11.04.2010, 10:26 | #1 |
Информация недоступна. |
Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
С июня 2008 года, после увольнения с должности генерального директора ООО "1" Петрова А.А. фактическим руководителем данного юридического лица являлся заместитель генерального директора ООО "1"-Сидоров А.А. В период руководства ООО "1" Петровым А.А. в данной организации сформировалась крупная задолженность по заработной плате перед работниками организации. Сидоров А.А. после увольнения Петрова А.А. осуществлял передачу основных средств организации его работникам и лицам, с которыми трудовые отношения были прекращены. Факты, подтверждаются актами о приеме-передаче объектов основных средств ООО «1» подписанные Сидоровым А.А. от лица руководителя данного общества. Всего в период 2008 года Сидоровым А.А. отчуждены основные средства ООО «1» на общую сумму около 10 000 000 рублей (8 млн. получил Петров В.В. при увольнении, якобы он при открытии ООО «1» предоставлял кредит организации, а остальные 2 млн. руб. получили работники перед которыми имелась задолженность по з/п ). В 2009 года в отношении ООО «1» было введено конкурсное производство. Так же есть данные о том, что ООО «1» какую-либо хозяйственную деятельность с момента увольнения Петрова А.А. не вело; сотрудникам передавались основные средства по балансовой стоимости (какая-либо оценка основных средств не проводилась) при этом им было обещано, что основные средства у них будут выкуплены, а так как идет исполнительное производство, то необходимо перевести все оборудование на сотрудников организации. В дальнейшем оборудование Сидоров В.В. не выкупил. Таким образом, активы ООО «1» были уменьшены, в связи с чем возникает вопрос подпадает ли действия заместителя Сидорова А.А. под ст.195 УК РФ? ( что касается ст.196 УК РФ, то данный вопрос рассматривался, вытянуть никак не получится).[/right][/center][/left]
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
11.04.2010, 11:49 | #2 | |
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Цитата:
А вот что касается 8 млн. в пользу "Петрова" - тут надо посмотреть. Ежели задолженность организации перед Петровым действительно была, то это уже не зарплата, а прочие кредиторы. И здесь можно смотреть ч.2 ст.195. Ежели задолженности не было - то ч.1 ст.195.
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела... |
|
18.11.2011, 20:44 | #3 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Всем привет, подскажите есть ли состав по 195 ч.1. В отношении ИП введена процедура, наблюдения, сформирован реестр кредиторов. До введения процедуры наблюдения ИП заключал договор с ООО о сдаче в аренду недвижимости принадлежащему ИП, при этом способ оплаты аренды наличными, таким образом, ИП получает прибыль от ООО начиная с периода наблюдения, продолжает ее получать в период введения конкурсного производства. При этом об этом полученной прибыли он перед временным, а в последствии и конкурсным управляющим не отчитывается, денежные средства на погашения кредиторских задолженностей не пускает. С конкурсным управляющем не встречается, встреч избегает как и от органов милиции. Есть рекомендации каким образом доказать умысел, на укрытие имущества? Есть у кого приговоры по аналогичным составам? Может квалификация не верна? Несилен в данной статье.
|
19.11.2011, 00:17 | #4 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Цитата:
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|
20.11.2011, 12:23 | #5 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Сведения о получении ИП арендной платы наличными временному а теперь и конкурсному не предоставляются. В конкурсную массу эта дебиторская задолженность не вошла, так как до этого была процедура наблюдения, а конкурсное производство введено не давно.
|
20.11.2011, 17:32 | #6 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Цитата:
а бухгалтерию управляющему он передал и т.д. финансовый анализ по окончанию наблюдения посмотреть.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|
20.11.2011, 17:54 | #7 | |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Цитата:
__________________
Отсутствие у Вас судимости- не Ваша заслуга. Это наша недоработка. Ф.Э. Дзержинский. |
|
20.11.2011, 18:10 | #8 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Цитата:
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|
20.11.2011, 18:22 | #9 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Я тоже уже отрабатывал данный состав, но получается, что активных действий направленных на получения первичной документации временный управляющий не предпринимает, так как для анализа ИП она ему сильно не нужна ( я имею ввиду как минимум уведомления о передачи документации и др. способы). Поэтому получается, что активных действий направленных на уклонения от передачи документов со стороны ИП нет. Здесь 3 часть не прокатит. потому и хотелось услышать мнение всех по факту описанному мною ранее будет ч. 1 195 или нет. 3-й не будет однозначно, так как свои функции временный может выполнить и без первички.
__________________
Отсутствие у Вас судимости- не Ваша заслуга. Это наша недоработка. Ф.Э. Дзержинский. |
20.11.2011, 18:28 | #10 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Есть ли состав по 195 ч.1 УК РФ или 195 ч.2 УК РФ?
Руководитель должника, в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий обязан: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов; Конкурсный управляющий вправе: распоряжаться имуществом должника; заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок (ст.102 ФЗ). Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности должника; о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника; ---------- Ответ добавлен в 18:28 ----------Предыдущий ответ был в 18:22 ---------- Цитата:
тут нет активных действий по получению этих документов, а че он вообще решил забанкротиться. короче надо собрать документы и происследовать на предмет 195 - 197 и т.д., тем более вроде как первичная информация о злодеяниях вроде как имеется
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|
19.03.2012, 21:49 | #11 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Списание техники.
Поделюсь крайней темой. Директор МУП написал письмо главе о непригодности техники и необходимости ее утилизации. Глава изает приказ не назначив проверки о списании техники. Директор МУП часть техники оформляет, как сданную в металлалом, при этом указав массу грузовых машин по 1 тонне. Вместо этого сдает металлалом на 15 тонн, соответственно 15 машин смело продает, 5 машин себе и 10 знакомым. Материалы направили в СУСК, директор - депутат. Теперь в ожидании.
|
19.03.2012, 22:43 | #12 | |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
Цитата:
|
|
20.03.2012, 03:11 | #13 |
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
|
20.03.2012, 18:19 | #14 |
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
|
20.03.2012, 19:42 | #15 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
У нас в районе не так много МУПов, посмотрел МУПы, которые на стадии банкротства, а это почти все, которые занимаются сельским хозяйством, а для того что бы их подвести к банкротству, начинают творить все, что хотят, сегодня по тем же организациям выявил хищение КРС, ГСМ. Запросил список техники во всех МУПах а администрации, так как техника вся на балансе в администрации, а в МУПе на хоз веденье. Запросил в гостехнадзоре, и мрэо списки сельхоз техники и грузовой, которые числились на МУПах год назад, сверил, а дальше работал. Взял только за год, можно было взять за 2-3 года, будет больше.
|
20.03.2012, 21:28 | #16 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
|
21.03.2012, 09:54 | #17 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Списание техники.
Цитата:
А с хищением вопрос. все МУПы которые продавали технику до подачи заявления в АС имели недоимку скорее всего, а значит находились в признаках банкротства поэтому только 195, и то если ущерб больше 1 500 000 рублей, а учитывая изменения в УПК то это уже учетный отказной.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|