Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.08.2009, 13:48   #1
АннушкаИ

Информация недоступна.
По умолчанию Доказательство отмывания денег

Скажите пож. можно ли доказать, что предприниматель-директор фирмы отмывает годами деньги, если есть распечатки из 1С-бухгалтерии и копии поддельных док-ов, есть бумаги с подписью зав.складом при приемке товара, купленного частным образом (на складе учет вообще не ведется), используется пиратская бух.программа, оборудование продается без паспортов или самодельные паспорта, иногда продает за наличку, нигде не показывая эти продажи, про серую зарплату я вообще молчу. И что вообще нужно для доказательства черного предпринимательства, и в какое ведомство лучше обратиться с бумагами?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 24.08.2009, 14:13   #2
Romanuk
Тех. Администратор - пенсионер МВД
 
Аватар для Romanuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

АннушкаИ, А при чем тут раздел про зарплату СМ? Перенесено в соответствующий раздел.
__________________
Правила Форума
Romanuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 16:46   #3
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

АннушкаИ
Что Вы в кучу всё свалили? Давайте разложим по полкам, начнём с того кем Вы приходитесь данному предпринимателю и какие бумаги у Вас есть в наличии?
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:45   #4
Nick_nur
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Nick_nur

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

А город какой? В БЭП или ОНП без заявы, просто в разговоре с опером все изложите.
Nick_nur вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 19:17   #5
андрюха
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для андрюха

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

аннушка вы что замолчали? или уже нашли выход
__________________
если Вас съели, то у Вас есть два выхода
андрюха вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 08:42   #6
АннушкаИ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от Налоговик Посмотреть сообщение
АннушкаИ
Что Вы в кучу всё свалили? Давайте разложим по полкам, начнём с того кем Вы приходитесь данному предпринимателю и какие бумаги у Вас есть в наличии?
Я на него работаю по найму, но меня грозятся уволить.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 09:27   #7
Proximator
Член клуба - сотрудник ФСКН
 
Аватар для Proximator

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
Я на него работаю по найму, но меня грозятся уволить.
вот так всегда, пока не прижмут - все молчат.
Proximator вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 10:37   #8
vvsk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Аннушка

Я думаю Вас правильно хотят уволить.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 13:01   #9
АннушкаИ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от vvsk Посмотреть сообщение
Аннушка

Я думаю Вас правильно хотят уволить.
Это почему, аргументируйте!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 13:08   #10
madoper

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от vvsk Посмотреть сообщение
Я думаю Вас правильно хотят уволить.
Господин адвокат.
Чё вы здесь потеряли?
Проданная совесть - не на этом форуме.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 19:20   #11
Vuytc74

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

==Аннушка, Я думаю Вас правильно хотят уволить.==
.
Я бы тоже такую уволил. Аргументирую: Если Вы чем то не устраиваете работодателя, то почему он должен Вас содержать? Ищите причину в себе. А если Вы не отвечаете требованиям современного жесткого бизнеса, то поищите себе другое место. Но что бы проявлять месть, стучать в ОБЭП- это низость. Этим Вы себя унижаете перед обществом. Согласитесь, когда у Вас с работодателем было все ровно, скорей всего у Вас не было мыслей по-поводу того, что он своими действиями наносил урон стране? Учитывая, что у Вас есть доступ к 1С, скорей всего Вы еще и "пособник" его "темных дел". Или я не прав?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 07:47   #12
АннушкаИ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от Vuytc74 Посмотреть сообщение
==Аннушка, Я думаю Вас правильно хотят уволить.==
.
Я бы тоже такую уволил. Аргументирую: Если Вы чем то не устраиваете работодателя, то почему он должен Вас содержать? Ищите причину в себе. А если Вы не отвечаете требованиям современного жесткого бизнеса, то поищите себе другое место. Но что бы проявлять месть, стучать в ОБЭП- это низость. Этим Вы себя унижаете перед обществом. Согласитесь, когда у Вас с работодателем было все ровно, скорей всего у Вас не было мыслей по-поводу того, что он своими действиями наносил урон стране? Учитывая, что у Вас есть доступ к 1С, скорей всего Вы еще и "пособник" его "темных дел". Или я не прав?
Если Вы сами говорите, что законы современного бизнеса "жесткие", то почему кто-то должен быть "мягким". Создатель вообще создал мир с жесткими законами выживания и борьбы за существование. Каждый в этой борьбе использует все доступные ресурсы ( скунс, например, запах ). Почему Вы считаете, что это месть, я отношусь к людям так же, как они ко мне. Это выражение моего отношения, в ответ на похабное отношение ко мне, причем абсолютно необоснованное. И если работодатель использует свое положение ради своего блага, то почему кто-то должен его в это поддерживать, и не пользоваться ресурсами, доступными ему? Каждый думает о своем благе.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 08:48   #13
Nick_nur
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Nick_nur

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от Vuytc74 Посмотреть сообщение
Но что бы проявлять месть, стучать в ОБЭП- это низость. Этим Вы себя унижаете перед обществом.
Это низость???!!! С чего вы взяли что в данном случае уместно слово стучать (она же не подельник!!!)??? Она выполняет свой гражданский долг и не важно из каких побуждений. А такими высказываниями вы унижаете себя перед обществом!!! МЫ ЖИВЕМ НЕ НА ЗОНЕ!!!


АннушкаИ, я вас спрашивал какой горд?
Nick_nur вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 09:29   #14
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Во на какую темку то наткнулся))), автор темы наверно бухгалтером работает, а если судить по указанному возрасту (если это правда) то конечно тяжелое положение у человека, кто ж возмет (не обижайтесь это жизнь) перед пенсией. Вот и хочет отомстить. Опустим тему про налоговые нарушения (кто знает тот поймет почему), а вот мораль это дааа. Я не адвокат, но принял бы все меры для увольнения такого сотрудника с волчьим билетом, если бы в организации где я работаю был такой человек. А по теме идите в УНП там вас примут с радостью, но со временем все вскроется, откуда ветер дует.

---------- Ответ добавлен в 09:29 ----------Предыдущий ответ был в 09:25 ----------

и результат будет все равно не в вашу пользу, тем более если город маленький. У нас даже водителей проверяют по рекомендациям не то , что ИТР.
По теме: вообще не понятно мне а цель автора какая
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 14:50   #15
Vuytc74

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
И если работодатель использует свое положение ради своего блага,
А Вы сначала станьте Работодателем а потом используйте своё положение по своему усмотрению. А пока Вы наемный работник- Ваше мнение насчет жестокости бизнеса никого не интересует. Что-то не так- досвидос. На Ваше место есть пара- тройка желающих.
Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
Каждый в этой борьбе использует все доступные ресурсы ( скунс, например, запах
весьма точное сравнение.

Цитата:
Сообщение от Максуд35 Посмотреть сообщение
А по теме идите в УНП там вас примут с радостью, но со временем все вскроется, откуда ветер дует.
А цель какую преследуете? Разве после этого Ваш работодатель оставит Вас на работе?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 14:55   #16
Феофан Феофанов

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Хотелось бы уточниться: описанный случай - это действительно отмывание денег, а не уход от налогов? Я как-то всегда думал, что отмывание денег - это их легализация, а не наоборот.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 15:27   #17
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Vuytc74, у нее цель месть и досиживание до пенсии после мести какой нибудь вахтершей, после этого уход на соц. пенсию, вот и вся цель, ах да еще может быть шантаж директора, что б бабла срубить, что мало вероятно, духу по всей видимости и фактуры не хватит.
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 18:32   #18
Vuytc74

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Максуд35, Полностью с Вами согласен. Нужно оставаться человеком в любой ситуации. Пусть, формально, по закону она права, но кому и что она докажет? Кому будет от её действий польза? Даже если и обратится в УНП, то еще и себя в какой то степени подставит. Ну да Бог ей судья......
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 21:09   #19
Каратель

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Хотите сказать, что к примеру в Америке, или в других западных странах все стукачи и унижаются перед обществом. Там само моральное воспитание не даст нормальному гражданину утаить преступление. У нас наоборот, нае..ли государство и полные штаны радости да еще и авторитет среди знакомых.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 22:23   #20
Vuytc74

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Доказательство отмывания денег

Цитата:
Сообщение от Каратель Посмотреть сообщение
к примеру в Америке, или в других западных странах все стукачи и унижаются перед обществом.
Там правосознание населения на ином уровне. Обратите внимание на мотивы "заявительницы":
Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
Я на него работаю по найму, но меня грозятся уволить.
Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
я отношусь к людям так же, как они ко мне. Это выражение моего отношения, в ответ на похабное отношение ко мне,
Тут явно не исполнение гражданского долга, а тупая МЕСТЬ! К тому же:
Цитата:
Сообщение от АннушкаИ Посмотреть сообщение
-директор фирмы отмывает годами деньги, если есть распечатки из 1С-бухгалтерии и копии поддельных док-ов,
даёт право полагать, что в предыдущие годы наша "заявительница" без всяких угрызений совести спокойно помогала своему шефу совершать вышеназванные эк.преступления, поскольку иметь доступ к 1С может только бухгалтер или экономист.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot