Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.02.2016, 21:55   #681
илья-экономика
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Ситуация,в ООО введена процедура наблюдения. Директор соответствующим образом уведомлен, при этом в последующем он открывает счет,на который ему приходят деньги за ранее выполненные работы, которые он в этот же день, обналичивает и тратит по своему усмотрению. Лицо в раскладе.
Будет ли возможно 159, При этом 195 и 199 не будет, не хватает суммы!
илья-экономика вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 03.02.2016, 09:39   #682
Тим амурский
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от илья-экономика Посмотреть сообщение
Ситуация,в ООО введена процедура наблюдения. Директор соответствующим образом уведомлен, при этом в последующем он открывает счет,на который ему приходят деньги за ранее выполненные работы, которые он в этот же день, обналичивает и тратит по своему усмотрению. Лицо в раскладе.
Будет ли возможно 159, При этом 195 и 199 не будет, не хватает суммы!
Если отсутствует конкурсный управляющий, а ведь это процедура наблюдения, то директор сам распоряжается активами. Другой вопрос как он открыл новый счет! Если у него аресты и инкассовые поручения на текущих р/с, а по другому скорее всего у него в ООО ни как если процедура наблюдения, то в других банках ему не могут открыть р/с! - п.12, ст.76 НК РФ !!! Все банки пользуются одной базой данных в таких случаях (Письмо ФНС от 20.02.2014 г, №ПА-4-6/3003 интернет-сервис "Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков")
Тим амурский вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:10   #683
илья-экономика
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Инакассовых поручений и арестов не было, ифнс не накладывало, задолженность установлена судом, на тот момент был временный управляющий.
Забыл сказать,со счета фирмы деньги он переводит свой л/с, с которого и тратит все деньги.
Больше склоняюсь к 201
илья-экономика вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 17:10   #684
Тим амурский
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Не обязательно ИФНС! Может быть судебные приставы по исполнительному производству арест накладывали! Как понять временный управляющий? ) ВрИО директора, или конкурсный?! Опять же тратил, на что конкретно, может быть эти траты входят в рамки коммерческого интереса ООО ?! Если он (директор) нанес своими действиями вред, будет он существенным? У Вас много неизвестных лично для меня! Но в любом случае Вам по месту виднее! Желаю учитывать все нюансы! )
Тим амурский вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 13:42   #685
ostapSPb
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Друзья!
Помогите разобраться..
Санкт-Петербург.
При банкротстве ООО учредитель за день до признания предприятия банкротом в 2014 г. и начала процедуры банкротства продал путем заключения договоров купли-продажи своим 5 знакомым 12 единиц автомобильной и строительной техники, принадлежащей и зарегистрированной на ООО. Причем за суммы от 20 до 60.000, что явно не соответствовало ценам на транспорт от 2012 г.в..
После чего каждые полгода эти знакомые перепродают друг другу ( даже учредителю обратно продали)))эту технику, за копейки в договорах. От предоставления техники на оценку, осмотр, всячески уклоняются; информацию о месте нахождения техники не предоставляют. На заседания арбитражного суда не ходят.

ОЭБи ПК ОМВД в возбуждении отказывает, указывая причину отстутствия состава и то, что нет возможности установить местонахождение техники и опросить всех лиц.
Вопрос: по какой статье все-же можно будет привлечь учредителя?
ostapSPb вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:06   #686
Раббанка

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Нужна помощь по умышленному банктротству

Конкурсный управляющий должен был подать иск о признании сделок по продаже техники не действительными. Он это сделал?
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:08   #687
Romanuk
Тех. Администратор - пенсионер МВД
 
Аватар для Romanuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Нужна помощь по умышленному банктротству

Цитата:
Сообщение от Раббанка Посмотреть сообщение
Конкурсный управляющий должен был подать иск о признании сделок по продаже техники не действительными. Он это сделал?

Цитата:
О ostapSPb

Род занятий
юрист по банкротству
Romanuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:11   #688
Раббанка

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Нужна помощь по умышленному банктротству

Цитата:
Сообщение от Romanuk Посмотреть сообщение
юрист по банкротству
Дык это мы у него советоваться должны, а не наоборот...))))
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 14:57   #689
ostapSPb
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Нужна помощь по умышленному банктротству

Цитата:
Сообщение от Romanuk Посмотреть сообщение
Мы уже все подали. Ничтожными их признают.
Вопрос то в другом...
__________________
бывшими не бывают....
ostapSPb вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:05   #690
Раббанка

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Нужна помощь по умышленному банктротству

Цитата:
Сообщение от ostapSPb Посмотреть сообщение
Вопрос то в другом...
В Питере дело не возбудят с вероятностью 99%. Из личного опыта.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:14   #691
Zlobny

Член клуба
Навечно в списках

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

ostapSPb, а сейчас появится договор дарения и что ты с ним сделаешь?))) Или техника просто исчезнет, но кое кто получит страховку...
__________________
Рабов на небо не пускают
Zlobny вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:36   #692
ostapSPb
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Zlobny Посмотреть сообщение
ostapSPb, а сейчас появится договор дарения и что ты с ним сделаешь?))) Или техника просто исчезнет, но кое кто получит страховку...
договор сделать то он может. Признают ничтожным, как и договора купли-продажи.
Но! В Гостехнадзор и УГБДД мы данные подали. Технику уже не перерегистрируешь..
а страховку получит организация, на учете которой они будут висеть..а не физ.лицо

---------- Ответ добавлен в 15:36 ----------Предыдущий ответ был в 15:29 ----------

Цитата:
Сообщение от Раббанка Посмотреть сообщение
В Питере дело не возбудят с вероятностью 99%. Из личного опыта.
По причине: нет желания заморачиваться?
__________________
бывшими не бывают....
ostapSPb вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 10:06   #693
Раббанка

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от ostapSPb Посмотреть сообщение
По причине: нет желания заморачиваться?
И это тоже. Но, в основном, низкая квалификация сотрудников, которые не имеют компетенций в данной сфере. Равно как и следователи. Отсюда (от отсутствия навыков и знаний) цель одна - отказать.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 22:16   #694
ostapSPb
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Ясненько. Отпишусь по результатам.
__________________
бывшими не бывают....
ostapSPb вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 22:31   #695
Zlobny

Член клуба
Навечно в списках

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

ostapSPb, дарение признать незаконным почти нереально. а пока суды идут техника будет работать и приносить прибыль. а потом исчезнет... там смотря что у вас. многое не так уж сложно легализовать под новыми документами
__________________
Рабов на небо не пускают
Zlobny вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 16:20   #696
Кабинет_номер_7
Частенько бываю!
 
Аватар для Кабинет_номер_7

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Коллеги, подскажите пожалуйста, в России есть практика по ч.3 ст. 195 УК РФ?
Кабинет_номер_7 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 17:56   #697
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Кабинет_номер_7 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите пожалуйста, в России есть практика по ч.3 ст. 195 УК РФ?
мертвая не рабочая статья
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 18:13   #698
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

dre,

Что? Ни приговоров ни прекращенок?
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 20:52   #699
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Цитата:
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
dre,

Что? Ни приговоров ни прекращенок?
я даже дел возбужденных не видел
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 09:40   #700
Petr2985
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Криминальное банкротство

Подскажите. Управляющая компания (ООО) заключает договора подряда на выполнение работ и ИП на выполнение косметических ремонтов подъездов. Подписывают КС 2, 3, перечисляют деньги. Ремонты не производились. Опросили жителей подтвердили. ООО инициирует процедуру банкротства. вопрос: будет в данном случае 196-197 УК РФ? или какой состав преступления Вы видите? так то склоняюсь к 159 УК.
Petr2985 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot