24.08.2018, 13:30 | #1 |
Местный
Информация недоступна. |
Налоговая проверка предприятия, ВУД по ст.199 ч.2 в отношении гендира.
Добрый день всем. Сам БС (не экономика). Хочется услышать мнение профи.
Вопрос следующий. Компания не проходит налоговую проверку. У налоговиков есть подозрения, что два контрагента по факту ни оказывали никаких услуг, а их директор номинал. Просят смогласиться директора проверяемой структуры доплатить крупную сумму в бюджет. (которую налоговики не принимают). Подключили к этому полицию, начались операвтивные мероприятия и следственные действия. Возбуждается УД в отношении директора проверямого ЮЛ по ст. 199 ч.2 УК РФ. СП опрашивают всех причастных, включая номинала. Все говорят, что по факту работали, услуги оказаны. У заказчика (госкомпания) претензий нет. В итоге проверяемое ЮЛ проходит успешно налоговую проверку, налоговики претензий не имеют. И тут по непонятным пока причинам, гендир контрагента дает следаку признательные показания, что по факту он норминал, никаких услуг не оказано. Под это дело СП начинает опять всех вызывать и опрашивать. Официально налоговая проверка пройдена, вопросов нет. Какое дальше ожидать развитие событий? |
Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-) | |
Promotional Bot
Регистрация: 06.02.2006
|
Реклама от Яндекса
|
__________________
Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... |
24.08.2018, 20:14 | #2 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Раз дело возбуждено в отношении директора и есть признательные показания номинала, то с большой долей вероятности дело уйдёт в суд.
__________________
Не бывает хорошего и плохого самого по себе... все смотря по обстоятельствам. Г.Л. Олди (с) |
26.08.2018, 13:18 | #3 | |
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
|
|
26.08.2018, 21:31 | #4 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Вы правы это заказ. От конкурентов. Сейчас думаем,как будут события развиваться.
|
27.08.2018, 15:39 | #5 | |
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
Цитата:
|
|
28.08.2018, 11:22 | #6 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
А какое Ваше мнение?
|
28.08.2018, 22:12 | #7 |
Бывший сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Налоговая проверка предприятия, ВУД по ст.199 ч.2 в отношении гендира.
Александр0607,
Я тут посоветовался со специалистами... Нужно встречаться и смотреть документы. Готовы? Могу сразу сказать - это не дёшево... |
29.08.2018, 20:58 | #8 |
Член клуба - сотрудник МВД
Информация недоступна. |
Re: Документирование налоговых преступлений, практика, изменения в законодательстве.
ага, смешно... было бы, если бы не было так грустно.
Лучше согласиться на предложение Skyment, так как сами вы похоже уже упустили ситуацию и лучше без помощи извне не будет, да и ситуация скользкая очень.
__________________
Не бывает хорошего и плохого самого по себе... все смотря по обстоятельствам. Г.Л. Олди (с) |
30.08.2018, 13:26 | #9 |
Местный
Информация недоступна. |
Re: Налоговая проверка предприятия, ВУД по ст.199 ч.2 в отношении гендира.
Пока подключили свой административный ресур, смотрим. В любом случае спасибо за предложение, будет необходимость свяжусь с Вами.
|