Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Результаты опроса: Какое следствие охотней берется за ВУД 290?
Областной СК 85 24.01%
Территориальный СК 242 68.36%
Следствие МВД субъекта федерации 8 2.26%
территориальное следствие 19 5.37%
Голосовавшие: 354. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.12.2009, 17:55   #1
ТимурС

Информация недоступна.
По умолчанию К опытным БЭПовцам по легкой промышленности

Не так давно устроился на службу в ОРЧ по линии БЭП, в отделении за мной закрепили направление – легкая промышленность.
В настоящее время дать дельный совет особо некому, поэтому у меня просьба подскажите с чего начать работать в данном направлении.
- Как грамотно составить экономико-правовой анализ?
- Какие преступления в легпроме совершаются чаще всего?
- Как грамотно их выявить, зафиксировать и отработать (с дальнейшим возбуждением)?
- С чего и где начинать их искать?
- Особенности работы с подпольными цехами по производству изделий легпрома.
- Особенности работы по легпрому как таковые, различные «подводные камни» и т.п.
Буду искренне благодарен, если приведете конкретные примеры из практики.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 07:37   #2
нарзан

Информация недоступна.
По умолчанию Re: К опытным БЭПовцам по легкой промышленности

Коллега, это как-то размыто все.Тебе анализ по отрасли или по обьекту?Преступления-как и везде, больше всего присвоений и мошенств. Распределятся они, правда очень условно, по стадиям-в стадии закупа сырья,производства и реализации.С чего начинать искать? С актов ревизий и внутреннего аудита.А главное с наработки контактов, чтобы с тобой начали говорить и были потом заявы.Примеров тьма.Форум для этого разговора не место.Если хочешь продолжить.пиши в личку, обсудим.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 09:42   #3
LVZ032
Эксперт форума
 
Аватар для LVZ032

Информация недоступна.
По умолчанию Re: К опытным БЭПовцам по легкой промышленности

Да и не на "голое" место пришел.
Ознакомься с накопленным ранее материалом.
Аналитику прошерсти (в т.ч. и архивную).
В штабе статистику закажи, данные по местности, жителям, промышленности и т.д. (лет этак за пять).
В спецбиблиотеку зайди, методичек набери.
В ЦОРИ сбегай.

И с соблюдением режима гостайны - не играй.
Это И-нет...все таки.
__________________
многия знания... многия скорби...
LVZ032 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 10:27   #4
BEP_lesok

Информация недоступна.
По умолчанию Re: К опытным БЭПовцам по легкой промышленности

Здравствуйте!!! У меня ко всем огромная просьба!!! Скиньте мне пожалуйста обвинительные заключения связанные с направлением лесопромышленного комплекса!!! ст. 260, 285, 286, 290, 291, 201, 204, 159, 160 и др.
Заранее благодарен!!!

Комментарий модератора
Лазарь:
За дублирование в различных темах -предупреждение
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 15:33   #5
kaznacheev

Информация недоступна.
По умолчанию Срочно практика по 204

задокументировали в отношении главного врача ООО два эпизода, на третьем повязали. Тётя не стесняясь сма говорила сумму приэтом озвучивала что один день больничного стоит 300 рублей. Следователь понес прокурору на возбуждение. Прокурор настоятельно рекломендовал либо ищите аналогичную практику либо отказывайте. Все.....!
Выручайте бртцы!!! kaznacheev_a_a@mail.ru
Приморский край в данном направлении пуст.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 17:32   #6
БХСС - БЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Срочно практика по 204

У меня было не 204 а 290 в нармальной больнице в том году. как найду если надо могу скинуть?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 19:31   #7
лексус
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Срочно практика по 204

Интересно, чем прокуратор мотивирует отказ. Не субъект?
Вообще, складывается впечатление, что всем, кроме БЭПа на эту коррупцию нас..ть. Прокурор всегда может кивнуть в нашу сторону-они не работают, по делам ничего...
Тут СК прислал рекомендации с названиями бланков по ОРМ, так там все названия поменяли с актов на протоколы. Наверное, кто-то кандидатскую на этом защитил.
лексус вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 13:38   #8
kaznacheev

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Срочно практика по 204

мотив один либо заявление учредителей но фигурант один из главных учредителей, либо ущерб на опятьтаки кому? Разработку вели по инфе. В части ОРМ не предирешся все сделанно класически. А откозной с хадотайством вынесли сегодня.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 14:51   #9
БХСС - БЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Срочно практика по 204

Опиши более подробно
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 17:56   #10
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Срочно практика по 204

не по врачу, но посмотреть можно
Вложения
Тип файла: doc обвинительное.doc (393.5 Кб, 145 просмотров)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 18:20   #11
Gandarm

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Срочно практика по 204

узловая поликлиника ОАО "РЖД" - аналогичный случай, прокурор мотивировал нормой пункта 11 постановления пленума ВС РФ от 16.10.2009г.! Хотя я, в корне не согасен с его мнением, даже 327 не ВУД
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 13:50   #12
Victor_B

Информация недоступна.
По умолчанию Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).

Помогите, кто чем может. У нас работники кредитных подразделений, в т.ч. начальники отделов банков периодически засвечиваются на «откатах». Не могу квалифицировать их действия. Объективно коммерческий подкуп. Фактически по диспозиции статьи начальники кредитных отделов банка и кредитные инспекторы - не субъекты. Следствие с прокуратурой молчат. По аналогии с ст.290 УК вроде бы можно на мошенничество расчитывать, но нет обмана и все стороны довольны. По кредиту потом кто-то платит, кто-то нет. В последнем случае доказать соучастие кредитника в мошенничестве маловероятно.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 14:04   #13
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).

Вопрос. А в их действиях молчаливое согласие, либо они закрывают глаза на что либо? Или сами что то делают дабы кредит прошел?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 19:17   #14
Victor_B

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).

Кредитники либо "закрывают глаза" на плохую кредитную историю, липовые справки о месте о доходах (в этом случае кредит выдавали несмотря на отказ безопасника) либо просто сначала долго и нудно объясняют заемщику, что он не сможет получить кредит, все у него плохо и т.п., а затем вынуждают клиента самого предложить какую-нибудь благодарность. Есть факт, когда заемщик получил кредит по договоренности с кредитным инспектором третьего лица и в его интересах (обстоятельства этого договора не известны), поручители договоры поручительства не подписывали и не знали о них (установленный факт). Кредитник за это получил от третьего лица оплату по собственому кредиту (факт оплаты установлен).
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:28   #15
Attorney
Член клуба
 
Аватар для Attorney

Информация недоступна.
По умолчанию Как квалифицировать откат

В фирме А на сотрудника Б были возложены обязанности по подбору подрядчиков, контролю за исполнением ими договоров, приемке работ. Право подписи договоров не имел, но без его визы «согласовано» договоры не заключались, имел право подписи актов приемки работ.
При заключении договоров Б вынуждал директоров подрядных фирм значительно завышать стоимость работ, а разницу отдавать ему. Работы реально выполнялись, но цена завышена до 40%.
Акты выполненных работ, подписанные Б, являлись основанием для оплаты. Деньги переданы, подрядчиков больше 10, суммы большие.
На заключенных от имени фирмы А договорах подпись директора выполнена н/у лицом, доказать исполнение подписи директора лично Б не представляется возможным.
Определить реальную среднерыночную стоимость выполненных работ не составляет труда.
Директора нескольких подрядных фирм готовы дать показания.
Задача – привлечь Б к УО.

Мнения по квалификации?
__________________
Лучше Фортуна спиной, чем Фемида лицом.
Attorney вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:31   #16
Опер_С
Миллионер форума (Член клуба)
 
Аватар для Опер_С
 
Регистрация: 04.10.2009
Адрес: Самара
Возраст: 57
Сообщений: 14,149
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 224 раз(а) в 160 сообщениях
По умолчанию Re: Как квалифицировать откат

Цитата:
Сообщение от Attorney Посмотреть сообщение
В фирме А на сотрудника Б были возложены обязанности по подбору подрядчиков, контролю за исполнением ими договоров, приемке работ. Право подписи договоров не имел, но без его визы «согласовано» договоры не заключались, имел право подписи актов приемки работ.
При заключении договоров Б вынуждал директоров подрядных фирм значительно завышать стоимость работ, а разницу отдавать ему. Работы реально выполнялись, но цена завышена до 40%.
Акты выполненных работ, подписанные Б, являлись основанием для оплаты. Деньги переданы, подрядчиков больше 10, суммы большие.
На заключенных от имени фирмы А договорах подпись директора выполнена н/у лицом, доказать исполнение подписи директора лично Б не представляется возможным.
Определить реальную среднерыночную стоимость выполненных работ не составляет труда.
Директора нескольких подрядных фирм готовы дать показания.
Задача – привлечь Б к УО.

Мнения по квалификации?
Коммерческий подкуп?
Какие-либо должностные обязанности-инструкции для данного менегера в природе существуют, он их - подписывал?
__________________
"Ну - ты это...
Заходи, если что...(с)
Больше всего врут после охоты и перед выборами.
О. Бисмарк
...в России шанс остановить беспредел есть только у автомата Калашникова...
Опер_С вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:34   #17
Attorney
Член клуба
 
Аватар для Attorney

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Как квалифицировать откат

Цитата:
Сообщение от Опер_С Посмотреть сообщение
Какие-либо должностные обязанности-инструкции для данного менегера в природе существуют, он их - подписывал?
Существуют, подписывал. Действовал в рамках исполнения служебных обязанностей.
__________________
Лучше Фортуна спиной, чем Фемида лицом.
Attorney вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:41   #18
Опер_С
Миллионер форума (Член клуба)
 
Аватар для Опер_С
 
Регистрация: 04.10.2009
Адрес: Самара
Возраст: 57
Сообщений: 14,149
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 224 раз(а) в 160 сообщениях
Хорошо Re: Как квалифицировать откат

Цитата:
Сообщение от Attorney Посмотреть сообщение
Существуют, подписывал. Действовал в рамках исполнения служебных обязанностей.
"Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях." (с)

Полномочия были делегированы?
Если да, то в добрый путь, ластать бидалажку...
Мы так своего ОКСовца в одной из организаций подработали, с фиксацией-изъятием денежных средств, правда до уголовного дела руководство дойти - не отважилось, ограничились увольнением...
__________________
"Ну - ты это...
Заходи, если что...(с)
Больше всего врут после охоты и перед выборами.
О. Бисмарк
...в России шанс остановить беспредел есть только у автомата Калашникова...
Опер_С вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:38   #19
pterr

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Как квалифицировать откат

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
и 204.3
3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

---------- Ответ добавлен в 11:38 ----------Предыдущий ответ был в 11:34 ----------

Контрагентов шугнуть 204.1 или 204.2 и в обмен на "добровольное заявление" освободить от ответственности.
Как-то так имхо
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 10:48   #20
pterr

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Как квалифицировать откат

Там главное в этом случае что, даже не уголовное дело, а то что по этому вот вопросу
Цитата:
Сообщение от Attorney Посмотреть сообщение
но цена завышена до 40%.
Компания имеет потом возможность подать гражданский иск на возмещение ущерба )

---------- Ответ добавлен в 11:48 ----------Предыдущий ответ был в 11:45 ----------

Цитата:
Сообщение от Опер_С Посмотреть сообщение
Полномочия были делегированы?
Судя по всему да
Цитата:
Сообщение от Attorney Посмотреть сообщение
Существуют, подписывал. Действовал в рамках исполнения служебных обязанностей.
Главное чтобы регламент прохождения документов, согласования и пр. то что он ставил "согласовано" был прописан в приказе по предприятию.
Типа "О порядке ведения документооборота и подготовке договоров"
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot