Вернуться   Форум сотрудников МВД > !!! Антикоррупционный раздел
Забыли пароль?

Важная информация

!!! Антикоррупционный раздел Раздел создан для систематизации и обсуждения фактов выявленной коррупции либо событий, имеющих коррупционную составляющую.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.03.2017, 16:37   #1
Аркадий 10

Информация недоступна.
По умолчанию о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
СМИ рассказали о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки
Почти 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Операцию называют «Всемирной прачечной» (The Global Laundromat) и, по данным газеты, в ней замешаны не менее 500 человек. В рамках нее деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США.
Интересно, кто в числе этих 500 человек?

Цитата:
В феврале газета «Коммерсантъ» сообщила о появлении в России «защищенной со всех сторон законом» схеме отмывания денег, ключевым звеном которой является Федеральная служба судебных приставов.
https://lenta.ru/news/2017/03/21/laundromat/
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 21.03.2017, 16:46   #2
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Раннее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме "отмывания" около 740 миллионов долларов из России якобы участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.
https://ria.ru/economy/20170321/1490497116.html
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 06:32   #3
Мишутка2000
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Таких схем тысячи. Взять хотя бы спонсорство Газпрома над Челси, Шальке и другими иностранными клубами. Через это "спонсорство" за границу выводятся сотни миллионов долларов. Или вспомним закупку французских вертолетоносцев. Изначально под строительство во Францию загнали 1,3 млрд. долларов. Потом вернули чуть меньше 1 млрд. баксов. А куда делись 300 лямов?
Мишутка2000 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:10   #4
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Взять хотя бы спонсорство Газпрома над Челси, Шальке и другими иностранными клубами. Через это "спонсорство" за границу выводятся сотни миллионов долларов. Или вспомним закупку французских вертолетоносцев.
Сравнить содержание ФК с бюджетными выплатами по закупке вооружения - это 5!!!...

Впрочем Вы меня сильно расстроили... По теме о контрабанде леса я думал, что Вы в теме разбираетесь. Но вот после ТАКИХ экзерсисов...

По теме финансирования ФК Челси: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/...a/1177768.html
Там если что - материал в трилогии
Цитата:
Подстать унылым выступлениям на поле в 2015/16 гг. было состояние финансов — 70 млн. фунтов убытков до вычета налогов — на 49 млн. фунтов хуже, чем 21-миллионный дефицит прежнего сезона.
По справедливости, это произошло из-за выплаты 67 млн. фунтов неустоек по прерванному контракту с поставщиком формы «Адидас» в угоду куда как более выгодной сделке с «Найк», и 8 млн. фунтов компенсации Моуринью и его штабу. Если бы не эти единовременные расходы, «Челси» показали бы прибыль в 5 млн. фунтов до вычета налогов.

Поступления выросли на 15 млн. фунтов (15%) до рекордного уровня 329 млн. фунтов, коммерческий доход — на 9 млн. (8%) до 117 млн. фунтов — последний во многом благодаря новому спонсорскому договору с «Иокогама Тайрз».

Доход от трансляции матчей тоже возрос на 7 млн. фунтов (5%) до 143 млн. за счет новой сделки с УЕФА, которая увеличила дистрибутивные выплаты участникам Лиги чемпионов на 20 млн. фунтов, хотя одноверменно, ввиду низкого положения клуба в таблице, на 12 млн. фунтов уменьшились выплаты за телетрансляцию матчей Премьер-лиги.

Кроме того, увеличились на 8 млн. фунтов прибыли с продажи игроков — аж до 49 млн. фунтов, в основном благодаря продаже Рамиреса в «Цзянсу Сунин», Петра Чеха в «Арсенал», Мо Салаха в «Рому», Ориола Ромеу в «Саутгемптон» и Стипе Перица в «Удинезе».

Фонд зарплаты, однако, вырос на 7 млн. фунтов (3%) до 222 млн. в то время, как амортизация игроков тоже увеличилась на 2 млн. фунтов (2%) до 71 млн., хотя прочие расходы сократились на 11 млн. и составили 71 млн.

Следует также упомянуть гигантскую потерю 29 млн. фунтов на хеджировании ликвидности — шарахания на валютном рынке, предположительно из-за Брекзита, резко обесценили форвардные валютные контракты клуба. Совокупные убытки в итоге составили 99 млн. фунтов.

Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» тоже объявил о потерях на хеджировании ликвидности в размере 38 млн. фунтов, а вот «Арсенал» и «Манчестер Сити» это пока не затронуло, так как их баланс был подведен 31 мая, т. е. еще до Брекзита.
Контроль финансовых потоков в футболе своеобразный - но выявление криминальных денег (о которых и идёт речь в теме) - это 100% крах ФК. Поэтому с этим никто баловаться не будет на западе.
В статье приводится информация основных поступлений финансирования ФК.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:32   #5
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

В числе 500, ДАМ.
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:52   #6
Извеков
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Извеков

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Максуд35 Посмотреть сообщение
В числе 500, ДАМ.
Грубый поклёп! Присобачили, чтобы прикрыть свои грязные делишки его светлым образом!
__________________
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт (А. Конан Дойл)
Извеков вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 16:47   #7
Максуд35
Модератор - ветеран МВД
 
Аватар для Максуд35

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Извеков Посмотреть сообщение
Грубый поклёп! Присобачили, чтобы прикрыть свои грязные делишки его светлым образом!
Вы это про кого?
__________________
каждому свое....suum cuIque
Мне было не по барабану....
Максуд35 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 17:21   #8
Извеков
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Извеков

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Максуд35 Посмотреть сообщение
Вы это про кого?
О злопыхателях конечно!
__________________
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт (А. Конан Дойл)
Извеков вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 02:51   #9
Алексей из Москвы
Активист форума
 
Регистрация: 17.11.2011
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 2,596
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 314 раз(а) в 226 сообщениях
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Сравнить содержание ФК с бюджетными выплатами по закупке вооружения - это 5!!!...

Впрочем Вы меня сильно расстроили... По теме о контрабанде леса я думал, что Вы в теме разбираетесь. Но вот после ТАКИХ экзерсисов...

По теме финансирования ФК Челси: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/...a/1177768.html
Там если что - материал в трилогии
Дык, у нас же форум банкиров, перекидывающих пару-другую лямов в Швейцарию или на Кипр...

Давайте лучше обсудим какая погода на Марсе!?
Мы там не были и не знаем, но потрещать то можно ведь...
__________________
Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.
Фазиль Искандер
Алексей из Москвы вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 07:04   #10
Мишутка2000
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Сравнить содержание ФК с бюджетными выплатами по закупке вооружения - это 5!!!...

Впрочем Вы меня сильно расстроили... По теме о контрабанде леса я думал, что Вы в теме разбираетесь. Но вот после ТАКИХ экзерсисов...

По теме финансирования ФК Челси: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/...a/1177768.html
Там если что - материал в трилогии

Контроль финансовых потоков в футболе своеобразный - но выявление криминальных денег (о которых и идёт речь в теме) - это 100% крах ФК. Поэтому с этим никто баловаться не будет на западе.
В статье приводится информация основных поступлений финансирования ФК.
Разговор не о западе, о России и российских деньгах. Не стоит умничать. Спонсорство - это и есть вывод денег скрытый. А отмывание происходит через покупку футболистов, рекламу и т.д.
Не надо говорить о том, что на Западе все чисто и честно. Коррупция такая же, просто действуют аккуратнее. Боятся быть застигнутыми.
У нас не боятся. Не только все повязано, но и общество напоминает мычащее стадо.

---------- Ответ добавлен в 14:04 ----------Предыдущий ответ был в 14:02 ----------

Кроме того, спонсорство это не совсем спонсорство. Скорее покупка акций, вложение денег в иностранный бизнес. Ведь мировой спорт - это не физкультура, а самый настоящий бизнес, в который вкладываются топ-менеджеры, все без исключения приближенные к группе тел...
Мишутка2000 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 11:50   #11
Алексей из Москвы
Активист форума
 
Регистрация: 17.11.2011
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 2,596
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 314 раз(а) в 226 сообщениях
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Разговор не о западе, о России и российских деньгах. Не стоит умничать. Спонсорство - это и есть вывод денег скрытый. А отмывание происходит через покупку футболистов, рекламу и т.д.
Не надо говорить о том, что на Западе все чисто и честно. Коррупция такая же, просто действуют аккуратнее. Боятся быть застигнутыми.
У нас не боятся. Не только все повязано, но и общество напоминает мычащее стадо.
Абсолютно верно. И эта схема давно уже обкатана.
http://www.vz.ru/society/2009/6/17/298395.html
__________________
Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа.
Фазиль Искандер
Алексей из Москвы вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 13:34   #12
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Разговор не о западе, о России и российских деньгах. Не стоит умничать. Спонсорство - это и есть вывод денег скрытый.
... Умничать? Перед кем?...
Мне вот даже интересно Ваше мнение в данном случае в части - а с чего Вы решили, что Абрамович купил ФК Челси на деньги из России? Или Вы думаете, что у него только в России был бизнес?
Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Ведь мировой спорт - это не физкультура, а самый настоящий бизнес, в который вкладываются топ-менеджеры, все без исключения приближенные к группе тел...
Я в курсе. А вот Вы, суди по вышеизложенному, явно в этом ничего не понимаете...
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 15:13   #13
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Продолжение темы из "Евроньювс":
Цитата:
"Глобальная прачечная"
В период с 2010 по 2014 годы из России через Молдавию было выведено не менее 20 млрд долларов (700 млрд рублей), а в коррупционную схему под кодовым названием “Глобальная прачечная” было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, подозреваемых в причастности к этой схеме, входил Игорь Путин — двоюродный брат президента России.

Расследование крупномасштабного отмывания денег начала российская “Новая газета”, результаты которого были опубликованы в 2014 году. А в течении последних нескольких лет издание совместно с журналистами других стран мира пыталось ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги?

Расследование "Новой Газеты"
Журналистам “Новой газеты” удалось получить данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в коррупционной схеме. Документы содержат информацию о 76 тысячах банковских операциях, из которых 1920 проведены через британские банки, и 373 — через американские. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций.

Этими данными “Новая газета” поделилась с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании приняли участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. Журналисты попытались найти конечных получателей выведенных из России.

Расследование The Guardian
Газета The Guardian со ссылкой на свои источники пишет, что реальная цифра может достигать 80 млрд долларов. По данным газеты, такие крупные британские кредитно-финансовые учреждения как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds , Barclays и Coutt были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию примерно 740 млн долларов. Всего в списке значатся 17 британских банков и иностранных банков с представительствами в Лондоне, чья деятельность, по мнению газеты, вызывает вопросы.

The Guardian сообщает, что “следователи все еще продолжают определять личность некоторых богатых и влиятельных в политическом плане россиян, которые могут стоят за этой деятельностью, известной как “Всемирная прачечная”. Организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и “финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию”.

Расследование Sueddeutsche Zeitung
Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщает, что не менее 27 немецких банков получали деньги по этой схеме, а на счета немецких кредитных учреждений поступило в общей сложности 66,5 млн долларов США.

Издание пишет, что 662 транзакции прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии.Немецкий производитель спортивной одежды Bogner в 2013 году получил четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет. Немецкие журналисты обращают внимание на то, что закон по борьбе с отмыванием денег “обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей” бизнеса, например, “поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров”, но не компании, занятые в области моды. Денежные переводы во всех случаях поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka.
Ссылка: http://ru.euronews.com/2017/03/22/ho...-eu-and-beyond

Тут в одной параллельной теме мне сказали, что грязные деньги не интересны, а я ответил, что деньги - нет. А грязные миллиарды - да! См. выделенный текст.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 05:44   #14
Мишутка2000
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
... Умничать? Перед кем?...
Мне вот даже интересно Ваше мнение в данном случае в части - а с чего Вы решили, что Абрамович купил ФК Челси на деньги из России? Или Вы думаете, что у него только в России был бизнес?
И где же еще у него был бизнес, который позволил потратить треть миллиарда баксов на покупку футбольного клуба десять лет назад? Может на Марсе? Извините за резкость.

---------- Ответ добавлен в 12:44 ----------Предыдущий ответ был в 12:42 ----------

Это так, для общей информации. Ибо речь идет о госфинансах.

Расходы на быт резиденций топ-чиновников из госбюджета:
трактор за 897 тыс. руб., диван за 1,1 млн руб., кровати по 575 тыс. руб., наборы для душа на 2,7 млн руб.

http://www.compromat.ru/page_37826.htm
Мишутка2000 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 12:15   #15
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Расходы на быт резиденций топ-чиновников из госбюджета:
Они тоже были выведены через британские банки?
Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
И где же еще у него был бизнес, который позволил потратить треть миллиарда баксов на покупку футбольного клуба десять лет назад? Может на Марсе?
Ну почему на Марсе то?...
Цитата:
Крупнейшие активы Абрамовича – вне России. Это 31,03% металлургической компании Evraz 8, принадлежащие ему через кипрский офшор Lanebrook совместно с Александром Фроловым и Александром Абрамовым.
Отсюда: https://dni.ru/economy/2016/11/7/352832.html

На счёт ФК "Челси": https://ria.ru/economy/20090312/164606403.html
Цитата:
В 2003 году Абрамович за 140 млн фунтов стерлингов купил футбольный клуб "Челси". По данным на февраль 2009 года, общие вложения Абрамовича в клуб "Челси"приблизились к 710 млн фунтов. Уставный капитал компании Chelsea FC, владеющей одноименным клубом, за 2007‑2008 финансовый год ‑ 369,9 млн фунтов стерлингов. Выручка ‑ 213 млн фунтов стерлингов (2007‑2008). Убыток ‑ 65,7 млн фунтов стерлингов.
Если математику на уровне класса хотя бы третьего знаете, то с интересом можете обнаружить, что он таки сделал очень выгодное вложение денег...

...и, возможно, поймёте, что тут:
Цитата:
Сообщение от Мишутка2000 Посмотреть сообщение
Взять хотя бы спонсорство Газпрома над Челси, Шальке и другими иностранными клубами.
Вы ляпнули откровенную глупость.
При этом я не опровергаю, что криминальных схем вывода ФС за рубеж много и они разнообразные. Но приведённые Вами примеры далеки от этих схем!
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 06:42   #16
Мишутка2000
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: о выводе 740 миллионов долларов из России через британские банки

К счастью, а может к сожалению, не все выводится через британские банки. Лет пять назад был скандал с офшорами в Исландии, позже с кипрскими офшорами. Чуть ранее. разговор шел о штатовских банках.
Или запамятовали?
Что касается активов Абрамыча иных, вы взгляните. когда они приобретены, прежде чем инфой козырять. Удачи!
Мишутка2000 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot