|
Результаты опроса: Какое следствие охотней берется за ВУД 290? | |||
Областной СК | 85 | 24.01% | |
Территориальный СК | 242 | 68.36% | |
Следствие МВД субъекта федерации | 8 | 2.26% | |
территориальное следствие | 19 | 5.37% | |
Голосовавшие: 354. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.12.2009, 17:55 | #1 |
Информация недоступна. |
К опытным БЭПовцам по легкой промышленности
Не так давно устроился на службу в ОРЧ по линии БЭП, в отделении за мной закрепили направление – легкая промышленность.
В настоящее время дать дельный совет особо некому, поэтому у меня просьба подскажите с чего начать работать в данном направлении. - Как грамотно составить экономико-правовой анализ? - Какие преступления в легпроме совершаются чаще всего? - Как грамотно их выявить, зафиксировать и отработать (с дальнейшим возбуждением)? - С чего и где начинать их искать? - Особенности работы с подпольными цехами по производству изделий легпрома. - Особенности работы по легпрому как таковые, различные «подводные камни» и т.п. Буду искренне благодарен, если приведете конкретные примеры из практики. |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
04.01.2010, 07:37 | #2 |
Информация недоступна. |
Re: К опытным БЭПовцам по легкой промышленности
Коллега, это как-то размыто все.Тебе анализ по отрасли или по обьекту?Преступления-как и везде, больше всего присвоений и мошенств. Распределятся они, правда очень условно, по стадиям-в стадии закупа сырья,производства и реализации.С чего начинать искать? С актов ревизий и внутреннего аудита.А главное с наработки контактов, чтобы с тобой начали говорить и были потом заявы.Примеров тьма.Форум для этого разговора не место.Если хочешь продолжить.пиши в личку, обсудим.
|
04.01.2010, 09:42 | #3 |
Эксперт форума
Информация недоступна. |
Re: К опытным БЭПовцам по легкой промышленности
Да и не на "голое" место пришел.
Ознакомься с накопленным ранее материалом. Аналитику прошерсти (в т.ч. и архивную). В штабе статистику закажи, данные по местности, жителям, промышленности и т.д. (лет этак за пять). В спецбиблиотеку зайди, методичек набери. В ЦОРИ сбегай. И с соблюдением режима гостайны - не играй. Это И-нет...все таки.
__________________
многия знания... многия скорби... |
01.03.2010, 15:33 | #4 |
Информация недоступна. |
Срочно практика по 204
задокументировали в отношении главного врача ООО два эпизода, на третьем повязали. Тётя не стесняясь сма говорила сумму приэтом озвучивала что один день больничного стоит 300 рублей. Следователь понес прокурору на возбуждение. Прокурор настоятельно рекломендовал либо ищите аналогичную практику либо отказывайте. Все.....!
Выручайте бртцы!!! kaznacheev_a_a@mail.ru Приморский край в данном направлении пуст. |
01.03.2010, 17:32 | #5 |
Информация недоступна. |
Re: Срочно практика по 204
У меня было не 204 а 290 в нармальной больнице в том году. как найду если надо могу скинуть?
|
01.03.2010, 19:31 | #6 |
Я тут все знаю!
Информация недоступна. |
Re: Срочно практика по 204
Интересно, чем прокуратор мотивирует отказ. Не субъект?
Вообще, складывается впечатление, что всем, кроме БЭПа на эту коррупцию нас..ть. Прокурор всегда может кивнуть в нашу сторону-они не работают, по делам ничего... Тут СК прислал рекомендации с названиями бланков по ОРМ, так там все названия поменяли с актов на протоколы. Наверное, кто-то кандидатскую на этом защитил. |
02.03.2010, 13:38 | #7 |
Информация недоступна. |
Re: Срочно практика по 204
мотив один либо заявление учредителей но фигурант один из главных учредителей, либо ущерб на опятьтаки кому? Разработку вели по инфе. В части ОРМ не предирешся все сделанно класически. А откозной с хадотайством вынесли сегодня.
|
03.03.2010, 14:51 | #8 |
Информация недоступна. |
Re: Срочно практика по 204
Опиши более подробно
|
03.03.2010, 17:56 | #9 |
Информация недоступна. |
Срочно практика по 204
не по врачу, но посмотреть можно
|
04.03.2010, 13:50 | #10 |
Информация недоступна. |
Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).
Помогите, кто чем может. У нас работники кредитных подразделений, в т.ч. начальники отделов банков периодически засвечиваются на «откатах». Не могу квалифицировать их действия. Объективно коммерческий подкуп. Фактически по диспозиции статьи начальники кредитных отделов банка и кредитные инспекторы - не субъекты. Следствие с прокуратурой молчат. По аналогии с ст.290 УК вроде бы можно на мошенничество расчитывать, но нет обмана и все стороны довольны. По кредиту потом кто-то платит, кто-то нет. В последнем случае доказать соучастие кредитника в мошенничестве маловероятно.
|
04.03.2010, 14:04 | #11 |
Администратор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).
Вопрос. А в их действиях молчаливое согласие, либо они закрывают глаза на что либо? Или сами что то делают дабы кредит прошел?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum Чат форума https://t.me/chatpoliceforum Рады видеть Вас на форуме ! |
04.03.2010, 19:17 | #12 |
Информация недоступна. |
Re: Ст.201 и 204 УК в отношении сотрудников банков («откаты» по кредитам).
Кредитники либо "закрывают глаза" на плохую кредитную историю, липовые справки о месте о доходах (в этом случае кредит выдавали несмотря на отказ безопасника) либо просто сначала долго и нудно объясняют заемщику, что он не сможет получить кредит, все у него плохо и т.п., а затем вынуждают клиента самого предложить какую-нибудь благодарность. Есть факт, когда заемщик получил кредит по договоренности с кредитным инспектором третьего лица и в его интересах (обстоятельства этого договора не известны), поручители договоры поручительства не подписывали и не знали о них (установленный факт). Кредитник за это получил от третьего лица оплату по собственому кредиту (факт оплаты установлен).
|
11.03.2010, 18:20 | #13 |
Информация недоступна. |
Re: Срочно практика по 204
узловая поликлиника ОАО "РЖД" - аналогичный случай, прокурор мотивировал нормой пункта 11 постановления пленума ВС РФ от 16.10.2009г.! Хотя я, в корне не согасен с его мнением, даже 327 не ВУД
|
09.04.2010, 10:28 | #14 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Как квалифицировать откат
В фирме А на сотрудника Б были возложены обязанности по подбору подрядчиков, контролю за исполнением ими договоров, приемке работ. Право подписи договоров не имел, но без его визы «согласовано» договоры не заключались, имел право подписи актов приемки работ.
При заключении договоров Б вынуждал директоров подрядных фирм значительно завышать стоимость работ, а разницу отдавать ему. Работы реально выполнялись, но цена завышена до 40%. Акты выполненных работ, подписанные Б, являлись основанием для оплаты. Деньги переданы, подрядчиков больше 10, суммы большие. На заключенных от имени фирмы А договорах подпись директора выполнена н/у лицом, доказать исполнение подписи директора лично Б не представляется возможным. Определить реальную среднерыночную стоимость выполненных работ не составляет труда. Директора нескольких подрядных фирм готовы дать показания. Задача – привлечь Б к УО. Мнения по квалификации?
__________________
Лучше Фортуна спиной, чем Фемида лицом. |
09.04.2010, 10:31 | #15 | |
Миллионер форума (Член клуба)
Регистрация: 04.10.2009
Адрес: Самара
Возраст: 57
Сообщений: 14,149
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 224 раз(а) в 160 сообщениях
|
Re: Как квалифицировать откат
Цитата:
Какие-либо должностные обязанности-инструкции для данного менегера в природе существуют, он их - подписывал?
__________________
"Ну - ты это... Заходи, если что...(с) Больше всего врут после охоты и перед выборами. О. Бисмарк ...в России шанс остановить беспредел есть только у автомата Калашникова... |
|
09.04.2010, 10:34 | #16 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Re: Как квалифицировать откат
Существуют, подписывал. Действовал в рамках исполнения служебных обязанностей.
__________________
Лучше Фортуна спиной, чем Фемида лицом. |
09.04.2010, 10:38 | #17 |
Информация недоступна. |
Re: Как квалифицировать откат
Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции
и 204.3 3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. ---------- Ответ добавлен в 11:38 ----------Предыдущий ответ был в 11:34 ---------- Контрагентов шугнуть 204.1 или 204.2 и в обмен на "добровольное заявление" освободить от ответственности. Как-то так имхо |
09.04.2010, 10:41 | #18 | |
Миллионер форума (Член клуба)
Регистрация: 04.10.2009
Адрес: Самара
Возраст: 57
Сообщений: 14,149
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 224 раз(а) в 160 сообщениях
|
Re: Как квалифицировать откат
Цитата:
Полномочия были делегированы? Если да, то в добрый путь, ластать бидалажку... Мы так своего ОКСовца в одной из организаций подработали, с фиксацией-изъятием денежных средств, правда до уголовного дела руководство дойти - не отважилось, ограничились увольнением...
__________________
"Ну - ты это... Заходи, если что...(с) Больше всего врут после охоты и перед выборами. О. Бисмарк ...в России шанс остановить беспредел есть только у автомата Калашникова... |
|
09.04.2010, 10:48 | #19 | |
Информация недоступна. |
Re: Как квалифицировать откат
Там главное в этом случае что, даже не уголовное дело, а то что по этому вот вопросуКомпания имеет потом возможность подать гражданский иск на возмещение ущерба )
---------- Ответ добавлен в 11:48 ----------Предыдущий ответ был в 11:45 ---------- Судя по всему да Цитата:
Типа "О порядке ведения документооборота и подготовке договоров" |
|
09.04.2010, 10:51 | #20 | |
Член клуба
Информация недоступна. |
Re: Как квалифицировать откат
Будем считать, что были.
Цитата:
Вопрос - ограничиться коммерческим подкупом, либо упираться в сторону 159-й.
__________________
Лучше Фортуна спиной, чем Фемида лицом. |
|