Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.04.2010, 10:26   #1
Cronos

Информация недоступна.
По умолчанию Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

С июня 2008 года, после увольнения с должности генерального директора ООО "1" Петрова А.А. фактическим руководителем данного юридического лица являлся заместитель генерального директора ООО "1"-Сидоров А.А. В период руководства ООО "1" Петровым А.А. в данной организации сформировалась крупная задолженность по заработной плате перед работниками организации. Сидоров А.А. после увольнения Петрова А.А. осуществлял передачу основных средств организации его работникам и лицам, с которыми трудовые отношения были прекращены. Факты, подтверждаются актами о приеме-передаче объектов основных средств ООО «1» подписанные Сидоровым А.А. от лица руководителя данного общества. Всего в период 2008 года Сидоровым А.А. отчуждены основные средства ООО «1» на общую сумму около 10 000 000 рублей (8 млн. получил Петров В.В. при увольнении, якобы он при открытии ООО «1» предоставлял кредит организации, а остальные 2 млн. руб. получили работники перед которыми имелась задолженность по з/п ). В 2009 года в отношении ООО «1» было введено конкурсное производство. Так же есть данные о том, что ООО «1» какую-либо хозяйственную деятельность с момента увольнения Петрова А.А. не вело; сотрудникам передавались основные средства по балансовой стоимости (какая-либо оценка основных средств не проводилась) при этом им было обещано, что основные средства у них будут выкуплены, а так как идет исполнительное производство, то необходимо перевести все оборудование на сотрудников организации. В дальнейшем оборудование Сидоров В.В. не выкупил. Таким образом, активы ООО «1» были уменьшены, в связи с чем возникает вопрос подпадает ли действия заместителя Сидорова А.А. под ст.195 УК РФ? ( что касается ст.196 УК РФ, то данный вопрос рассматривался, вытянуть никак не получится).[/right][/center][/left]
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 11.04.2010, 11:49   #2
Robocop
Член клуба - пенсионер МВД
 
Аватар для Robocop

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от Cronos Посмотреть сообщение
С июня 2008 года, после увольнения с должности генерального директора ООО "1" Петрова А.А. фактическим руководителем данного юридического лица являлся заместитель генерального директора ООО "1"-Сидоров А.А. В период руководства ООО "1" Петровым А.А. в данной организации сформировалась крупная задолженность по заработной плате перед работниками организации. Сидоров А.А. после увольнения Петрова А.А. осуществлял передачу основных средств организации его работникам и лицам, с которыми трудовые отношения были прекращены. Факты, подтверждаются актами о приеме-передаче объектов основных средств ООО «1» подписанные Сидоровым А.А. от лица руководителя данного общества. Всего в период 2008 года Сидоровым А.А. отчуждены основные средства ООО «1» на общую сумму около 10 000 000 рублей (8 млн. получил Петров В.В. при увольнении, якобы он при открытии ООО «1» предоставлял кредит организации, а остальные 2 млн. руб. получили работники перед которыми имелась задолженность по з/п ). В 2009 года в отношении ООО «1» было введено конкурсное производство. Так же есть данные о том, что ООО «1» какую-либо хозяйственную деятельность с момента увольнения Петрова А.А. не вело; сотрудникам передавались основные средства по балансовой стоимости (какая-либо оценка основных средств не проводилась) при этом им было обещано, что основные средства у них будут выкуплены, а так как идет исполнительное производство, то необходимо перевести все оборудование на сотрудников организации. В дальнейшем оборудование Сидоров В.В. не выкупил. Таким образом, активы ООО «1» были уменьшены, в связи с чем возникает вопрос подпадает ли действия заместителя Сидорова А.А. под ст.195 УК РФ? ( что касается ст.196 УК РФ, то данный вопрос рассматривался, вытянуть никак не получится).[/right][/center][/left]
Факты передачи имущества в счет задолженности по зарплате вряд ли можно будет квалифицировать по УК. Вс-таки, зарплата по очереди стоит гораздо выше, чем все остальные выплаты (за исключением вреда здоровью по судебным решениям и т.п.).
А вот что касается 8 млн. в пользу "Петрова" - тут надо посмотреть. Ежели задолженность организации перед Петровым действительно была, то это уже не зарплата, а прочие кредиторы. И здесь можно смотреть ч.2 ст.195.
Ежели задолженности не было - то ч.1 ст.195.
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела...
Robocop вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 20:44   #3
Namor
Местный
 
Аватар для Namor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Всем привет, подскажите есть ли состав по 195 ч.1. В отношении ИП введена процедура, наблюдения, сформирован реестр кредиторов. До введения процедуры наблюдения ИП заключал договор с ООО о сдаче в аренду недвижимости принадлежащему ИП, при этом способ оплаты аренды наличными, таким образом, ИП получает прибыль от ООО начиная с периода наблюдения, продолжает ее получать в период введения конкурсного производства. При этом об этом полученной прибыли он перед временным, а в последствии и конкурсным управляющим не отчитывается, денежные средства на погашения кредиторских задолженностей не пускает. С конкурсным управляющем не встречается, встреч избегает как и от органов милиции. Есть рекомендации каким образом доказать умысел, на укрытие имущества? Есть у кого приговоры по аналогичным составам? Может квалификация не верна? Несилен в данной статье.
Namor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 00:17   #4
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от Namor Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите есть ли состав по 195 ч.1. В отношении ИП введена процедура, наблюдения, сформирован реестр кредиторов. До введения процедуры наблюдения ИП заключал договор с ООО о сдаче в аренду недвижимости принадлежащему ИП, при этом способ оплаты аренды наличными, таким образом, ИП получает прибыль от ООО начиная с периода наблюдения, продолжает ее получать в период введения конкурсного производства. При этом об этом полученной прибыли он перед временным, а в последствии и конкурсным управляющим не отчитывается, денежные средства на погашения кредиторских задолженностей не пускает. С конкурсным управляющем не встречается, встреч избегает как и от органов милиции. Есть рекомендации каким образом доказать умысел, на укрытие имущества? Есть у кого приговоры по аналогичным составам? Может квалификация не верна? Несилен в данной статье.
cразу приговор подавай, имущество попало в конкурсную массу ?
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 12:23   #5
Namor
Местный
 
Аватар для Namor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от dre Посмотреть сообщение
cразу приговор подавай, имущество попало в конкурсную массу ?
Сведения о получении ИП арендной платы наличными временному а теперь и конкурсному не предоставляются. В конкурсную массу эта дебиторская задолженность не вошла, так как до этого была процедура наблюдения, а конкурсное производство введено не давно.
Namor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 17:32   #6
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от Namor Посмотреть сообщение
Сведения о получении ИП арендной платы наличными временному а теперь и конкурсному не предоставляются. В конкурсную массу эта дебиторская задолженность не вошла, так как до этого была процедура наблюдения, а конкурсное производство введено не давно.
нет я в плане того, что в период признаков банкротство это имущество куда то было передано, при проведении инвентаризации имущества оно установлено , дебиторка если не вошла тоже наводит на мысли, и кто действительно получает деньги за аренду, как бы вкратце .
а бухгалтерию управляющему он передал и т.д. финансовый анализ по окончанию наблюдения посмотреть.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 17:54   #7
Namor
Местный
 
Аватар для Namor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от dre Посмотреть сообщение
в период признаков банкротство это имущество куда то было передано, при проведении инвентаризации имущества оно установлено , дебиторка если не вошла тоже наводит на мысли, и кто действительно получает деньги за аренду, как бы вкратце .
а бухгалтерию управляющему он передал и т.д. финансовый анализ по окончанию наблюдения посмотреть.
За аренду получает сам ИП наличными, в период наблюдения на протяжении 4-х месяцев получил арендную плату по 200000 ежемесячно. Первичку временному не передал, от него шкерится, соответственно раз первичку нее передал, то официально скрывает данный доход от временного. Факт получения арендной платы подтверждается сведениями предоставленными ООО которое арендует у ИП.
__________________
Отсутствие у Вас судимости- не Ваша заслуга. Это наша недоработка. Ф.Э. Дзержинский.
Namor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 18:10   #8
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от Namor Посмотреть сообщение
Первичку временному не передал, от него шкерится, соответственно раз первичку нее передал, то официально скрывает данный доход от временного. Факт получения арендной платы подтверждается сведениями предоставленными ООО которое арендует у ИП.
ч.3.ст.195 УК РФ Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица либо кредитной организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 18:22   #9
Namor
Местный
 
Аватар для Namor

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Цитата:
Сообщение от dre Посмотреть сообщение
ч.3.ст.195 УК РФ Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего
Я тоже уже отрабатывал данный состав, но получается, что активных действий направленных на получения первичной документации временный управляющий не предпринимает, так как для анализа ИП она ему сильно не нужна ( я имею ввиду как минимум уведомления о передачи документации и др. способы). Поэтому получается, что активных действий направленных на уклонения от передачи документов со стороны ИП нет. Здесь 3 часть не прокатит. потому и хотелось услышать мнение всех по факту описанному мною ранее будет ч. 1 195 или нет. 3-й не будет однозначно, так как свои функции временный может выполнить и без первички.
__________________
Отсутствие у Вас судимости- не Ваша заслуга. Это наша недоработка. Ф.Э. Дзержинский.
Namor вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 18:28   #10
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?

Руководитель должника, в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Конкурсный управляющий обязан:
принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества;
привлечь оценщика для оценки имущества должника;
принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании;
заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;
вести реестр требований кредиторов;

Конкурсный управляющий вправе:
распоряжаться имуществом должника;

заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок (ст.102 ФЗ). Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности должника;
о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника;

---------- Ответ добавлен в 18:28 ----------Предыдущий ответ был в 18:22 ----------

Цитата:
Сообщение от Namor Посмотреть сообщение
Я тоже уже отрабатывал данный состав, но получается, что активных действий направленных на получения первичной документации временный управляющий не предпринимает, так как для анализа ИП она ему сильно не нужна ( я имею ввиду как минимум уведомления о передачи документации и др. способы). Поэтому получается, что активных действий направленных на уклонения от передачи документов со стороны ИП нет. Здесь 3 часть не прокатит. потому и хотелось услышать мнение всех по факту описанному мною ранее будет ч. 1 195 или нет. 3-й не будет однозначно, так как свои функции временный может выполнить и без первички.
так для этого надо сразу обозначить, что за ИП, если там тухлый ИП на ЕНВД торгующий на рынке кроссовками, то там и бухгалтерия 3 бумажки,
тут нет активных действий по получению этих документов, а че он вообще решил забанкротиться.
короче надо собрать документы и происследовать на предмет 195 - 197 и т.д., тем более вроде как первичная информация о злодеяниях вроде как имеется
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 21:49   #11
220880avm
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Списание техники.

Поделюсь крайней темой. Директор МУП написал письмо главе о непригодности техники и необходимости ее утилизации. Глава изает приказ не назначив проверки о списании техники. Директор МУП часть техники оформляет, как сданную в металлалом, при этом указав массу грузовых машин по 1 тонне. Вместо этого сдает металлалом на 15 тонн, соответственно 15 машин смело продает, 5 машин себе и 10 знакомым. Материалы направили в СУСК, директор - депутат. Теперь в ожидании.
220880avm вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:43   #12
Эльдар-09
Местный
 
Аватар для Эльдар-09

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от 220880avm Посмотреть сообщение
Поделюсь крайней темой. Директор МУП написал письмо главе о непригодности техники и необходимости ее утилизации. Глава изает приказ не назначив проверки о списании техники. Директор МУП часть техники оформляет, как сданную в металлалом, при этом указав массу грузовых машин по 1 тонне. Вместо этого сдает металлалом на 15 тонн, соответственно 15 машин смело продает, 5 машин себе и 10 знакомым. Материалы направили в СУСК, директор - депутат. Теперь в ожидании.
как вышел на тему?
Эльдар-09 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 03:11   #13
TheDetective
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
 
Аватар для TheDetective

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от Эльдар-09 Посмотреть сообщение
как вышел на тему?
Работают люди, работают.....
TheDetective вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 18:19   #14
Dedmustdie

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от Эльдар-09 Посмотреть сообщение
как вышел на тему?
Такой же вопрос. Как вышел на тему.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 19:42   #15
220880avm
Частенько бываю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от Dedmustdie Посмотреть сообщение
Такой же вопрос. Как вышел на тему.
У нас в районе не так много МУПов, посмотрел МУПы, которые на стадии банкротства, а это почти все, которые занимаются сельским хозяйством, а для того что бы их подвести к банкротству, начинают творить все, что хотят, сегодня по тем же организациям выявил хищение КРС, ГСМ. Запросил список техники во всех МУПах а администрации, так как техника вся на балансе в администрации, а в МУПе на хоз веденье. Запросил в гостехнадзоре, и мрэо списки сельхоз техники и грузовой, которые числились на МУПах год назад, сверил, а дальше работал. Взял только за год, можно было взять за 2-3 года, будет больше.
220880avm вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 21:28   #16
Эльдар-09
Местный
 
Аватар для Эльдар-09

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от Rakuha Посмотреть сообщение
Работают люди, работают..
это понятно но мы тоже вроде не дремлем
Эльдар-09 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 09:54   #17
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Списание техники.

Цитата:
Сообщение от 220880avm Посмотреть сообщение
У нас в районе не так много МУПов, посмотрел МУПы, которые на стадии банкротства, а это почти все, которые занимаются сельским хозяйством, а для того что бы их подвести к банкротству, начинают творить все, что хотят, сегодня по тем же организациям выявил хищение КРС, ГСМ. Запросил список техники во всех МУПах а администрации, так как техника вся на балансе в администрации, а в МУПе на хоз веденье. Запросил в гостехнадзоре, и мрэо списки сельхоз техники и грузовой, которые числились на МУПах год назад, сверил, а дальше работал. Взял только за год, можно было взять за 2-3 года, будет больше.
195. 1 , все МУП которых я встречал действуют аналогично, если в МУП в к/п необходимо посмотреть решения АС по выводу этой техники и если есть положительное решение в пользу к\у, тогда 195 вытащить можно по преюдиции, а если отрицательное, то придется бодаться и м\ничего не получится.
А с хищением вопрос. все МУПы которые продавали технику до подачи заявления в АС имели недоимку скорее всего, а значит находились в признаках банкротства поэтому только 195, и то если ущерб больше 1 500 000 рублей, а учитывая изменения в УПК то это уже учетный отказной.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot