05.12.2008, 11:47 | #41 | ||
Член клуба
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Да не, мне уже ничего ниоткуда истребовать особо то и не нужно.
Цитата:
Нехорошо ругать незнакомых людей - но непрофессиональные какие то обнальщики. Просто падение какое то. Хотя что говорить, если даже высокопрофессиональные питерские юристы регистрируют "Байкалфинансгруппп" по адресу рюмочной. Утеря профессионализма со всех сторон и на всех уровнях. Цитата:
|
||
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
15.04.2009, 21:06 | #42 |
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Что все, это все что есть на эту тему?!!! Боремся с обналом, ДОУ нормально все в свет, и т.д. как дело доходит до следствия... все, они разве что в кабинетах не баррикадируются.. говорят нет практики, мы по ним не работали т .д. Есть и у кого-нибудь приговоры реальные, может по другим составам смежным (незаконная банковская деятельность)!?
|
22.04.2009, 18:53 | #43 |
Информация недоступна. |
Практика выявления ст.173 УК РФ.
Приветствую вас форумчане. Вопрос конечно я думаю будет отнесен больше к ОНП, но и у кого была практика и к "бэхам". Вот задачка такова: При отработки фирмы однодневки приходит ко мне тетя-мотя и говорит, что она не является ген.директором. При этом она поясняет, что за регистрациюфирмы на свое имя взяла 1000 рублей, как это и бывает. Так же говорит, что предпринимательскую деятельность не осуществляла. Так вот внимание вопрос:есть ли состав 173 УК РФ, если да то пояснити. Если есть практика и приговор прошу направить на www.bloxa21@mail.ru очень при очень нужен. Прокуратуру будем юредической грамотности учить.
|
04.05.2009, 05:53 | #44 |
Информация недоступна. |
Re: Практика выявления ст.173 УК РФ.
у меня ситуация намного лучше, директор ООО говорит, что создал общество для того что бы оно работало и получало прибыль а у организации даже офиса не было не говоря уже о раб. телефонах, офисах и технических помещениях. По расчетному счету фирмы прошла только одна сумма которая была в итоге похищена (т.е. обналичена) но уже через другую фирму. Вот здесь имеются признаки состава преступления ст. 173 УК РФ. Как будет пост. вуд скину.
|
04.05.2009, 07:29 | #45 | |
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Практика выявления ст.173 УК РФ.
Цитата:
Если Вам повезет, и Вы установите фактических "организаторов и вдохновителей", тогда возможно... Но при условии, если их действия не будут квалифицированы по 171-й (путем предоставления регистрирующему органу заведомо недостоверных...).
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела... |
|
13.06.2009, 12:03 | #46 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Поднимаю тему..
Вызвал на днях руководителя однодневки, на неё зарегистрированна одна организация, ещё значится бухгалтером в трех однодневках с массовыми директорами, пришла с адвокатом, на все вопросы отказалась по 51, ответила лишь на первый, что была генеральным директором организации, подумываю о 173 статье, оборот по выписке сумасшедший и свежий, у нас в округе никто не возбуждал, кто что посоветует или чем нить поделится?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
27.08.2009, 13:13 | #47 |
Информация недоступна. |
Лжепредпринимательство
Уважаемые коллеги, столкнулся с проблемой по установлению суммы ущерба по ст. 173 и ст. 174 УК РФ
|
28.08.2009, 08:36 | #48 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
Видимо специалисто не много, а ведь тема актуальна, кстати могу дать несколько однодневок в Краснодарском крае и Ростовской области. А ак же информация по строительным фирмам-отмывающим деньги в Краснодарском крае и Ростовской области.
|
30.08.2009, 10:15 | #49 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
|
30.08.2009, 10:43 | #50 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
в чем проблема-то?
Когда я направлял материал по 173 в качестве специальной цели бралось освобождение от налогов. Помойка обсчитывалась по НДС. В одном случае инспекцией, в другом нашими ревизорами. Сумма превышала 250 тысяч рублей, вот вам и крупный размер. 174 и 174-1 по первым частям крупный ущерб/размер не предусматривают. |
30.08.2009, 20:28 | #51 | |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
Цитата:
---------- Ответ добавлен в 20:28 ----------Предыдущий ответ был в 20:08 ---------- Завтра выберу и скину, можно даже вместе поработать я не далеко в Ставрополе, сегодня коллеги из Краснодара приежали, очень Олимпийские объекты их заинтересовали. |
|
31.08.2009, 06:13 | #52 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
Если первички нет, то будет крайне сложно.
Тем не менее, как я понял, выписка из банка есть? (или, по крайней мере её не составляет труда получить). Надо смотреть, куда перечислялись средства, часто бывает, что люди не заморачиваются и четко прослеживается путь - получили сумму, затем она перечисляется на некую помойку (удерживается некий формальный процент). Потом, что за помойки? банковские? и пр.. |
31.08.2009, 08:41 | #53 | |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство, легализация денежных средств добытых преступным путем
Цитата:
---------- Ответ добавлен в 08:41 ----------Предыдущий ответ был в 08:40 ---------- Путь проследить почти невозможно действовало свыше 15 однодневок, банки не только наши, но и московские. |
|
31.08.2009, 09:16 | #54 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство
а кто был котрагентом - плательщиком? "белые" конторы?
вид деятельности? Только не совсем понимаю, причем здесь ст. 173 (лжепредпринимательство)? Я так понимаю, речь идет о ст. 174 и 199, т.е. уклонение от уплаты налогов и сборов с юр.лица. |
01.09.2009, 06:21 | #55 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство
Наши ревизоры обсчитывали по банку. Если я правильно понял речь идет о помойке? Тогда, я думаю, можно и по банку. Акт пошукаю.
в этой ситуации оптимально действовать в рамках уже возбужденного УД. Если нет, то в квартире можно провести гласное ОРМ обследование помещений. Пишешь постановление и в суд за санкцией. Мы проводили, никакие адвокаты ничего не отбивали. |
01.09.2009, 10:47 | #56 | |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство
Цитата:
А за санкцией в суд - это понятно, но наш суд подписывает только тяжкие, а ДОУ по ст. 173, это потом уже 159 ч.4 по картам, и это отдельно. Я хочу следаков немножко раструсить, в другом органе возбудить 173. ---------- Ответ добавлен в 10:47 ----------Предыдущий ответ был в 10:45 ---------- Да еще забыл добавить наши ревизоры с налоговиками всеми темами делятся, а у нас конкуренция люди одни и теже |
|
01.09.2009, 16:45 | #57 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство
так какое же здесь "лжепредпринимательство", здесь речь идет о 159 ч.4, 174.1 и 327...
Как я понял, управляющий по предворительному сговору с другими лицами присваивал средства банка путем оформления подложных банковских и иных документов (в т.ч. платежные поручения, заявления и пр.)? |
01.09.2009, 16:53 | #58 | |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
21.09.2009, 13:01 | #59 | |
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Цитата:
|
|
21.09.2009, 22:33 | #60 | |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Цитата:
---------- Ответ добавлен в 22:33 ----------Предыдущий ответ был в 22:32 ---------- Все это, конечно, очень интересно. А статья-то рабочая? Есть у кого приговоры? |
|