Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 27.03.2019, 17:35   #1
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Успехи БЭПиПК 2019

Сыпем сюда всю информацию, где и как отличилась эта служба. Возбуды, приговоры и т. д.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 27.03.2019, 18:03   #2
Макс Раздолье
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Макс Раздолье

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Ну, для начала, хотя бы так. С малого, так сказать. Не то, что бы такие уж преступления. Не резонансные, не рейтинговые. Но кому-то здоровье спасли, кому-то жизнь. Кого-то просто лишний раз избавили от потребления палёной микстуры. А кому-то бизнес на чужом здоровье серьёзно подпортили.
Короче, хочется своих похвалить.

В 2018 году Управлением ЭБ и ПК УМВД Псковской области пресечены:

- незаконная деятельность группы лиц, в сферу преступных интересов которой входит приобретение, хранение, перевозка и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции в крупном размере.
Следственным управлением УМВД России по г. Пскову возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ по фактам изъятия фальсифицированного алкоголя известных торговых наименований общим объемом 14,2 тыс. литров, и рыночной стоимостью свыше 6,5 млн рублей.
В совокупности, в ходе процессуальной проверки и расследования уголовного дела, на территории г. Пскова изъято свыше 32,9 тыс. литров фальсифицированной алкогольной продукции, рыночная стоимость которой, предварительно, составляет 15 млн рублей.
Установлены 9 лиц, причастных к совершению преступления.
Три фигуранта уголовного дела задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

- преступная деятельность смешанной этнической группы лиц, осуществляющей реализацию фальсифицированной алкогольной продукции на территории г. Острова Псковской области без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации и соответствующей лицензии, в особо крупном размере.
Установлено, что денежные средства, полученные от преступной деятельности, фигуранты выводили в р. Азербайджан.
В ходе реализации оперативных материалов установлены места хранения алкогольной продукции, из оборота изъято 7205 литров готовой продукции: ром «Bacardi», коньяк «Hennese», шампанское «Bosco», виски «Jack Daniels», водка различных наименований. Общая стоимость изъятой из оборота алкогольной продукции более 10 000 000 рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении фигурантов по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. В последующем в отношении одного из фигурантов В. избрана мера пресечения - заключение под стражу.

- преступная деятельность этнической группы лиц, которая, действуя по предварительному сговору, осуществляла хранение, перевозку, а также сбыт фальсифицированной алкогольной в особо крупном размере, в т.ч. без лицензии, на территории г. Опочка Псковской области.
Изъято из незаконного оборота 6940,15 литров готовой продукции на сумму 5 587 348,91 рублей.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении фигурантов по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
В последующем в отношении одного из фигурантов С. избрана мера пресечения - заключение под стражу.
__________________
«Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.» © Фаина Георгиевна Раневская
Макс Раздолье вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 20:17   #3
romann
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для romann
 
Регистрация: 25.03.2012
Адрес: Россия
Сообщений: 2,444
Сказал(а) спасибо: 1,632
Поблагодарили 766 раз(а) в 473 сообщениях
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации

16 марта сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник.

В 1937 году приказом НКВД СССР был организован знаменитый ОБХСС, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Его создание стало поистине революционным шагом в системе правоохранительной деятельности. С тех пор сначала сотрудники БХСС, потом БЭП, а теперь ГУЭБиПК целенаправленно и повсеместно ведут борьбу с должностными и хозяйственными преступлениями, надежно обеспечивая экономическую безопасность государства.

Подразделения БХСС боролись с хищениями социалистической собственности, фальшивомонетничеством, спекуляцией в системах государственной торговли, потребительской, промысловой и инвалютной кооперации. Позднее в их компетенцию вошла борьба с контрабандой. Во время Великой Отечественной войны сотрудники спасали госсобственность, боролись с мародерством. В тяжелые послевоенные годы пресекали хищения на предприятиях и в организациях. По мере становления и развития экономики, менялась специфика, совершенствовались методы и формы оперативно-разыскной и профилактической деятельности.

В конце 80-х служба стала ориентироваться на защиту собственности всех видов. Деятельность кооператоров, частных предпринимателей, крупных бизнесменов, а позднее компаний и корпораций стала сферой, в которой надо было переходить на новые подходы и формы борьбы с преступностью.

Сегодня работа службы направлена на пресечение преступлений в кредитно-финансовой системе, налоговых преступлений и преступлений против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления, преступлений, связанных с госзаказом, долевым участием, инвестиционным строительством жилья и нарушением антимонопольного законодательства. Также усилия направлены на противодействие системной коррупции, снижении доли теневой экономики, незаконных финансовых операций, обналичиванием и выводом капиталов за рубеж.

В 2018 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено 67,9 тыс. преступлений экономической направленности, более 23 тыс. из которых совершены в крупном или особо крупном размере. На 26,9% увеличилось количество раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. На 36% увеличился объем возмещения материального ущерба.

Сотрудники полиции продолжают раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления экономической направленности, пресекают хищения бюджетных средств, защищают производителя и собственника от криминалитета, что помогает создавать благоприятный инвестиционный климат в экономике Российской Федерации.

* * *

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области празднует День создания службы



Сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 16 марта отмечают профессиональный праздник – День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Первые подразделения, занимавшийся борьбой с хищениями государственной социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), были организованы 82 года назад приказом НКВД СССР. Накануне праздника начальник УБЭП и ПК УМВД России по Тамбовской области Александр Штакин поздравил с профессиональным праздником и наградил сотрудников службы экономической безопасности и противодействия коррупции. Поздравляя сотрудников Александр Иванович отметил, что Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области достигнуты хорошие результаты по декриминализации экономики региона. Увеличилось количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, в крупном и особо крупном размере. Достигнуты положительные результаты по выявлению экономических преступлений в топливно-энергетическом комплексах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на потребительском рынке, в сфере строительства и налоговых преступлений. В 2018 году сумма возмещенного материального ущерба составила 1 миллиард 266 миллионов рублей.

Руководство и коллектив УМВД России по Тамбовской области поздравляют сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником, желают им дальнейших успехов в этой важной борьбе!
romann вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 13:44   #4
romann
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для romann
 
Регистрация: 25.03.2012
Адрес: Россия
Сообщений: 2,444
Сказал(а) спасибо: 1,632
Поблагодарили 766 раз(а) в 473 сообщениях
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Директор сельхозорганизации скрыл от налоговой более 13 млн рублей

Директор сельскохозяйственной организации в Тамбовской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Название организации в интересах следствия не разглашается.

Дело заведено в отношении 55-летнего генерального директора коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей сельхозпродукции. По версии следствия, гендиректор, он же главный бухгалтер организации, умышленно включал в налоговые декларации по НДС за 2, 3 и 4 кварталы 2015 года, а также за 1, 2 и 4 кварталы 2016 года ложные сведения о суммах налоговых вычетов. При этом он фальсифицировал документы первичного бухгалтерского учёта о якобы имевшем место приобретении товаров у других фирм.

Все эти действия повлекли неуплату в бюджет страны налогов в размере свыше 13 млн рублей, сообщает СКР по Тамбовской области. Для возмещения причинённого ущерба в ходе предварительного следствия был наложен арест на транспортное средство, земельный участок и другое недвижимое имущество гендиректора.

В настоящее время утверждённое обвинительное заключение направлено в суд.
https://www.onlinetambov.ru/news/inc...13-mln-rubley/
romann вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 13:52   #5
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Такое впечатление что борьба с экономической преступностью развернута только в Тамбовской и Псковской областях! А у других что?))
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:00   #6
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Бывший белгородский чиновник "подрабатывал" платной рыбалкой
Цитата:
В Белгородской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего замглавы одного из районов. Преступление выявили сотрудники УЭБиПК регионального управления полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, весной 2017 года белгородец организовал на гидроузле сельского пруда платную рыбалку, а местным жителям не только запретил в этом месте закидывать удочку, но и вообще бесплатно подходить к водоему. Спустя некоторое время, летом этого же года, чиновник, чтобы легализовать бизнес, создал компанию, учредителем которой стала его супруга, а непосредственным директором — доверенный человек. По мнению следователей, как должностное лицо, белгородец бесплатно предоставил фирме имущество муниципалитета, оказывал другие услуги.

В настоящее время мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Ведется расследование.
Отсюда: https://chr.mk.ru/incident/2019/03/0...-rybalkoy.html

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО выявлен факт совершения коррупционного преступления должностным лицом
Цитата:
В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлено, что мужчина 1970 г.р., являясь должностным лицом, выполняя организационное-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, в целях незаконного обогащения утвердил табель учета рабочего времени с указанием недостоверных сведений о своем нахождении на рабочем в те дни, когда он фактически находился за пределами Российской Федерации. Таким образом, злоумышленник незаконно получил заработную плату на общую сумму более 129 000 рублей, причинив тем самым ущерб предприятию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в отношении данного лица установлен еще один факт противозаконной деятельности. В период с мая 2014 года по ноябрь 2018 г. за счет денежных средств предприятия, которое он возглавлял, был осуществлен найм жилого помещения для проживания сотрудника учреждения, однако в указанный период сотрудники учреждения в данной квартире не проживали.
Отсюда: https://89.мвд.рф/news/item/16030165/
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:34   #7
Proximator
Член клуба - сотрудник ФСКН
 
Аватар для Proximator

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКАРША СТАЛА «ЛИЦОМ КОРРУПЦИИ» В ТАТАРСТАНЕ
Цитата:
Коррупционером неожиданно для себя оказалась 39-летняя заведующая маленькой сельской библиотекой в Кукморском районе Татарстана. Как выяснили местные правоохранители, она «из корыстной заинтересованности» и для улучшения отчетности почти шесть лет фиктивно выдавала книги сельчанам. Сама библиотекарь, уличенная в приписках читательских душ, рыдает, а в Рунете иронизируют по поводу успехов татарстанских борцов с коррупцией: «Надеюсь, суд будет показательный».
Proximator вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:37   #8
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Просто квинтэссенция палочной системы, как таковой.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:47   #9
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Что то чем дальше тем мельче.
__________________
#СИДИДОМА - читай форум

Наш Telegram-канал https://t.me/policeforum

Чат форума https://t.me/chatpoliceforum


Рады видеть Вас на форуме !
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:51   #10
Извеков
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Извеков

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Цитата:
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Что то чем дальше тем мельче.
Вот, вот именно так и происходит в реале на совещаниях и планёрках: где результаты млин!!!
__________________
Нет ничего более обманчивого, чем вполне очевидный факт (А. Конан Дойл)
Извеков вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 14:55   #11
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Цитата:
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Что то чем дальше тем мельче.
Палыч, ты что, забыл, что ли: "Палки" измеряются в штуках, а не по длине :)))
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:16   #12
Макс Раздолье
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Макс Раздолье

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Кстати, как бы я не ругал «нынешнее племя», а результаты по выявлению резонансных преступлений (групповых, тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размере) имеются. Только вот текущие, по которым пока идёт предварительное расследование, по понятным причинным выкладывать не буду. Пойдут в суд – похвастаюсь. Точнее – похвалю наших сыщиков за качественную работу.
А пока что, посмотрел сейчас свой архив. Те, что уже до суда дошли. И ведь тоже есть. По всем направлениям. То есть, нашим парням есть, чем гордиться.
Ну вот, например:

УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области проведена проверка по факту хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на материнский (семейный) капитал.
В ходе проверки установлено, что в 2010 году граждане *****, объединились в устойчивую сплоченную преступную группу, созданную для совершения ряда корыстных преступлений на территории г. Пскова и Псковской области.
В дальнейшем, планируя совместную преступную деятельность по незаконному обналичиванию сертификатов материнского капитала, договорились, что для повышения эффективности этой деятельности им потребуется дополнительное лицо, испытывающее материальные трудности и способное ради наживы совершать преступления, которое должно было исполнять отведенную ему преступную роль по поиску лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала.
В результате, для реализации совместного преступного умысла и пополнения состава организованной преступной группы данные лица привлекли к своей деятельности гражданку *****, имеющую двух малолетних детей, для подыскания на территории Ленинградской области лиц, являющихся владельцами государственного сертификата на получение материнского (семейного) капитала, предложив ей совершать хищения денежных средств путем обналичивания сертификатов на территории г. Пскова и Псковской области. Тем самым ***** вступила в предварительный преступный сговор с ***** на совместное совершение преступлений, приняв на себя обязательства по выполнению поставленных перед организованной группой задач по совершению тяжких преступлений - квалифицированных мошенничеств, став тем самым активным участником организованной группы.
Таким образом, преступники действовали по следующей схеме: для получения денежных средств риелторы агентства недвижимости *****, находясь в сговоре с директором *****, находили лиц (в т.ч. проживающих в Ленинградской области), имеющих право на получение материнских сертификатов, но не желающих направлять их на цели, заявленные программой. Как правило, это лица ранее судимые, ведущие антиобщественный образ жизни, склонные к алкоголизму, лица цыганской национальности и т.д. К поиску матерей риелторами привлекались также безработные ******.
В результате выявления, документирования, расследования уголовных дел по фактам хищения материнского капитала рассматриваемой организованной группой выявлено более 80 фактов преступной деятельности, из них 18 по фактам обналичивания материнского капитала, выделяемого жительницам Ленинградской области.
По данному факту СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое направлено в суд.

Так что, неплохо сработали. Качественно. Хотя, думаю, что подобные многоэпизодники есть и в других областях.
__________________
«Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.» © Фаина Георгиевна Раневская
Макс Раздолье вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 15:33   #13
romann
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для romann
 
Регистрация: 25.03.2012
Адрес: Россия
Сообщений: 2,444
Сказал(а) спасибо: 1,632
Поблагодарили 766 раз(а) в 473 сообщениях
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Как мошенники обманывают тамбовчан, что изменилось в их методах и как от этого защититься, рассказали сотрудники регионального УМВД России на ежегодном брифинге.

Полицейские называют мошенников «элитой» преступного мира. Как правило, это люди с высоким интеллектом и хорошей смекалкой. Раз за разом они придумывают всё более изощрённые схемы. Мошенники практически никогда не идут на преступление в своём регионе. Для этого они выезжают либо звонят в соседние области.

Количество случаев мошенничества в Тамбовской области в 2018 году выросло на 4,8% (с 1117 уголовных дел до 1317). За январь 2019 года зарегистрировано 127 фактов.

Сотрудники регионального УМВД часто бывают в междугородных командировках, где задерживают целые группировки мошенников. В этом году задержали мошенников в Курской и в Самарской областях. В Туле поймали мужчину, который совершил в Тамбовской области серию преступлений путём «подлома». Он заходил в магазины и просил дать ему сдачу с 5-тысячной купюры. Затем незаметно от продавца злоумышленник убирал часть полученных денег и говорил, что ему недосчитали сдачу. Работники торговых павильонов верили в это и добавляли «недостающее».

Мошенники из Воронежа предлагали тамбовчанам «магические услуги». При этом они пускались на разные хитрости. Злоумышленницы подходили на улице к подросткам и к пожилым людям. Они пугали их тем, что видят на них «порчу», и говорили, что способны её снять. Во время беседы к ним подбегал человек, который принимался горячо благодарить «экстрасенса» за помощь.

Чтобы окончательно завоевать доверие жертвы, мошенники показывали фокусы. Например, давали человеку монету, предварительно смазав её кремом. Она начинала темнеть в руке у того, на ком лежит «порча». Похожий трюк проделывали с фотографией. У потерпевших просили фото их близких. Перед этим «маг» незаметно слюнявил свой палец. Получив снимок, он чертил мокрым пальцем на обратной стороне фотографии крест. Затем бросал на фото горсть пепла, после чего крест проявлялся. Это ещё больше пугало людей, и они отдавали шарлатанам свои сбережения.

Полицейские задержали в Воронеже мужчину, который снимал жильё для мошенниц и перевозил их в другие регионы. Личности подозреваемых установлены. Их разыскивают.

Посредниками между мошенниками и жертвами нередко выступают таксисты. Злоумышленники звонят в таксопарк и дают задание получить деньги по названному адресу и перевести на яндекс-кошелёк или банковский счёт звонившего. За помощь водителю разрешают оставить часть суммы себе. Привлечь таксиста к ответственности можно только в том случае, если мошенник назовёт его своим подельником.

Отдельная проблема для полицейских - киберпреступники. Они научились подделывать номера. Существует сервис в интернете, благодаря которому можно позвонить с номера горячей линии банка или привычного многим номера 900. Важно ни в коем случае не сообщать звонящим личные данные и пин-код банковской карты.

Некоторые мошенники не только подделывают номера, но и распространяют вирусы на мобильных устройствах. Потерпевшим приходят смс от друзей и родственников, например: «Кто тебя так ужасно сфотографировал?» Ниже прикрепляют вредоносную ссылку. Как только человек по ней переходит, мошенники получают доступ к его телефону и могут украсть деньги с банковской карты.

Реклама, которую продвигают поисковики «Яндекс» и «Гугл», тоже не всегда безопасна. Мошенники подделывают сайты по продаже телефонов, одежды. Тамбовские полицейские вспомнили случай, когда фальшивым оказался сайт по продаже самоваров.

С 4 февраля в Тамбовской области началась акция «Внимание! Мошенничество!». Полицейские и народные дружинники рассказывают жителям региона о способах обмана и раздают листовки. Кроме того, сотрудники полиции обзванивают тамбовчан, разместивших на «Авито» объявления о продаже товаров, и предупреждают их о схемах мошенничества. Акция продлится две недели.

http://www.top68.ru/news/98460-moshenniki
romann вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 12:47   #14
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Вот интересная тема:

В Волгограде осужден фигурант уголовного дела о хищении у страховой компании
Цитата:
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
нажмите здесь для просмотра скрытого текста
Следствием и судом установлено, что в начале 2016 года осужденный и его сообщник изготовили ряд фиктивных документов, согласно которым ими было якобы приобретено около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков. Застраховав несуществующий товар на 15 миллионов рублей, они инсценировали его транспортировку в город Казань, а впоследствии обратились в правоохранительные органы Саратовской области с заявлением о том, что по пути следования в этом регионе груз вместе с автомобилем был похищен неизвестными. Следователями по данному факту даже было возбуждено уголовное дело.
Получив процессуальный документ на руки, злоумышленники отправились в страховую компанию, где стали требовать выплатить им страховую сумму. Не получив деньги в претензионном порядке, они обратились в арбитражный суд с исковым заявлением о принудительном взыскании со страховщика причитающихся им 15 миллионов рублей. Несмотря на то, что решение было вынесено в пользу фигурантов преступления, юристы волгоградского филиала страховой компании изучили все документы и усомнились в том, что покупка и транспортировка товара действительно была, в связи с чем не только обжаловали судебное решение, но и обратились в правоохранительные органы.
В результате слаженной работы следователей регионального управления Следственного комитета России, а также оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД удалось достоверно установить фиктивность сделки, а также задержать лиц, причастных к мошеннической схеме.
В ходе расследования уголовного дела сообщник осужденного полностью признал свою вину в содеянном, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы следствия в отношении него были выделены в отдельное производство. В ноябре прошлого года суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Сегодня суд огласил приговор второму участнику преступления, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы, отбывать которое он будет также в исправительной колонии общего режима.
Источник: https://sledcom.ru/news/item/1332025/?type=news
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 13:32   #15
Watson

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Еще интересная тема:
В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества
Цитата:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества в возрасте от 28 до 51 года. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконной банковской деятельности (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), организации преступного сообщества и участии в нем (чч.1, 2 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п.«а» ч.2 ст.173.1 УК РФ).
нажмите здесь для просмотра скрытого текста
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 45-летний обвиняемый с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создал преступное сообщество, в которое вовлек 8 своих знакомых. Между членами сообщества имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база. Двум наиболее приближенным – фигурантам, имеющим навыки в сфере бухгалтерского учета, организатор поручил работу, связанную с учетом денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций. Остальным членам преступного сообщества организатор поручил создавать и регистрировать фиктивные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Кроме того, соучастники подыскивали и переговоры с возможными клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денежных средств. По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей. Организатор преступного сообщества в ходе осуществления незаконной банковской деятельности похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: https://sledcom.ru/news/item/1331996/?type=news
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.05.2020, 13:24   #16
Виктор Васильевич
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Успехи БЭПиПК 2019

Цитата:
Сообщение от Макс Раздолье Посмотреть сообщение
Кстати, как бы я не ругал «нынешнее племя», а результаты по выявлению резонансных преступлений (групповых, тяжких и особо тяжких, в крупном и особо крупном размере) имеются. Только вот текущие, по которым пока идёт предварительное расследование, по понятным причинным выкладывать не буду. Пойдут в суд – похвастаюсь. Точнее – похвалю наших сыщиков за качественную работу.
А пока что, посмотрел сейчас свой архив. Те, что уже до суда дошли. И ведь тоже есть. По всем направлениям. То есть, нашим парням есть, чем гордиться.
Ну вот, например:

УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области проведена проверка по факту хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на материнский (семейный) капитал.
В ходе проверки установлено, что в 2010 году граждане *****, объединились в устойчивую сплоченную преступную группу, созданную для совершения ряда корыстных преступлений на территории г. Пскова и Псковской области.
В дальнейшем, планируя совместную преступную деятельность по незаконному обналичиванию сертификатов материнского капитала, договорились, что для повышения эффективности этой деятельности им потребуется дополнительное лицо, испытывающее материальные трудности и способное ради наживы совершать преступления, которое должно было исполнять отведенную ему преступную роль по поиску лиц, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала.
В результате, для реализации совместного преступного умысла и пополнения состава организованной преступной группы данные лица привлекли к своей деятельности гражданку *****, имеющую двух малолетних детей, для подыскания на территории Ленинградской области лиц, являющихся владельцами государственного сертификата на получение материнского (семейного) капитала, предложив ей совершать хищения денежных средств путем обналичивания сертификатов на территории г. Пскова и Псковской области. Тем самым ***** вступила в предварительный преступный сговор с ***** на совместное совершение преступлений, приняв на себя обязательства по выполнению поставленных перед организованной группой задач по совершению тяжких преступлений - квалифицированных мошенничеств, став тем самым активным участником организованной группы.
Таким образом, преступники действовали по следующей схеме: для получения денежных средств риелторы агентства недвижимости *****, находясь в сговоре с директором *****, находили лиц (в т.ч. проживающих в Ленинградской области), имеющих право на получение материнских сертификатов, но не желающих направлять их на цели, заявленные программой. Как правило, это лица ранее судимые, ведущие антиобщественный образ жизни, склонные к алкоголизму, лица цыганской национальности и т.д. К поиску матерей риелторами привлекались также безработные ******.
В результате выявления, документирования, расследования уголовных дел по фактам хищения материнского капитала рассматриваемой организованной группой выявлено более 80 фактов преступной деятельности, из них 18 по фактам обналичивания материнского капитала, выделяемого жительницам Ленинградской области.
По данному факту СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое направлено в суд.

Так что, неплохо сработали. Качественно. Хотя, думаю, что подобные многоэпизодники есть и в других областях.
Можете рассказать порядок получения такой информации, и порядок действий? Отправте пожалуста на электронную почту av.viktor17@gmail.com
Виктор Васильевич вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot