Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.01.2011, 08:10   #1021
karp85
Новичок
 
Аватар для karp85

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Нопэрапон Посмотреть сообщение
Врядли это мошенничество, скорее уж можно усмотреть статью 185.5 УК РФ "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества" или как вариант Статья 170.1. "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета"



А рассмотреть 201, так как гр. О был ген директором!
karp85 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 12.01.2011, 13:03   #1022
BLACKKER

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от obep74 Посмотреть сообщение
сегодня у меня удачный день 53 зарегистрированных материал которые в ближайшее время надеюсь превратится в преступления
Поделись наработкой, плиз!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 13:16   #1023
Нопэрапон
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Нопэрапон

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от karp85 Посмотреть сообщение
А рассмотреть 201, так как гр. О был ген директором!
Маловероятно, т.к. О в указанном случае действовал как учредитель, а не как ген. директор.
__________________
Не бывает хорошего и плохого самого по себе... все смотря по обстоятельствам. Г.Л. Олди (с)
Нопэрапон вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 16:40   #1024
karp85
Новичок
 
Аватар для karp85

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Спасибо!!! Буду пробовать!
karp85 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 12:47   #1025
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию 159 по выплатам соцстраха

Уважаемые коллеги! Интересует мошенничество, связанное с оформлением беременных женщин в фиктивные фирмы с целью получения выплаты из ФСС. Кто над такой темой работает?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 14:12   #1026
artistteatra
Местный
 
Аватар для artistteatra
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Красноярский край
Возраст: 45
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Два дня назад был в УСЗН, дали сфотографировать все дела на лиц получающих субсидию и предоставивших справки до 4500 рублей. Сфотографировал порядка 400 справок, потом брал общий электронный список получающих субсидию и искал в нем фамилию бухгалтера выдавшего справку кому нибудь о з/п. В данный момент нашел 6 таких бухгалтеров (ООО, ЗАО) и одного и.о. директора который сам себе такую справку о з/п подписал. Подскажите будет ли и.о. директора должностным лицом?, и пройдет ли 159.3 с ИПшниками?
artistteatra вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 16:56   #1027
WOLF1112

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от artistteatra Посмотреть сообщение
Два дня назад был в УСЗН, дали сфотографировать все дела на лиц получающих субсидию и предоставивших справки до 4500 рублей. Сфотографировал порядка 400 справок, потом брал общий электронный список получающих субсидию и искал в нем фамилию бухгалтера выдавшего справку кому нибудь о з/п. В данный момент нашел 6 таких бухгалтеров (ООО, ЗАО) и одного и.о. директора который сам себе такую справку о з/п подписал. Подскажите будет ли и.о. директора должностным лицом?, и пройдет ли 159.3 с ИПшниками?
Мое мнение, что и.о. директора будет являться должностным лицом, так как на период нахождения в данной должности обладает всеми теми организационно управленческими функциями, которые необходимы для д. лица. Вопрос с ИП немного тяжеле, нужно поразмышлять и покопаться в законодательстве. Может у кого-то по данной теме практика имеется?

Лично меня в данном случае интересует другой вопрос. В настоящее время занимаюсь отработкой управления соц. защиты населения. Там предоставляются такие же справки, но только для получения пособий на детей (как ежемесячных, так и разовых при рождении ребенка). Там аналогичная тема и вопрос с ИП мне тоже интересен. Но еще один вопрос будет ли являться справка о заработной плате, подписанная гл. бухом и рук-лем организации официальным документов, чтобы натянуть на 292 ч.2. Если у кого-то есть свое мнение или имелась такакя практика подскажите, буду признателен. А может у кого-то есть приговор было бы еще лучше.

---------- Ответ добавлен в 16:56 ----------Предыдущий ответ был в 16:51 ----------

Цитата:
Сообщение от WOLF1112 Посмотреть сообщение
Мое мнение, что и.о. директора будет являться должностным лицом
Прошу прощения - не должностным, а будет являться лицом, использующим свое служебное положение.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 18:15   #1028
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Предметом служебного подлога являются официальные документы - документированная информация, зафиксированная на любом материальном носителе (в том числе и электронный документ), выдаваемая (исходящая) государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными корпорациями, органами управления и должностными лицами Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РФ, а равно документированная информация (обязательства, справки, договоры и т.п.), выдаваемая частными лицами, коммерческими и иными организациями, находящаяся в ведении (делопроизводстве) государственных и муниципальных органов, для удостоверения фактов и событий, имеющих юридическое значение. Официальные документы порождают для использующих их лиц определенные юридические последствия, предоставляют права, возлагают обязанности либо освобождают от них (Коммент. к ук под. ред. А.И. Чучаева).
Вроде, подходит, но на практике - вряд ли, если только прокурор чересчур смелый.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 21:31   #1029
Каракурт

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Nick_nur Посмотреть сообщение
а унас ч.1 и все, спорить особо не стал
Попробуй воткнуть выписку из ФЗ о декриминализации ст. 173 у нас в РФ лжепредпринимательтва НЕТ. И требуй ч. 3 ст.159 ведь жулик де юре директор ООО.

---------- Ответ добавлен в 21:31 ----------Предыдущий ответ был в 21:28 ----------

Цитата:
Сообщение от Генна Посмотреть сообщение
коллеги с чего начать январь?
Только не с совместных мероприятий с стмовцами. А то НВ на самих себя получите, слава богу к служебке не приобщить.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 22:04   #1030
WOLF1112

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

m2008

Да я тоже все это нашел (такое же определение), но комментарии не являются нормами закона и к тому же везде разнятся, и мнения у всех разные, а четко обоснованного определения, которое нашло бы свое отражение в законодательстве (постановление пленума или официальные разъяснения верховного суда) нигде нет.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 22:33   #1031
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от WOLF1112 Посмотреть сообщение
m2008

Да я тоже все это нашел (такое же определение), но комментарии не являются нормами закона и к тому же везде разнятся, и мнения у всех разные, а четко обоснованного определения, которое нашло бы свое отражение в законодательстве (постановление пленума или официальные разъяснения верховного суда) нигде нет.
согласен. Поэтому всё, как всегда, сводится к воле прокурора. Но по-честному, конечно, вряд ли справка о з/п потянет на 292.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 00:07   #1032
Nick_nur
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Nick_nur

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Каракурт Посмотреть сообщение
Попробуй воткнуть выписку из ФЗ о декриминализации ст. 173 у нас в РФ лжепредпринимательтва НЕТ. И требуй ч. 3 ст.159 ведь жулик де юре директор ООО.
пройдено уже, устал доказывать
Nick_nur вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 13:35   #1033
wood_goblin

Информация недоступна.
По умолчанию Re: 159 по выплатам соцстраха

По вопросу ничего небыло, но если работаешь по Соцстраху, посмотри распределение бесплатных путёвок в оздоровительные учреждения, в 2010 году взяли бывшую сотрудницу Отделения ФСС которая торговала ими направо и налево. Путёвки получала через подведомственные учреждения образования. Вменили 290 ч. 2 (было 2 эпизода ч. 4, но прокурор пере...ся и раздробил их на ч.2), всего 8 эпизодов.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 15:00   #1034
artistteatra
Местный
 
Аватар для artistteatra
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Красноярский край
Возраст: 45
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Re: 159 по выплатам соцстраха

Расскажи поподробней про путевки. Какую должность занимала, почему имела доступ к путевкам? Как потом списывала? В каких документах хвосты искать?
artistteatra вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 15:09   #1035
wood_goblin

Информация недоступна.
По умолчанию Re: 159 по выплатам соцстраха

Колбина Ольга Васильевна, работающая в должности главного специалиста – ревизора в филиале № 10 Государственного Учреждения Самарском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации на основании приказа № 16-к от 17.04.1996 года, обладая согласно должностной инструкции, утвержденной директором Филиала № 10 Государственного учреждения Самарском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, контрольно – ревизионными функциями, в период с 2007 года по 2008 год, находясь в средней образовательной школе ...., незаконно получила в виде взятки от главного бухгалтера вышеуказанной школы ....... путевки в оздоровительные учреждения в количестве 15 штук, на общую сумму 105 840 рублей, за общее покровительство и попустительство по службе и не указания в акте нарушений выявленных в ходе проверки расходования целевых бюджетных средств.
Это краткая фабула из ВУД, деньги списывались на отдых детей сотрудников школы, контроль осуществлял фигурант.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:26   #1036
Ромсан
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Ромсан
 
Регистрация: 13.02.2010
Адрес: земля
Возраст: 51
Сообщений: 2,408
Сказал(а) спасибо: 1,591
Поблагодарили 1,026 раз(а) в 437 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от m2008 Посмотреть сообщение
Предметом служебного подлога являются официальные документы - документированная информация, зафиксированная на любом материальном носителе (в том числе и электронный документ), выдаваемая (исходящая) государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными корпорациями, органами управления и должностными лицами Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РФ, а равно документированная информация (обязательства, справки, договоры и т.п.), выдаваемая частными лицами, коммерческими и иными организациями, находящаяся в ведении (делопроизводстве) государственных и муниципальных органов, для удостоверения фактов и событий, имеющих юридическое значение. Официальные документы порождают для использующих их лиц определенные юридические последствия, предоставляют права, возлагают обязанности либо освобождают от них (Коммент. к ук под. ред. А.И. Чучаева).
Вроде, подходит, но на практике - вряд ли, если только прокурор чересчур смелый.
__________________________________________________ _____________

"Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 октября 2006 г. № 44-О06-111
Судом установлено, что с целью получения кредита для последующей передачи денег в качестве взятки Г.И.И. оформила неработающей М.О.З. справку о заработной плате, в которой указала, что она работает в Адвокатском кабинете "Гасымовой И.И." бухгалтером, размер заработной платы, заверила справку своей подписью и печатью адвокатского кабинета.

Согласно "Порядку заключения договоров и выдачи "доступного кредита" физическим лицам - клиентам Пермского филиала ОАО "Уралвнешторгбанк" справка о заработной плате является обязательным документом, предъявляемым клиентом для получения кредита.

Поэтому справка, удостоверяющая место работы физического лица и размер его заработной платы, в данном случае обоснованно признана официальным документом, уголовная ответственность за подделку которого предусмотрена ст. 327 ч. 1 УК РФ.

Для квалификации действий виновного лица по ст. 327 ч. 1 УК РФ не имеет значения, кем выдан официальный документ: государственным либо общественным учреждением или юридическим и физическим лицом".


------------------------------------------------------------------
в ноябре 2010 направил в суд - справку сама себе сделала главный бухгалтер администрации сельского муниципального района. Справка порокатила на указанном выше основании как подложный документ. Подписала у руководителя заведомо не знавшего о подложности справки, затем передала справку в центр социальной защиты, где на основании справки получила субсидии по оплате коммунальных Вменил 159 часть 3, и 292 часть 1. Легко прошла в суде. Если надо выложу обвинительное.
Ромсан вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 05:35   #1037
artistteatra
Местный
 
Аватар для artistteatra
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Красноярский край
Возраст: 45
Сообщений: 175
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Выложи пожалуйста.
artistteatra вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 11:54   #1038
WOLF1112

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Ромсан

Буду очень признателен! А приговора у тебя нет случайно, было бы еще лучше.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 19:55   #1039
Рой
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Ромсан Посмотреть сообщение
__________________________________________________ _____________

"Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 октября 2006 г. № 44-О06-111
Судом установлено, что с целью получения кредита для последующей передачи денег в качестве взятки Г.И.И. оформила неработающей М.О.З. справку о заработной плате, в которой указала, что она работает в Адвокатском кабинете "Гасымовой И.И." бухгалтером, размер заработной платы, заверила справку своей подписью и печатью адвокатского кабинета.

Согласно "Порядку заключения договоров и выдачи "доступного кредита" физическим лицам - клиентам Пермского филиала ОАО "Уралвнешторгбанк" справка о заработной плате является обязательным документом, предъявляемым клиентом для получения кредита.

Поэтому справка, удостоверяющая место работы физического лица и размер его заработной платы, в данном случае обоснованно признана официальным документом, уголовная ответственность за подделку которого предусмотрена ст. 327 ч. 1 УК РФ.

Для квалификации действий виновного лица по ст. 327 ч. 1 УК РФ не имеет значения, кем выдан официальный документ: государственным либо общественным учреждением или юридическим и физическим лицом".


------------------------------------------------------------------
в ноябре 2010 направил в суд - справку сама себе сделала главный бухгалтер администрации сельского муниципального района. Справка порокатила на указанном выше основании как подложный документ. Подписала у руководителя заведомо не знавшего о подложности справки, затем передала справку в центр социальной защиты, где на основании справки получила субсидии по оплате коммунальных Вменил 159 часть 3, и 292 часть 1. Легко прошла в суде. Если надо выложу обвинительное.
Ждем обвинительное1 Приговора еще не было?
Рой вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 21:38   #1040
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Ромсан Посмотреть сообщение
__________________________________________________ _____________

"Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27 октября 2006 г. № 44-О06-111
Судом установлено, что с целью получения кредита для последующей передачи денег в качестве взятки Г.И.И. оформила неработающей М.О.З. справку о заработной плате, в которой указала, что она работает в Адвокатском кабинете "Гасымовой И.И." бухгалтером, размер заработной платы, заверила справку своей подписью и печатью адвокатского кабинета.
справка о заработной плате является обязательным документом, предъявляемым клиентом для получения кредита.

Поэтому справка, удостоверяющая место работы физического лица и размер его заработной платы, в данном случае обоснованно признана официальным документом, уголовная ответственность за подделку которого предусмотрена ст. 327 ч. 1 УК РФ.
.
сейчас подобная ситуация была бы квалифицирована только по 159, т.е. 159-я поглотила бы 327-ую, т.к. подделка в данном случае - способ совершения хищения.
То же и по второму примеру, про 292. Но опять же, закон у нас везде разный, всё зависит от мнения и желания прокурора, позиции со и немного - от судебной практики. В моем регионе твоя тема с двумя палочками не прокатила бы (((
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot