Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Результаты опроса: Помогает ли Вам Росфинмониторинг в выявлении преступлений, связанных с легализацией ?
Да, с их помощью я выявлял "легализацию" 1 2.08%
Нет, не удалось, но интересная информация поступала 18 37.50%
Информация поступала, но была совершенно не интересна 12 25.00%
На запросы шлют отписки, инициативных материалов не видел 6 12.50%
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг 11 22.92%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.10.2008, 00:55   #1
Кузнечик

Информация недоступна.
По умолчанию Ст.174 УК Легализация

Здравствуйте! Расследую дело по контрабанде. Ситуация стандартная: заказчик товара не является участником внешнеэкономической деятельности, товар таможила подставная брокерская фирма. В Прибалтике делали левые документы - стоимость занижалась в несколько раз. Заказчик знал реальную стоимость товара и знал, что товар таможится по заниженной цене. После таможенного оформления товар доставляли на склад заказчика, а по документам он проходил через несколько фирм-однодневок, чтобы поднять цену до реальной. В соответствии с последними разъяснениями Пленума ВС заказчика по контрабанде привлечь нельзя, так как он не принимал непосредственного участия в перемещении товара. Можно ли в данном случае привлечь его за легализацию и что для этого нужно?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 09.10.2008, 01:32   #2
Lentyai

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Вообще-то пленум про заказчика товара говорит с точностью наоборот.

Вопрос в доказуемости всей цепочки.
Но если нельзя доказать, что товар изначально оплачивал заказчик, а получатель и все остальные пустышки - способ уклониться от ответственности, то по мне никакого состава вовсе не будет.

Мысли в слух: Вообще пленум тупой - ст.194 УК кастрировал.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 01:35   #3
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Lentyai Посмотреть сообщение
Мысли в слух: Вообще пленум тупой - ст.194 УК кастрировал.
Я бы сказал - фактически декриминализировал. Это будет точнее.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 12:51   #4
Antidrug

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

коллеги! вопрос следующего характера: может кто нить поделится соображениями как можно применить ст. 174 и ст. 174.1 УК в делах по незаконому обороту наркотиков? денег там куча и формальный состав есть, а вот как применить на практике?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 13:06   #5
DeAGnosTIC

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Antidrug Посмотреть сообщение
коллеги! вопрос следующего характера: может кто нить поделится соображениями как можно применить ст. 174 и ст. 174.1 УК в делах по незаконому обороту наркотиков? денег там куча и формальный состав есть, а вот как применить на практике?
В Калуге частенько вменяют 174 УК РФ либо 174.1 УК РФ по наркоте, посмотрел по выборке по этим статьям (гр-н Е. ПОГАСИЛ КРЕДИТ 1400 р. ОТ СБЫТА МАРИХУАНЫ; гр-н С. ЛЕГАЛИЗОВАЛ 1500 ДОЛ ЧЕРЕЗ БАНК ЗАО РАЙЗЕНБАНК).
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 14:31   #6
Antidrug

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от DeAGnosTIC Посмотреть сообщение
В Калуге частенько вменяют 174 УК РФ либо 174.1 УК РФ по наркоте, посмотрел по выборке по этим статьям (гр-н Е. ПОГАСИЛ КРЕДИТ 1400 р. ОТ СБЫТА МАРИХУАНЫ; гр-н С. ЛЕГАЛИЗОВАЛ 1500 ДОЛ ЧЕРЕЗ БАНК ЗАО РАЙЗЕНБАНК).
у нас следователи говорят что это не крупный размер. да что следователи суды выносят опровдательный приговор по малозначительности
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 09:50   #7
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Antidrug Посмотреть сообщение
у нас следователи говорят что это не крупный размер. да что следователи суды выносят опровдательный приговор по малозначительности
Ну и что, что не крупный. В настоящее время крупный размер является квалифицирующим признаком. В случае, если сумма легализованного имущества менее 1 млн. руб, пусть возбуждают ч. 1. Нужен приговор - давай скину.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.12.2008, 20:00   #8
PZKWT4

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Antidrug, скинь мне пожалуйста как получишь на PZKWT5@yandex.ru
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 17:00   #9
Antidrug

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

[quote=PZKWT4;443408]Antidrug, скинь мне пожалуйста как получишь на PZKWT5@yandex.ru[/QUOT]

скину обязательно! а подскажи есть у вас какая нибудь практика? поделись...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 20:37   #10
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Antidrug, PZKWT4
проверяйте почту - приговор отправил
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 16:14   #11
Antidrug

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Злобный Посмотреть сообщение
На тебя не угодишь !
Угодишь угодишь)) спасибо все равно. только приминительно к НОНу там немного сложнее. у тебя есть касса там или еще что. а у наших клиентов никакой бухгалтерии)) и всегда есть отговорка то у мамы занял, то сапоги чинил... а в банковских сейфах добра лежит на 3 млн. рублей)) вот и как тут доказать?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 21:09   #12
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Antidrug Посмотреть сообщение
Угодишь угодишь)) спасибо все равно. только приминительно к НОНу там немного сложнее. у тебя есть касса там или еще что. а у наших клиентов никакой бухгалтерии)) и всегда есть отговорка то у мамы занял, то сапоги чинил... а в банковских сейфах добра лежит на 3 млн. рублей)) вот и как тут доказать?
Скинул я тебе приговор по 228 + 174.1
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.12.2008, 17:44   #13
Antidrug

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Ст.174 УК

Цитата:
Сообщение от Злобный Посмотреть сообщение
Скинул я тебе приговор по 228 + 174.1
Да спасибо! только приговор то оправдательный по 174.1 )) такой и у меня есть)). мне бы обвинительный приговор))
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 15:08   #14
Оол

Информация недоступна.
По умолчанию 174 УК советуйте

Всем привет, кто чем может посоветовать в плане ст. 174 УК РФ, с приговорами и обвиниловками?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 15:24   #15
Оол

Информация недоступна.
По умолчанию Re: 174 УК советуйте

Офигеть как отозвались. Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!! ПИПЕЦ.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 18:53   #16
Злобный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: 174 УК советуйте

Цитата:
Сообщение от Оол Посмотреть сообщение
Офигеть как отозвались. Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!! ПИПЕЦ.
Давай адрес электронки. Есть кой чего.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 08:52   #17
кви

Информация недоступна.
По умолчанию легализация доходов

в кокой области и на каких составах выявляете легализацию доходов ст.174 УК РФ
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.12.2009, 09:43   #18
Testo
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

лес. 260,строительство (да и почти все по этой статье) 171
Testo вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 16:15   #19
sady

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

171 вне зависимости от области практически всегда тянет за собой 174. Просто нужно на ранней стадии со следствием и прокуратурой прорабатывать вопрос выделения легализации
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 10:50   #20
Rus_lan

Информация недоступна.
По умолчанию Re: легализация доходов

на 195, на 171
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Метки
легализация

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot