Интернет-мошенники

[LVZ032]

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет

[Mikhail_B]

Если оплата на карту была, есть предусмотренная платежными системами процедура refaund, то есть возврат платежа. Через банк-эквайер (банк, осуществивший платеж или перевод суммы) обращаются в банк-эмитент корпоративной карты. Уточнять процедуру надо у эквайера. Время пока не упущено (срок там небольшой), потому совет поспешить.

[Igor!]

Сообщение от Nevskiy

Оплата на корпоративную карту

Это мошенник? Тогда номер приведите.
А как вы узнали, что карта корпоративная?..

[Nevskiy]

Mikhail_B, Банк сказал, что отменить транзакцию не может. Может только принять заявление о подозрительной сделке.

Igor!, При заказе как вариант платежа был перевод на корпоративную карту. И в подтверждающем письме карта обозначалась как корпоративная.

Номер карты 5106 2110 2399 3079

[Mikhail_B]

Сообщение от Nevskiy

Банк сказал, что отменить транзакцию не может.

Правильно. Я прошу принять извинения, неверно озвучил термин.
Банк обязан принять заявление на возврат денег - Chargeback. Суть как раз в том, что средства пошли продавану, но товар/услуга не поставлена. Претензионный цикл долгий и нудный, но небезнадежный.

[Igor!]

Сообщение от Nevskiy

5106 2110 2399 3079

Кто-то сказал, что это корпоративная карта и вы сразу поверили, оплатив на неё 100% предоплату? Яндекс.Деньги - да, там все как один корпораты...

[Igor!]

Nevskiy,
в общем, развели вас. ИНН указанной вами компании использовали для прикрытия мошенничества.

[Sergeymech]

Генерал USA Army ищет, куда бы вложить деньги. Никому не надо ?

нажмите здесь для просмотра скрытого текста

Hello,
Thanks so much for your response, I am General Gift Moran, from United
States of America, I have been serving across the war countries in
Middle East since 2010, I am preparing for my retirement and I am
interested to moving my funds and other important values of mine to a
safer place where I can invest them and live a simple life. I am
willing to giving 40% of all my funds and values to you hence you
accept to help me make the claims as
my beneficiary.
I need your urgent response.
Best Regards,
Gen.Gift Moran

[ya2000]

Сообщение от Sergeymech

Генерал USA Army ищет, куда бы вложить деньги. Никому не надо ?

Старо как кал мамонта. Наверное с десяток лет идет такой дешевый лохотрон

[Сергей 1992]

столкнулся с онлайн мошенником,есть его паспортные данные первой страницы. Можно узнать его данные проживания и номер телефона?

[Stariy19]

Сообщение от Сергей 1992

столкнулся с онлайн мошенником,есть его паспортные данные первой страницы. Можно узнать его данные проживания и номер телефона?

Можно, пиши заявление.

[Yanh]

Сообщение от Сергей 1992

столкнулся с онлайн мошенником,есть его паспортные данные первой страницы

А откуда данные, что это его данные, а не первый попавшийся скан с интернета?

[Дмитрий Cергеевич]

Здравствуйте! Меня обманул мошенник. Дело было так. Увидел я на Авито объявление о продаже крутого ноутбука MSI GS43VR 6RE Phantom Pro за 6 тысяч рублей(хотя в магазине такой стоит 90 тысяч), но в отличие от магазинного не совсем рабочий(загрузка не идёт дальше биоса). Заманчивое предложение подумал я и написал некому Павлу--хозяину объявления. В переписке я затребовал фото и он прислал их( снял во всей красе с разных ракурсов). Я подумал можно купить , потратить около 20 тыс. на ремонт и будет отличный комп за 30 тыс, но я ошибся. Он юлил 2 недели перед тем как выслал посылку, Ещё неделю она шла. И наконец я получил её, но вместо мощного и немного поломанного ноутбука я получил 3 расколотых кирпича и 2 полотенца. Эта история требует огласки! Поэтому пишу. Фото и скриншоты прилагаются.

Поэтому вот данные мошенника :
номер карты:2202 2008 1955 7651 на Павла Вячеславовича Т. Сбербанк
номер телефона:7 963 917-07-45
адрес, возможно фальшивый:г Самара ул. Антонова-Овсеенко д 73 кв 54
фио мошенника, возможно фальшивые Трякин Павел владимирович
Вопрос такой: Возможно ли как нибудь отомстить гаду? Будут ли правоохранительные органы заниматься этим делом?

[Skyment]

Сообщение от Дмитрий Cергеевич

Будут ли правоохранительные органы заниматься этим делом?

Встречный вопрос - а Вы сами то этого хотите?

[Igor!]

Сообщение от Дмитрий Cергеевич

Эта история требует огласки!

В банк на его клиента пожаловались?

[Пантелемон]

Подруга у сына должна ехать в Германию. Пронировала себе жильё на сайтах. Списалась по объявлению, прислали ей какой-то договор и попросили предоплату. Реквизиты куда перечислила деньги есть : номер счета, Ф и имя получателя, наименование получателя и ещё там что-то. Мужик перестал отвечать на электронную почту, связывались они только так. Сегодня девушка прочитала на сайте, что это мошенник. В Альфа-банк собирается завтра, но прошло уже 53 дня.

Если Альфа -банк не сможет вернуть деньги или не захочет,что делать? Распечатывать всю переписку с мошенником, чек о переводе денег, липовый договор и липовый аусвайс и по приезду в Германию идти в полицию? Кто что думает?

[Igor!]

Пантелемон,
не стесняйтесь, кидайте реквизиты в эту тему.

О возврате.
Никакой банк не в праве вмешиваться во взаимоотношение клиентов. Это прямо запрещено Банком России. Отмечу, что пока нет доказательств мошенничества, то это просто клиенты. Ни вы, ни полиция не могут назвать мошенника мошенником. Это прерогатива суда. Но главное тут,что один клиент добровольно заплатил другому через банк. Банк выполнил поручение клиента согласно договору с клиентом. Банк был виновен в том, что клиент сам заплатил мошеннику? Нет. По какой причине банк будет возвращать деньги? Просто представьте, что вы через друга передали деньги мошеннику. Вы же не будете требовать с друга деньги? Это формальная сторона ситуации.

Другое дело, что если вы сообщите в банк о мошенничестве (в вашем понимании, естественно), то банк может проанализировать операции клиента, на которого жалуются, и при наличии наличия признаков мошенничества потролить предполагаемого мошенника. В зависимости от качества этих признаков, тролинг может дойти до полной блокировки счёта на длительный период даже после расторжения мошенником банковского договора.

Может так получиться, что банк блокировал получателя в рамках проверки денежных средств, полученных преступным путём. Тогда у вас есть шанс через полицию оперативно получить санкцию суда на арест счёта в рамках ВУД. Возможно, вы оперативно выиграете суд на гражданско-правовом поле. А может вы просто оперативно найдёте номинального владельца счёта и выбьете из него свои деньги. Это всё работает, пока деньги на счету. Если денег уже нет... то... хм, сорри, моя фантазия тут буксует.

[Пантелемон]

Сообщение от Igor!

Пантелемон,
не стесняйтесь, кидайте реквизиты в эту тему.

Спасибо за ответ. Вот реквизиты:
Name: Nicolae Codau
IBAN: DE68130700240287685200
Acc No: 0287685200
Bank Code: 13070024
Bank: Deutsche Bank
BIC: DEUTDEDBROS

Я многое уже уяснил и про банковские сроки обращения к ним и про их возможности. Получается, что воздействия у них на предполагаемого мошенника особых нет. Ну, сегодня поедем в банк, посмотрим, что скажут. Понятно, что могут вежливо послать, даже , если есть переписка (правда на английском) о заключении "договора" на наем квартиры. Поэтому я подумал, может написать ей заявление по прилёту в Германию с той же самой перепиской и данными этого хитреца. Вроде бы пишут, что у них в Германии с мошенниками строго.

[Romanuk]

Сообщение от Пантелемон

Поэтому я подумал, может написать ей заявление по прилёту в Германию с той же самой перепиской и данными этого хитреца. Вроде бы пишут, что у них в Германии с мошенниками строго.

А где гарантия, что указанный хитрец находится именно в Германии?

[Пантелемон]

Сообщение от Romanuk

А где гарантия, что указанный хитрец находится именно в Германии?

Тоже верно, а я по ДОЙЧ банку судил. Может тогда Альфа -Банк может узнать данные хитреца открывшего у них счёт? И тогда будет ясно где он находится. Хотя владелец счёта может быть и местным бомжом, сделавший доброе дело для неизвестного мужчины открыв счёт на своё имя. Короче (.)

[Yanh]

Сообщение от Пантелемон

Спасибо за ответ. Вот реквизиты:
Name: Nicolae Codau

Не имейте финансовых дел с человеком в Германии, если он имеет восточно-европейское(румынское, польское, украинское), турецкое, русское или африканское имя. Почему-то процент жуликов среди них настолько высок, что складывается впечатление будто в Германию из этих стран одни только мошенники мигрируют.