Выявление в сфере образования (садики, школы, ВУЗы, отделы образования)

[илья-экономика]

Если главный бухгалтер,то признавали потерпевшим, или директора или начальника управление образование.Но я сразу на стадии доследственной проверки определялся с потерпевшим.

[dre]

Сообщение от Garrik

так как он знал о фиктивном трудоустройстве супруга глав.буха, и по этой причине признать ее потерпевшим тоже не можем.
У кого какие соображения по этому поводу, куда писать, как решить вопрос с потерпевшим?

еще бы он сам его принимал. интересно, а что ваш повелитель упк говорит по этому поводу? устав (положение) то почитали этой школы. там как бы будет написано, кто за что, кому.

[Сашок]

Сообщение от Garrik

В детской школе искусств в отношении глав. буха ВУД по ч.3 ст. 159 УК РФ за фиктивное трудоустройство своего супруга, получение на оформленную на его имя заработной платы. Ущерб, который составил 70 т.р., возмещен добровольно на расчетный счет школы, при этом УД в суд не идет, т.к. видишь ли нет потерпевшего, никому как оказалось ущерб не причинен. Направлялись письма и запросы в администрацию, которая с местного бюджета направляла средства в школу на оплату работников школы, но ответ был таков, что после того как они направили деньги в школу, за них отвечает сам директор школы, однако в данном случае в отношении директора тоже принимается решение, так как он знал о фиктивном трудоустройстве супруга глав.буха, и по этой причине признать ее потерпевшим тоже не можем.
У кого какие соображения по этому поводу, куда писать, как решить вопрос с потерпевшим?

Была точно такая же ситуация по детскому саду. Сначала признали потерпевшим управление образования, перед направлением в суд мэрию города, а суд попросил в следующий раз признавать потерпевшими коллектив детского сада, так как именно коллектив исполнял и восполнял недостающую рабочею силу.

[Димка57]

В этом году выстреливали такие темы:
1) Директор учебного учреждения (ПУ, школа и т.д.), без согласования с учредителем (Отдел образования, Департамент образования) за своей подписью издавал приказы, где незаконно премировал себя к различным датам совместно с работниками учреждения в одном приказе! Так же издавал приказы о стимулирующих выплатах и доплатах! Можно посмотреть еще и по штрафам, за чей счет они были уплачены!!! - ч. 3 ст. 160 УК РФ.
2) В районах области, где еще остались ПУ директора фиктивно набирают на обучение всех своих знакомых, работников школ, администраций, ПЧ и т.д. Отчитываются перед учредителем, что набор выполнен и получают на ПУ все необходимые бюджетные средства! В журналы проставляются оценки, осуществляется питание учащихся-которых там иногда и не было!- ст. 284 ч. 1 УК РФ.
3) Была тема по зав. в библиотеке лицея! Выявилась недостача! При проверке установили, что учащиеся за утерю книг деньги вносили, но ток не в бухгалтерию, а налом зав. библиотеки! ч. 3 ст. 159 УК РФ.

[Палыч с Таможни]

Подскажите с составом. бюджет. орг. заключала договора с физ.лицами на работы и услуги. При опросе лиц указанных в договорах получены объяснения, что они ничего подобного не знают, ничего не подписывали, денег не получали и т.д. Представители орг. будут утверждать, что работы по договорам так или иначе были выполнены. Есть расклады по негласным орм. Если есть практика прошу скинуть в на почту nrt.spk@mail.ru

[TheDetective]

Сообщение от Палыч с Таможни

по договорам так или иначе были выполнены

А фактически?

[Палыч с Таможни]

фактически работы выполнялись штатными работниками. например для подготовки какой-либо презентации или видеофильма заключали несколько договоров, т.е. над ней трудилось 2 слесаря, 3 уборщицы и 4 дворника, а фактически работу выполнил штатный квалифицированный специалист. но скорее всего этот специалист в теме и не расколется.

[Sapiens]

В колледже по указанию классного руководителя студенты (человек 5 из одной группы) пишут заявления на получениеединовременной материальной помощи , получают 12500р, затем возвращают к/р 10000р (не могу понять нахрена, видать она самых баранов выбирает, вешает лапшу, что так надо, и вообще благодаря ей они 2500 получили). Такая же история и с остальными группами, в итоге все деньги стекаются к заму по воспитательной работе. Инфа железная, есть подсветка. Вопрос: как документировать преступление? С чего начать? У кого-нибудь был опыт по аналогичным схемам?

[Добрый84]

Проводили проверку в принципе по аналогичной теме...руководитель одного из государственных учреждений вызывала к себе в служебный кабинет своих подчиненных, которым втирала, что на учреждение наложен штраф в области пожарного надзора и мол не только она одна виновата а все подчиненные. Давала указание написать заявление на получение материальной помощи в связи с тяжелой жизненной ситуацией, затем денежки обналичивать и заносить ей в кабинет. На самом деле штраф был наложен на нее как на должностное лицо. За счет этих денег она погасила штраф, на днях направили в СК, возбуждают по 285 УК РФ. Хоть руководство на некоторое время отстанет)))

[илья-экономика]

У нас по такой же теме 159 ч.3 возбудили, но было образовательное учреждения, при этом преподы были приняты как бы в Москве.Фигурантом был директор филиала

---------- Ответ добавлен в 00:33 ----------Предыдущий ответ был в 00:32 ----------

Хлопал при передачи, остатков премии

[Sapiens]

Добрый84, как документировали? У нас студенты никто в передаче участвовать не хочет, информацию дают, но на ОЭ не пойдут. Не знаем, что делать, в сентябре опять писать заявления на материалку будут, а у нас свежих мыслей нет.

[Motaro]

Решил поднять старую тему, может у кого есть практика/мысли?

[КоляВаня]

Добрый вечер коллеги! Столкнулся с такой ситуацией: Некая фирма направляет письма в торговые фирмы с предложением реализовывать их товар в своих сетях магазинов. Одну фирму по реализации строительных материалов они заинтересовали, встретились и подписали договор о поставке товара. Позже фирма направляет заявку и поставщик как указано в заявке направляет товар на сумму в 1300000 рублей. ПО договору оплата происходит следующим образом, 50 % сразу, а остальные спустя один месяц. Спустя месяц покупатель деньги за товар не перечисляет и поставщик начинает бомбить их письмами с требования вернуть долг. ТЕ никак не реагируют. Директор фирмы приезжает в магазин где реализовывается проданные ей товар и требует возвращения денег или оставшегося товара, однако те отказываются платить и возвращать товар, так как представитель магазина предъявляет свидетельство ИП и чеки согласно которым товар поступивший к ним на склад, тот который поставила фирма, он купил у той фирмы которая договаривалась на поставку. Имеются даже чеки. С фирмой, которая заключала договор связи нет, на письма не отвечают, имеются сомнения что такая фирма даже существует, так как точная стоимость товара по счет фактуре составляет 1320000, а ИПшник купил тот же товар за 1300000. Есть зацепка, женщина принимавшая товар и водителя присутствовала когда заключался договор между фирмами. НА ее имя даже имеется доверенность. Часть товара еще не реализована и находится на складе. Подскажите как быть в этой ситуации. Можно ли изъять товар на основании заявления руководителя фирмы поставщика. и С чего бы посоветовали начать? Очень надо, помочь некому

---------- Ответ добавлен в 23:45 ----------Предыдущий ответ был в 23:42 ----------

Представители магазина утверждают что с фирмами заключившими договор отношения не поддерживают, связывались через скайп

[Pistoletov]

Сообщение от КоляВаня

Добрый вечер коллеги! Столкнулся с такой ситуацией: Некая фирма направляет письма в торговые фирмы с предложением реализовывать их товар в своих сетях магазинов. Одну фирму по реализации строительных материалов они заинтересовали, встретились и подписали договор о поставке товара. Позже фирма направляет заявку и поставщик как указано в заявке направляет товар на сумму в 1300000 рублей. ПО договору оплата происходит следующим образом, 50 % сразу, а остальные спустя один месяц. Спустя месяц покупатель деньги за товар не перечисляет и поставщик начинает бомбить их письмами с требования вернуть долг. ТЕ никак не реагируют. Директор фирмы приезжает в магазин где реализовывается проданные ей товар и требует возвращения денег или оставшегося товара, однако те отказываются платить и возвращать товар, так как представитель магазина предъявляет свидетельство ИП и чеки согласно которым товар поступивший к ним на склад, тот который поставила фирма, он купил у той фирмы которая договаривалась на поставку. Имеются даже чеки. С фирмой, которая заключала договор связи нет, на письма не отвечают, имеются сомнения что такая фирма даже существует, так как точная стоимость товара по счет фактуре составляет 1320000, а ИПшник купил тот же товар за 1300000. Есть зацепка, женщина принимавшая товар и водителя присутствовала когда заключался договор между фирмами. НА ее имя даже имеется доверенность. Часть товара еще не реализована и находится на складе. Подскажите как быть в этой ситуации. Можно ли изъять товар на основании заявления руководителя фирмы поставщика. и С чего бы посоветовали начать? Очень надо, помочь некому

---------- Ответ добавлен в 23:45 ----------Предыдущий ответ был в 23:42 ----------

Представители магазина утверждают что с фирмами заключившими договор отношения не поддерживают, связывались через скайп

А почему ты решил выложить данный вопрос в данной теме? Немного не по теме.
Считаю, что тут скорее всего здесь будут гражданско-правовые отношения, спор между хозяйствующими субъектами, который может быть разрешен в суде.

[Pistoletov]

Сообщение от Motaro

Решил поднять старую тему, может у кого есть практика/мысли?

Самое простое поработать над заключением разовых договоров ГПХ на выполнение любых видов работ.

Всем привет!
Хочу предложить пару направлений по выявлению преступлений в сфере образования:
1. Выявление незаконно полученных субсидий на летний оздоровительный отдых для детей.
В этом направлении интересующие персонажи предоставляют липовые справки с работы о доходе на членов семьи ниже среднедушевого дохода и тем самым получают право на компенсацию части стоимости путевки для своих детей в летние лагеря. В этой категории нас должны интересовать только те кто обладает признаком должностного лица, а именно главный бухгалтер либо директор, т.е. те кто могли использовать свое служебное положение для получения указанной справки о доходах для последующего его предоставления в отдел образования.
Алгоритм выявления следующий: запрос в отдел образования по нужной категории граждан, затем проверка их по налоговой на предмет соответствия представленных сведений о зарплате с данными в налоговом органе, после этого выявленные лица приглашают на опрос, где как правило сознаются в содеянном. Вот вам и ч.3 ст.151.2 УК РФ.

---------- Ответ добавлен в 15:41 ----------Предыдущий ответ был в 15:39 ----------

сори опечатка ч.3 ст.159.2 УК РФ.

---------- Ответ добавлен в 15:47 ----------Предыдущий ответ был в 15:41 ----------

2. В городах имеются подростковые клубы в которых дети должны проводить досуг после школы, как правило они подведомственны комитетам по физической культуре и спорту. Так вот в этих учреждениях процветают мертвые души среди детей, т.е. журналы посещения записываются мифические дети, которые не существуют. Делается это для того, что бы была соответствующая нагрузка на воспитателей и тренеров этих учреждений а по этой нагрузке насчитывается з/п и премии. ну а все остальное как при выявлении обычных мертвых душ в школах и детсадах.

[илья-экономика]

Не много не согласен, Центр юных техников и Центр дополнительного образования подведомственны Управлению образования, а в структуру УФИС входят ДЮСШи и Плавательные бассейны, как отдельные юридические лица. Минус, малолеток наверно будет много и их необходимо будет тащить с законными представителями.
По первой теме, завтра в бухгалтерии Управления образования уточнюсь, ежегодно поток выделяемых путевок, на летний оздоровительный отдых действительно большой.

[tutor]

Сообщение от ренат

Всем привет!
В городах имеются подростковые клубы в которых дети должны проводить досуг после школы... Так вот в этих учреждениях процветают мертвые души среди детей, т.е. журналы посещения записываются мифические дети, которые не существуют. Делается это для того...

Делается это для того, чтобы желающие дети могли заниматься. Если не хватает кол-ва желающих детей, то кружок, студию, группу просто не откроют. Не думали об этом?

Когда я училась в школе, то ходила в кружок после занятий. Для его существования нужно было 8 детей, а желающих было 5. С согласия 3 детей их записали, чтобы они числились. Мы с удовольствием ходили на это занятие. Учитель с нами честно занимался, все отрабатывал. Сколько за час занятий ему платили? Да копье! Гос-во у нас не особо расщедривается.

Лучше, чтобы дети болтались на улице? Чтобы позакрывали эти клубы? Вполне может так быть, что желая сделать добра на копейку, Вы зла сотворите на рубль. И ни дети, ни родители за это спасибо не скажут.

[Александр ЭБиПК]

Сообщение от arsen176

скинь мне это решение, я как раз там капаюсь, заранее благодарен
bxss_mvd@mail.ru

отправьте пожалуйста obep1603@mail.ru

Уважаемые коллеги, вопрос по выявлению преступлений по направлению дополнительного образования мною был озвучен, т.к. в этой ветке много желающих по быстрому сформировать материалы и уголовные дела, конечно моральна сторона вопроса то же присутствует, но как показывает практика показатели важнее)! Кстати в обязанность преподавателей по дополнительному образованию как раз и входит привлечение желающих а так же проведение соответствующей работы в этом направлении, а вот если они не в состоянии привлечь необходимое количество возникает вопрос об их профпригодности....

---------- Ответ добавлен в 11:12 ----------Предыдущий ответ был в 11:11 ----------

Дети, как правило, все вымышленные поэтому кого либо тащить не придется, надо установить, что таких нет и никогда не было.

---------- Ответ добавлен в 11:34 ----------Предыдущий ответ был в 11:12 ----------

Еще вспомнил была у меня ситуация, когда мутили в школе с питанием для льготников. В каждой школе имеется лицо, которое ответственно за питание, как правило, это уборщица, которая прошла дополнительные курсы на эту тему. Поскольку питание в школах осуществляет не сама школа, а специализированная организация то между школой и фирмой существует отчетность которую и ведет интересующий нас человек. Ежедневно это лицо отслеживает количество детей которые по льготе должны питаться, но бывают случае когда льготник, не приходит в школу по той или иной причине, но наш человек (ответственный по питанию) данные о том, что льготника нет и его не надо кормить не вносит в отчетность. Сами эти отчеты направляются в фирму ежемесячно. Как известно в школе все дети питаются, только кто-то за деньги, а кто то бесплатно, деньги на питание сдаются, как правило, классным руководителям, которые их приходуют при помощи приходных кассовых ордеров а потом уже централизованно по всей школе перечисляется в фирму. Схема получения денег такова, что школа представляет ложные сведения о том что льготнику (которого фактически не было в школе) было предоставлено питание, а его порцию отдали другому учащимся который за нее заплатил деньги, ну а деньги в карман. Конечно размеры не велики, но растрата налицо. Выявить таких отсутствующих льготников можно путем сверки классных журналов и отчетов по питанию.