|
СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.03.2018, 21:13 | #41 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
На днях мы закончили расследование, связанное с совершением мошеннических действий на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Как стало известно в ходе проверки, мошенник зарегистрировал на Сбербанк-АСТ личный кабинет, где разместил заявки на поставку компьютерной техники с отсрочкой платежа. При этом злоумышленник зарегистрировался и предоставил при электронной регистрации на площадке подложные документы компании, входящей в сотню наиболее успешных предприятий страны.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a636...a80cd82528826b |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
30.03.2018, 12:47 | #42 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
|
|
09.04.2018, 13:45 | #43 |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Простите,
А в чем состояло "РАССЛЕДОВАНИЕ"? В обычной рутинной работе аналитика или специалиста службы экономической безопасности по проверке контрагента? Так у каждого нормального безопасника подобных историй наберется вагон и маленькая тележка, но народ как-то не выставляет это в качестве своей заслуги, по крайней мере до такой степени, чтобы так пиарится. Обычная работа, за которую платят зарплату. И у меня были подобные случаи, в том числе и на электронных площадках. А уж уголовные дела в отношении мошенничества с реквизитами юриков и перечислять устанешь. А то, что Сбер не проверяет этих контрагентов, так он и не обязан это делать - это должна делать компания, рассматривающая данного контрагента как потенциального к заключению договора. "Должная осмотрительность" - так это называется. Ну да не мне Вас учить. |
09.04.2018, 14:55 | #44 | |||
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
Однако в ходе реализации данного расследования мы столкнулись с тем, что СБ крупного холдинга, работающего не только на территории РФ, но и в странах СНГ: 1. Просрали сделку с данными мошенниками. Сумма товара (убытка) около 9 млн. руб. 2. Установили одного из объектов расследования за 3 дня. В то время как Игорю понадобилось, при использовании его ПО, чуть менее 2-х часов. Цитата:
Проблематика работы в СБ зачастую зависит и от PR его деятельности. Вот мне не стыдно ни грамма похвастаться достижениями в теме борьбы с "пиратством" в "ТриколорТВ". Отчасти потому меня и пригласили работать в "Group-IB", а туда, извините, дураков не берут!... Вы можете гордо выпячивать своё эго и писать, что "...круто, я тоже так могу!..." - Ок! Покажите! Цитата:
Переведу для Вас лично: Вопрос: может ли зарегистрироваться ООО "Филькина грамота" с уставным капиталом в 10 тыс.руб. с юр. адресом в "помойке" и нулевым балансом на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ как ПАО "Газпром"? И объявить тендеры на льготных условиях с рассрочкой платежа? |
|||
09.04.2018, 15:18 | #45 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
Во-первых, ОАО "Газпром" - маловероятно, но возможно. От имени компании поменьше, тем более. Все зависит наличия/отсутствия проверки либо ее качества. Приведенный пример показал, что это реально. Во-вторых, еще раз повторю о требовании должной осмотрительности. Юридическое лицо не принявшее меры по должной осмотрительности в отношении своего контрагента при совершении сделки само несет риски как по сделке. так и по ее последствиям, но ни как ни электронная торговая площадка. Сбербанк-АСТ не дает реальную гарантию благонадежности зарегистрированных на площадке юр. лиц. Задайте вопрос Сберу: Возместит ли он в данном случае потери компании? Какой ответ Вы услышите? Сможете высудить в данной ситуации у Сбера возмещение ущерба? Тогда о чем спор? |
|
09.04.2018, 15:26 | #46 | ||||
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Выше Ты пишешь утверждение, что Сбербанк-АСТ таки НЕ обязан проверять:
Цитата:
Цитата:
Давай я поступлю тупо и перпендикулярно... Вот скопированные условия регистрации для юридического лица (см. вышеприведённую ссылку): Цитата:
Цитата:
Вопрос 2: Возможно ли на указанной площадке регистрация 2-х одинаковых компаний (наименование и юридическая форма) с единым ИНН-ОГРН-КПП... |
||||
09.04.2018, 15:33 | #47 | |
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
1. Мы уже общались с "Сбербанком". 2. Вышеуказанные вопросы теперь будет задавать не мы, а следователь. 3. Я думаю, что если потерпевшие захотят получить компенсацию, то они её довольно легко получат, выиграв в суде. Но это уже другая история!... |
|
09.04.2018, 16:13 | #48 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
(А "правильная" компания действительно зарегистрирована на ресурсе? Или это у Вас так, к слову?) К примеру, раньше массово (или куда как более массово) ходили "левые" банковские гарантии. Электронный ресурс проверок получения банковских гарантий работал только по названию. Одних Сбербанков там в различном написании было зарегистрировано порядка 15-ти штук. А проверять полученные сведения на соответствие действительности электронная площадка таки должна. Правда, что конкретно и как проверять, по-моему, нигде не написано. Так что посмотрим, что суд решит. Ps. Не очень понятно (как обычно) расписано у Бедерова, мошенники что делали-то? "...разместил заявки на поставку компьютерной техники с отсрочкой платежа...". Т.е. мошенники продавали технику с отсрочкой платежа? |
|
09.04.2018, 16:21 | #49 | |||
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т.е. прикрываясь статусным и фактическим положением известной Компании мошенники предложили поставить им технику с оплатой позже - "...отсрочка платежа...". Не сталкивался с таким? Если ну очень просто, для милиционеров - то мошенники, пользуясь статусом площадки электронных торгов и приобретателя, объявляли тендеры на поставку материальных ценностей с отсрочкой платежа за их поставку. ТМЦ получили, слились... Всё! |
|||
09.04.2018, 16:51 | #50 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
А как бы получить ответ на вопрос:
Цитата:
А участвующие лица "Регламент электронной площадки" читали? Особенно в разделе "Ответственность сторон"? Проходят по параметрам? В любом случае, как суд решит. |
|
09.04.2018, 19:26 | #51 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
|
|
09.04.2018, 22:45 | #52 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
---------- Ответ добавлен в 22:45 ----------Предыдущий ответ был в 22:30 ---------- Как разоблачить мошенников в первые 5 минут разговора Признак 4. Мания величия Конечно, каждая лягушка свое болото хвалит, и каждый продавец и фирма всегда будут убеждать клиента, что они – самые лучшие на рынке страны. Но не каждый станет обманывать, заявляя, что у него вообще монополия, и все остальные занимаются одной подделкой. Заметьте, чем больше распарится ваш собеседник, и чем больше воздушных замков он настроит, тем больше вероятность, что вам что-то откровенно впаривают. Ведь если товар или услуга действительно хорошая, то так трястись абсолютно за каждым клиентов не станут.
__________________
|
10.04.2018, 09:19 | #53 | |||
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
Цитата:
Уже есть. Но Ты можешь быть уверенным, что это ошибка московских сотрудников МВД. Цитата:
Во-вторых, мой оппонент выразился утвердительно, что АСТ не обязана проверять - я ЕМУ задал вопрос: Так давайте подождём ответа, если человек так то утверждал... |
|||
10.04.2018, 10:13 | #54 | |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
|
|
10.04.2018, 10:19 | #55 |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Игорь Петрович, я Вас всегда уважал (по крайней мере - как интересного собеседника), не разочаровывайте, пожалуйста.
Написал вопрос в скобках. Мне показалось, что так удобнее. Это смертельно? Или Вы не читаете то, что в скобках? Я почему это спросил. Площадка проверяет, регистрировался ли этот пользователь ранее или нет, именно по ИНН (ну да Вы знаете). Задачей перепроверять и полностью анализировать регистрирующегося на площадке владельцы площадки себя не отягощают. Да и не должны. И приказ Минэкономразвития, по которому они работают, этого с них не требует. Посмотрел я участие в торгах этой цитируемой фирмочки (каюсь, не все торги, бо времени жалко), но участия её на упоминаемой Вами площадке не нашел. Скорее всего - реальная фирма там не регистрировалась. Следовательно и обвинять площадку, что они зарегистрировали повторно под теми же реквизитами мошенников - как-то некорректно. Теперь об отношении к ресурсу. Не к площадке, к этому - полис-раша. По наивности своей полагал, что первостепенная задача его - площадка для общения и обмена опытом. "Форум служит для обмена информацией, опытом, конструктивной критикой; оказывает независимую консультационную, методическую и практическую помощь по правоохранительной тематике, полезную в повседневной борьбе с преступностью". Если ресурс перепрофилирован в площадку для рекламы (и саморекламы) определенных слоёв пользователей, то Вы так прямо заявите и допишите в правила. Единственная просьба - соблюдать таки хоть элементарные приличия в тональности общения. Я понимаю, что мы все, остальные пользователи, для админов, бедеровых и иже с ними - быдло неумытое. Но попытайтесь таки пореже напоминать об этом нам, остальным пользователям. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
10.04.2018, 11:10 | #56 | |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
|
|
Пользователь сказал cпасибо: |
10.04.2018, 11:55 | #57 | ||||
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Цитата:
Выше я недвусмысленно написал, что данный кейс мы реализовывали с Игорем вместе. Более того, это ко мне обратились за консультацией по нему, а я уже подключил Бедерова. Но при этом и большую часть работы выполнил тоже Игорь. Мы не только изучили доступную документацию на сайте АСТ, но и связались и пообщались с их СБ. Поэтому задавать мне вопрос - "...а читали ли Вы?...", считаю, что не уважать собеседника, инициатора ответов по теме. Если Вы там вычитали сами интересное - то приведите цитату, что Вас так ТАМ привлекло, дайте свою оценку - обсудим! Такой вариант я принимаю как нормальный. А все другие варианты подъебнуть - оставьте при себе, ок? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если Вы себя считаете быдлом - так и считайте себе на здоровье! А с быдлом я реально общаться как то не желаю - пересмотрите своё отношение, извинитесь ТУТ, прилюдно - тогда может и передумаю. На сим ВСЁ дальнейшее общение с Вами прекращаю. Как ни странно - ничего! Сам был удивлён, но... Предполагаю, что тут интерес СБ фирмы, под которую закосили мошенники сработал. Таки там генерал МВД в отставке сидит... |
||||
10.04.2018, 12:35 | #58 |
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
|
10.04.2018, 12:49 | #59 |
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Тебе сложно поглядеть по обсуждаемой ссылки реквизиты ОА "Нефтетрнассервис" ИНН 7731537410 и узнать кто возглавляет там СБ?
Я с ним не общался. Я выше написал всего лишь предположение... Ну да, конечно... А с заказчиком и следаком общался Ты и всё о всём знаешь... Бессмысленный спор - не вижу смысла его дальнейшего обсуждения. |
10.04.2018, 15:02 | #60 | |||
Информация недоступна. |
Re: Мошенничество на тендерах
Нормально это в стиле:
? Так вот, парниша, я Вам не "Капитан Очевидность". И строить тут намеки об умственной неполноценности присутствующих в стиле: тоже не надо. Придержите при себе, Капитан Проницательность. . А я жду от Вас комментариев Вашего хамства. Цитата:
Где я написал это в Ваш адрес? Цитата:
Вы там опубликовали выписку документа: Цитата:
Ну и, как я и писал выше:. Даже не смею надеяться, что Вы, как держащий руку на пульсе события, оповестите о результатах. |
|||