Интернет-мошенники

[LVZ032]

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет

[ivik]

Сообщение от Бора

Лучше просто хохол, без мягкого знака (обычный украинец). ХохолЬ это уже ругательное.

я ранее посмотрел- хохоль это любовник по вологодскому наречию.. )

То есть измененное "хахаль"

[Бора]

Сообщение от ivik

подобострастие -возвращать без просьбы того, кто перевёл

Блиииин! Я не собираюсь возвращать без просьбы. Я просто написала алгоритм действий (и что я напишу в комментарии к переводу/возврату)

---------- Ответ добавлен в 11:04 ----------Предыдущий ответ был в 11:03 ----------

Сообщение от ivik

хохоль это любовник по вологодскому наречию..

[ivik]

Сообщение от Бора

Блиииин! Я не собираюсь возвращать без просьбы. Я просто написала алгоритм действий (и что я напишу в комментарии к переводу/возврату)

вы же сами вопрос задаете мне в третий раз по сути я и отвечаю.

---------- Ответ добавлен в 13:05 ----------Предыдущий ответ был в 13:04 ----------

Сообщение от Vadvas

Не обращай на него внимания, он как муравей во всех темах....

у меня был подобный случай в отличии от участников этой темы вообще то, включая тебя..

[Бора]

Сообщение от ivik

вы же сами вопрос задаете мне в третий раз по сути я и отвечаю.

Какой вопрос? Ты написал, что это будет "ультравежливость" с моей стороны. А я пояснила, что я не собираюсь отправлять ей деньги по своей инициативе.

Но если ты просто это гипотетически написал, то принято. Значит я тебя не поняла.

[Skyment]

Сообщение от Бора

Какой банк? Сбер? Или Альфа?

Твой банк! Точнее тот банк на счёт в котором пришёл перевод.

Сообщение от Бора

Сбер может без моего участия перевести эти деньги этой Анастасии?

Нет. Только по Твоему заявлению. Формально это Твои деньги! Банк не может распоряжаться "Твоими" деньгами без Твоего же волеизъявления. Поэтому только по Твоему заявлению.

Сообщение от Бора

Где это написано?

В Твоём Договоре на использование услуг банка.

Сообщение от Бора

Причём здесь ВТБ?

Ты сама ссылку на ВТБ-ный сайт привела выше...
Вот тут описывает процесс Сбербанк: https://www.sberbank.ru/ru/person/ki...ngi-chto-delat

Сообщение от Бора

Отменяет этот перевод и снимает с меня эти деньги.

Вернуть деньги можешь либо только Ты, либо суд. А одним из вариантов действий мошенников, когда они забрасывают деньги на счёт, а потом молчат, как раз такой:
- закинули денежки и молчок. Человек выжидает - тишина. Обрадовался и потратил чуток...
Через месяц звонят из полиции по заявлению мошенницы, закинувшей деньги. Которая в заяве всё чётко описывает, что ошиблась, перевела... ждала, что вернут, а никто не возвращает... Прошу привлечь к ответственности за кражу...
И если Ты потратила деньги, то возбуждают реально 158-ю И вот тогда, уже Ты начинаешь пытаться решить вопрос - предлагаешь вернуть деньги. Но мошенники выставляют не 4100, а 410 000 или получай судимость... Они кстати, ещё и гражданский иск могу подать по факту уголовки. Процесс вполне рабочий.

Расскажешь потом!

[кокс]

Да. Только ты в ранних обсуждениях так и не привел примеры вуд по таким фактам, когда человек потратил переведенные ему деньги на свои нужды . ( Точнее даже не именно эти деньги а вообще пользовался картой ,на которую был сделан перевод).

[ivik]

Сообщение от Skyment

Вернуть деньги можешь либо только Ты, либо суд.:

это я также слышал причём неоднократно

Сообщение от Skyment

А одним из вариантов действий мошенников, когда они забрасывают деньги на счёт, а потом молчат, как раз такой:
- закинули денежки и молчок. Человек выжидает - тишина. Обрадовался и потратил чуток...

а что там тратить если все деньги в куче на счете?

Сообщение от Skyment

Через месяц звонят из полиции по заявлению мошенницы, закинувшей деньги. Которая в заяве всё чётко описывает, что ошиблась, перевела... ждала, что вернут, а никто не возвращает... Прошу привлечь к ответственности за кражу...
И если Ты потратила деньги, то возбуждают реально 158-ю И вот тогда, уже Ты начинаешь пытаться решить вопрос - предлагаешь вернуть деньги. Но мошенники выставляют не 4100, а 410 000 или получай судимость... Они кстати, ещё и гражданский иск могу подать по факту уголовки. Процесс вполне рабочий. k:

этот "рабочий процесс" уже был осуществлен? если да, то когда и кем?
Или этот ваш случай- гипотетический, прочитанный вами в СМИ и позиционирующий как якобы реальный?

[Vadvas]

Сообщение от кокс

Да. Только ты в ранних обсуждениях так и не привел примеры вуд по таким фактам, когда человек потратил переведенные ему деньги на свои нужды . ( Точнее даже не именно эти деньги а вообще пользовался картой ,на которую был сделан перевод).

А в случае, если на карту наложены ограничения и сумма сразу же была списана в погашение долга, кого и за что привлекать будут???

[Scade]

Сообщение от Vadvas

А в случае, если на карту наложены ограничения и сумма сразу же была списана в погашение долга, кого и за что привлекать будут???

Пристава вестимо посадют

[кокс]

Сообщение от ivik

это я также слышал причём неоднократно


а что там тратить если все деньги в куче на счете?



этот "рабочий процесс" уже был осуществлен? если да, то когда и кем?
Или этот ваш случай- гипотетический, прочитанный вами в СМИ и позиционирующий как якобы реальный?

Это гипотетическая версия менеджера Сбербанка, озвученная по телефону и тиражируемач теперь повсеместно.

[Бора]

Сообщение от Skyment

Ты сама ссылку на ВТБ-ный сайт привела выше.

а, поняла. Но там просто алгоритм действий прописан.

Сообщение от Skyment

А одним из вариантов действий мошенников, когда они забрасывают деньги на счёт, а потом молчат, как раз такой:
- закинули денежки и молчок. Человек выжидает - тишина. Обрадовался и потратил чуток...
Через месяц звонят из полиции по заявлению мошенницы, закинувшей деньги. Которая в заяве всё чётко описывает, что ошиблась, перевела... ждала, что вернут, а никто не возвращает... Прошу привлечь к ответственности за кражу...
И если Ты потратила деньги, то возбуждают реально 158-ю

Я думаю, что мне это не грозит. Меньше десяти штук, условно, (на карте) у меня никогда не бывает. Поэтому в любом случае я эти деньги (эти сраные 4 тыщи) никогда не потрачу. А своими деньгами, надеюсь, я могу распоряжаться.

---------- Ответ добавлен в 14:11 ----------Предыдущий ответ был в 14:05 ----------

Сообщение от Skyment

Но мошенники выставляют не 4100, а 410 000

Не поняла. Она мне перевела 4100, а потребует 410 000? Так я же её деньги не трачу и все ходы записаны (то есть её перевод в сумме). Это что, "пеня" такая набежит?

---------- Ответ добавлен в 14:14 ----------Предыдущий ответ был в 14:11 ----------

Сообщение от Skyment

Вернуть деньги можешь либо только Ты, либо суд.

Ну мы же уже обсудили. У меня всё записано, сколько она мне перевела по СБП. Я, если она позвонит, возвращаю ей эти деньги с пометкой "возврат ошибочно переведённых ден. средств". В чём подвох?

---------- Ответ добавлен в 14:15 ----------Предыдущий ответ был в 14:14 ----------

Блин, конченная клава...надо менятьЗадолбалась ошибки исправлять

---------- Ответ добавлен в 14:16 ----------Предыдущий ответ был в 14:15 ----------

Сообщение от Skyment

Расскажешь потом!

Чем всё в итоге закончится? Конечно расскажу.

[Skyment]

Сообщение от Бора

Она мне перевела 4100, а потребует 410 000?

На человека подана заява, событие реальное. Выписки из банков подтверждают, что деньги были переведены и получены. Не возвращены.
Для МВД основания для дознания есть.
Многие пугаются и начинают суетиться, предлагают мошенникам вернуть деньги. Но те уже выставляют требование в значительно бОльшем размере. Или не заберём заявление... Банальное вымогалово...
А если ещё и дознаватель знакомый, у которого в производстве материал, то воздействие на терпилу будет ещё эффективней.

[Vadvas]

Сообщение от Бора

...Блин, конченная клава...надо менятьЗадолбалась ошибки исправлять

Так это тебе как раз на новую и перевели

[Бора]

Сообщение от Skyment

Многие пугаются и начинают суетиться, предлагают мошенникам вернуть деньги. Но те уже выставляют требование в значительно бОльшем размере. Или не заберём заявление... Банальное вымогалово...

ааа, в этом плане? Нее, со мной такой номер не пройдёт.

---------- Ответ добавлен в 14:32 ----------Предыдущий ответ был в 14:31 ----------

Сообщение от Skyment

Для МВД основания для дознания есть.

С удовольствием пообщаюсь Даже похвалю, что люди работают.

[Kamikadze]

Сообщение от Бора

... Меньше десяти штук, условно, (на карте) у меня никогда не бывает. Поэтому в любом случае я эти деньги (эти сраные 4 тыщи) никогда не потрачу...

Сообщение от Бора

ааа, в этом плане? Нее, со мной такой номер не пройдёт....

Тогда, исходя из описанных Skyment "историй", вполне могут закинуть в суд иск на "возмещение процентов" за "пользование чужими деньгами"...
Может, просто "владелица" денег не обратила внимание, куда они ушли...?
P.S. На днях к нам обращался гражданин, с возвратом денег, которые он перечислял нашей компании в течение 1,5 лет (от 1 до 2,5 тыс., ежемесячно), думая, что оплачивает электроэнергию ее поставщику. Когда ему выкатили долг на 23,5 тыс. (за неуплату), выяснилось, что он переводил деньги по реквизитам сетевой организации (которые ему дали, при заключении договора на технологическое присоединение), а не сбытовой организации (с которой заключен договор на энергоснабжение)...

[Бора]

Сообщение от Kamikadze

вполне могут закинуть в суд иск на "возмещение процентов" за "пользование чужими деньгами"...

А как они докажут, что я пользовалась именно этими деньгами? Деньги все в куче. На карте у меня щас больше стольника штук (с учётом пенсии сегодняшней).

Ещё раз спрашиваю, где прописана моя ответственность, что я пользуюсь своими деньгами (с учётом того, что мне переведены неизвестные деньги непонятно от кого)? В банк свой я сообщила. Все разговоры у них записываются.

[Vadvas]

Сообщение от Kamikadze

Тогда, исходя из описанных Skyment "историй", вполне могут закинуть в суд иск на "возмещение процентов" за "пользование чужими деньгами"...
Может, просто "владелица" денег не обратила внимание, куда они ушли...?
P.S. На днях к нам обращался гражданин, с возвратом денег, которые он перечислял нашей компании в течение 1,5 лет (от 1 до 2,5 тыс., ежемесячно), думая, что оплачивает электроэнергию ее поставщику. Когда ему выкатили долг на 40, с лишним, тысяч (за неуплату), выяснилось, что он переводил деньги по реквизитам сетевой организации (которые ему дали, при заключении договора на технологическое присоединение), а не сбытовой организации (с которой заключен договор на энергоснабжение)...

Ты намекаешь, что Виктории нужно быть готовой к ежемесячным зачислениям???

[Бора]

Сообщение от Kamikadze

Может, просто "владелица" денег не обратила внимание, куда они ушли...?

Может быть и так. К примеру, была кому-нибудь должна. И типа долг отдала. А тот, которому "отдала", молчит...и ждёт. А она думает: молчит, ну и ладно.

[Vadvas]

Сообщение от Бора

Может быть и так. К примеру, была кому-нибудь должна. И типа долг отдала. А тот, которому "отдала", молчит...и ждёт. А она думает: молчит, ну и ладно.

Точно, 4000 в долг брала, а 100 рублей % накапали

[Бора]

Ещё момент. Раз у меня высвечивается её номер телефона, то получается, что этот телефон привязан к этой карте (счёту) с которого она мне перевела деньги, так? Ну и в чём проблема, когда она мне позвонит, перевести/вернуть ей деньги по номеру телефона (её телефона)? Какие у меня риски? По-моему никаких.

---------- Ответ добавлен в 15:24 ----------Предыдущий ответ был в 15:22 ----------

Сообщение от Vadvas

Точно, 4000 в долг брала, а 100 рублей % накапали

Да в тебе прям банкир умер!