31.08.2006, 15:43 | #1 |
Информация недоступна. |
Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Кто знает возможно ли квалифицировать действия по 174 УК РФ, имея на руках возбуд по 173? Если в кратце, то есть фирмы однодневки, на которые поступали бабки, а потом они оттуда или наличились или уходили транзитом, банк ясно попал, но возможна дли такая связка?
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
31.08.2006, 18:15 | #2 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
ИМХО, вполне возможно. Денежные средства добытые преступным путем есть, легализация тоже. Гораздо труднее отличить лжепредпринимательство от мошенничества.
|
31.08.2006, 19:30 | #3 |
Администратор - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Бродяга,
Я тебе посылку по этим составам отправил, что было в запасе. Надеюсь поможет.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum Чат форума https://t.me/chatpoliceforum Рады видеть Вас на форуме ! |
31.08.2006, 21:29 | #4 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Бродяга,
Поясни поточнее ситуацию, с фирмами помойками работаю кажНый день...мож помогу...
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
01.09.2006, 11:11 | #5 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Добрый,
Спасибо, изучаю сейчас. |
01.09.2006, 11:14 | #6 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Налоговик,
Читай асю я тебе подробности выслал!!! |
01.09.2006, 19:40 | #7 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Бродяга,
Ася моя пуста, сообщений нетути
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
04.09.2006, 16:36 | #8 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
Слушай, если есть инфо по 174 УК, скинь по почте, с нас трясут, практика пока нулевая, прецедентов нет.Заранее благодарю
|
04.09.2006, 16:37 | #9 |
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
и если можно по 174 прим1
|
04.09.2006, 20:16 | #10 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: Лжепредпринимательство - ст. 173 УК
На днях совещание в Главке по 174 и 174-1, трясут показатели...
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
20.02.2007, 20:35 | #11 |
Информация недоступна. |
ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Имеется у нас материал, суть следующая:
Между ООО «А». и индивидуальным предпринимателем был заключен агентский договор на безвозмездное оказание услуг. Согласно договора, ООО «А» обязалось совершать от своего имени и за свой счет действия по поиску клиентов, для ИП. ООО «А» при регистрации и постановке на налоговый учет зарегистрировано, как организация, находящаяся на упрощенной системе налогообложения. Одним из условия нахождения на упрощенной системе налогообложения, в соответствии с НК, является то, что по итогам отчетного периода доходы налогоплательщика не должны превышать 15 000 000 рублей. Обороты у ООО были большие и этот размер дохода они превысили в течении месяца. Соответственно должны были перейти на общую систему налогообложения и платить все налоги в полном объеме. Чтобы этого не делать и налогов не платить было зарегистрировано еще несколько коммерческих организаций с тем же названием, что и первое ООО (только буква к названию прибавляется) учредителем новых организаций являлся учредитель первой фирмы он же и директор. В ходе работы организаций, при достижении предельно возможного дохода для нахождения на упрощенной системе налогообложения (15 000 000 рублей), агентские договора перезаключались на следующую фирму и так десять раз за год. Все фирмы занимали один и тот же офис. Работники соответственно тоже переводились в новую организацию, те же клиенты, та же деятельность. Просто одна фирма перестает работать на ее месте появляется другая. Все что можно было, мы уже выскребли по материалу, и опросы провели, и встречные проверки. И документальное исследование. Но с возбуждением туго. Уперлись в то, что якобы не запрещено регистрировать столько фирм, сколько вздумается. Следовательно все законно. По идее здесь необходимо применять ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и через нее уже на 199 выходить. Но практики возбуждения подобного состава у нас в области нет. Если кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом прошу поделиться опытом. За дельный совет по существу материала тоже благодарен буду. Если что, то можно мне в личку скинуть... |
08.03.2007, 20:16 | #12 |
Информация недоступна. |
Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Интересная мысль. У нас в области ст. 173 тоже большая редкость. Ни разу не слышал. Хотя надо подумать. А то у нас все маршрутчики так работают у одного хозяина по 30 "автолайнов" с номером с 1 до 30. Если что получится поделюсь.
|
25.03.2007, 07:36 | #13 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Очень интересно, если у кого-что есть по даной теме, прошу скинтье тоже в личку у нас такого опыта ни в следствии, ни в прокуратуре. Напишите пожауйста, может где-то в регионах есть практика.
|
26.03.2007, 00:09 | #14 |
Информация недоступна. |
Ответ: Re: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
|
27.03.2007, 23:31 | #15 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Интересу много, а советов малова-то, жаль....
У нас по названой проблеме глухо, если не найдем практики, шансы с возбуждением практически 0 равны, специфика прокуратуры.... Россия большая не уж то ст. 173 никто не возбуждал? |
31.03.2007, 01:04 | #16 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Что то у Вас (или у Ваших клиентов) не клеится. В такой ситуации агентский договор не должен быть безвозмездным. Может неверно сформулировали? Там мелкое агентское вознаграждение должно быть, из которого из-за больших оборотов и набегает 15 млн.
|
01.04.2007, 18:40 | #17 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК РФ Лжепредпринимательство
Да нет, все так у посредника остается большая часть денег за услуги которые сам ИП оказывает...
|
18.06.2007, 23:39 | #18 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
ст. 173 УК Лжепредпринимательство
Пришла бумага из прокуратуры, бодрить конторы, занимающиеся регистрацией организаций...
Кто работал по этому составу, что можете поведать ценного?
__________________
Ignorare leges est lata culpa |
18.06.2007, 23:57 | #19 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
А где там состав?
Это прокуратуру надо бодрить. Задолбала уже всех. |
18.06.2007, 23:59 | #20 |
Информация недоступна. |
Ответ: ст. 173 УК Лжепредпринимательство
полистал комментарии к статье. в принципе суть понятна. ак как доказать?
|