|
Результаты опроса: Помогает ли Вам Росфинмониторинг в выявлении преступлений, связанных с легализацией ? | |||
Да, с их помощью я выявлял "легализацию" | 1 | 2.08% | |
Нет, не удалось, но интересная информация поступала | 18 | 37.50% | |
Информация поступала, но была совершенно не интересна | 12 | 25.00% | |
На запросы шлют отписки, инициативных материалов не видел | 6 | 12.50% | |
Вообще не понимаю, зачем нужен Росфинмониторинг | 11 | 22.92% | |
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.10.2008, 00:55 | #1 |
Информация недоступна. |
Ст.174 УК Легализация
Здравствуйте! Расследую дело по контрабанде. Ситуация стандартная: заказчик товара не является участником внешнеэкономической деятельности, товар таможила подставная брокерская фирма. В Прибалтике делали левые документы - стоимость занижалась в несколько раз. Заказчик знал реальную стоимость товара и знал, что товар таможится по заниженной цене. После таможенного оформления товар доставляли на склад заказчика, а по документам он проходил через несколько фирм-однодневок, чтобы поднять цену до реальной. В соответствии с последними разъяснениями Пленума ВС заказчика по контрабанде привлечь нельзя, так как он не принимал непосредственного участия в перемещении товара. Можно ли в данном случае привлечь его за легализацию и что для этого нужно?
|
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
09.10.2008, 01:32 | #2 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Вообще-то пленум про заказчика товара говорит с точностью наоборот.
Вопрос в доказуемости всей цепочки. Но если нельзя доказать, что товар изначально оплачивал заказчик, а получатель и все остальные пустышки - способ уклониться от ответственности, то по мне никакого состава вовсе не будет. Мысли в слух: Вообще пленум тупой - ст.194 УК кастрировал. |
09.10.2008, 01:35 | #3 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
|
07.12.2008, 12:51 | #4 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
коллеги! вопрос следующего характера: может кто нить поделится соображениями как можно применить ст. 174 и ст. 174.1 УК в делах по незаконому обороту наркотиков? денег там куча и формальный состав есть, а вот как применить на практике?
|
07.12.2008, 13:06 | #5 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
В Калуге частенько вменяют 174 УК РФ либо 174.1 УК РФ по наркоте, посмотрел по выборке по этим статьям (гр-н Е. ПОГАСИЛ КРЕДИТ 1400 р. ОТ СБЫТА МАРИХУАНЫ; гр-н С. ЛЕГАЛИЗОВАЛ 1500 ДОЛ ЧЕРЕЗ БАНК ЗАО РАЙЗЕНБАНК).
|
07.12.2008, 14:31 | #6 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
у нас следователи говорят что это не крупный размер. да что следователи суды выносят опровдательный приговор по малозначительности
|
08.12.2008, 09:50 | #7 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Ну и что, что не крупный. В настоящее время крупный размер является квалифицирующим признаком. В случае, если сумма легализованного имущества менее 1 млн. руб, пусть возбуждают ч. 1. Нужен приговор - давай скину.
|
10.12.2008, 20:00 | #8 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Antidrug, скинь мне пожалуйста как получишь на PZKWT5@yandex.ru
|
11.12.2008, 17:00 | #9 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
[quote=PZKWT4;443408]Antidrug, скинь мне пожалуйста как получишь на PZKWT5@yandex.ru[/QUOT]
скину обязательно! а подскажи есть у вас какая нибудь практика? поделись... |
11.12.2008, 20:37 | #10 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Antidrug, PZKWT4
проверяйте почту - приговор отправил |
21.12.2008, 16:14 | #11 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Угодишь угодишь)) спасибо все равно. только приминительно к НОНу там немного сложнее. у тебя есть касса там или еще что. а у наших клиентов никакой бухгалтерии)) и всегда есть отговорка то у мамы занял, то сапоги чинил... а в банковских сейфах добра лежит на 3 млн. рублей)) вот и как тут доказать?
|
24.12.2008, 21:09 | #12 | |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
Цитата:
|
|
25.12.2008, 17:44 | #13 |
Информация недоступна. |
Ответ: Ст.174 УК
|
03.10.2009, 15:08 | #14 |
Информация недоступна. |
174 УК советуйте
Всем привет, кто чем может посоветовать в плане ст. 174 УК РФ, с приговорами и обвиниловками?
|
04.11.2009, 15:24 | #15 |
Информация недоступна. |
Re: 174 УК советуйте
Офигеть как отозвались. Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!! ПИПЕЦ.
|
04.11.2009, 18:53 | #16 |
Информация недоступна. |
Re: 174 УК советуйте
|
09.12.2009, 08:52 | #17 |
Информация недоступна. |
легализация доходов
в кокой области и на каких составах выявляете легализацию доходов ст.174 УК РФ
|
09.12.2009, 09:43 | #18 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
лес. 260,строительство (да и почти все по этой статье) 171
|
10.12.2009, 16:15 | #19 |
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
171 вне зависимости от области практически всегда тянет за собой 174. Просто нужно на ранней стадии со следствием и прокуратурой прорабатывать вопрос выделения легализации
|
12.12.2009, 10:50 | #20 |
Информация недоступна. |
Re: легализация доходов
на 195, на 171
|
Метки |
легализация |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
|
|