Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Отвечаем на вопросы граждан
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.01.2008, 21:13   #1
LVZ032
Эксперт форума
 
Аватар для LVZ032

Информация недоступна.
Вопрос Интернет-мошенники

Официальщина МВД - справочные материалы, направленные на профилактику мошеннических действий в сети Интернет
Вложения
Тип файла: rar И-Нет мошенничество.rar (355.7 Кб, 214 просмотров)
LVZ032 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 15:42   #3601
one
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

да и конечно номер карты куда этот Игорь просил делать перевод - 4627 2914 7412 5150
one вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 09.06.2019, 22:36   #3602
vinhest
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Ворчунъ Посмотреть сообщение
может и гонит может и ошибся с цифрой одной. все может быть.
Возможно по телефону не правильно расслышал.
Сам смотрел статью , чет не нашел.
Может поправка какая думал.

---------- Ответ добавлен в 22:36 ----------Предыдущий ответ был в 22:23 ----------

[/color]
БИН 418260 нужно как мантру запомнить, что это Почта банк. Ибо 418260 в 99.9% случаях мошенниками для вывода по схеме "дай взаймы" используется последнее время. С контакта знакомого присылают фото карты. Номер карты Почта банка (4182 60** **** ****), на карте написан второй банк (напимер, Альфа-банка), дизайн карты третьего банка (например, Сбера), а имя держателя того, чей аккаунт взломали. Просят взаймы на эту карту. В общем, фотошоп на картинке.[/quote]

Понятно , похоже мошенники тертые..и дело глухое.придется скрепя забыть.
Всю схемотехнику хорошо знают ..
поэтому без проблем повторно объявление размещают
и с телефона не спрыгивают , уверенны в своей недостижимости.
Кое что нашел сам , но на уровне интуиции
.
По тому объявлению смотрел на следующий день
Еще отзыв был , еще женщину то же провели .писала в мвд заявление подала.
Итого заметил там двоих провели.
Пол дня и объявление полностью удалили.
vinhest вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.06.2019, 22:44   #3603
Igor!
Живу я тут!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от one Посмотреть сообщение
GUN-BU.ru
Так подозрения должны были возникнуть, когда увидели сразу на первой странице заметный "О нас пишут". На сайте нет никакой информации о правилах покупки через гаранта. Кто несёт ответственность и как ответственный собирается исполнять гарантию. Ссылка на ОГРН ведёт на ИП Дементьев Константин Андреевич. Интересно, этот ИП в курсе, что у него кроме Интернет-магазина "Оружейник" есть ещё и GUN-BU.ru?
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
«Коррупция — это важная составляющая нашей работы» (C) В.Толкунов
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.07.2019, 14:30   #3604
Suriel
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Доброе время.
Мне посоветовала знакомая одного человека, который занимается ставками на спорт о возможности инвестирования. Она нашла его в одной из бесед WhatsApp, перевела ему 50 000р., я наблюдала порядка 5 дней. Он постоянно настойчиво интересовался заинтересована ли я в инвестировании. Я перевела ему 50 000р., а также другие участники (он открыл специальную группу для этих целей). В целом он собрал порядка 200 000-300 000р. Деньги переводились на электронный кошелек киви. Счет сначала был со статусом основной, потом он его верифицировал по паспорту в сети Евросеть.
Порядка трех недель он нам выплачивал деньги. Мне выплатил 17 000р. из 50 000р. Это примерно 30%. Другим также. Деньги переводил также на наши электронные кошельки киви. Сейчас прошло более двух недель и деньги он нам не возвращает. Он не отказывается, не скрывается, но и не отдает деньги под предлогом проставления ставок.
Возможно ли нам каждому подать заявления в полицию по факту мошенничества по ст. 159 УК РФ.?
Как доказательство использовать квитанцию киви о переводе денег, скриншоты переписки. Полиция может сделать запрос в Билайн на кого зарегистрирован телефонный номер, а также запрос в Киви о данных владельца электронного кошелька и движении денежных средств.
Парень назвался Евгением Смирновым, сказал, что он из г. Ханты-Мансийск, но этот номер зарегистрирован в республике Башкортостан.
Более того, у меня есть предположение кто это.
В октябре 2018года также в беседе WhatsApp появился парень как раз из Уфы и собирал деньги на инвестирование как трейдер. Он собрал с народа порядка 1 млн. рублей, выплатил примерно 20% и сказал, что средства то ли заморожены то ли еще что-то. Я ему тогда не вкладывала деньги. Прошло уже пол года, он не денег так не возвращает. Он также никуда не исчезает, постоянно успокаивает людей и кормит обещаниями. С декабря 2018 года он перестал вообще что-то выплачивать. В апреле один парень инвестировал ему 100 000р, с которых он ему тоже выплатил порядка 20 000р. У этого мошенника позиция такая, что он никуда не исчезает и ни от чего не отказывается, значит в его действиях нет состава преступления. Ему делали перевод на карту Сбербанка. Есть все его данные ФИО, дата рождения, место регистрации, фото, он играет в одной из футбольных команд Уфы, там размещены его данные с фото.
Возможно ли как-то начать процесс привлечения к уголовной ответственности по факту мошенничества. Вероятно после поданных заявлений он вернет деньги. Добровольно он не отдает.
Suriel вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 08:40   #3605
Igor!
Живу я тут!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
в его действиях нет состава преступления
Это вам официально ответили в полиции на ваше заявление или просто рассуждаете?
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
«Коррупция — это важная составляющая нашей работы» (C) В.Толкунов
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:03   #3606
Suriel
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Igor! Посмотреть сообщение
Это вам официально ответили в полиции на ваше заявление или просто рассуждаете?
это его официальная позиция,по его словам он консультировался с юристами.
причем он реально никуда не исчезает и якобы от своих обязательств не отказывается, но и деньги не возвращает. Люди верят и ждут чуда. Но чуда не будет, пройдет 3 года и история канет в лету.
Suriel вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:33   #3607
Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
это его официальная позиция,по его словам он консультировался с юристами.
причем он реально никуда не исчезает и якобы от своих обязательств не отказывается, но и деньги не возвращает. Люди верят и ждут чуда. Но чуда не будет, пройдет 3 года и история канет в лету.
ну это достойный противник! конченный. уделать его-красивая задача. почему 3 года? судитесь с ним в гражданском порядке! один из вас а не все сразу-затевает тяжбу с ним. попутно разрабатываете уголовную линию.привязывайте его не отпускайте
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 10:44   #3608
Suriel
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

про 3 года условно сказала.
среди потерпевших есть бывший сотрудник мвд вложил 100к и один якобы работает в ппс вложил 500к., а потом его же он под другим именем в другом проекте снова трахнул на 100к. Если не врет и если он не подсадная утка. Тоже 50 на 50. И никто из них заявление писать не хочет, для меня это просто жесть какая-то , сесть перевести и забыть что-ли.
Для меня это вопрос принципиальный наказать этого петуха.
Остальные телятся, считают бестолковым обращаться в полицию.
Suriel вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 11:09   #3609
Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
среди потерпевших есть бывший сотрудник мвд вложил 100к и один якобы работает в ппс вложил 500к.
в ППС? 500 000??? врет! не верю! тут чистый Станиславский-не верю! короче ты время то не трать тут. все равно тут толку не будет у тебя. ты если это тебе важно собирай вокруг себя всех киданутых и пишите ПЛАН. совместных и скоординированных действий. все по науке! может и накажете жулика бабло то конечно ушло но чисто моральное удовлетворение возможно вполне
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 13:00   #3610
Igor!
Живу я тут!

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

А терморектальный криптоанализ нынче не в моде?..
__________________
«Борьба с коррупцией сегодня является главным злом» (С) А.Кудрин
«Коррупция — это важная составляющая нашей работы» (C) В.Толкунов
Igor! вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 13:11   #3611
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Igor! Посмотреть сообщение
А терморектальный криптоанализ нынче не в моде?..
После Голунова даже пукать бояться...
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 15:52   #3612
bobakar
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Здравствуйте!
Ситуация:
Есть в Москве некие хостеры - jino.ru они же avguro.
Они разместили на своем хостинге хакерский сайт (https://mylaunch.ru/) с которого незаконно и ничего не стесняясь продают взломанное программное обеспечение нашей компании Launch.

% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '81.177.139.0 - 81.177.139.255'
% Abuse contact for '81.177.139.0 - 81.177.139.255' is 'abuse@jino.ru'
inetnum: 81.177.139.0 - 81.177.139.255
netname: AVGURO-NET
descr: Avguro Technologies Ltd. Hosting service provider
descr: Moscow, Russia
remarks: ***********************************
remarks: Abuse and spam reports
remarks: email: abuse@avguro.com
remarks: telephone: +7 495 2293031
country: RU
admin-c: SU407-RIPE
tech-c: SU407-RIPE
abuse-c: ATA95-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: AS8342-MNT
created: 2010-05-04T13:54:02Z
last-modified: 2019-01-30T0803Z
source: RIPE # Filtered
person: Sergey Ulyashin
address: Avguro Technologies Ltd.
address: 18, 912, Yunnatov str.
address: 127083, Moscow, Russia
phone: +74952293031
fax-no: +74952293031
nic-hdl: SU407-RIPE
created: 2007-08-07T13:30:58Z
last-modified: 2016-04-06T22:05:31Z
mnt-by: RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source: RIPE # Filtered
% Information related to '81.177.128.0/19AS8342'
route: 81.177.128.0/19
descr: RTCOMM-RU
origin: AS8342
mnt-by: AS8342-MNT
created: 2015-03-05T10:00:46Z
last-modified: 2015-03-05T10:00:46Z
source: RIPE
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.94 (BLAARKOP)
(whois.ripe.net)

Погуглив немного про этих авгуро в интернете, становится понятно, что они и есть владельцы этого сайта или они в доле.
Но суть не в этом, а в том что делать дальше?
Мы обращались с претензией к mylaunch.ru, они отвечали что уберут незаконный контент, но естественно не убрали. Следующий наш шаг должен быть какой?
Писать на abuse@avguro.com , на abuse@jino.ru с требованием закрыть сайт, как нарушающий законодательство РФ и права на интеллектуальную собственность (ПО и товарный знак), подавать заявление в суд?
Если есть у кого-то успешный опыт борьбы против такого рода мошенников, помогите пож-та наставить нас на путь истинный.
Спасибо.
p.s.
Допустим, сначала пишем в джино, чтобы закрыли пиратский сайт на своем хостинге. Если игнорируют, они становятся соучастниками или им пох?
bobakar вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 16:58   #3613
Suriel
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от 3RMAC Посмотреть сообщение
Карта очевидно на дропа (подставного лица), поэтому запросите видеозапись с банкомата, где снималась данная сумма денег.
а сколько времени хранятся такие видеозаписи никто не знает?
Suriel вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:09   #3614
Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
а сколько времени хранятся такие видеозаписи никто не знает?
по разному. чаще всего месяц. но в разных банках свои песни. торопись. а то заволокитят в полиции и все.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:12   #3615
Suriel
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

месяц там давно уже прошел....
Suriel вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:41   #3616
Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
месяц там давно уже прошел....
бандбук прокурен значит. подельников его нету значит рож. но это вы и виноваты- не надо тянуть кота за...
расследование дел-дело рук самих потерпевших. полиция тут помеха.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 17:44   #3617
Клевер
Член клуба
 
Аватар для Клевер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Suriel Посмотреть сообщение
Остальные телятся, считают бестолковым обращаться в полицию.
НИКОГО не слушай, особенно Ворчуна. В полицию быстрее, самостоятельно. Без всяких планов. Все объединения и прочее, уже ПОСЛЕ заявления в полицию.
__________________
Кто хочет - ищет способы.
Кто не хочет - ищет причины.
Клевер вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 18:13   #3618
Ворчунъ

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Цитата:
Сообщение от Клевер Посмотреть сообщение
В полицию быстрее, самостоятельно. Без всяких планов. Все объединения и прочее, уже ПОСЛЕ заявления в полицию.
клевер-самый вредитель! особенное его не слушай. план-обязательно! ты координатор проекта "ВОЗМЕЗДИЕ"
составь таблицу-потерпевшие их контакты и действия-подал заявление в полицию такую то-послали на .....-обжаловал действия полиции в прокуратуру такую то... и потом у тебя соберется толмуд и берешь его и продвигаешь дело до возбуждения!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 18:24   #3619
ya2000
Частенько бываю!
 
Аватар для ya2000

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

Допустим, сначала пишем в джино, чтобы закрыли пиратский сайт на своем хостинге. Если игнорируют, они становятся соучастниками или им пох?[/quote]

Они уже хостятся на другом хостинге vscale.io
__________________
Абсурд-это грех без Бога
ya2000 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 03.07.2019, 19:00   #3620
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Интернет-мошенники

bobakar, опыт есть и большой. Но это не так уж и дёшево. В Москве рекомендую обратиться в DFCenter: https://www.dfcenter.ru/
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot