Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Оперативная взаимопомощь сотрудников полиции
Забыли пароль?

Важная информация

Оперативная взаимопомощь сотрудников полиции От курил и до карпат опер - оперу друг и брат!

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.12.2018, 10:07   #1
Дионисий91
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Запросы в биткоин

Добрый день коллеги, подскажите кто работал с биткоином по запросам или же как то другими способами определял передвижение по кошелькам, данные этого жулика.
Дионисий91 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 15.12.2018, 20:22   #2
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от Дионисий91 Посмотреть сообщение
то работал с биткоином по запросам
По запросам КУДА?
В Group-IB идентифицировали транзакции по формированию блоков. Сейчас отдельный проект по теме в Питере делаем.
Конкретизируйте свои вопросы, плз.
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 23:18   #3
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

По теме:
Цитата:
Стартовал пилотный проект сервиса по оценки благонадежности криптокошельков и проведению расследований преступлений, совершенных с использованием криптовалют.
Подробнее на: www.ueba.su
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 11:24   #4
Igor Michailov
Член клуба - ветеран ФСКН
 
Аватар для Igor Michailov

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от Дионисий91 Посмотреть сообщение
определял передвижение по кошелькам
Все же транзакции в открытом доступе. Вам остается только их зафиксировать.
__________________
Есть одна только врожденная ошибка — это убеждение, будто мы рождены для счастья.
(с) А.Шопенгауэр
Igor Michailov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 10:15   #5
Skyment
Бывший сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Для понимания темы: http://k4y0t.ru/cont/topic/crs_20181214.html
Цитата:
За первые 9 месяцев 2018 года, хищения в криптовалютной отрасли достигли порядка $ 1 млрд…

Октябрьский отчёт компании CipherTrace показывает, что преступники использовали биткойн для отмывания $ 2.5 млрд «грязных» денег. Так, на криптовалютных биржах было отмыто 380 000 BTC.

Новое исследование и вовсе показало, что 97% криминальных биткойнов перетекает в нерегулируемые криптовалютные биржи.

Анонимность биткойна – камень преткновения для многих, практически со дня его появления. Не смотря на то, что ряд политиков и экспертов считают первые цифровые деньги полностью анонимными, все же это не соответствует действительности. Чтобы совершить биткойн-транзакцию, не нужны личные данные и адрес пользователя, однако информация обо всех операциях остаётся в публичном распределённом реестре. Это может позволить отследить движение денежных средств.

Существуют меры, которые позволяют повысить анонимность переводов. Для этих целей разработаны сервисы — миксеры криптовалют. Например, можно конвертировать биткойн в другие криптовалюты, а потом обратно. Тем не менее, даже такие методы не делают первую криптовалюту полностью конфиденциальной. И отправителя, и получателя всё еще можно вычислить.

Примечательно, что на данный момент многие государственные и коммерческие компании озаботились идентификацией пользователей. Они прилагают немало усилий для осваивания методов вычисления личностей тех, кто совершает подозрительные переводы. Следовательно, говорить о полной анонимности в сети биткойна невозможно...

Рассмотрим, каким образом предлагает обезопасить криптоэкономику платформа CipherTrace, помогающая финансовым институтам, криптобиржам и правительствам сделать криптовалюты безопасными и надёжными.

CipherTrace разрабатывает технологии для борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалют, криминалистической экспертизы биткойнов и решения для анализа угроз в блокчейнах. Ведущие биржи, банки, следователи, регуляторы и компании, работающие с цифровыми активами, используют CipherTrace для отслеживания транзакций. Они проходят проверки и соответствуют нормативным требованиям по борьбе с отмыванием денег, что способствует росту доверия к криптоэкономике.

CipherTrace была основана в 2015 году опытными предпринимателями из Кремниевой долины, обладающими глубокими знаниями в области кибербезопасности, eCrime, платежей, банковских операций, шифрования и виртуальных валют. Департамент науки и технологий национальной безопасности США (S&T) и DARPA изначально финансировали CipherTrace. Сегодня, платформа поддерживается ведущими венчурными инвесторами.

CipherTrace периодически публикует новости и отраслевые отчёты, как один из последних — Отчёт о борьбе с отмыванием денег в криптовалюте (Q3 2018). Ежеквартальный отчёт CipherTrace о криптовалютах и борьбе с отмыванием денег уже стал одним из самых авторитетных отраслевых источников данных.

Одна из целей платформы, сделать криптовалюту безопасной и надёжной. Оценка рисков в режиме реального времени позволяет совершать «хорошие» транзакции, не допуская при этом опасных транзакций, за пределами клиентской сети.

...далее по ссылке
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 16:15   #6
Йог
Частенько бываю!
 
Регистрация: 18.09.2019
Адрес: Уфа
Сообщений: 50
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Возобновлю тему. Допустим транзу я увидел, отследить можно куда уходят битки, а дальше что? Как личность установить того, кто за кошельков? Во все биржи запросы делать "не ваш ли кошелек"? И они обязаны ответить?
Йог вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 05:24   #7
Добрый1985
Заблокирован

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

И в миксере тоже, пойди разберись там ) человек понятия не имеет о блокчейне ни че р та хахахах биткоинты какие то) ноль знаний, я это почему сужу, потому что если бы разбирался, тут бы ни чего подобного не спрашивал) в данном направление форум сей отстаёт лет на 15 от ряда других, да там херова горень их
Добрый1985 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 19:25   #8
ivik
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от Добрый1985 Посмотреть сообщение
И в миксере тоже, пойди разберись там ) человек понятия не имеет о блокчейне ни че р та хахахах биткоинты какие то) ноль знаний, я это почему сужу, потому что если бы разбирался, тут бы ни чего подобного не спрашивал) в данном направление форум сей отстаёт лет на 15 от ряда других, да там херова горень их
биток это разводилово но крутое.

вот больше о нем знать обывателю и не требуется.
Писал развернуто по биткам на форумах. Там шуму было кошмар. Потом время прошло народ поуспокоился.
ivik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 09:07   #9
мобильник
Член клуба - бывший сотрудник МВД (Беларусь)
 
Аватар для мобильник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от ivik Посмотреть сообщение
биток это разводилово но крутое.
В свое время на битке поимел денег. Повезло.
мобильник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 16:05   #10
ivik
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от мобильник Посмотреть сообщение
В свое время на битке поимел денег. Повезло.
В МММ тоже кто- то поимел денег.

я писал в целом для обычных людей что биткоин это разводилово.
Но никогда не агитирую пусть каждый решает сам как ему быть со своими деньгами.
Я поизучал вопрос в свое время, вечера 3 посидел в инете почтиал попереписывался с людьми и понял что биток дело не стоящее
ivik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.02.2020, 17:38   #11
СашаМВД123
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от ivik Посмотреть сообщение
В МММ тоже кто- то поимел денег.

я писал в целом для обычных людей что биткоин это разводилово.
Но никогда не агитирую пусть каждый решает сам как ему быть со своими деньгами.
Я поизучал вопрос в свое время, вечера 3 посидел в инете почтиал попереписывался с людьми и понял что биток дело не стоящее
3 дня поизучал..на этом в принципе можно и закончить) люди уже 10 лет на этом деньги зарабатывают,окунувшись в это с головой)
СашаМВД123 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 14:33   #12
ivik
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от СашаМВД123 Посмотреть сообщение
3 дня поизучал..на этом в принципе можно и закончить) люди уже 10 лет на этом деньги зарабатывают,окунувшись в это с головой)
да да, я даже знаю кто в лотерею выигрывал. Эти люди живут в реале.

Но вот кто поднялся на битки- таких ни я ни мои знакомые ни знакомые знакомых не знают ни одного.Нет такого

причем поднялся не просто а больше 5 процентов с суммы вложенной в битки ( а иначе какой смысл -положи деньги в банк и 5% годовых без траты электричества и на железо, само накапает согласны с таким аргументом?).
ivik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 17:27   #13
СашаМВД123
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Жаль, что до Вашей деревни новые технологии не дошли еще...у нас в крупных городах люди знают такие слова как майнинг, хешрейт,альткоины и тд....)
СашаМВД123 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 19:40   #14
ivik
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от СашаМВД123 Посмотреть сообщение
Жаль, что до Вашей деревни новые технологии не дошли еще...у нас в крупных городах люди знают такие слова как майнинг, хешрейт,альткоины и тд....)
ага мы по старинке живём. Это у вас очередные остапы бендеры говорят что "чай в Париже пьют с ситечком" и разводят доверчивых людей как простых лохов.

Я повторюсь. Никто нигде не слышал из реально живущих людей что кто то поднялся на битки.
Есть только сказки.
ivik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 20:16   #15
Voodoo-65
Местный
 
Аватар для Voodoo-65

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

СашаМВД123, Валера ездит на автобусе, а всем говорит, что заработал на мерседес. Валера не врун, он просто бизнес-тренер.
__________________
Voodoo-65 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 23:01   #16
мобильник
Член клуба - бывший сотрудник МВД (Беларусь)
 
Аватар для мобильник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от ivik Посмотреть сообщение

Я повторюсь. Никто нигде не слышал из реально живущих людей что кто то поднялся на битки.
Есть только сказки.
Хватает таких людей. Не то чтоб миллионы подняли на крипте, но имеющих относительно неплохой доход именно от майнинга. Лично двух знаю. В Беларуси крипта узаконена.
мобильник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 18:19   #17
ivik
Активист форума

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от мобильник Посмотреть сообщение
Хватает таких людей. Не то чтоб миллионы подняли на крипте, но имеющих относительно неплохой доход именно от майнинга.
есть люди которые без железа и майнинга получают неплохой доход с вклада в банке.
И таких людей в РФ много.

Цитата:
Сообщение от мобильник Посмотреть сообщение
Лично двух знаю. В Беларуси крипта узаконена.
В Беларуси узаконен табак и водка. В Сев Корее и кажется в паре штатов США узаконена трава.
Но это не означает что табак водка и косяк с травой это полезные вещи. Не аргумент совсем.

Самый простой аргумент на счет того что битки это развод. Есть и посложнее аргументы но обойдемся без них.
Если вас сознательно пытаются обмануть то вы будете верить таким людям?
Нет разумеется.

Когда начиналась популяризация битков то одним из "китов" аргументов была анономность этого финансового инструмента.
Но это враньё.
Ибо биткоины можно безопасно держать только в электронном кошельке а не на сервере где идет майнинг.
Но для заведения электронного кошелька потребуют скан вашего паспорта. какая же тут анонимность? её нет.
если вы при регистрации предъявите скан чужого паспорта ( ну для сохранения этой самой "обещанной" анонимности)
то это будет минимум административное правонарушение и максимум уголовное преступление.
зачем за Свои деньги становиться правонарушителем ? Это что то странное, такая логика.
Впрочем была одна лазейка. Один добрый молодец айтишник организовал
оформление электронных кошельков действитльно анонимно, там не надо было предъявлять паспорт.
Но за 1 транзакцию он брал 6% Этот конский процент устроил бы лишь наркоторговцев или торговцев оружием.
Этот чел поехал в Грецию и там его по запросу США в Интерпол арестовали. Он объявил голодовку.Этого айтишника мельком впрочем, показывали то ТВ российскому. Экстрадировали его в США или над ним бьются по прежнему его адвокаты я не в курсе.
Но из кутузки его не выпустили ибо он преступник по закону США и как минимум административный правонарушитель по закону РФ.

Вот такие дела. При использовании данного финансового инструмента не достигается обещанная анонимность. Т е Солгали людям.
Это уже говорит о многом.
ivik вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:06   #18
Mikolko
Заблокирован

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Цитата:
Сообщение от ivik Посмотреть сообщение
Но для заведения электронного кошелька потребуют скан вашего паспорта..
шта?
Mikolko вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:26   #19
СашаМВД123
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

дилетант криптовалютного рынка.ржу)почти каждый школотрон имеет анонимный кошелек на той же самой гидре :D зайдите на любую крипто биржу, кошель создать по левому эмейлу 3 минуты)
СашаМВД123 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 19:36   #20
мобильник
Член клуба - бывший сотрудник МВД (Беларусь)
 
Аватар для мобильник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Запросы в биткоин

Сдуру можно и хрен сломать (скан паспорта выслать). Биток анонимен. Ну увидят транзакцию из кошеля А в кошель Б и что?
мобильник вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot