Вопросы по расследованию ст.159 УК (Мошенничество)

[Михалыч)))]

Сообщение от Xrt

помогите пожалуйста с делом об смс мошенничестве. Потерпевшая получила смс о выигрыше автомашины , зашла на сайт, созданный мошенниками и послала деньги на киви кошелек потом сообщив код к нему и все свои данные.
Помогите с расследованием такого дела?

Что конкретно вызывает затруднения?

Впринципе, дело-то не сложное,во-первых, необходимо изучить сайт и информацию на нем, мож там какое предупреждение было, что это розыгрыш,или тому подобная информационная лабуда, которая может исключить УО,во-вторых, нужно установить владельца телефона, с которого пришла смс, направить запрос в отдел "К" с целью установления владельца сайта и заручившись решением суда, направить запрос в киви для установления получателя бабла, затем провести с хлопцами необходимые процессуальные действия,в-третьих, установить, а было ли авто.Ну и собственно говоря, далее оформив всё с учетом ППВС №51, дело прямиком в суд.(топорный вариант развития событий,если нужна конкретика, распишите ситуацию более подробно)

Сообщение от Михалыч)))

если нужна конкретика, распишите ситуацию более подробно

Приходит СМС сообщение такого содержания:
ООО Golban Avto поздравляет по итогам акции весна 2011 на баланс вашего номера выпал приз автомобиль шевролет ласетти инфо на сайте www.golban-avto.ru в 12 часов я перезваниваю по номерам находящимся на сайте, кроме того на нем указан номер моего телефона - то что он выиграл.
Потерпевший пошел домой и зашел на указанный сайт, прочел условия акции
Для регистрации в системе и получении 8-ми значного пинкода (сертификата дающего права на получение Вашего приза) необходимо в течении одного часа,после получения полного блока информации, воспользоваться аппаратом самообслуживания (терминалом) и пополнить баланс своей выигрышной симкарты ровно на 1% от суммы выигрыша.

5.1 Денежные средства затраченые на прохождение стандартной регистрации будут активированы на балансе выигрышной симкарты и Вы вправе их расходовать по своему усмотрению (совершать исходящие вызовы, отправлять sms и mms сообщения согласно Вашему тарифному плану). 5.2 Обращаем Ваше внимание на то,что пополнять баланс своего номера Вам необходимо совершать в присутствие наших операторов. То есть когда Вы будете готовы пополнить свой баланс ровно на 1% от суммы выигрыша и будете находится возле аппарата самообслуживания (терминала) перед пополнением сначала необходимо дозвонится до нас и подключить свой номер на регистрацию.

5.3 Оператор определит модель терминала возле которого Вы находитесь и установит активное соединение, чтобы наша система могла зарегистрировать пополнение Вашего номера и активировать 8-ми значный пинкод дающий право на получение приза, либо денежной компенсации.

5.4 Заранее убедитесь, что терминал выдает квитанции, которые регистрируются дополнительно как платежный документ.

5.5 Пополняя баланс своей выигрышной симкарты на
1% -5800 рублей

(для обладателя главного приза), Вы подтверждаете свое участие в акции, регистрируйте приз за своим номером и наша система активирует 8-ми значный пинкод дающий право на получение приза.

Далее Пот. звонит на номер сотового, где ему все объясняют, он кладет деньги, после этого сообщяет пинкод к ним и свои данные полностью. Деньги снимаются.

Сообщение от Михалыч)))

установления владельца сайта и заручившись решением суда, направить запрос в киви для установления получателя бабла,

а нет образца ходотайства?

Чистое мошенничество.

Подобной темы найти не смогла, поэтому создаю новую. У нас сейчас много дел по мошенничествам с использованием сотовых. Схема такая: мошенник звонит на мобильник жертве/пишет смс и сообщает, что "ваша банковская карта заблокирована" либо "заявка на оплату с карты принята", далее жерта перезванивает по номеру, указанному как информационный, мошенник представляется сотрудником банка и объясняет, что для устранения всех этих неполадок с картой нужно подойти к банкомату, вставить карту и следовать его указаниям. В итоге жертва, сама того не понимая по указанию мошенника переводит деньги с карты на номер сотового телефона, отуда деньги уже переходят в разные мобильные кошельки, переводятся на другие абонентские номера и так далее, затем снимаются. Людей много и схему проследить довольно трудно, доказать еще сложнее. Возникают проблемы с задержкой ответов на запросы в сотовые компании. Сейчас установлено, что все эти звонки делаются с территории исправительных учреждений. У кого есть опыт в расследовании подобных дел, что подскажете? Материалы едут к нам со всей России, такое ощущение, что только наши заключенные додумались до этого или у нас такой плохой контроль в колониях!

[Ledi]

Подобные дела в дознании были, и не одно, по ст.159 ч.1 УК РФ.

[Одинн]

Сообщение от ЗелёнаяКошка

Друзья, помогите разобраться: человек, состоя на бирже труда, неофициально где-то подрабатывал (сложное материальное положение, 3-е детей, жена не работает). Так вот, он получает пособие на бирже и зарплату на подработке, всего на бирже он обманным путем получил 30 тыс. руб. Дознание вменяет 158 УК РФ. Кто-нибудь может прокоментировать? у кого были подобные дела?

159, ситуация распространенная. Надо чтить уголовный кодекс)

[Михалыч)))]

Сообщение от Myxa02

Подобной темы найти не смогла, поэтому создаю новую. У нас сейчас много дел по мошенничествам с использованием сотовых. Схема такая: мошенник звонит на мобильник жертве/пишет смс и сообщает, что "ваша банковская карта заблокирована" либо "заявка на оплату с карты принята", далее жерта перезванивает по номеру, указанному как информационный, мошенник представляется сотрудником банка и объясняет, что для устранения всех этих неполадок с картой нужно подойти к банкомату, вставить карту и следовать его указаниям. В итоге жертва, сама того не понимая по указанию мошенника переводит деньги с карты на номер сотового телефона, отуда деньги уже переходят в разные мобильные кошельки, переводятся на другие абонентские номера и так далее, затем снимаются.

Даа...не переведутся лохи на Руси...

Кроме как распутывать весь клубок переводов,тут ничего не сделаешь.Работает явно организованная группа,рассредоточенная по разным МЛС,поэтому устанавливать нужно всех до единого,их функции и роли.Группа скорее всего устойчивая,участники осуждены на длительные сроки свыше 5-10 лет,по экономичке,тяжким и особо тяжким,которым лишняя пятерка календарей к сроку погоды уже не сделает.Симки оформлены явно на подставных лиц, поэтому чтобы накрыть всех скопом нужно в упряжке с тюремными операми ловить на живца,чтобы были образцы голосов,тогда уж точно не отвертятся.

И еще,а Вы сами из какой службы будете?ОВД или опер.часть ФСИН?

Я следователь при ОВД, работаю, честно скажу, недавно, поэтому прошу совета, когда моя коллега по ним работала и со всех сторон за неполноту расследования огребала.

[Бегемот]

Я гражданское лицо, мои слова можно всерьёз не рассматривать. Однако имею мнение:

Myxa02, к СБ банков обратиться не пробовали? У них есть свои механизмы профилактического характера. От информирования пользователей карт, до блокирования подобных транзакций на терминалах (введение задержки на транзакцию, требование подтверждения в 24 часа или что-то подобное можно было бы реализовать). Да и как следователю вам могут помочь, и материалами, и советами, у них ведь богатая практика При этом они люди гражданские, вежливые, трубки не бросают, сотрудничать не отказываются, это их хлеб. Найдите время, попроситесь в гости, взаимовыгодное будет знакомство. По крайней мере могут какие-то переводы посмотреть (если найдут хвосты, подтвердят, потом через суд сделаете документы). Со службами безопасности мобильных операторов сложнее, они по слухам более борзые, но тоже если им пачку фактов принести отвертеться не смогут, аналитика для доказательства устойчивой группы будет и объёмы причинённого ущерба дадут более тяжкую квалификацию. Главное отследить каналы, маршрут прохождения денег. Звонивший, сидящий на зоне, даже не столь важен, главное найти где и кем деньги выводятся "в реал". Или кто ими распорядился, если они так и остались средствами на счёте сотового. Ведь кто-то ими распорядился однозначно. Ну и ещё момент очевидный: сотовый оператор может назвать базовую станцию откуда проходил звонок. Это небольшой сектор на карте, несколько квадратных километров или десятков кв.км. Там будет какое-то учреждение ФСИН, вот им и поручайте поиск, давите на местную оперчасть, пусть ищут симку.

Ну а по поводу того что богата Россия-матушка на дураков это неоспоримо. Задорнов конечно смеётся "какие они там все тупые", но наши лохи не отстают от мировых цивилизаций. Догоним и перегоним! :crazy:

[Михалыч)))]

Да че смеяться,ничего тут не будет,работал он неофициально, соответственно доказать, то что он работал, и получал зарплату анреал.Такое УД развалится на раз.Прикол тоже,мужика с тремя детьми, и неработающей женой за гроши эти дергать, не с голоду ж ему подыхать на эти копеечные пособия.Тьфу такое дело возбуждать и расследовать.

Никак не пойму, что за дуболом додумался 158 вменять, совсем ума чтоли нету, или в технаре на правоведке занятия прогуливал

[МакГрегор]

А у меня нет банковской карты.
Абидна, да?

[Михалыч)))]

Сообщение от Myxa02

Я следователь при ОВД, работаю, честно скажу, недавно, поэтому прошу совета, когда моя коллега по ним работала и со всех сторон за неполноту расследования огребала.

Понятно.как бы то ни было, вскрывать нужно всю сеть, звонивших,пользователей кошельков,переводивших бабл,тех кто обналичивал, пересылал на зону налом или в виде грева, ну а самое главное,установить как можно больше потерпевших,чтобы самые жирные организаторы не смогли ускользнуть,ибо возьмете организаторов,считай вся сеть в кармане,иначе,если этого не сделать, обвинение развалится.Да и установить то фигурантов,по крайней мере,кто обналичивал бабл сейчас не сложно,везде видеокамеры стоят.Так что готовьтесь к нудному,муторному делу с привлечением спецов ФСИН,СБ банков, и порче десятков килограмм бумаги

А вообще,странно,что такое лохматое дело дали зеленому сотруднику, судя по его объему и сложности, этим делом должны заниматься минимум на уровне СУ города или субъекта...

Новые мобильные мошенники!

Да какие там новые, эта схема давно работает. Везде. Ещё по объявлениям об утерянных вещах, за вознаграждение. Предлагают положить деньги на телефон за возврат вещи, даже место встречи назначают. Некоторые ведутся..

[Бегемот]

Сообщение от Михалыч)))

А вообще,странно,что такое лохматое дело дали зеленому сотруднику, судя по его объему и сложности, этим делом должны заниматься минимум на уровне СУ города или субъекта...

Возни много, посчитали что глухарь, вот и "спихнули"

Сообщение от МакГрегор

А у меня нет банковской карты.
Абидна, да?

Не дошли до тебя руки патрушевских РосСельхозБанка и ВТБ. Как только в горах на каждом склоне по банкомату поставят, по программам модернизации и инновации, так и карту выдадут, добровольно-принудительно Отказ расценивается как диссидентство и неблагонадёжность. Ещё плеваться будешь от государева сервиса. А когда осознаешь что каждый не снятый в день зарплаты рубль они крутят в своём банке (а с тебя при этом ещё и за обслуживание карты денег снимают), то совсем неприятно будет.

Мне наоборот обидно что на Сбер посадили. "Сервис" у них — одно название, сберкасса.

[oper 456780]

один дельный совет: обратись в отдел "К". если нет его через оперов БЭПА или УГРО. мы на таких делах собаку съели. так то ничего сложного, просто бумаги много уходит.а вот мой опыт показывает, что большинство мошенников пользуются билайном или МТС, мегафон как-то у них не в почете. странно, но именно мегафон и не предоставляет информацию, или такой минимум, который и без них сами узнаем. отправляют в фсб. но там еще тише.

[Лео321]

Прошу Вас выразить свое мнение!
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ. Жулик получил из бюджета субсидию по ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года». Согласно соответствующего постановления одним из условий получения субсидии является нуждаемость лица в улучшении жилищных условий. Нуждаемость определяется органами местного самоуправления в соответствии со ст. 51 ЖК РФ, где указано "При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений".
В моем случае если менее 18 кв. м. на каждого члена семьи, то лицо признается нуждающимся и имеет право на получение субсидии.
В ходе доследственной проверки установлено, что в собственности у членов семьи жулика было 2 жилых помещения одно из которых он скрыл при подаче документов для получения субсидии и соответственно оно не было учтено при определении нуждаемости. В итоге из бюджета было получено 1 108 000 руб.
Кроме этого, ст. 51 ЖК РФ содержит следующее: Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.
В настоящее время дело находится в суде. На следствии позиция защиты ст. 51 Конституции РФ.
В суде защитник представляет акт о признании жилого помещения непригодным для жилья и не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, составленный после проведения предварительного расследования, в момент нахождения дела в суде.
В жилище признанным негодным никто из членов семьи жулика не проживал.
На момент возбуждения уголовного дела имелась справка о том, что жилье негодным к проживанию не признавалось, но защита актом доказала, что фактически жилье было в момент подачи документов на получение субсидии непригодным для проживания.
Судья говорит, что юридического факта признания жилища непригодным ранее не было, но по факту жилище было непригодным и соответственно не должно было учитываться (общая площадь помещения) при определении нуждаемости.
Одним словом оправданием попахивает или в лучшем случае допом.
Может кто сталкивался, помогите советом.

[Михалыч)))]

Какая незначительность?Тут особо крупный размер.Стартопик, а вы кто по этому делу,следователь,обвиняемый, представитель потерпевшего?

Всем спасибо за советы! Материалы по-прежнему идут пачками( Предупредите знакомых, чтоб не велись на такое!!! У нас за год уже больше сотни дел было возбуждено.

[Михалыч)))]

Сообщение от Vetal

возможно. Но Для государства это незначительная сумма. К примеру. Суд может признать обвиняемого невиновным только потому, что по 167 УК РФ он причинил ущерб, который незначителен для потерпевшего при том, что этот ущерб составил более 2 500 рублей.
Конечно, уголовный кодекс не предусматривает аналогий, но здесь подобное решение будет вполне правильным, с учетом того, что жулик вернет деньги взад.

тут дело не совсем в этом,тут выходит,что человек вовсе и не жулик, ибо второе помещение было нежилое,и непригодно для проживания, он мог и не знать,что по нему еще и справку о непригодности нести надо, а тут как раз и подтвердилось,что на момент субсидирования и подачи документов,помещение уже было непригодным, ситуация двоякая, в данном случае,сугубо на усмотрение судьи, либо виновен,либо нет.

[Лео321]

Сообщение от Михалыч)))

тут дело не совсем в этом,тут выходит,что человек вовсе и не жулик, ибо второе помещение было нежилое,и непригодно для проживания, он мог и не знать,что по нему еще и справку о непригодности нести надо, а тут как раз и подтвердилось,что на момент субсидирования и подачи документов,помещение уже было непригодным, ситуация двоякая, в данном случае,сугубо на усмотрение судьи, либо виновен,либо нет.

Да, все верно. Здесь судья думает как ему поступить. Фактически закон предусматривает наличие юридического факта для выдачи субсидии-признания органами местного самоуправления гражданина по месту его постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это из ФЗ. Фактически жилье было не пригодным и гражданин-жулик при желании мог обратиться с соответствующим заявлением о признании жилья непригодным, но не обратился. При этом в ФЗ речь не идет о том, что гражданин проживал в непригодном для проживания жилье. Достаточно четко определен орган который признает гражданина нуждающимся и есть положение которое регулирует сам порядок определения ветхости. Вообще поговорил и мне сказали 50 на 50 и даже больше в сторону оправдания.

---------- Ответ добавлен в 19:19 ----------Предыдущий ответ был в 19:17 ----------

Сообщение от Михалыч)))

Какая незначительность?Тут особо крупный размер.Стартопик, а вы кто по этому делу,следователь,обвиняемый, представитель потерпевшего?

Я следователь, хотя в этой ситуации наверное лучше быть защитником.