Осторожно фальшивка!

[ЛюбопытныйОчень]

Всем привет. Подскажите, кто знает. Фирма-однодневка, ст. 187 (платежные поручения) - можно ли применить к самому номинальному директору, если он сам же единственный участник, он же директор, сам изготавливал, сам подписывал, сам сбывал в банк (то есть о подделке чего может идти речь, если и печать и подпись настоящие)? очень нужно, заранее спасибо
P.S. может у кого есть практика, буду премного благодарен.

или скиньте на почту:
brezhneva_8989@mail.ru

[Сашок]

если можно, тоже скиньте приговоры по 187 по платежкам на мыло www.seryi@safebox.ru

Сообщение от ЛюбопытныйОчень

о подделке чего может идти речь, если и печать и подпись настоящие

недостоверный по содержанию - назначение платёжа.

В Саратовской области правоохранителями задержаны.участники межрегиональной организованной преступной группы фальшивомонетчиков.
По информации регионального ГУ МВД, банда занималась поставкой и сбытом фальшивых денежных знаков номиналом 1000 и 5000 рублей.
В спецоперации участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области, ГУЭБ и ПК МВД России, МУ МВД РФ "Энгельсское", УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю.
"В Энгельсе в помещении ресторана "Занзибар" при попытке сбыта 500 тысяч фальшивых рублей были задержаны двое участников организованной преступной группы, житель Ставропольского края и его сообщница", - отмечают в саратовской полиции.
В рамках спецоперации оперативники установили полный состав группы, ее криминальные связи и схемы сбыта. Оказалось, что члены банды, помимо размены банкнот в магазинах (приобретали различные товары), продавали фальшивки заинтересованным лицам за 50% их номинальной стоимости.
После спецоперации в Саратове правоохранители вышли на еще двоих участников банды в Ставропольском крае. Они также были задержаны.
На территории нашего региона фальшивомонетчики занимались сбытом подделок высочайшего качества с октября 2011 года, отмечают правоохранители.
По имеющейся информации, задержанные причастны, как минимум, к 20 фактам продажи и размена купюр.
"Помимо крупного сбыта в 500 тысяч рублей, оперативниками задокументированы еще 2 случая. 17 мая текущего года в Саратове житель Ставропольского края вместе с сообщницей продал крупную партию фальшивок на сумму 100 тысяч рублей, на следующий день злоумышленники провернули еще одну удачную сделку и сбыли 33 тысячи рублей в поддельных банкнотах..К счастью, в денежный оборот купюры так и не попали", - информирует ГУ МВД области.
Следственной частью Главного следственного управления регионального ГУ МВД в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
В настоящее время сотрудниками главка устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.
Кроме того, полицейские отмечают, что партия фальшивок, изъятая у сбытчиков на территории области, является самой крупной за последние два года.

[TheDetective]

wgamers, фото можешь прислать?

[ЛюбопытныйОчень]

Сообщение от m2008

недостоверный по содержанию - назначение платёжа.

а если назначение:
для зачисления на карту №111111 , Ф.И.О.
Без НДС

и все,
или:
на хозрасходы, на хознужды (опять же на карты физикам)

http://64.mvd.ru/news/278158/ часть саратовских фото здесь

опрашивай лицо, которому перечислены деньги - доказывай, что хозрасходов не было.

[TheDetective]

Фото второго пацанчика бы посмотреть....

[ЛюбопытныйОчень]

Сообщение от m2008

опрашивай лицо, которому перечислены деньги - доказывай, что хозрасходов не было.

подозреваемый занял такую позицию:
Я купил у сторонних лиц банковские карты, Получается, что я перечислил на банковскую карту, которую я приобрел у Ф.И.О., и которая стала моей собственностью, то есть фактически я перечислил на свою карты, с назначением на хозрасходы. Хозрасходы – это расходы связанные с хозяйственной деятельностью, моя деятельность заключалась в обналичивании денежных средств для ..., то есть я перечисляя денежные средства на свою карту, обналичивал их и передавал за минусом вознаграждения ..., то есть указанное назначение полностью соответствует фактическому, карта использовалась в хозяйственной деятельности, поэтому я считаю что говорить о фиктивности назначения платежа абсурдно, поскольку во-первых, назначение платежа определяет сам держатель счета по своему усмотрению, во вторых, назначение соответствует действительности (хозяйственная деятельность). А за сам обнал ответственности нет.
Как быть здесь?

такой деятельности как "обналичивание" не существует (если есть хоздеятельность, то она осуществляется в рамках ОКВЭД - а там "обналичивания" нет). Поэтому в данном случае мы говорим не о хоздеятельности в виде оказания услуг по обналичиванию, а о производстве финопераций в нарушение установленного порядка их совершения.
Про этот порядок тебе расскажут сотрудники финкредитных учреждений - отделов СВК, например. Они пояснят, почему и на основании чего нельзя "купить у сторонних лиц банковские карты".
но это всё нюансы. В первую очередь, я бы пробовал вменить 171 или 172, в зависимости от практики вашего региона (171 - легче, если директор - номинал). А 187 приложится.

Кто-нибудь по склеенным купюрам возбуждал 186? Когда от 3-х или 4-купюр отрывают куски и склеивают одну, а обрезанные сдают в банк.

[nurych]

Сообщение от RihTeR

Кто-нибудь по склеенным купюрам возбуждал 186? Когда от 3-х или 4-купюр отрывают куски и склеивают одну, а обрезанные сдают в банк.

Возбуждали по купюре склеенной из двух фальшивых, а чтобы из настоящих такого не было

[RuSer]

Сообщение от RihTeR

Кто-нибудь по склеенным купюрам возбуждал 186? Когда от 3-х или 4-купюр отрывают куски и склеивают одну, а обрезанные сдают в банк.

Если доказано, что фрагменты от разных подлинных купюр, то это 159.

[TheDetective]

Сообщение от RuSer

Если доказано, что фрагменты от разных подлинных купюр, то это 159.

Кто терпила? В чем кидалово?

[RuSer]

Сообщение от Rakuha

В чем кидалово?

Кидалово состоит в том, что такая собранная "купюра" не является средством платежа. Однако остальные купюры, из которых собиралась эта должны быть обналичены через терминалы.

[genybr]

однозначно при склеивании подлинных купюр будет мошенничество. Так как по идее все куски подлинные, а склеивание кусков купюры и реализация склеенной направлено на обман лиц не знакомых с правилами принятия банками поврежденных купюр.

С другой стороны умысел лица направлен на изготовление нового средства платежа. Ситуация вот в чем, гаврик один надоумился продавать такие купюрки за 80% от стоимости.

[genybr]

Сообщение от RihTeR

С другой стороны умысел лица направлен на изготовление нового средства платежа. Ситуация вот в чем, гаврик один надоумился продавать такие купюрки за 80% от стоимости.

Ну и что, склейку то не скроешь, какое бы там ни было желание, а квалифицироваться должно по ст. 159, а не по ст. 186 УК РФ

[arsen176]

Сообщение от Rakuha

Я тебе отправлю фото наших, ты мне ответишь с вашими. Хорошо?

Уфа массовый сбыт 5000!! Есть задержанные, если есть вопросы пишите в личку или arsen176@mail.ru