Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.08.2016, 18:27   #701
андрюха
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для андрюха

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от Павел Монетов Посмотреть сообщение
1. Приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.
3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Занимался аналогичными материалами, было довольно много фактов, через 30.однако ГСУ не стало возбуждать: 1. Считает что в действиях мамаши будет только приготовление т.к. она еще не получила сертификат для обналичивания денег, следовательно Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям, а ст.159.2 у нас не тяжкая. если была чистая 159 то идеальные легкие бы палки были.
ты не прав брат, в законодательство внесены изменения, открой УК, ч.3 которую ты имеешь в виду стала тяжкой. Проблема осталась в том, что прокуратура не пропускает ее экономикой.
__________________
если Вас съели, то у Вас есть два выхода
андрюха вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 26.08.2016, 19:33   #702
Павел Монетов
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

С чего Вы взяли чо ч.3 ст.159 стала тяжкой!Крупный размер в связи с изменениями наоборот увеличился до 1 млн.рублей
Павел Монетов вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 11:32   #703
Aleks_VDV
Частенько бываю!
 
Аватар для Aleks_VDV

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от Павел Монетов Посмотреть сообщение
С чего Вы взяли чо ч.3 ст.159 стала тяжкой!Крупный размер в связи с изменениями наоборот увеличился до 1 млн.рублей
Вы, уважаемый, путаете крупный и особо крупный размер, которые составляют 250 000 руб. и 1 000 000 руб., соответственно. И статью ни ту смотрите, не ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат".
__________________
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!Я СКАЗАЛ!!!
Aleks_VDV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 22:51   #704
spoletuev
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Поделитесь практикой spoletuev@mail.ru Заранее благодарю.
spoletuev вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 13:52   #705
Alexunder83
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Поделитесь, пожалуйста, практикой: grachevalexunder@rambler.ru
Alexunder83 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 18:29   #706
РыжЫй
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 108
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Материнский капитал

Добрый вечер, ситуевина в чем: Есть такая группка людишек, которые приобретают жилье за копейки (в местах забытых Богом) и гастролируют по регионам с целью поиска мамочек ведущих антисоциальный образ жизни (типичная ситуация указанная в этой теме), для дальнейшей продажи. Гвоздь в чем "мамочка" сознается, что деньги обналичила не с целью приобрести жильё, а для получения обещанной доли, опрошены люди, не хватает только ответа из кадастра (где приобрела хату). Собственно вопрос, какой финишный алгоритм?
З.Ы. данный дом она купила у такой же mother.
З.Ы.Ы. знаю, что в статистику оно не упадет, материал вел, все собрал, надо ведь довести до конца.
З.Ы.Ы.Ы. давай вместе поможем рыженькому восстановить справедливость.
Большое СПАСИБО
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 14:10   #707
Alexandr_86
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

[quote=РыжЫй;3672870]Добрый вечер, ситуевина в чем: Есть такая группка людишек, которые приобретают жилье за копейки (в местах забытых Богом) и гастролируют по регионам с целью поиска мамочек ведущих антисоциальный образ жизни (типичная ситуация указанная в этой теме), для дальнейшей продажи. Гвоздь в чем "мамочка" сознается, что деньги обналичила не с целью приобрести жильё, а для получения обещанной доли, опрошены люди, не хватает только ответа из кадастра (где приобрела хату). Собственно вопрос, какой финишный алгоритм?
З.Ы. данный дом она купила у такой же mother.
З.Ы.Ы. знаю, что в статистику оно не упадет, материал вел, все собрал, надо ведь довести до конца.
З.Ы.Ы.Ы. давай вместе поможем рыженькому восстановить справедливость. Большое СПАСИБО [/QU

Поделитесь практикой! sanya.aleksandrov86@yandex.ru
Alexandr_86 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 15:42   #708
РыжЫй
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 108
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от Alexandr_86 Посмотреть сообщение
Поделитесь практикой! sanya.aleksandrov86@yandex.ru
не стоит парится, в экономику оно не идет (общеугловка), просто потеряешь время на сбор на поиск информации, лучше что-то годное, и такое чтоб перекрыть начало следующего года, чтоб не сидели на шее
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 12:16   #709
Василич60
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от РыжЫй Посмотреть сообщение
не стоит парится, в экономику оно не идет (общеугловка), просто потеряешь время на сбор на поиск информации, лучше что-то годное, и такое чтоб перекрыть начало следующего года, чтоб не сидели на шее
ну как правило при обналичке капитала действует целая группа риэлторов и микрозаймовая организация, если ОПГ доказать, то экономика будет))
у нас такое дело в 2016 году в суд ушло, правда расследовали с 2011 по 2016 и обвиниловка получилась на 8500 листов.
Василич60 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 20:04   #710
zett2009
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для zett2009
 
Регистрация: 17.09.2009
Адрес: неподалеку от Екатеринбурга
Возраст: 44
Сообщений: 230
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Re: Материнский капитал

День добрый. Сталкивался ли кто с мошенничеством при получении обласного материнского капитала. Приобретение земельных участков. Неоднократная перепродажа участка от мамаши к мамаше. Специалист усп тоже в теме.
__________________
Всегда где-то рядом...
Любое кроилово ведет к попадалову.
zett2009 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 13:01   #711
parfumer
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

коллеги, нужна информация как выставить мат.капитал на экономику?
parfumer вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 13:53   #712
borzek
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Parfumer нужна ! Скинь bepoorzhak17@mail.ru
borzek вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 07:27   #713
mag501
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от parfumer Посмотреть сообщение
коллеги, нужна информация как выставить мат.капитал на экономику?


Если можно и ко мне ! mag501@bk.ru


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
mag501 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 17:52   #714
Папич
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от parfumer Посмотреть сообщение
коллеги, нужна информация как выставить мат.капитал на экономику?
И мне, пожалуйста, dikonenkomvd@mail.ru
Папич вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 13:04   #715
VektorAB
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от parfumer Посмотреть сообщение
коллеги, нужна информация как выставить мат.капитал на экономику?
День добрый! Скиньте, пожалуйста! vichukano@gmail.com
VektorAB вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 17:47   #716
Verrtun123
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Доброго времени суток! Я правильно понимаю, что при участии юр. лица, выдающего займы физ. лицу (мамочке) и в дальнейшем обналичивающему мат. капитал, есть возможность проставить экономику в карточке? Подскажите начинающему ))
Проанализировал движение средств по организации, выявил кучу асоциальных мамочек. Будет ли тут шанс ОПГ выявить или не вариант? Поделитесь, у кого практика удачная была, да и неудачной тоже.
Verrtun123 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 14:58   #717
cosibo
Местный
 
Аватар для cosibo

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Ситуация, два друга у одного из них дочь, отец решает помочь дочери обналичить мат капитал, собирается идет к другу и говорит давай обналичим, а тот и соглашается, дочь идет берет займ в банке на покупку дома, выписывает доверенность на директора банка, мастрячит с другом отца договор купли продажи дома, деньги соответственно не платит, тут же после оформления дома на себя прописывает туда своих детей. Идет в пфр и пишет заяву на получение мат капитала. Ей одабривают, после чего деньги переводят на ее счет в банке где брала займ, куда деньги ушли далее еще незнаю жду судебку, спустя год этот друг отца ее очухивается( подозреваю что денег ему не дали) идет пишет заяву в полицию, отлетела нам, в ходе работы все в отрицалово полнейшее якобы дом купили и ничего не фальсифицировали, никакой договоренности не было)))) а заявитель усирается что все так и было, в итоге дом отжали, но хрен докажешь. Друг этот в суд потом аппиляцию все проиграл. Теперь строчит жалобы на нас, а прокуратура доп гоняет и пишет что бы мы этого друга чей был дом по ч. 2 ст. 159.2 привлекали. Мат капитал был на сумму 320000 рубасов. Кстати дочь умерла в январе. Может была у кого практика поделитесь как все раскатать красиво, особенно директора банка подозреваю что она там замешана( можно экономику поднатянуть), свидетелей колом только терпила. Или просто учетника выставить на терпилу и отказать этот доп ? Я знаю что будет общеуголовка, но хочется все довести до ума))
cosibo вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 18:24   #718
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от cosibo Посмотреть сообщение
Ситуация, два друга у одного из них дочь, отец решает помочь дочери обналичить мат капитал, собирается идет к другу и говорит давай обналичим, а тот и соглашается, дочь идет берет займ в банке на покупку дома, выписывает доверенность на директора банка, мастрячит с другом отца договор купли продажи дома, деньги соответственно не платит, тут же после оформления дома на себя прописывает туда своих детей. Идет в пфр и пишет заяву на получение мат капитала. Ей одабривают, после чего деньги переводят на ее счет в банке где брала займ, куда деньги ушли далее еще незнаю жду судебку, спустя год этот друг отца ее очухивается( подозреваю что денег ему не дали) идет пишет заяву в полицию, отлетела нам, в ходе работы все в отрицалово полнейшее якобы дом купили и ничего не фальсифицировали, никакой договоренности не было)))) а заявитель усирается что все так и было, в итоге дом отжали, но хрен докажешь. Друг этот в суд потом аппиляцию все проиграл. Теперь строчит жалобы на нас, а прокуратура доп гоняет и пишет что бы мы этого друга чей был дом по ч. 2 ст. 159.2 привлекали. Мат капитал был на сумму 320000 рубасов. Кстати дочь умерла в январе. Может была у кого практика поделитесь как все раскатать красиво, особенно директора банка подозреваю что она там замешана( можно экономику поднатянуть), свидетелей колом только терпила. Или просто учетника выставить на терпилу и отказать этот доп ? Я знаю что будет общеуголовка, но хочется все довести до ума))
столько всего. ваше следствие с ума сойдет от этого материала
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 22:23   #719
Denis3333
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от TheDetective Посмотреть сообщение
В Иркутске вынесено 2 приговора по теме. Оба в особом порядке. Наша прокуратура их в расчет не принимает, требует кассационные. Если кому интересно - могу выложить.


---------- Ответ добавлен в 22:23 ----------Предыдущий ответ был в 22:22 ----------

Скинь пожалуйста novdeniska89@rambler.ru
Denis3333 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 23:28   #720
Denis3333
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Материнский капитал

Цитата:
Сообщение от Rus_lan Посмотреть сообщение
первый запрос в ПФ был безрезультатным, потому что на основании какого то совместного письма ПФ и МВД информация запрашивается только в отношении лица с указанием опр. данных (ФИО, дата рожд., № КУСП и пр.). Встретился с прокурором, напечатал от его имени требование на предоставление инф. попросил списки обращавшихся за сертификатом на мат капитал., за опр. период, а так же списки которым было отказано в предоставлении, с указанием причины.
Получив документы стали работать по тем которым было отказано, люди сразу разделились на две категории, это наши клиенты (лишенные род. прав) и матери потерявшие детей (по смерти) - они не наши. запросив копии отказных дел выявили несколько матерей лишенных родительских прав. Но у нас получилось, что фигурантка зная, что она лишена родительских прав, так как присутствовала на суде, написала заявление, но работниками ПФ был установлен факт лишения и ей выдан отказ. Гр. N лишена родительских прав в отношении 1 ребенка по суду, осуждена по ст. 228 условно. Гр N приглашена и после беседы написала явку с повинной, в прокуратупе показали приговора которые прилагаю.


---------- Ответ добавлен в 23:28 ----------Предыдущий ответ был в 23:27 ----------

Скинь пожалуйста приговоры novdeniska89@rambler.ru
Denis3333 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot