Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.10.2010, 14:49   #221
TheDetective
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
 
Аватар для TheDetective

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
могли бы выиграть тендер
А могли и не выиграть... И потом, установлен факт влияния ДЛ на результаты конкурсов?
Цитата:
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
не будет состава?
Сами как думаете?
TheDetective вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 21.10.2010, 19:42   #222
Темуджин
Частенько бываю!
 
Аватар для Темуджин

Информация недоступна.
Вопрос Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Темуджин Посмотреть сообщение
Заместитель руководителя территориального органа федерального ведомства, попутно занимает должность в другом гос. учреждении. Его начальник по первому месту работы не в курсе, злодей ему предоставляет больничные для оправдания отсутствия по месту первой работы?
Будет ли состав какого-нидудь должностного? какая статья если есть?

P.S. Вторая Работа не является ни научной, ни творческой ни преподавательской.
Как истчо выяснилось Злыдень помимо основной работы в надзорном органе, подмял под себя несколько комерческих юр. лиц, в которых был фиктивно трудоустроен, с целью завуалированого получения взяток (якобы там работал, где по трудовому договору, где по договору подряда). Листок нетрудоспособности - Больничный выдавал один и тот же врач, которые он предоставлял по "основному" месту работы.

Можно ли чаво натянуть под БЭПовскую компетенцию???? подскажите???
Темуджин вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 02:30   #223
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

документировать всё надо в т.ч. с использованием очень секретных коллег
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 03:28   #224
TheDetective
Член клуба - сотрудник МВД (ОБЭП)
 
Аватар для TheDetective

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от ОперБЭП Посмотреть сообщение
документировать всё надо в т.ч. с использованием очень секретных коллег
Хер ли тут документировать???
Цитата:
Сообщение от Темуджин Посмотреть сообщение
Можно ли чаво натянуть под БЭПовскую компетенцию???? подскажите???
Конечно можно. собирайте на 286. По больничным - врача разводите на 292 или 327.
TheDetective вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 12:28   #225
Темуджин
Частенько бываю!
 
Аватар для Темуджин

Информация недоступна.
Вопрос Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Rakuha Посмотреть сообщение
Хер ли тут документировать???Конечно можно. собирайте на 286.
Подскажите как это сделать покрасившей???
Темуджин вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 11:54   #226
заМКАДыш
Местный
 
Аватар для заМКАДыш

Информация недоступна.
Вопрос Re: Подскажите будет ли состав?

неперечисление организанией обязательных отчислений в Пенсионый фонд в установленые законом сроки из фонда зарплаты, причем задолженость по несколько милионов! Хотя деятельность свою осуществляет, зарплату работникам выдает! Директор отвечает, что нет денег платить налоги!

будет ли здесь какой-либо состав??
заМКАДыш вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 13:57   #227
kam1

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

А если один человек диреткор одного ГУ, и является И.О. директора другого ГУ в той же сфере уже несколько лет (!), при этом получает и там, и там по полной (8 часов на 5 дней) + премии и т.д. Тут есть состав?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:08   #228
Sandal
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Sandal

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
неперечисление организанией обязательных отчислений в Пенсионый фонд в установленые законом сроки из фонда зарплаты, причем задолженость по несколько милионов! Хотя деятельность свою осуществляет, зарплату работникам выдает! Директор отвечает, что нет денег платить налоги!
Если не было "химии" с декларациями, то единственный близкий состав тут 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанности налогового агента". Однако, в свое время мы не стали осуществлять уголовное преследование в отношении директора организации, который не делал отчисления в ПФР, из-за несовсем ясных формулировок. Налог и сбор - вещи разные, и отчисления в ПФР налогом не являются. Вместе с тем НК говорит об обязанности налогового агента уплачивать именно налоги (про сборы ничего нет). Даже в разъяснениях ПВС на этот счет не совсем понятно где-то пишут только "налог", где -то добавляют "налог и (или) сбор". Так что х/з будет ли тут состав по ст.199.1 УК РФ или нет
__________________
Omnia transeunt, et id quoque etiam transeat
Sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?v=tHwFBbgLBEY
Sandal вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 11:56   #229
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Sandal Посмотреть сообщение
Если не было "химии" с декларациями, то единственный близкий состав тут 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанности налогового агента". Однако, в свое время мы не стали осуществлять уголовное преследование в отношении директора организации, который не делал отчисления в ПФР, из-за несовсем ясных формулировок. Налог и сбор - вещи разные, и отчисления в ПФР налогом не являются. Вместе с тем НК говорит об обязанности налогового агента уплачивать именно налоги (про сборы ничего нет). Даже в разъяснениях ПВС на этот счет не совсем понятно где-то пишут только "налог", где -то добавляют "налог и (или) сбор". Так что х/з будет ли тут состав по ст.199.1 УК РФ или нет
абсолютно верно, за сборы уг ответсвенности по налоговым составом не будет, есть разъяснения конституционного суда и др.
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 06:34   #230
заМКАДыш
Местный
 
Аватар для заМКАДыш

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Sandal Посмотреть сообщение
Если не было "химии" с декларациями, то единственный близкий состав тут 199.1 УК РФ "Неисполнение обязанности налогового агента". Однако, в свое время мы не стали осуществлять уголовное преследование в отношении директора организации, который не делал отчисления в ПФР, из-за несовсем ясных формулировок. Налог и сбор - вещи разные, и отчисления в ПФР налогом не являются. Вместе с тем НК говорит об обязанности налогового агента уплачивать именно налоги (про сборы ничего нет). Даже в разъяснениях ПВС на этот счет не совсем понятно где-то пишут только "налог", где -то добавляют "налог и (или) сбор". Так что х/з будет ли тут состав по ст.199.1 УК РФ или нет
А ст.165 УК не будет здесь? деньги же должен государству, но не дает?
заМКАДыш вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 07:04   #231
Sandal
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Sandal

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
А ст.165 УК не будет здесь? деньги же должен государству, но не дает?
Вы доказали обман или злоупотребление доверием, в чем он выражается? Вообще доказано, что имеется реальная возможность производить выплаты (неизрасходованные остатки, депозиты, ценные бумаги и т.д. и т.п)? 165 - это все ерунда. Тут отделение ПФР должно работать через суд, взыскивать недоимку. Дальше если и работать, то на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, но нужно решение суда, вступившее в законную силу и взаимодействие с судебными исполнителями.
Вот кстати по теме.... http://www.rg.ru/2009/05/26/strahovka.html ..... и где оно???
Вот еще http://gg12.ru/node/4818
__________________
Omnia transeunt, et id quoque etiam transeat
Sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?v=tHwFBbgLBEY
Sandal вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 13:34   #232
заМКАДыш
Местный
 
Аватар для заМКАДыш

Информация недоступна.
Восклицание Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Sandal Посмотреть сообщение
Вы доказали обман или злоупотребление доверием, в чем он выражается? Вообще доказано, что имеется реальная возможность производить выплаты (неизрасходованные остатки, депозиты, ценные бумаги и т.д. и т.п)? 165 - это все ерунда. Тут отделение ПФР должно работать через суд, взыскивать недоимку. Дальше если и работать, то на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, но нужно решение суда, вступившее в законную силу и взаимодействие с судебными исполнителями.
Вот кстати по теме.... http://www.rg.ru/2009/05/26/strahovka.html ..... и где оно???
Вот еще http://gg12.ru/node/4818
ВЫВОД: по данному случаю нечего не будет!!??
Но у фирм многомиллионые задолженности, у некотрых каждый месяц по миллиону прибавляется! Зарплату платят, хозяйственой деятельностью занимаются! А деньги на оплату страховых взносов в Пенсионый фонд уклоняются!
Жаль!

---------- Ответ добавлен в 13:34 ----------Предыдущий ответ был в 13:29 ----------

Цитата:
Сообщение от Sandal Посмотреть сообщение
Вы доказали обман или злоупотребление доверием, в чем он выражается? Вообще доказано, что имеется реальная возможность производить выплаты (неизрасходованные остатки, депозиты, ценные бумаги и т.д. и т.п)? [/url]
ООО отвечают Пен.Фонду, что денег на уплату нет, хотя на деле деньги есть, закрыват счета в тех банках про которых известно пен. фонду, открывают счета в других. В наглую выводят деньги в др. регионы и т.д.
заМКАДыш вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 23:23   #233
Seryj

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от заМКАДыш Посмотреть сообщение
Жаль!
201 не пробовал? Если нет взносов в ПФР, то этот период у работников не включается в стаж, соответственно вышедшие в этот период на пенсию теряют в деньгах. Поговорить со следствием, если сподобятся возбудить, то уже работать с пенсионерами, брать заявления. Геморно, результат непредсказуемый, но попытаться можно.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 16:09   #234
aav

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Темуджин Посмотреть сообщение
Заместитель руководителя территориального органа федерального ведомства, попутно занимает должность в другом гос. учреждении. Его начальник по первому месту работы не в курсе, злодей ему предоставляет больничные для оправдания отсутствия по месту первой работы?
Будет ли состав какого-нидудь должностного? какая статья если есть?

P.S. Вторая Работа не является ни научной, ни творческой ни преподавательской.
полагаю можно рассматривать банальное хищение! Обман имеет место быть. Коль он госслужащий, не видел его должностных обязанностей, то всяко должен был довести до босса, что типа еще нашел подработку (если это прямо не запрещено Законом) и т.д.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 16:52   #235
Sandal
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Sandal

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от aav Посмотреть сообщение
полагаю можно рассматривать банальное хищение!
Двойка. Хищение должно быть бэзвозмездным, а тут это оплата труда.
__________________
Omnia transeunt, et id quoque etiam transeat
Sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?v=tHwFBbgLBEY
Sandal вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 00:42   #236
Темуджин
Частенько бываю!
 
Аватар для Темуджин

Информация недоступна.
Счастье Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Sandal Посмотреть сообщение
Двойка. Хищение должно быть бэзвозмездным, а тут это оплата труда.
но он же не работал! брал больничный для основного места работа, а работал на дополнительных работах, которые ему запрещены как гос. служащему!
__________________
Сражающийся с монстрами всегда рискует сам превратиться в монстра. (Фридрих Ницше)
Темуджин вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 20:54   #237
NALREMAT

Информация недоступна.
Вопрос Re: Подскажите будет ли состав?

Подскажите руководитель ГУ заключал договора аренды без соглассования с Росимуществом или вообще предоставлял помещение без оформления договора и это в течении нескольких лет. Будет здесь 285 или 286 УК ? Если да то помогите с приговорами. Заранее спасибо откликнувшимся!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 23:59   #238
Темуджин
Частенько бываю!
 
Аватар для Темуджин

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Подскажите будет ли состав?

Цитата:
Сообщение от Темуджин Посмотреть сообщение
подскажите: Будет какая-нибудь "палочка" если директор Госуд. учебного заведения одновремено является директором Негосударственного института??
А также этот же пассажир зам. директора и заведующий кафедры другого государс. университета!
__________________
Сражающийся с монстрами всегда рискует сам превратиться в монстра. (Фридрих Ницше)
Темуджин вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:36   #239
Александр Невский

Информация недоступна.
Восклицание Помогите по должностным преступлениям

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПОМОГИТЕ! Столкнулся с таким вопросом: короче, есть в районе МОУ ДЮШ. У данного МОУ ДЮШ есть директор, у которого в подчинении 5 спортивных клубов. до 2007 года в данных спортивных клубах были бесплатные занятия. После прихода нынешнего директора в 2007 году часть бесплатных занятий он приказом своим отменил, уволил часть тренеров, а после устроил на неофициальной основе на места уволенных "своих" тренеров, которые без сертификатов специалистов, без лицензионных разрешений оказывают платные услуги, а деньги передают этому директору. За эти платные услуги расписались в ведомости все тренера. Как здесь будут классифицироваться действия этого директора???
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:43   #240
Бегемот
Активист форума
 
Аватар для Бегемот
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Москва
Возраст: 46
Сообщений: 12,318
Сказал(а) спасибо: 554
Поблагодарили 243 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ ПО ДОЛЖНОСТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Цитата:
Сообщение от Александр Невский Посмотреть сообщение
Как здесь будут классифицироваться действия этого директора???
Опытный хозяйственник!

Какую часть перечисленного удастся документально доказать? И о каких суммах будет идти речь? Какие-то чеки предоставляют клиентам? Что в них? Есть ли договоры аренды с какими-либо организациями, которые уже в свою очередь предоставляют услуги? Что значит "на неофициальной основе" работают тренеры? Они вообще не числятся нигде или именно в штате спортшколы отсутствуют? А нештатно? И какие должности у них записаны в ООО которое арендует клуб? Нужна вся картина.

P.S. я не СМ.
__________________
Не являюсь сотрудником полиции. И никогда не являлся.
Бегемот вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot