Преступления по линии строительства

[TheDetective]

revizor, займ?

Т.е в один день вначале внес человек (дольщик), а потом ему возвратили?

[Бегемот]

revizor, "проще" всего найти дольщика и глянуть ему в договор под благовидным предлогом. Какая-нибудь ссуда, займ, залог+ссуда или вроде того. Капитализацию компании накручивают.

И ещё в последние поправки в закон о долевом строительстве глянуть. Возможно это обход каких-то углов.

(я дилетант, не кидайте помидоры)

[АКАДЕМИК]

Сообщение от revizor

суммы огромные

Огромные - это сколько от каждого приходуется-возвращается? С каким процентом от общего числа дольщиков происходят описанные операции? По каким основаниям (формулировка) возвращаются деньги?

В договора взглянуть пока возможности нет. Анализирую книгу учета доходов и расходов. Это не займы. Суммы от 3-х миллионов и выше. Вносят и получают их сразу же назад 2-3 человека из окружения собственника застройщика. Формулировка "Инвестирование строительства - возврат по договору №". № договора тот же, что и при внесении наличных в кассу.

---------- Ответ добавлен в 08:44 ----------Предыдущий ответ был в 08:42 ----------

Сообщение от ДмитрийОБЭППенза

Т.е в один день вначале внес человек (дольщик), а потом ему возвратили?

Именно так.

[АКАДЕМИК]

Сообщение от revizor

Суммы от 3-х миллионов и выше. Вносят и получают их сразу же назад 2-3 человека из окружения собственника застройщика.

revizor, может кто-то из окружения собственника застройщика путем оформления документов о направлении денежных средств на строительство жилья намеревается впоследствии получить из бюджета ранее удержанный из их зарплаты НДФЛ? Неплохо было бы узнать об их официальных зарплатах.

Сообщение от АКАДЕМИК

revizor, может кто-то из окружения собственника застройщика путем оформления документов о направлении денежных средств на строительство жилья намеревается впоследствии получить из бюджета ранее удержанный из их зарплаты НДФЛ? Неплохо было бы узнать об их официальных зарплатах.

Спасибо, это интересно. Но ведь право собственности на квартиру в данном случае не переходит.

[АКАДЕМИК]

Или может кто-то получил в банке долгосрочный кредит на строительство жилья и хочет отчитаться перед банком о расходовании кредитных средств во избежании требования банка о досрочном погащении кредита.

ИМХО Под безденежный договор крыша, соучредители и т.п. легализуют свои бабки, м.б. такими скоординированными действиями готовятся объявить фирму-застройщика банкротами, неплатежеспособными, несостоятельными...

Сообщение от andrejj-nezvannyjj

ИМХО Под безденежный договор крыша, соучредители и т.п. легализуют свои бабки, м.б. такими скоординированными действиями готовятся объявить фирму-застройщика банкротами, неплатежеспособными, несостоятельными...

А в чем легализация, банкротство? миллион внес и сразу забрал. ни прибыли ни убытка.

[алексей 59]

Вносит дольщик,а получают не дольщики? Может быть у тех,кто получает было кредитование по договору застройщику и он гасит перед ними долги с процентами.

Сообщение от алексей 59

Вносит дольщик,а получают не дольщики? Может быть у тех,кто получает было кредитование по договору застройщику и он гасит перед ними долги с процентами.

И вносит и получает один и тот же дольщик (инвестор), одну и туже сумму. Происходит это регулярно.

[алексей 59]

Может нужен серьезный кассовый оборот?

Сообщение от алексей 59

Может нужен серьезный кассовый оборот?

Возможно. Тогда для чего?

[алексей 59]

Сообщение от revizor

Возможно. Тогда для чего?

В этом возможно криминала нет;бухгалтерские хитрости.Может быть гласностью этого оборота привлечь инвесторов.Тут нужно глубоко изучать дольщика вне кассы.Еще может тебя отвлекают от чего-то серьезго этой ерундой.

[Опер_С]

Какого-либо внятного смысла этих действий ни по экономике, ни по бухгалтерии нет, может быть готовят одномоментный вывод капиталов с тем, чтобы посчитали обыденным, рутинным моментом и не сразу среагировали?

[reflex]

Сообщение от АКАДЕМИК

revizor, может кто-то из окружения собственника застройщика путем оформления документов о направлении денежных средств на строительство жилья намеревается впоследствии получить из бюджета ранее удержанный из их зарплаты НДФЛ? Неплохо было бы узнать об их официальных зарплатах.

Это исключено, так как ст. 220 НК предоставляет имущественный налоговый вычет при условии:

"Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет:
при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного строительством) или доли (долей) в нем - документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем;"

А право собственности на долю можно подтвердить только зарегистрированным договором:

"На государственную регистрацию права участника долевого строительства на объект долевого строительства наряду с документами, необходимыми в соответствии с настоящим Федеральным законом для государственной регистрации прав, представляется один экземпляр - подлинник договора участия в долевом строительстве, который после государственной регистрации данного права возвращается правообладателю".
(п. 5 введен Федеральным законом от 17.06.2010 N 119-ФЗ)

---------- Ответ добавлен в 10:54 ----------Предыдущий ответ был в 10:49 ----------

А вот это практически исключено в силу вот этой нормы об ипотеке в силу закона:

Статья 77. Ипотека жилых домов и квартир, приобретенных за счет кредита банка или иной кредитной организации
(в ред. Федерального закона от 11.02.2002 N 18-ФЗ)

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, жилой дом или квартира, приобретенные или построенные полностью либо частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение или строительство жилого дома или квартиры, считаются находящимися в залоге с момента государственной регистрации права собственности заемщика на жилой дом или квартиру.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ)

Ни один банк не даст кредит без залога, хотя теоретически может, тем более кэшем.

---------- Ответ добавлен в 10:58 ----------Предыдущий ответ был в 10:54 ----------

Сообщение от АКАДЕМИК

Или может кто-то получил в банке долгосрочный кредит на строительство жилья и хочет отчитаться перед банком о расходовании кредитных средств во избежании требования банка о досрочном погащении кредита.
__________________

---------- Ответ добавлен в 10:59 ----------Предыдущий ответ был в 10:58 ----------

На мой взгляд, целью является либо реклама количества дольщиков, либо легализация денег физ.лицами.

Сообщение от revizor

миллион внес

В том и вопрос - вносил ли? А вот забрать может и забрал! Вообще, вот какие они эти из "окружения собственника"? Сфера общения, деятельности..., каким образом аффилированы? У застройщика уставной капитал маленький? Если большой, может у них брали на увеличение (или на что-то другое), а сейчас таким образом "возвращают". Вот тебе и легализация.

Здравствуйте уважаемые коллеги и просто интересующиеся! Хочу выложить на обсуждение интересную, на мой взгляд, ситуацию, в сфере строительства, сложившуюся в нашем городе.
Итак, есть фирма "А", которая заключает договор долевого строительства с гражданами. У организации имелись все основные и разрешительные документы (проект, экспертиза, разрешение на строительство и т.д.) Все бы хорошо, да вот только есть некоторые ньюансы:
1. В проекте было прописано "жилье повышенной комфортности", лоджии застекленные пластиком и т.д., однако, когда заключали договоры долевого строительства, прописывали, что лоджии, а на самом деле это балконы, так как никаких капитальных стен с боков не имеется, застекляются покупателем персонально.
2. Согласно тому же проекту территорию дома должны были огородить кирпичным забором, но в итоге поставили лишь "китайский" профиль.
3. Проектом предусматривалась проточная вентиляция, которую не сделали и жильцы устанавливали ее за свой счет.
Так вот напрашивается вопрос. Можно ли в данном случае вменить ст. 159 УК РФ или иную, либо сдесь всего ли навсего гражданско-правовые отношения??? Может быть кто то сталкивался с такой ситуацией! Заранее благодарю за оказанное внимание!!!

[МакГрегор]

Обычный гражданско-правовой спор.