Работа БЭП - проверки, ОРМ, обследования, запросы и т.д.

[MaZik]

Сообщение от ВВК 555

допустим ситуация такая

глава семейства учредитель и директор ООО
жена - глав бух
их сын там не оформлен, но также работает в этом ООО
друзья сына в этом ООО также не оформлены, но возможно тоже причастны

все на 51, много не опросишь (типа в соответствии с данной статьей не желаю и точка)

Wadim-01
"Если по 51 нафиг тебе исследование - экспертизу надо - едь и изымай"
хода мыслей не понял, уд не возбуждено

MaZik
"Снимаешь коппи паспортов"
я слышал, что по копиям исследование подписей не делают...

Делают делают. Но зависит от эксперта. И качества копий.
А что мешает проверкой фин/хоз деятельности изъять бумаги в офисе?

а что за ситуация? заявление или что? а так если все зарегистрированно, то берешь и тащишь к себе в кабинет для дачи объяснений, пускай адвокатов прихватят, и пускай расписываются листах на 5 ))) пока не пожалеют о своей юридической грамотности.

[oberst]

Друг мой,вызываешь к себе и играешь в вопрос-ответ!
Пишешь вопрос-он под вопросом пишет-вопрос понятен-ставит свою подпись.Отвечать отказался - подпись. Отец,мать,сын-51 понятно,а причем
тут друзья сына,про себя каждый может выбрать 51,но по отношению к друзьям 51 ни при чем.

Я всегда делал так: отказываешься от подписи? берешь 51-ю? Так и пиши: отказываюсь. Написал? Теперь распишись. На адеквата действует безотказно.
Можно элементарный вариант. Звонит им в квартиру благообразная девушка /мужчина/, представляется из пожарной инспекции и просит расписаться в бланке о знании мер пожарной безопасности.

Сообщение от MaZik

Снимаешь коппи паспортов.

эти подписи /оригиналы/ есть в ФМС в форме 1. Есть в МРЭО ГИБДД. Да фанатизовать можно до бесконечности. Главное включить голову и поработать языком и ногами.

По копиям исследование проведут, вывод будет вероятным. Образцы подписей: ф1, военкомат, предыдущие места работы, школы, институты, налоговая, контрагенты, банк.

а потом скажут, что подписи были добыты незаконным путем))))

Сообщение от PAZik

Главное включить голову и поработать языком и ногами.

Смекалкой этот комплекс называется.

Сообщение от PAZik

Я всегда делал так: отказываешься от подписи? берешь 51-ю? Так и пиши: отказываюсь. Написал? Теперь распишись.

И я о том же

Сообщение от Wadim-01

Раз все так и писали то по крайней мере у тебя уже 2-3 подписи условно-свободных образцов каждого!

Первая подпись об ознакомлении со ст.51, вторая об отказе от показаний - все это в объяснении.

[S_PETROVICH]

Извините, кто может дать информацию по ООО "Продснаб" г.Москва, Бульвар Д.Донского, 17а?. В их адрес ООО "Еврострой" г.Барнаул отгрузило в июне вагон муки ген.директор Новиков Александр Сергеевич т.8-495 7137336 от контактов уклоняется, долг около 700 тыс руб.
Спасибо! Пенсионер МВД Литвинов С.П.г.Барнаул

[Налоговик]

S_PETROVICH
Отпиши в личку подробности, сейчас работаем по этим кренделям, мошенники ещё те, перекидали народу немеренно...

Про моих бы жуликов кто написал.......?

ООО "Еврострой"...название знакомое, только у нас не зерно))))

[S_PETROVICH]

Согласно договора № 131 от 29.05.08г. в начале июня 2008г. ООО "Еврострой" отправило в адрес ООО "Продснаб" вагон муки на условия оплаты в течении 3 банковских дней с момента получения вагона. Вагон получен 18.06.08г. Долг составляет 618 тыс. руб.
Спасибо! Вознаграждение гарантируем.

[S_PETROVICH]

Прошу прощения, долг составляет 947 тыс. мой т. (3852) 62 71 59

[Налоговик]

S_PETROVICH
Мы за вознаграждения не работаем, нам государство платит достаточно...

[Налоговик]

Эти товарищи специализируются на продуктах питания, крупы, мясо, овощи, и т.д. и т.п. Но причём наше следствие возбуждать что либо отказывается...Еврострой этот впринципе платить не отказывается, исправно платит по 200 - 300 рублей в два три месяца...

[S_PETROVICH]

Спасибо! Буду рад какой -либо информации.

Уважаемые коллеги! Поделитесь практикой проведения проверок в соотвествии с 636 приказом МВД. Заранее спасибо!

Что именно интересует? Задавай конкретные вопросы.

Сообщение от Defensor

Что именно интересует? Задавай конкретные вопросы.

Все, начиная от оснований и заканчивая результатми проверки. Нужен опыт.