Интернет-мошенники

[LVZ032]

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет

Появился новый подозрительный сайт - e-pin.ru
Поверхностный анализ позволил выявить некоторые признаки мошенничества. Многие параметры вызывают серьёзные опасения.
Например, вот данные о домене:

Владелец Private Person
E-mail unittorg@mail.ru
Телефон +7 495 0000000
Номер факса +7 000 0000000
Регистратор REGISTRATOR
Дата регистрации домена 2007-11-21
Оплачен до 2010-11-21

Телефоны явно несуществующие. Зачем скрывать реальные? Про владельца "Private Person" уж и говорить нечего.
Данные о регистрации соответствует сведениям на сайте. Организация "ВИАНОР" тоже зарегистрирована в налоговой и имеет (или имела) указанный на сайте адрес. Но я нигде не нашёл подтверждения тому, что эта фирма занимается интернет-торговлей. Чаще встречается информация о торговле автозапчастями в связи с названием "Вианор". Не исключаю, что фирма к этому сайту не имеет никакого отношения.
Домен e-pin.ru 22 сентября 2010 года выставлялся на аукцион (http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...&text=e-pin.ru) и, судя по всему, был кем-то приобретён. Косвенно это подтверждается тем, что 13 октября 2010 г домен переместился к другому провайдеру (http://www.1stat.ru/?domain=e-pin.ru).
Цены слишком привлекательные, много положительных отзывов на непрофильных сайтах. Всё это мы уже неоднократно видели у предшествующих мошенников.

Не советую спешить с покупками в этом магазине. Будьте бдительны!

Сообщение от Igor1968

Появился новый подозрительный сайт - e-pin.ru
Не советую спешить с покупками в этом магазине. Будьте бдительны!

Лохотрон чистой воды...Ммдаа, что делается...Сколько Ж О П У не переименовывай в голову, она все равно думать не будет...Так и у нас в милиции дела идут...

---------- Ответ добавлен в 07:45 ----------Предыдущий ответ был в 07:44 ----------

Сообщение от Ani_ta

здравствуйте! я из Петрозаводска, сделала заказ на значительную сумму в http://www.gl-retail.ru. только сейчас прочитала отзывы в интернете - и, как видно, я не одна такая, кого там кинули. подскажите, пожалуйста, кому известно что-либо об этом сайте?

Известно, что это ЛОХОТРОН!!!!

Сообщение от Ani_ta

здравствуйте! я из Петрозаводска, сделала заказ на значительную сумму в http://www.gl-retail.ru. только сейчас прочитала отзывы в интернете - и, как видно, я не одна такая, кого там кинули. подскажите, пожалуйста, кому известно что-либо об этом сайте?

Вот здесь есть обманутые этими мошенниками - http://forum.ozpp.ru/showthread.php?....ru#post911222
Есть упоминание и здесь - http://forum.ozpp.ru/showthread.php?....ru#post910010

Обращайтесь в милицию. Если не помогут - в прокуратуру.

а Вот еще один сайт развода по русски http://galanis.ru/index.php?ukey=auxpage_oplata

---------- Ответ добавлен в 08:54 ----------Предыдущий ответ был в 08:47 ----------

И что самое интереснон дают реальную организацию http://egrul.nalog.ru/fns/g.php

---------- Ответ добавлен в 09:19 ----------Предыдущий ответ был в 08:54 ----------

IP Lookup — просмотр информации об ip-адресе и подсетях

Информация об ip-адресе 91.204.73.47 (galanis.ru)

% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf

% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '91.204.72.0 - 91.204.75.255'

inetnum: 91.204.72.0 - 91.204.75.255
netname: DOMINANTPLIUS-NET
descr: UAB "Dominant Plius"
remarks: Network of Dominant Telecom
country: RU
org: ORG-UP8-RIPE
admin-c: DPA24-RIPE
tech-c: DPA24-RIPE
status: ASSIGNED PI
mnt-by: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-by: DOMINANT-MNT
mnt-domains: DOMINANT-MNT
mnt-routes: DOMINANT-MNT
mnt-routes: DN-MNT
mnt-routes: CARAVAN53-MNT
source: RIPE # Filtered

% Information related to '91.204.72.0/22AS15756'

route: 91.204.72.0/22
descr: UAB "Dominant Plius"
descr: Moscow, Russia
origin: AS15756
mnt-by: CARAVAN53-MNT
mnt-by: DN-MNT
source: RIPE # Filtered

% Information related to '91.204.73.0/24AS15756'

route: 91.204.73.0/24
descr: UAB "Dominant Plius"
descr: Moscow, Russia
origin: AS15756
mnt-by: CARAVAN53-MNT
source: RIPE # Filtered

Возможно ли вернуть деньги, если конкретно попался. Я "купила" телефон в интернет магазине глобал ритейл, перечислила деньги на счет в ВТБ 24 на имя Кондарович Александра Валерьевича, л/с 40817810127001264011 в системе ТЕЛЕБАНК счет 47422810800000000677 ИИН 7710353606 КПП 775001001.

---------- Ответ добавлен в 14:06 ----------Предыдущий ответ был в 14:04 ----------

я тоже туда попала

Для начала обратитесь в банк. Иногда помогает http://www.police-russia.ru/showpost...&postcount=980
Затем в милицию, ведь мошенничество очевидно.

Я попался на английского интернет мошейника!
На сайте molotok.ru мне приходит сообщение что хотят купить мой телефон и написали электронную почту я написал сообщение ему что я согласен он мне перечисляет деньги на paypal затем приходит сообщение что были зачислены 500usd на ваш счёт paypal но деньги находятся в обработки и будут доступны после отправки в paypal транспортная накладной я пошел в офис dhl и отправил ему телефон! но деньги не дошли. Через некоторое время приходит сообщение что пришлите моему нигерийскому коллеги 200 фунтов а то он не перечислит мне деньги.
Подскажите что делать? и с чего начать? телефон уже не важен!!!))) Хочу наказать мошейника!!

Не совсем понятно, от кого пришло сообщение, что $500 зачислены на ваш счёт? От PayPal или от этих лже-покупателей? Насколько я знаю, PayPal помогает защититься от мошенничества, если вы не наделали глупостей. Может быть имеет смысл обратиться в DHL и узнать, доставили ли они телефон.

Я уже не первый раз слышу про английско-нигерийских мошенников: http://www.criminalnews.ru/content/a...ifon-iz-anglii и http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=71325&page=9

Товарищи пострадавшие! Кто нибудь может написать грамотно!!! текст-претензию или обращение к президенту? Накатайте кто-нибудь(мне некогда, хотя начал, а закончить не могу в силу отстутствия времени), и пошлем куда надо..Да что же это такое? Сколько можно то? Эти гады пол России на колени поставили, а ментам пофигу!!! Ведь Медведев сам за современные технологии потсоянно твердит!!!

Сообщение от Igor1968

Появился новый подозрительный сайт - e-pin.ru
Поверхностный анализ позволил выявить некоторые признаки мошенничества. Многие параметры вызывают серьёзные опасения.
Например, вот данные о домене:

Владелец Private Person
E-mail unittorg@mail.ru
Телефон +7 495 0000000
Номер факса +7 000 0000000
Регистратор REGISTRATOR
Дата регистрации домена 2007-11-21
Оплачен до 2010-11-21

Телефоны явно несуществующие. Зачем скрывать реальные? Про владельца "Private Person" уж и говорить нечего.
Данные о регистрации соответствует сведениям на сайте. Организация "ВИАНОР" тоже зарегистрирована в налоговой и имеет (или имела) указанный на сайте адрес. Но я нигде не нашёл подтверждения тому, что эта фирма занимается интернет-торговлей. Чаще встречается информация о торговле автозапчастями в связи с названием "Вианор". Не исключаю, что фирма к этому сайту не имеет никакого отношения.
Домен e-pin.ru 22 сентября 2010 года выставлялся на аукцион (http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url...&text=e-pin.ru) и, судя по всему, был кем-то приобретён. Косвенно это подтверждается тем, что 13 октября 2010 г домен переместился к другому провайдеру (http://www.1stat.ru/?domain=e-pin.ru).
Цены слишком привлекательные, много положительных отзывов на непрофильных сайтах. Всё это мы уже неоднократно видели у предшествующих мошенников.

Не советую спешить с покупками в этом магазине. Будьте бдительны!

доказательства мошенничества:
стоимость доставки фотоаппарата компанией EMS во Владивосток 400 р., что в 2 раза дешевле суммы по калькулятору с сайта самой EMS. Вроде мелочь, а именно это удержало меня от покупки.
С этими интернет-банками практически не остается времени хорошенько подумать! На одной вкладке ты видишь "свой" фотоаппарат по свернизкой цене, а на другой уже заполняешь электронную платежку. Если бы надо было идти в банк, стоять в очереди, ждать перевода - 10 раз успеешь подумать.

Здравствуйте. Давно мечтал приобрести Айфон 4 поколения и вот наткнулся на объявление на avito.ru(можно посмотреть по ссылке: http://www.avito.ru/items/moskva_tel...50usd_13344738).
Написал продавцу (почта: Надежда Абрамова kvantum.inv@mail.ru). Попросили полную предоплату. Естественно я потребовал гарантий. Я просил отправку наложенным платежом. На что они мне ответили:
"К сожалению курьер DHL не может выступать в роли посредника при оплате заказа, такой услуги у них не предусмотрено.
Мы не занимаемся обманом людей. До сих пор со стороны наших заказчиков не поступало жалоб. Вашей гарантией при оплате через Western Union будет код протекции, код предназначен для получения денежного перевода, это десятизначный код который Вам сообщат, после того как Вы осуществите перевод. Код для получения денежного перевода Вы сообщаете нам, после того как получите и проверите Ваш заказ."
Это меня удовлетворило, ведь я думал, что они не смогут забрать деньги без моего согласия, а я, в случае чего, смогу отозвать перевод, потеряв лишь комиссию.
Я согласился и 02.11.2010 отправил им 650 USD(!!!!), на имя GOYDENKO YURIY/ГОЙДЕНКО ЮРИЙ, в Узбекистан, г. Ташкент, через Western Union.
После перевода, как они просили я им отправил имя отправителя(без кода!), якобы для того, чтобы проверить, что такой платёж был осуществлён.
В течении суток ответа от них не было. Я забеспокоился и решил проверить статус перевода на оф. сайте Western Union. Там выяснилось, что платёж выплачен получателю!!!!
Я позвонил на горячую линию Western Union, и там мне сказали, что в Узбекистане перевод можно получить и без кода!!!!
Они написали, что мой заказ выслан на указанный мной адрес, но подтверждений никаких не дают (трек номер, скан накладной).
Вот такая вот история.
Подскажите, пожалуйста, что мне можно предпринять в данной ситуации?

Пожалуйста, дайте совет.
Есть мысль попробовать их "припугнуть" (я понимаю, что смешно, но мало ли получится). При поиске по Яндексу их почтовый ящик фигурирует в объявлениях о продаже телефонов аж 2007 года (правда под др именем - Людмила Михайловна). Хочу написать им что-то типо этого: " Связавшись с администрацией avito.ru мной был получен ip-адрес компьютера, с которого было размещено объявление. Была установлена связь Вашего ip-адреса с пользователем, представляющимся, как Людмила Михайловна. В данный момент ведутся переговоры с провайдером, предоставляющим доступ к интернет, с предоставлением указанного ip-адреса, а также с другими ресурсами, на которых размещены ваши объявления. Если вы не предоставите документы подтверждающие отправку товара на указанный мной адрес (или же не осуществите обратный перевод денежных средств), тогда весь собранный материал будет передан в правоохранительные органы РФ и республики Узбекистан."
Подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно и правдоподобно мне это сформулировать.
Заранее спасибо.

Не понимаю, где вы увидели, что Western Union защищает ваш платёж кодом протекции?
Я нашёл только следующую информацию: "Тестовые вопросы предназначены для использования в экстренных ситуациях, когда ваш получатель потерял своё удостоверение личности. Их никогда не следует использовать для задержки оплаты сделки, и они не были задуманы, как некая форма защиты при покупке товаров и услуг у незнакомых вам людей."
На сайте этой системы переводов только и предостерегают от подобных действий http://www.westernunion.ru/WUCOMWEB/...name=fraudTips
Вот здесь http://www.bankirsha.com/comments.ab...ern-union.html обсуждают подобные ситуации.

Было верхом легкомыслия отправлять платёж, не зная основных правил этой системы. А незнакомые продавцы в такой ситуации не самые лучшие советчики.
Пугать их, мне кажется, бесполезно. Как видите, интернет-мошенников у нас никто не ловит, хотя сайты существуют довольно долго. Сомневаюсь, что их "накроют" за границей.

Сообщение от Ravik RTA

Пожалуйста, дайте совет.
Есть мысль попробовать их "припугнуть" (я понимаю, что смешно, но мало ли получится). При поиске по Яндексу их почтовый ящик фигурирует в объявлениях о продаже телефонов аж 2007 года (правда под др именем - Людмила Михайловна). Хочу написать им что-то типо этого: " Связавшись с администрацией avito.ru мной был получен ip-адрес компьютера, с которого было размещено объявление. Была установлена связь Вашего ip-адреса с пользователем, представляющимся, как Людмила Михайловна. В данный момент ведутся переговоры с провайдером, предоставляющим доступ к интернет, с предоставлением указанного ip-адреса, а также с другими ресурсами, на которых размещены ваши объявления. Если вы не предоставите документы подтверждающие отправку товара на указанный мной адрес (или же не осуществите обратный перевод денежных средств), тогда весь собранный материал будет передан в правоохранительные органы РФ и республики Узбекистан."
Подскажите, пожалуйста, как наиболее грамотно и правдоподобно мне это сформулировать.
Заранее спасибо.

Бесполезно, поверьте...

[quote=alexbor15;1358387]а Вот еще один сайт развода по русски http://galanis.ru/index.php?ukey=auxpage_oplata[color="Silver"]



Этот сайт где-то месяц назад работал под названием navt.ru (нашла в своей почте выставленную ими платёжку, но не оплаченную тогда...), сейчас он уже не существует. А на его месте, с абсолютно таким же дизайном, возник новый galanis.ru. Жаль, что всё понимаешь тогда, когда "ошибка" уже совершена(((((...

Сообщение от Igor1968

Список опять пополнился. Новый мошенник - navt.ru.
Myall.ru уже недоступен, а beeru.ru пока ещё функционирует.
Вот так список лохотронщиков выглядит сейчас:

http://capitalcamera.ru
http://proficam.ru
http://compleader.ru
http://technobutik.ru
http://electro-mir.ru
http://technocontinent.ru
http://fotobuy.ru
http://digital-box.ru
http://siax.ru
http://mgs-group.ru
http://icomputers.ru
http://mcpc.ru
http://ebuyers.ru
http://pkmag.ru
http://sale-zone.ru
http://club-photo.ru
http://dicont.ru
http://xdes.ru
http://home-electro.ru
http://rucell.ru
http://expero.ru
http://exbite.ru
http://tehno-point.ru
http://it-maximum.ru
http://bizpar.ru
http://ombi.ru
http://oldt.ru
http://myall.ru
http://beeru.ru
http://navt.ru

Уже тридцать лже-магазинов, а милиция наша пока бездействует. Очень трудно, наверно, их поймать. :confused_1:

navt.ru уже не существует, зато появился полный клон, с абсолютно тем же дизайном galanis.ru! Так что 31(((((((...

Ошибочка. Посмотрите предыдущую страницу http://www.police-russia.ru/showthre...=29711&page=49
Уже, как минимум, 33.

Уважаемые лохи!
Не обижайтесь, я сам лох, потому что попался на такой развод в нете почти на 20 штук пол-года назад! Хотел прикупить КПК подешевле. Сэкономил, идиот! Имею сказать по существу, что заявление в милиции приняли, но на этом все и кончилось. Через полтора месяца получил отписку, содержание которой привожу дословно:
"...Настоящим уведомляю Вас о том, что предварительное расследование по уголовному делу №..., возбужденному ... по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий приостановлено ... в связи с не установлением виновного лица (п.1. ч.1. ст.208 УПК РФ). Данное решение Вы можете обжаловать в прокуратуру или в судебном порядке. ...". А в личном телефонном разговоре следователь недвусмысленно дал понять, что можно забыть о своих деньгах, так как никто найден не будет. У них-де нет базы для расследований электронных преступлений. И это при том, что получатель денег было реальное юр. лицо с рассчетным счетом в питерском банке!

Сообщение от Олег 1971

Уважаемые лохи!
Не обижайтесь, я сам лох, потому что попался на такой развод в нете почти на 20 штук пол-года назад! Хотел прикупить КПК подешевле. Сэкономил, идиот! Имею сказать по существу, что заявление в милиции приняли, но на этом все и кончилось. Через полтора месяца получил отписку, содержание которой привожу дословно:
"...Настоящим уведомляю Вас о том, что предварительное расследование по уголовному делу №..., возбужденному ... по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий приостановлено ... в связи с не установлением виновного лица (п.1. ч.1. ст.208 УПК РФ). Данное решение Вы можете обжаловать в прокуратуру или в судебном порядке. ...". А в личном телефонном разговоре следователь недвусмысленно дал понять, что можно забыть о своих деньгах, так как никто найден не будет. У них-де нет базы для расследований электронных преступлений. И это при том, что получатель денег было реальное юр. лицо с рассчетным счетом в питерском банке!

У вас хоть дело уголовное возбудили, признаки состава преступления нашли... у меня вообще отказной материал без возбуждения вынесли и все....

Сообщение от Олег 1971

... в связи с не установлением виновного лица (п.1. ч.1. ст.208 УПК РФ).

Так это что получается, так могут написать и в связи с убийством? Ну, извините, не смогли отыскать, дело прекращаем. По каким параметрам у нас в стране оценивают перспективность уголовных дел? Или милиция сейчас ищет только тех преступников, которые оставляют свои визитные карточки?
А как прокуратура относится к таким ответам следователей? Кто-нибудь обращался после таких отказов? Хотелось бы узнать, какие титанические усилия для поиска злоумышленников предпринимали наши правоохранители? Или всё это тайна следствия?
Что значит "нет базы для раскрытия электронных преступлений"? А управление "К" для чего было создано?