|
Результаты опроса: Помогает ли Вам Росфинмониторинг в выявлении преступлений, связанных с легализацией ? | |||
Да, с их помощью я выявлял "легализацию" | 1 | 2.08% | |
Нет, не удалось, но интересная информация поступала | 18 | 37.50% | |
Информация поступала, но была совершенно не интересна | 12 | 25.00% | |
На запросы шлют отписки, инициативных материалов не видел | 6 | 12.50% | |
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг | 11 | 22.92% | |
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.12.2009, 17:04 | #21 |
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
Теоретически легализация может быть при всех составах, при которых лицо имеет какой-то преступный доход, кроме налоговых. Не встречал возбуждения легализаций в качестве предикатов по должностным и НОН.
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
14.12.2009, 21:11 | #22 |
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
У нас в одном из районов области если мне память не изменяет при 158 возбудили (точно помню что основная палка розыска была)
|
15.12.2009, 17:19 | #23 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
Я все пытаюсь вытянуть 174 через линию НОН у УРовцев
__________________
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу |
26.04.2010, 18:53 | #24 |
Информация недоступна. |
Re: 174 УК советуйте
|
05.07.2010, 14:07 | #25 |
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Легализация кредита?
Кто-нибудь имеет опыт по легализации (174, 174.1) незаконно полученных кредитов (176)?
С одной стороны, денежные средства получены в результате преступления. С другой стороны, и так имеют как бы легальный вид - вид кредитных денежных средств.
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела... |
05.07.2010, 16:21 | #26 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация кредита?
Опыт: возбудили по 176, легализовано (израсходовано) 100% кредитных денег. Легализация не пошла только из-за прокуратуры, якобы не до конца доказана 176. Личное мнение, 174 (174-1) должна быть, по-любому. Сейчас дело (176) приостановлено. Думаю, при направлении в суд, во всяком случае, нужно прицеплять 174 (174-1).
176- незаконно полученные денежные средства!!! (получены в результате совершения преступления) где-то на форуме видел 174-1 через 176, если надо, могу вывесить. |
17.09.2010, 02:16 | #27 |
Информация недоступна. |
Легализация
Уважаемые коллеги! В свете изменений в уголовном законодательстве как с выявлением преступлений по ст. 174, 174.1 УК РФ?
|
19.09.2010, 21:53 | #28 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
У всех по статистике идет сильно сокращение 174.1 - дела не возбуждаются, прокуратура зачастую отменяет учетные отказные. 174 возбуждается совсем редко.
|
20.09.2010, 02:03 | #29 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
об этом, в принципе, известно, но тем не менее мысли какие-нибудь, перспектива есть?
|
20.09.2010, 16:21 | #30 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
|
21.09.2010, 08:14 | #31 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
есть опера с Алтая? написали бы о положительной практике
|
21.09.2010, 08:56 | #32 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
|
21.09.2010, 11:42 | #33 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
В интернете находил сведения о совокупностти 176 и 174-1 УК РФ. В суд дела уходили в Н. Новгороде, Пензе, Якутии, Москве и где-то еще. Может, есть на сайте сотрудники с этих регионов, помогите с практикой!
|
22.09.2010, 02:12 | #34 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
|
22.09.2010, 14:16 | #35 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
|
23.09.2010, 02:12 | #36 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
а в 174 без значка прим не надо!!!
|
25.09.2010, 10:42 | #37 | |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Цитата:
Для сравнения, цитата из книги «Грязные сделки» руководителя компании «Proximal Consulting» Питера Лили (Peter Lilley): «В сентябре 1999 года - в результате трехлетней операции «Operation Cashback» - в США были выдвинуты 24 обвинительных акта против 60 подсудимых. Своим успехом эта операция была обязана «подставной» компании , основанной флоридской полицией. Руководство этой компании принимало вырученные от продажи наркотиков деньги и обещало клиентам не заводить никакой документации. Затем наличность проходила через банки и возвращалась в виде денежных почтовых переводов и банковских чеков». Пример методов работы американцев. А мы "палки" рубим ))) Достала показуха |
|
26.09.2010, 03:27 | #38 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Дружище, понимаю, рад бы, но руководству не объяснишь, кроме того, прокуратура вроде и смирилась с изменениями законодательства в этой части, однако, не забывает слать бумаги по активизации работы в даном направлении. Да и проверяющий приехал, хмурит лоб, говорит,
в других же субъектах выявляют, а Вы сидите, штаны просиживаете |
28.09.2010, 20:35 | #39 | |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Цитата:
|
|
28.10.2010, 14:52 | #40 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Можете смеяться, но у нас легализация выставляется (точнее выставлялась) только для карточек и квадрата, когда жулик по многоэпизодной 160-й или 159-й плакался, рассказывая, что деньги присваивал, чтобы заплатить кредит. Каждая выплата по кредиту сразу после эпизода хищения (присвоения) - палка по легализации. Осмелюсь предположить, что в суде про них даже не вспоминали)))
|
Метки |
легализация |
|
|