Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.11.2007, 19:07   #1
ARVADA

Информация недоступна.
Восклицание для ОБЭП - НПП в сфере АПК

подняли такую тему, что в течении несколько лет и уже при НПП АПК большая часть наших предприятий в АПК получая целевые кредиты (краткосрочные за закупку продукции; инвестиционные на покупку оборудования, строительство) подавали заявки на субсидирование процентных ставок из бюджета, при этом практически не один из кредитов не был использован по целевому назанчению. Денежные средства (мульоны) первоначально перечислялись в соответствии с условием договора поставщику, затем в период нескольких дней возвращались обратно, но уже на р/счет этого же предприятия в другом банке и использовались по своему разумению, обычно часть шла на погашение предыдущего кредита, часть на что угодно (но на деятельность предприятия). При этом ни одна проверка КРУ или депортамента с/х не "видела" возвращения денег. что следует из их актов. Субсидии (сотни тыс.) спокойно перечислялсиь из бюджета. Пока не доказано хищение части этих средств руководителями предприятий, но есть наметки. УД пока нет, вот думаю на этой стадии (пока неизвестна личная корысть руководителей), что будет 159 или 165 УК РФ, что скажите?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 09.11.2007, 19:45   #2
северянин

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

А почему бы не начать плясать с нецелевого использования кредита? Можно потом смотреть и легализацию. Поройся в связях руководителей с.х. предприятий и их друзей в администрации, можешь накопать не только мошенку, но и гл. 30 УК РФ.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.11.2007, 11:44   #3
Майор Лютый

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

Возбуждали дела по таким ситуациям- 159-3, главное чтобы сумма незаконно полученной субсидии была больше 250 т.р., а иначе ч.1. Согласно постановления правительства и приказа минсельхоза возмещение части процентной ставки по кредитам за счет федерального и регионального бюджетов осуществляется сельхозпроизводителям при условии целевого использования кредита. Поэтому руководитель КФХ, подавая в департамент с/х ложные сведения об использовании кредитных средств, путем обмана получает возмещение. Железная 159. Кроме того, КФХ по юридическому статусу приравнены к ИП, поэтому с вопросом о личной выгоде, я думаю, все понятно. Если раскачаешь эти темы через следствие- золотая палочная жила.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 13:15   #4
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

[quote=северянин;183988]Поройся в связях руководителей с.х. предприятий и их друзей в администрации, можешь накопать не только мошенку, но и гл. 30 УК РФ.[/QUOTE
Интересно, что некоторое время назад руководитель райсельхозуправления покончил с жизнью через повешенье, по слухам именно из-за этого
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 13:17   #5
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

,,,руководитель КФХ, подавая в департамент с/х ложные сведения об использовании кредитных средств, путем обмана получает возмещение. Железная 159. Кроме того, КФХ по юридическому статусу приравнены к ИП, поэтому с вопросом о личной выгоде, я думаю, все понятно.,,,

Все предприятия по форме СПК и ОАО
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 13:23   #6
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

,,,,Возбуждали дела по таким ситуациям- 159-3, главное чтобы сумма незаконно полученной субсидии была больше 250 т.р., а иначе ч.1,,,,

По некоторым кредитам сумма субсидий менее 250 т.р., что-то не хочется ч. 1 ст. 159, а разве не будет "совершенное лицом с использованием своего служебного положения" у диреторов ОАО и председателей СПК
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 13:30   #7
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

по примеру этого

Прокуратура Зауралья возбудила уголовное дело по факту фальсификации документов при расходовании кредитных средств и мошенничестве при получении сельхозпроизводителями субсидий из федерального бюджета.
Так, ОАО «Россельхозбанк» выдан целевой кредит ОАО «Звериноголовское ХПП» в сумме 2 млн. руб. В соответствии с договором купли-продажи 200 тонн минеральных удобрений (а это практически 4 вагона, что даже для всего Звериноголовского района чересчур много) вышеуказанная сумма денежных средств перечисляется на счет продавца, открытый также в ОАО «Россельхозбанк». В связи с отказом от исполнения договора купли-продажи со стороны руководителя сельхозпредприятия в этот же день осуществляется операция по перечислению тех же 2 млн. руб. со счета фирмы-продавца обратно на счет ОАО «Звериноголовское ХПП», но открытый уже в Сбербанке. Реально сделка совершена не была, минеральные удобрения не поставлялись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении комбанка ГУ ЦБ по Курганской области проводится проверка.

Последний раз редактировалось ARVADA; 11.11.2007 в 13:34 Причина: добавление
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 14:08   #8
Palkin

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

Цитата:
Сообщение от Майор Лютый Посмотреть сообщение
Возбуждали дела по таким ситуациям- 159-3, главное чтобы сумма незаконно полученной субсидии была больше 250 т.р., а иначе ч.1.
А по признаку "служебного положения" можно и меньше.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.03.2008, 12:51   #9
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: для ОБЭП - НПП в сфере АПК

какая может быть корыстная заинтересованность у директора предприятия, при получении незаконных субсидий по целевому кредиту, если он не является ни учредителем ни акционером, может ли быть корыстью, что после проведения схемы по перечислению денег контрагенту и возвращения их обратно на счет, часть кредитных денег идет на оплату каких либо услуг директору, который является также и ИП, услуги реально выполнены
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 13:05   #10
Арнор

Информация недоступна.
По умолчанию ПНП "Развитие АПК"

Коллеги, поделитесь о практике возбуждения уголовных дел по ПНП "Развитие АПК"?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 11:02   #11
лексус
Я тут все знаю!

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ПНП "Развитие АПК"

Берешь в Россельхозбанке папки с выдачей кредитов на развитие ЛПХ, смотришь документы о приобретении стройматериалов, зерна, скота. Проверяешь все, часто ничего не приобретают, а деньги тратят на свои нужды. Если это подтверждается то берешь справку о субсидии, по этой сумме и возбуждаешь ст.159. Сложность бывает в том, что договора на приобретение материалов заключают с родственниками.
лексус вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 16:22   #12
goldnik

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ПНП "Развитие АПК"

Цитата:
Сообщение от лексус Посмотреть сообщение
Берешь в Россельхозбанке папки с выдачей кредитов на развитие ЛПХ, смотришь документы о приобретении стройматериалов, зерна, скота. Проверяешь все, часто ничего не приобретают, а деньги тратят на свои нужды. Если это подтверждается то берешь справку о субсидии, по этой сумме и возбуждаешь ст.159.
такие кредиты выдает не только россельхозбанк, но и сбербанк.
у нас справка о субсидии разбивается на две части: получил и должен получить при гашении кредита согласно графика. вторая часть-через 30-ую. правда, в основном ч.1 получаются.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 19:50   #13
Alex.A

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ПНП "Развитие АПК"

Есть дела в отделе в производстве такие. Суды тупят, не понимают, хотя 159 есть, а также 327 ч. 2, и 174.1 светиться. Просят судебную практику, Спрашивал на Меге, тишина! У кого есть, плиз в личку. Аналогично по возникающим проблемам готов помочь.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 20:32   #14
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ПНП "Развитие АПК"

В Россельхозбанке как и в других ничего так просто не дадут, думаю легче начинать с районных управлений с/х /областные субсидии/ или областного департамента с/х /федеральные субсидии/, где есть все необходимые сведения по субсидированным кредитам, предосталенным документам подтверждающим целевое использование кредитов.
Очень интересная тема не по субсидиям предоставленным на уплату процентов по ЛПХ, где иногда все действительно мутно (те же родственники), а предприятия АПК (сельхозпроизводители, сельхозпереработчики), которые также получают субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, как в рамках нац. проектов (строительство, реконструкция животноводческих комплексов), так и на другие цели, не в рамках нац. пр-в, но по целевым федеральным и областным программам (приобретение ГСМ, сырья, зап. частей и материалов для ремонта с/х-техники, мин. удобрений, кормов и еще кое-чего по утвержденному перечню), так вот в этой теме можно найти немало 159/3, 174-1, т.к. по своему опыту могу сказать что 90% процентов из 100% проверенных мной предприятий получили субсидии на вышеуказанный состав УК.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 13:02   #15
Nostrill

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ПНП "Развитие АПК"

Еще весьма живая тема - получение компенсаций сельхозниками на якобы погибшие посевы. Нередко ничего и не сеялось, а компенсации получали. Определенно группа лиц с работником управления с/х.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 22:23   #16
Рой
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию ПНЦ АПК, выявление преступлений

У кого есть практика по выявлению преступлений по АПК?
Рой вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 21:02   #17
goldnik

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ПНЦ АПК, выявление преступлений

Цитата:
Сообщение от Рой Посмотреть сообщение
У кого есть практика по выявлению преступлений по АПК?
у нас поставлено 159 через 30 по кредитам на развитие ЛПХ(личного подсобного хозяйства). человек берет кредит на приобретение КРС или техники, ремонт построек, тратит этот кредит на свои нужды, а для получения субсидий предоставляет фиктивные документы на покупку, чтобы показать целевое использование кредита.
правда, в основном ч.1 получается, изредка ч.2, но раз требуют результаты по ПНЦ АПК, то для отчета нормально проходит.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 17:16   #18
ARVADA

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ПНЦ АПК, выявление преступлений

"Подробная регламентация действий участников проекта "Развитие АПК" отсутствует вовсе, что позволяет находить массу возможностей не достигать целей проекта, используя при этом полученные кредитные средства.
Так, на уровне районного звена ни один контролирующий орган не привязан к вопросу контроля формирования пакета документов для получения кредита, а также в дальнейшем для получения субсидии, т.е. государственных средств. Фантазии кредитополучателя нет предела: подтасовываются справки о заработной плате, чтобы получить нужную сумму; подтасовываются справки о наличии в хозяйстве скота; составляются фиктивные документы о приобретении КРС. Но ни управление сельского хозяйства на местах, ни администрация района, ни финансовые органы не обязаны законом проверять указанный пакет документов. Министерство сельского хозяйства области ни теоретически, ни практически не способно осуществить эту проверку.
Ответственность структурных подразделений ОАО "Россельхозбанк" в части проверки подлинности документов вообще не предусмотрена. Создается впечатление, что у них одна задача - раздать деньги. Попытки ОВД, прокуратуры помочь им в вопросах законности выдачи кредитов натыкаются на "глухие ворота" - они не дают сведений, необходимых для изобличения лица, получившего кредит по возможно поддельным документам.
Разве не интересно ОАО "Россельхозбанк", для чего взяты государственные деньги? Наверное, нет, так как ОАО ни одной соответствующей проверки за весь период реализации проекта не инициировало. Представляется, целесообразно направить соответствующее представление в Центробанк РФ.
Конечная цель ПНП "Развитие АПК" в том, чтобы при помощи средств развить производство, ЛПХ и в ближайшее время получить отдачу в виде произведенного, выращенного. Ответственность за отклонение от этой цели не предусмотрена. Поэтому получается, что любое лицо может взять кредит, купить у соседа скот и сдать его на мясокомбинат. И формально к нему претензий не будет.
Следует также отметить тот факт, что, "гонясь" за показателями при реализации приоритетных национальных проектов, органы местного самоуправления зачастую нарушают смежное законодательство, ..."


Это из одной статьи в "Консультанте+", с чем я полностью согласен, ПНП "Развитие АПК" дает массу возможностей ИМ похитить, злоупотребить, получить-дать взятку и т.д., а НАМ это выявить, задокументировать и в суд....
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 16:37   #19
goldnik

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ПНЦ АПК, выявление преступлений

Цитата:
Сообщение от ARVADA Посмотреть сообщение
Это из одной статьи в "Консультанте+", с чем я полностью согласен, ПНП "Развитие АПК" дает массу возможностей ИМ похитить, злоупотребить, получить-дать взятку и т.д., а НАМ это выявить, задокументировать и в суд....
чем по мере возможности и занимаемся...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 17:19   #20
wgamers

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ПНЦ АПК, выявление преступлений

Цитата:
Сообщение от ARVADA Посмотреть сообщение
[i]"Разве не интересно ОАО "Россельхозбанк", для чего взяты государственные деньги? Наверное, нет, так как ОАО ни одной соответствующей проверки за весь период реализации проекта не инициировало. Представляется, целесообразно направить соответствующее представление в Центробанк РФ.
..
Директора Сельхозбанка у нас в прошлом году привлекли к ответственности... ОГ получилась, сговор с сотрудниками СБ
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot