|
Результаты опроса: Помогает ли Вам Росфинмониторинг в выявлении преступлений, связанных с легализацией ? | |||
Да, с их помощью я выявлял "легализацию" | 1 | 2.08% | |
Нет, не удалось, но интересная информация поступала | 18 | 37.50% | |
Информация поступала, но была совершенно не интересна | 12 | 25.00% | |
На запросы шлют отписки, инициативных материалов не видел | 6 | 12.50% | |
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг | 11 | 22.92% | |
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.01.2015, 19:02 | #321 |
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Была такая история. Ген дир строительной фирмы получил деньги от инвестора на покупку а/м, приобрел машины и поставил на учет на свое имя, затем сдал фирме в аренду. Соответственно фирма у ген дира в должниках. И он не находит ничего лучшего как рассчитаться с самим собой квартирами в построенном доме. Возбуждаемся. Затем эти квартиры уступает физикам и получает доход. Легализ.
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
08.09.2015, 21:31 | #322 |
Новичок
Информация недоступна. |
будет ли 174.1 ук рф
гл. бухгалтер безналично с предприятия похищает денеж. средства с использованием своего служебного положения в крупном размере, на похищ. денежн средства покупает автомобиль, мебель за 400 тыс руб и ездит за границу отдыхать на 1 млн. Директор был не в курсе, как узнал кинул заявы вуд 3 дела по ч.3,4 ст.159 ук рф.
|
08.09.2015, 22:18 | #323 | |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: будет ли 174.1 ук рф
Цитата:
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5) |
|
08.09.2015, 22:50 | #324 |
Член клуба - ветеран МВД
Информация недоступна. |
Re: будет ли 174.1 ук рф
Раньше, в те давние времена, на стоимость автомобиля и мебели состав 174 УК РФ мог и пройти. Но при условии, что жулик сознался на допросе и были реальные очевидцы этого.
Сейчас же такой вариант не прокатит. Нет, не будет. |
09.09.2015, 21:02 | #325 |
Информация недоступна. |
Re: будет ли 174.1 ук рф
Увы, нет тут легализации.
Пункт 11 ПП ВС РФ от 7 июля 2015 г. N 32 О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ СБЫТЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ прямо говорит, что "О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление". У преступника должна быть цель - придание правомерного вида владению имуществом, приобретенным преступным путем, иначе никак. Например, купленный автомобиль оформлен на подставное лицо. |
16.09.2015, 11:13 | #326 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: будет ли 174.1 ук рф
Увы, нет тут легализации, ... У преступника должна быть цель - придание правомерного вида владению имуществом, приобретенным преступным путем, иначе никак. Например, купленный автомобиль оформлен на подставное лицо.
У нас из 5 фактов 159, по одному факту гл. бух как раз приобретает на похищенные денеж. средства автомобиль на имя своего зятя, которым в дальнейшем пользовались ее дочь и зять, в настоящее время на автомобиль наложен арест. |
07.02.2017, 18:54 | #327 |
Новичок
Информация недоступна. |
Легализация
Хочу поднять тему для обсуждения.
Итак.Ситуация. Глава сельского поселения, оформив подложные документы, оформляет в собственность земельный участок, который в последствии продает. Не усматривается ли тут 174.1? Ваше мнение?
__________________
Если тебе не по сердцу мой путь, выбери свой или выбери с кем... |
07.02.2017, 18:57 | #328 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Легализация
я с такими темами еще в 2007 - 2008 сталкивался. считай все дела по 159 где мы вменяли легализацию она же и угробила доследами.
вот если вырученное бабло глава на бизнес потратил, а не на личные нужды то еще прокатит, а так мертвая тема
__________________
Рабов на небо не пускают |
07.02.2017, 19:04 | #329 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Да, скорее всего на личное использовал. И другого, я думаю, ни он не скажет, ни мы не докажем. Если бизнес и есть, то сто% он в нем негласный участник.
__________________
Если тебе не по сердцу мой путь, выбери свой или выбери с кем... |
07.02.2017, 19:10 | #330 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Легализация
я бы и не заморачивался. разве, что попугать, что можем допом дать... а можем и не дать... но ...
__________________
Рабов на небо не пускают |
07.02.2017, 19:16 | #331 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Ну попугать - это да :). А вообще практика этой статьи есть? Или это вообще статья мертвая? В 2006, если мне память не изменяет (может чуть раньше) у нас возбуждали несколько дел, как доп.составы к 159. Правда, тогда их какими то замысловатыми путями прекращали до направления в суд, но зато выявление было :)
__________________
Если тебе не по сердцу мой путь, выбери свой или выбери с кем... |
07.02.2017, 19:23 | #332 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Легализация
сам тогда же этим грешил. одним из первых в питере. приговоры по 174 видел, но там именно как допы к мошенству плюс доказывалось, что деньги шли именно в бизнес. и работал главк. кто на раёне будет с этим заморачиваться? мы в итоге все свои 174 списали о сроку давности.
__________________
Рабов на небо не пускают |
07.02.2017, 19:31 | #333 | ||
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Цитата:
Сейчас редакция 174.1 не предусматривает в качестве объективной стороны использование преступных денежных средств в предпринимательской или иной экономической деятельности. Мотив преступления - создание правомерного вида пользованию, владению, распоряжению. И только. Исходя из этого формальные признаки в приведенном примере усматриваются. На вопрос "Откуда участок?" ответить чинуше особо нечего: не покупал, ни подарили, ни в наследство не получал. Украл, то есть. А вот на вопрос "Откуда деньги, Зин?" уже можно будет сказать, что - вот, участочек продал по случаю... Рекомендую почитать Цитата:
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела... |
||
07.02.2017, 19:37 | #334 |
Член клуба Навечно в списках Информация недоступна. |
Re: Легализация
знаешь, я вот с одним нии уже пятый год сужусь, директор которого кинул моего отца на 14 млн. так вот он прямо говорит - а нам пох, и ничего вы не сделаете...
так что какая разница, что он скажет?)))
__________________
Рабов на небо не пускают |
07.02.2017, 19:54 | #335 |
Член клуба - пенсионер МВД
Информация недоступна. |
Re: Легализация
Да я не цепляюсь за то, что он скажет или не скажет. Это я просто на пальцах объясняю суть легализации...
__________________
На каждого хитреца довольно одного хорошего выстрела... |
02.09.2017, 07:25 | #336 | |
Местный
Информация недоступна. |
Криптовалюты
Трендом настоящего времени являются IT-технологии на основе распределённого реестра. Наиболее известные и обсуждаемые объекты, созданные на основе этих технологий, - так называемые криптовалюты (биткоин, эфириум и др.). Мнения о них разные. Кто-то считает их панацеей для оздоровления кредино-финансовой системы и освобождения от диктата ФРС, кто-то называет денежным суррогатом, угрожающим стабильности национальной денежной единицы и в целом экономической безопасности, служащим инструментом для совершения противоправных сделок и отмывания преступных доходов. Возможно, в чём-то правы и те и другие. Но, так или иначе, представляет интерес связанная с криптовалютами правоприменительная практика правоохранительных органов. Например, появилось такое сообщение: https://life.ru/t/технологии/1040081...00_mln_rubliei
Цитата:
|
|
02.09.2017, 10:27 | #337 | |
Информация недоступна. |
Re: Криптовалюты
Цитата:
|
|
Пользователь сказал cпасибо: |
06.04.2018, 04:38 | #338 |
Новичок
Информация недоступна. |
Re: Ст.174 УК Легализация
Такая история работник банка тырит деньги клиентов на ворованные деньги приобретает жильё и ещё строит дом. Договор купли - продажи есть. Будет ли тут 174.1 на покупку жилья. И можно ли тут пригрести ещё и построенный дом, взяв за оценку кадастровую стоимость дома, либо оценив его с привлечением оценщика?
|
06.04.2018, 20:47 | #339 |
Член клуба
Информация недоступна. |
Re: Ст.174 УК Легализация
Вот если бы он подделал документ, что ему привалило наследство, а сам на ворованное построил дом - была бы легализация. А так он просто распорядился деньгами.
---------- Ответ добавлен в 20:47 ----------Предыдущий ответ был в 20:46 ---------- То же самое, что украл бутылку водки. И выпил ее, тема самым легализовав???. Принцип тот же.
__________________
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо! |
Метки |
легализация |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|