Люди гибнут за металл

Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом по работе в сфере деятельности с черными и цветными металлами.Заранее благодарен.

Сообщение от Vodjan

Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом по работе в сфере деятельности с черными и цветными металлами.Заранее благодарен.

Металлисты нуждаются: 1) в наличке и 2) минимизации налогообложения. Можно посмотреть выписку по р/с, если видим в конце кварталов оплату (перечисление) крупных и, как правило, круглых сумм в фирмы других регионов, причем основания платежа часто оказываются не связанными с деятельностью металлистов (например, стройработы, маркетинговые или рекламные услуги), то это - облегчение р/с для ухода от налогов (2). Или это 1-е. Что влечет налоговые составы или 159 в случае наличия возмещенного НДС, ну и 174, если они работали без лиц. или с нарушениями условий лиц-ния.

Сообщение от Vodjan

Коллеги, поделитесь пожалуйста опытом по работе в сфере деятельности с черными и цветными металлами.Заранее благодарен.

У меня было дело по 160 ч 3 УК РФ. Начальник пункта приема лома и отходов черного металла, выданные ему денежные средства на закупку лома у населения присваивал себе, а перед бухгалтерией отчитывался фиктивными авансовыми отчетами и приемосдаточными актами. Правда гемору было!!!!!! лично по поручению следователя допросил более 50 свидетелей, ревизию на металлургическом заводе делал. Так-же можно было по каждому факту отчета, кучу эпизодов сделать, но мне был нужен крупный размер. Если интересно есть приговор.

[TheDetective]

Сообщение от m2008

Металлисты нуждаются: 1) в наличке и 2) минимизации налогообложения. Можно посмотреть выписку по р/с, если видим в конце кварталов оплату (перечисление) крупных и, как правило, круглых сумм в фирмы других регионов, причем основания платежа часто оказываются не связанными с деятельностью металлистов (например, стройработы, маркетинговые или рекламные услуги), то это - облегчение р/с для ухода от налогов (2). Или это 1-е. Что влечет налоговые составы или 159 в случае наличия возмещенного НДС, ну и 174, если они работали без лиц. или с нарушениями условий лиц-ния.

А есть реальные дела или какая нить практика?

Сообщение от Rakuha

А есть реальные дела или какая нить практика?

пробую потихоньку, пока вроде идет. Чего получится - сообщу.

[TheDetective]

Сообщение от m2008

пробую потихоньку, пока вроде идет. Чего получится - сообщу.

Искренне желаю Вам успехов. Даже в случае отрицательного результата прошу отписать тут или в личку о том, что именно делали.