Материнский капитал

[remington]

Сообщение от sx1984

весьма не конкретизировано

не весьма, а вообще не конкретизировано

МВД провело масштабную операцию в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. Задержания состоялись сразу в девяти российских регионах — Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
http://mvd.ru/news/item/1349444/
особенно доставляет, что взяли одного из "опорников")http://top.rbc.ru/incidents/19/11/2013/889623.shtml

[МакГрегор]

органами предварительного следствия принято решение об их соединении в единое производство, расследованием которого в настоящее время занимается Следственный департамент МВД России.

Значит - на места разнарядка пришла откомандировать следаков туда. Везёт же людям...

[altai56]

Сообщение от ARVADA

МВД провело масштабную операцию в рамках расследования дела, связанного с обналичиванием материнского капитала. Задержания состоялись сразу в девяти российских регионах — Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.
http://mvd.ru/news/item/1349444/
особенно доставляет, что взяли одного из "опорников")http://top.rbc.ru/incidents/19/11/2013/889623.shtml

а нет случаем данных людей, кто занимается этим вопросом?...

[saikov64]

возвращаюсь к своим ранее заданным вопросам, спасибо всем кто ответил, но вот ситуация аналогичная, но не совсем - что будет если мамаша покупает дом не пригодный для проживания? в этом случае тоже цена свободная у нас? где то видел методичку по таким ситуациям, при которых нужно провести строительно техническое исследование и вменять мошенничество

[dre]

Сообщение от saikov64

возвращаюсь к своим ранее заданным вопросам, спасибо всем кто ответил, но вот ситуация аналогичная, но не совсем - что будет если мамаша покупает дом не пригодный для проживания? в этом случае тоже цена свободная у нас? где то видел методичку по таким ситуациям, при которых нужно провести строительно техническое исследование и вменять мошенничество

я лично вижу отказной, цена в любом случае свободная хоть за миллион купила, если дом стоит, но требует капитального ремонта с отдельной реконструкцией, то с 2012 года по моему (не помню точно) материнский капитал может быть израсходован на реконструкцию уже купленного или имеющегося жилья, причем проводить ее можно самостоятельно без привлечения подрядной организации, и тяжело будет с умыслом доказать

[saikov64]

а если тот у кого купил скажет что деньги покупателю вернул?

[Proximator]

соседа и бывшего начальничка увезли вчерась на воронке. за капитал.

[slava-ir]

Сообщение от saikov64

а если тот у кого купил скажет что деньги покупателю вернул?

Ну мало ли чего он скажет) Первый к нему вопрос: "где расписка?"..он же и последний)))

О чем вы коллеги?

[Proximator]

Подскажите мне, други, чего я упустил. Цитата из ссылки http://mvd.ru/news/item/1349444/

Ниже представлено описание выявленной сотрудниками полиции противоправной схемы нецелевого использования материнского (семейного) капитала, которая реализовывалась в период 2010-2012 гг.

Людей привлекают по 159.2 УК. Статья действует с 2013 г. Как так?

[Студент2005]

Сообщение от Proximator

Подскажите мне, други, чего я упустил. Цитата из ссылки http://mvd.ru/news/item/1349444/

Людей привлекают по 159.2 УК. Статья действует с 2013 г. Как так?

Смотрим ст. 10 УК РФ, потом наказание за 159 ч. 3 http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2457,
а потом наказание по ст. 159.2
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2503
и вопрос исчерпан.

[Proximator]

Спасибо, но уже разобрался.

[SergBim]

Сообщение от sx1984

господа, а если мат. капитал был обналичен на покупку дома не пригодного для проживания. Т.е. распорядиться капиталом необходимо было для улучшения жилищных условий, а на деле приобретен был ветхий дом, без отопления, требующий капитального ремонта. Согласно заключения жилищной комиссии дом в настоящее время является не пригодным для проживания, хотя собственник утверждает, что купил его именно в целях улучшения жилищных условий, так как проживает в двухкомнатной квартире с тремя детьми и намеревается отремонтировать приобретенное жилье для дальнейшего расселения семьи (предположительно с момента становления совершеннолетия детей). Представители ПФ РФ считают наличие в действиях матери, реализовавшей капитал, мошеннические действия. :confused_1:

На какие денежные средства они собрались ремонтировать дом? У кого был приобретен данный дом? Как я понимаю, после его приобретения, продавец вернул МСК покупателю, тем самым произошло обналичивание. В данном случае, можно сделать акцент на фиктивность сделки. Говорить собственник что угодно может. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. И вообще каким образом УПФР допустил факт приобретения ветхо-аварийного жилья, так как они предварительно делают запрос в Администрацию района или города, создается комиссия, которая проверяет недвижимость на пригодность для проживания, после чего предоставляет сведения в ПФР. Если в письме указано, что дом не пригоден для проживания, УПФР бреет мамочку, вот и всё, тогда можно расколбасить её на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ

[borbep]

Есть приговор?

[SergBim]

Сообщение от borbep

Есть приговор?

Какой именно интересует? ч.3 ст. 159.2 УК РФ? или через 30-ую? Если через 30, то конкретно по ветхо-аварийному пока не возбуждались, есть несколько на примете, будем пробовать возбуждаться. Есть практика ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК, когда судимая мамочка за преступление в отношении своих детей пишет заявление в УПФР и там указывает, что она не была судима, то есть обманывает УПФР. Собрали материал, всё окей, проще не бывает возбудили, скоро будет направлено дело в суд.

[Ellorak]

Сообщение от SergBim

Какой именно интересует? ч.3 ст. 159.2 УК РФ? или через 30-ую? Если через 30, то конкретно по ветхо-аварийному пока не возбуждались, есть несколько на примете, будем пробовать возбуждаться. Есть практика ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 159.2 УК, когда судимая мамочка за преступление в отношении своих детей пишет заявление в УПФР и там указывает, что она не была судима, то есть обманывает УПФР. Собрали материал, всё окей, проще не бывает возбудили, скоро будет направлено дело в суд.

\
После решения суда приговорчик скиньте позязя. У меня стойкое чувство что будет оправдашник, хотя может от региона к региону меняется. У нас такое не прошло. Судья вынес оправдательный приговор со ссылкой на то, что мать в любом случае имеет право на получение материнского капитала, а соблюдение прав и законных интересов детей относится к компетенции органов опеки и прокуратуры, но никак не пенсионного фонда. В итоге больше по этой теме не работаем.

мертвая тема, хоть за нее и спрашивают чуть ли не как за 290.
1. направленность- общеуголовка
2. суд, суд, суд. Самый гуманный в мире суд. И вообще мне последний сказали, что у них практики нет, поэтому не затолкнете пАлюбэ.

[borbep]

Сообщение от SergBim

На какие денежные средства они собрались ремонтировать дом? У кого был приобретен данный дом? Как я понимаю, после его приобретения, продавец вернул МСК покупателю, тем самым произошло обналичивание. В данном случае, можно сделать акцент на фиктивность сделки. Говорить собственник что угодно может. ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. И вообще каким образом УПФР допустил факт приобретения ветхо-аварийного жилья, так как они предварительно делают запрос в Администрацию района или города, создается комиссия, которая проверяет недвижимость на пригодность для проживания, после чего предоставляет сведения в ПФР. Если в письме указано, что дом не пригоден для проживания, УПФР бреет мамочку, вот и всё, тогда можно расколбасить её на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ

Сообщение от SergBim

Если в письме указано, что дом не пригоден для проживания, УПФР бреет мамочку, вот и всё, тогда можно расколбасить её на ч. 3 ст. 159.2 УК РФ через ч. 3 ст. 30 УК РФ

ВУД, обвинительный скинь, попробуем у себя... bopbep@mail.ru

[serj08]

вопрос: если один и тот же дом перекупали за один год за мат капитал тогда как?