17.11.2016, 10:54 | #161 |
Администратор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
(173 1) Незаконное образование юр лица практика
Есть хорошие материалы в ОЭБиПК, но нет практики. У кого что есть прошу поделиться.
---------- Ответ добавлен в 10:54 ----------Предыдущий ответ был в 10:53 ---------- УК РФ, Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ) 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - (в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. (примечание в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 67-ФЗ)
__________________
#СИДИДОМА - читай форум Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum Чат форума https://t.me/chatpoliceforum Рады видеть Вас на форуме ! |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
29.11.2016, 00:22 | #162 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
13.12.2016, 10:10 | #163 |
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
В ноябре возбудили по данной статье дело, работаем....
|
14.12.2016, 08:37 | #164 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Накидай фабулу, а то у меня есть материал один ни кто не знает что делать ...
Ооо "первый" является афилированной организацией, что подтверждается показаниями единственного учредителя, фактически он работает прорабом в ооо "техстрой" и то что директор этой же ооошки оформил на него контору. Вопрос заключается в следующем ооо "техстрой" работает по ндс и занимается гос.контрактами по кап.ремонтам в школах, гб и др. Она списывает на ооо "первый" по каждому контракту деньги так за 2 года набралось 7 лямов, хотя фактически ооо "первый" ни какие работы не делает. Что можно вытащить и посмотреть ? В налоговой сказали что нужно смотреть и что они могут только аннулировать все сделки. |
16.12.2016, 16:26 | #165 | |
Местный
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Цитата:
|
|
17.12.2016, 06:09 | #166 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
при условии того если оба руководителя подтвердят подобную обговоренность, но в нашем случае директор одной из ООО с охотностью дает показания, что ничего подобного нет и то что фактически он являясь единственным учредителем, ни каких договорв не составлял ссылаясь на действия "хозяина" в таком ключе что можно вытянуть ?
---------- Ответ добавлен в 06:09 ----------Предыдущий ответ был в 06:08 ---------- Как считаете ? |
17.12.2016, 11:40 | #167 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
получили 2 приговора по 173.2 ч.1 УК. Еще не вступили в законную силу. Как вступят - нам их выдадут и я их выложу.
__________________
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо! |
30.01.2017, 07:21 | #168 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Если не секрет, - устояли приговоры?
|
09.02.2017, 10:37 | #169 |
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Тавр, выложи приговоры, плииз. Нас налоговая областная задолбала с этими статьями. Нам они близко не нужны, ни тяжести, ни рейтинга от них... А им план нарезали, устроили "соцсоревнование" между регионами, ну они и шлют валом. Вроде и не сложный состав, но ГСУ и прокуратура чешутся, дескать приговоры нужны. А областная тем временем нажаловалась в МНС, те в МВД и т.д. Щас прилетит...
|
Пользователь сказал cпасибо: |
05.03.2017, 23:28 | #170 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Коллеги. пож. сбросьте образцы методики расследования 173.1 ук рф ( запросы, ход. судебные, пост. о выемках, допросы и др.) спасибо заранее, а то теории много, а практики 0. И еще вопрос номиналов. которых уверили в законности оразования юр лица и отсутствия ответственности как директора по ст. 173.1 УК РФ к ответственности привлекают? velosiped.sport@yandex.ru
|
11.03.2017, 22:51 | #171 |
Частенько бываю!
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Скиньте ВУД или приговор. передали материал, просят практику для ВУД. a.men80@mail.ru
|
18.03.2017, 08:07 | #172 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
afina111 ,Если накидают, поделись пжалуста!
u_igor_v@mail.ru Последний раз редактировалось Сантьяго87; 18.03.2017 в 08:08 Причина: дополнил |
18.03.2017, 08:23 | #173 | |
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
19.07.2017, 20:20 | #174 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: (173 1) Незаконное образование юр лица практика
Цитата:
|
|
20.05.2018, 12:47 | #175 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Всем добрый день! Ребята подскажите как проверить контрагента, может имеется какой то форум или сайт. Заранее спасибо!!!
|
23.05.2018, 20:31 | #176 | |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Цитата:
https://egrul.nalog.ru/ - тут проверяем компании, смотрим учредителей. |
|
10.06.2018, 18:12 | #177 |
Активист форума
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Будет ли состав, если одно лицо покупает у другого ООО без переоформления в налоговой?
|
10.06.2018, 18:59 | #178 |
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
нет, конечно
|
04.09.2018, 20:59 | #179 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Добрый вечер.
Красноярский край... по 173 УК РФ - глухо как в танке Ребята, поделитесь заключениями, пожалуйста. ifns24@bk.ru ---------- Ответ добавлен в 01:59 ----------Предыдущий ответ был в 01:55 ---------- 03.09.2018 в интернете нашли информацию: В Балашихе будут судить за фиктивную регистрацию юридического лица. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц». Балашихинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в городской суд. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По версии следствия, в налоговых органах было зарегистрировано два юридических лица, однако собственники нежилого помещения не давали согласия на предоставление юридического адреса. Уголовное дело будет рассмотрено по существу мировым судьей 298 судебного участка Железнодорожного судебного района. что думаете по этому поводу? |
04.09.2018, 22:08 | #180 |
Ветеран МВД эксперт Автотехник
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
|