Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com  


  Новостной портал нашего Форума:
Police-Life.ru


Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Уголовный розыск и не только
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.12.2018, 02:38   #1
Nemec
Частенько бываю!
 
Аватар для Nemec

Информация недоступна.
По умолчанию новое мошенничество

новое мошенничество:
Письмо пострадавшего в редакцию.
Не всё хорошее случается перед Новым Годом.
Случайно посмотрели в выписку из ЕГРЮЛ и удивились, что Генеральным директором был указан совершенно незнакомый человек.
Конечно, сначала подумали, что это ошибка налоговой инспекции, случайно записали не того и сейчас исправят. Нет, это оказалось настоящее ограбление расчётного счёта в банке, только без стрельбы, подкопов и прочей киношной ерунды (время то - иное, современность).
Ни налоговая инспекция, ни банк из Топ-10, ни столичная полиция, никто не предпринял каких-либо действий, чтобы остановить мошенничество.
продолжение тут

это уже не просто 173.1 УК РФ
Nemec вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Яндекс.Директ

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 24.12.2018, 10:38   #2
Skyment
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Господи... Всё новое - это тупо забытое старое... Больше 10 лет назад на нашем форуме давались подробнейшие расклады по этой теме.
При этом, цитата:
Цитата:
Мошенник к этому моменту уже лично побывал в банке, показывал паспорт, оставил свой номер телефона. Кругом камеры, предъявлены подложные документы: подписи учредителей левые, печать ещё левее, всё отличается от документов в банке настолько, что вспоминаешь классику "Киса, я Вас как художник художника хочу спросить, Вы рисовать умеете?". Кстати там сходство было несравненно лучше. Но банку всё равно, он готов менять гендира только на основании записи в ЕГРЮЛ.
Стоит отметить, что банк НЕ ОБЯЗАН аутентифицировать данные документы на их подлинность. Да и прав законных у них на это не имеется.
А вот это:
Цитата:
Действие второе – ПОЛИЦИЯ
Сразу из банка - звонок в 112, полиция, автоматы, строгие взгляды, пишем заявление.
Полиция, в лице сотрудников, чешет затылок и говорит: "Хм, как же они это сделали …".
На этом общение с ними закончилось.
Уже давно никого не удивляет! Ибо "реформа" головного мозга сгладила в данной структуре все извилины... Чего стоят "отказные" - событие преступление отсутствует, т.к. обвиняемого опросить не представилось возможным...
__________________
"Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод." ©
(Федот)
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 14:38   #3
Nemec
Частенько бываю!
 
Аватар для Nemec

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Больше 10 лет назад на нашем форуме давались подробнейшие расклады по этой теме.
10 лет назад предоставление документов в ФНС предусматривалось только по почте. 7 лет назад в процедуру добавили сеть общего пользования, а про цифровую подпись зазвучало с 2013 года.
Увидел новость, мне стало интересно, аналогичные случаи доводили до дела, а если и было дело дошло ли до суда, или все опадало на уровне 173.1 которыми обычно затыкают показатель по экономике в отделах?
Nemec вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 21:22   #4
Oko
Местный
 
Аватар для Oko

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Интересная ссылка. Довольно креативно - использование института электронной подписи и соучастников в удостоверяющем центре для рейдерского захвата предприятия. Конечно это не просто 173.1, это приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершённое организованной группой. Статья 159 ч.4 как минимум, а если удастся доказать системность и наличие значительного количества потерпевших, то можно попробовать вменить и 210-ю. Проблема, конечно, в профессионализме современных сотрудников полиции. Чтобы следствие и прокуратура приняла материал нужно очень грамотно описать и соответствующим образом преподнести ситуацию, чтобы у надзирающего органа не возникло сомнений в правильности квалификации и актуальности темы.
Oko вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 20:37   #5
Skyment
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Ну тогда вот такой вот фикус Вам:
Цитата:
Как мошенники могут заблокировать счет компании, получив вашу ЭЦП через удостоверяющий центр “Тензор”.

До текущего момента у меня было мнение, что с развитием технологий защиты информации, в том числе криптографических, повышается безопасность во всех сферах и у мошенников остается меньше пространства для их мошеннических действий. Но недавно на собственном опыте понял почему это мнение — утопия.
Арест счета в банке
Эта история началась с того, что 7 декабря, в пятницу, мне и финансовому директору приходит оповещение об аресте счета от нашего банка. Затем банк снимает некоторую сумму с нашего счета по заявлению от налоговой в пользу ФНС. Причина: неуплата НДС (ст. 46 НК РФ). Это при том, что мы работаем на УСН без НДС и отчетность за 2018 год еще не сдавали.

...
Далее тут: https://medium.com/@ceoblog/scammers...r-ba98b9b1c27a
Спасибо Игорю Бедерову за ссылку!
__________________
"Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод." ©
(Федот)
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 03:45   #6
sves
Я тут все знаю!
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Спасибо, ссылочки полезные на подумать.
__________________
Лучше быть, чем казаться
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 08:39   #7
Oko
Местный
 
Аватар для Oko

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

В развитие темы ещё ссылки:

https://pikabu.ru/story/moshenniki_i...odpisi_5978054
Цитата:
Мошенники и ООО «Компания Тензор». Получение ключа электронной подписи
https://www.klerk.ru/buh/articles/474218/
Цитата:
Мошенники все чаще рассылают уточненки по НДС вместо компаний. Налоговики им помогают?
Любопытны следующие выдержки и комментарии оттуда:
Цитата:
Какие то люди пришли в офис в г.Ярославле с какой-то доверенностью и получили новый ключ. Соответственно заблокировали старый. Получили доступ абсолютно ко всей информации, отчетности и т.д. При этом наша организация находится в Санкт-Петербурге.

Кто-то слил мошенникам ваши персональные данные, и они намеренно идут в захват.
Скорее всего, кто-то скопировал ваш ключ (может даже сам бухгалтер в этом заинтересован) и электронно подал заявление на перевыпуск (старым же ключом и подписал). А уже при получении показал левый паспорт и доверенность (по большому счёту - формальность для сотрудников выдающих ключи, поскольку само заявление и документы были подписаны старой настоящей подписью директора, на основании которой и делается новая).
Проблемы в пробелах в законодательстве, которое позволяет получать ЭП по доверенности.
Цитата:
При помощи компании «Контур» изготовили ключ ЭЦП на мою компанию и сдавали уточнённую отчетность по НДС от имени моей компании. За два квартала сдали на ярд. Причём посредством этого ключа они получили доступ к нашей отчетности, модифицировав ее, используя наших контрагентов нарастили книгу продаж, в книгу покупок включили пул своих компаний. После этого сдали уточнёнку.

Были свидетелями двух таких ситуаций. В первом случае насторожил факт, что при подаче уточненки с увеличением выручки больше чем в 10 раз молчала налоговая, ни запросов никаких не пришло ничего (хотя обычно уточненка влечёт за собой встречку, сразу практически). Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку. Организатором схемы оказались сами налоговики из территориальной налоговой. Т.к. у них все концы в руках, копии документов и т.д., есть связи в компаниях которые эцп подключают. По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата налоговика. Во втором случае снова налоговики (совершенно другая налоговая). Уточню, что обе компании были техничками, по ним вызывали директоров никто не ходил, видимо расчёт был что никто за них биться не будет. Это свидетельствует о том, откуда стоит начинать искать в подобных случаях. Т.к. на рынке есть предложения по прикрытию НДС именно через налоговиков.
Oko вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 09:18   #8
Skyment
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Skyment

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Цитата:
Сообщение от Oko Посмотреть сообщение
Клиент через адвокатов со связями в органах буквально за несколько дней нашли всю цепочку. Организатором схемы оказались сами налоговики из территориальной налоговой. Т.к. у них все концы в руках, копии документов и т.д., есть связи в компаниях которые эцп подключают. По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата налоговика.
Какая прелесть!
Кто-то тут из ЧК про прецеденты с ЭП спрашивал - ПРЕКРАСНЫЙ прецедент! Самому ОЧЕНЬ интересен! Надо будет поискать развитие...
__________________
"Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод." ©
(Федот)
Skyment вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 00:40   #9
sves
Я тут все знаю!
 
Аватар для sves

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
Надо будет поискать развитие...
Три месяца прошло. Есть что нового по теме?
__________________
Лучше быть, чем казаться
sves вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 14:41   #10
Анастасия_96
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: новое мошенничество

Цитата:
Сообщение от Skyment Посмотреть сообщение
По ip нашли даже компьютер с которого сдали уточненку, с домашнего адреса родного брата
Неужели у нас преступники до такой степени "образованны" , даже страшно за розыск
Анастасия_96 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot