с достоверностью егрюл жёстко.
2. Ещё раз, приедут кктшники на место, если контора на адресу, то проверят ккт, если есть нарушения то на ДЛ и ЮЛ по 14.5. Нет конторы на адресе директора на допрос, если не явится то по 128нк и так до посинения можно.

[Russky02]

Сообщение от Николай Парийский

Добавлю. Место возможного совершения УНД - ЦАО г. Москва. Может кто-то из сотрудников уже сталкивался с подобной темой и уже обращались.

Что мешает обратиться в УМВД по ЦАО с заявлением?

[Николай Парийский]

Сообщение от Russky02

Что мешает обратиться в УМВД по ЦАО с заявлением?

Да ничего, но имхо разве что из любви к искусству, чует мое сердце откажут по ГПО.

[Russky02]

Сообщение от Николай Парийский

Да ничего, но имхо разве что из любви к искусству, чует мое сердце откажут по ГПО.

Возможно. 50/50.

[Асса]

Сообщение от Николай Парийский

чует мое сердце откажут по ГПО.

Скорее всего.

[Николай Парийский]

Докладываю Уважаемому сообществу, закончилось давно, но решил у Вас отчитаться.
Не совсем процессуально, но возможно это кому-то поможет.
Приехал на переговоры и озвучил свою позицию - из любви к искусству я реализую следующее, а именно;
1) СОЮ
2) ОЭБиПК
3) ИФНС
В этот момент мне откровенно улыбались
Поэтому перешел к пункту номер 2
1) Найму студентов которые будут перед офисом раздаваться флаеры «Возможно компания (ООО») мошенники и если вы пострадали от их действий просьба позвонить по телефону или электронной почте хххх.
2) Схожу на прием к начальнику местного ОМВД.
3) Найму ближайшего дворника – пусть каждое утро вешает им объявление о том, что тут сидят «люди с пониженной социальной ответственностью»
4) Обойду всех их соседей по зданию.
В этот момент я был послан далеко и надолго, с угрозой вызвать полицию
Через 30 минут раздался звонок с просьбой забрать деньги

[Людоед]

А подпункт 4 зачем? Наличие огнетушителей проверить?