Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.08.2006, 15:43   #1
Бродяга

Информация недоступна.
По умолчанию Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Кто знает возможно ли квалифицировать действия по 174 УК РФ, имея на руках возбуд по 173? Если в кратце, то есть фирмы однодневки, на которые поступали бабки, а потом они оттуда или наличились или уходили транзитом, банк ясно попал, но возможна дли такая связка?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 31.08.2006, 18:15   #2
Вернер Мёльдерс

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

ИМХО, вполне возможно. Денежные средства добытые преступным путем есть, легализация тоже. Гораздо труднее отличить лжепредпринимательство от мошенничества.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 19:30   #3
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Бродяга,

Я тебе посылку по этим составам отправил, что было в запасе. Надеюсь поможет.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 21:29   #4
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Бродяга,
Поясни поточнее ситуацию, с фирмами помойками работаю кажНый день...мож помогу...
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 11:11   #5
Бродяга

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Добрый,
Спасибо, изучаю сейчас.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 11:14   #6
Бродяга

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Налоговик,
Читай асю я тебе подробности выслал!!!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 19:40   #7
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Бродяга,
Ася моя пуста, сообщений нетути
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 16:36   #8
брюнет

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

Слушай, если есть инфо по 174 УК, скинь по почте, с нас трясут, практика пока нулевая, прецедентов нет.Заранее благодарю
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 16:37   #9
брюнет

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

и если можно по 174 прим1
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 20:16   #10
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК

На днях совещание в Главке по 174 и 174-1, трясут показатели...
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 20:35   #11
Елисей

Информация недоступна.
По умолчанию ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Имеется у нас материал, суть следующая:
Между ООО «А». и индивидуальным предпринимателем был заключен агентский договор на безвозмездное оказание услуг. Согласно договора, ООО «А» обязалось совершать от своего имени и за свой счет действия по поиску клиентов, для ИП.
ООО «А» при регистрации и постановке на налоговый учет зарегистрировано, как организация, находящаяся на упрощенной системе налогообложения. Одним из условия нахождения на упрощенной системе налогообложения, в соответствии с НК, является то, что по итогам отчетного периода доходы налогоплательщика не должны превышать 15 000 000 рублей.
Обороты у ООО были большие и этот размер дохода они превысили в течении месяца. Соответственно должны были перейти на общую систему налогообложения и платить все налоги в полном объеме.
Чтобы этого не делать и налогов не платить было зарегистрировано еще несколько коммерческих организаций с тем же названием, что и первое ООО (только буква к названию прибавляется) учредителем новых организаций являлся учредитель первой фирмы он же и директор. В ходе работы организаций, при достижении предельно возможного дохода для нахождения на упрощенной системе налогообложения (15 000 000 рублей), агентские договора перезаключались на следующую фирму и так десять раз за год. Все фирмы занимали один и тот же офис. Работники соответственно тоже переводились в новую организацию, те же клиенты, та же деятельность. Просто одна фирма перестает работать на ее месте появляется другая.
Все что можно было, мы уже выскребли по материалу, и опросы провели, и встречные проверки. И документальное исследование. Но с возбуждением туго. Уперлись в то, что якобы не запрещено регистрировать столько фирм, сколько вздумается. Следовательно все законно.
По идее здесь необходимо применять ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и через нее уже на 199 выходить. Но практики возбуждения подобного состава у нас в области нет. Если кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом прошу поделиться опытом. За дельный совет по существу материала тоже благодарен буду.
Если что, то можно мне в личку скинуть...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.03.2007, 20:16   #12
Диман 58

Информация недоступна.
По умолчанию Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Интересная мысль. У нас в области ст. 173 тоже большая редкость. Ни разу не слышал. Хотя надо подумать. А то у нас все маршрутчики так работают у одного хозяина по 30 "автолайнов" с номером с 1 до 30. Если что получится поделюсь.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.03.2007, 07:36   #13
северянин

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Очень интересно, если у кого-что есть по даной теме, прошу скинтье тоже в личку у нас такого опыта ни в следствии, ни в прокуратуре. Напишите пожауйста, может где-то в регионах есть практика.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 00:09   #14
Жека

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от ДмитрийОБЭППенза Посмотреть сообщение
Интересная мысль. У нас в области ст. 173 тоже большая редкость. Ни разу не слышал. Хотя надо подумать. А то у нас все маршрутчики так работают у одного хозяина по 30 "автолайнов" с номером с 1 до 30. Если что получится поделюсь.
можно поподробнее?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 23:31   #15
Елисей

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Интересу много, а советов малова-то, жаль....
У нас по названой проблеме глухо, если не найдем практики, шансы с возбуждением практически 0 равны, специфика прокуратуры....
Россия большая не уж то ст. 173 никто не возбуждал?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 01:04   #16
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от Елисей Посмотреть сообщение
Имеется у нас материал, суть следующая:
Между ООО «А». и индивидуальным предпринимателем был заключен агентский договор на безвозмездное оказание услуг. Согласно договора, ООО «А» обязалось совершать от своего имени и за свой счет действия по поиску клиентов, для ИП.
Что то у Вас (или у Ваших клиентов) не клеится. В такой ситуации агентский договор не должен быть безвозмездным. Может неверно сформулировали? Там мелкое агентское вознаграждение должно быть, из которого из-за больших оборотов и набегает 15 млн.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.04.2007, 18:40   #17
Елисей

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство

Цитата:
Сообщение от Niyaz Посмотреть сообщение
Что то у Вас (или у Ваших клиентов) не клеится. В такой ситуации агентский договор не должен быть безвозмездным. Может неверно сформулировали? Там мелкое агентское вознаграждение должно быть, из которого из-за больших оборотов и набегает 15 млн.
Да нет, все так у посредника остается большая часть денег за услуги которые сам ИП оказывает...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 23:39   #18
Налоговик
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Налоговик

Информация недоступна.
Вопрос ст. 173 УК Лжепредпринимательство

Пришла бумага из прокуратуры, бодрить конторы, занимающиеся регистрацией организаций...

Кто работал по этому составу, что можете поведать ценного?
__________________
Ignorare leges est lata culpa
Налоговик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 23:57   #19
Niyaz
Член клуба
 
Аватар для Niyaz

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство

А где там состав?
Это прокуратуру надо бодрить. Задолбала уже всех.
Niyaz вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 23:59   #20
Zlobny

Информация недоступна.
По умолчанию Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство

полистал комментарии к статье. в принципе суть понятна. ак как доказать?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot