Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.08.2009, 23:01   #41
banderas

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

принял к разработке!

---------- Ответ добавлен в 23:01 ----------Предыдущий ответ был в 23:00 ----------

может еще у кого есть интересные идеи???
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 27.08.2009, 08:57   #42
взрывник

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

banderas-а ещё проверь тех кто "покупал крс"-бывают интересные продавцы которые "продают" свои 3 лошади раз по десять разным получателям кредитов.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 19:48   #43
falconet

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Получил кредит в рамках ПНП "Развитие АПК" на покупку трактора, овец, семян, крс и т.д. Предоставил подложные документы в банк. В реале купил себе машину или что-нибудь еще по суперльготному кредиту. При отсутствии информации о конкретном лице, как было описано выше просто запрашиваешь списки (у нас УБЭП в районы направляет) и проверяешь всех подряд,как показывает практика из 20-25 кандидатов по любому 1 украл. Как правило 327 и 159
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 19:58   #44
Maxs

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от smollensk Посмотреть сообщение
Иди в администрацию в управление с/х, запроси информацию по лицам, которые брали целевые кредит в Россельхозбанке и проверяй всех кого посчитаешь сомнительными. Допустим я занимался лицом, который взял кредит на 260 тыс., а трактор который он купил 1983 г.в., расколол и лицо и продавца, в итоге оказалось трактор стоил 60 тыс. Плюс кредиторы еще и субсидии получают в рамках пнп, как возврат процентов по кредиту-вот на мой взгляд и есть начало.
Интересно узнать какова перспектива дальнейшего дела с трактором.Лицо которое брало кредит,кто оно? глава КФХ.Если возбудили то по какой статье УК. Кому причинен ущерб.Интересуюсь потому что думаю, что тема перспективная.Но у меня цинк по директорам колхозов.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:09   #45
banderas

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

очень полезная информация, спасибо!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 08:59   #46
vs-guvd

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Есть интересная тема, сам только начал заниматься - невостребованные доли, в каждом сельхопредприятии есть невостребованные доли (земельные паи умерщих, выехавших и т.д.), в 2009г. указанные доли прошли межевание и переданы на баланс государству, однако хозяйство возделывает их и получает урожай, или глава района сдает в аренду, хотя он не имеет права, все должно быть передано на баланс Госкомимущества. Пока только информация - нужно работать с нормативкой. А в хозяйствах до 1000 гектар таких площадей.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 15:48   #47
опер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

смотри тему "для ОБЭП - НПП в сфере АПК", там уже этот вопрос поднимали.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 22:04   #48
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от vs-guvd Посмотреть сообщение
Есть интересная тема, сам только начал заниматься - невостребованные доли, в каждом сельхопредприятии есть невостребованные доли (земельные паи умерщих, выехавших и т.д.), в 2009г. указанные доли прошли межевание и переданы на баланс государству, однако хозяйство возделывает их и получает урожай, или глава района сдает в аренду, хотя он не имеет права, все должно быть передано на баланс Госкомимущества. Пока только информация - нужно работать с нормативкой. А в хозяйствах до 1000 гектар таких площадей.
Тоже начал подобной темой заниматься , был совхоз были пайщики , которым землю отдавали есть свидетельства о закреплении данной земли , работали они на ней , прошло время , каким то образом их (а может и не их ) землю отдали другим в аренду и т.д. сейчас не могу найти картографической привязки к этим землям , нет ни администрации ни в кадастровой палате нигде, а где можно еще посмотреть? (никогда не занимался землей)
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 10:20   #49
vs-guvd

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от dre Посмотреть сообщение
Тоже начал подобной темой заниматься , был совхоз были пайщики , которым землю отдавали есть свидетельства о закреплении данной земли , работали они на ней , прошло время , каким то образом их (а может и не их ) землю отдали другим в аренду и т.д. сейчас не могу найти картографической привязки к этим землям , нет ни администрации ни в кадастровой палате нигде, а где можно еще посмотреть? (никогда не занимался землей)
Попробуй Госкомимущество, там межевание должно было проводиться.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 20:38   #50
smollensk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Maxs, по трактору это был простой гражданин, ведущий личное подробное хозяйство, т.е. любой кто живет в деревне. Когда берет кредит, пишет заявление в управлении с/х на выплату субсидий по полученному кредиту (возврат процентов по кредиту). В итоге кредит он взял с меньшей процентной ставкой- это 327, 159 при субсидии. Только у меня касяк вышел- 327 мобовская вышла, а от субсидии отказался. Просто я ДОУ к тому времени завел,надо было добивать уже.:-(
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 10:46   #51
Maxs

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от smollensk Посмотреть сообщение
Maxs, по трактору это был простой гражданин, ведущий личное подробное хозяйство, т.е. любой кто живет в деревне. Когда берет кредит, пишет заявление в управлении с/х на выплату субсидий по полученному кредиту (возврат процентов по кредиту). В итоге кредит он взял с меньшей процентной ставкой- это 327, 159 при субсидии. Только у меня касяк вышел- 327 мобовская вышла, а от субсидии отказался. Просто я ДОУ к тому времени завел,надо было добивать уже.:-(
Спасибо за ответ. Наверное когда субсидию сельхоз.кредита получает гражданин действительно перспективно, но это мобовская статья,вряд ли гражданин набирет субсидий на 250 тыров.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 13:12   #52
опер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

в первую очередь лучше смотреть глав муниципальных образований. Если они брали подобный кредит и потратитили не на развитие с/х, то можно вытянуть ч.3 ст.159 (с использованием служебного положения, уже тяжкая), глава сам на свое имя делает выписки из похозяйственных книг, которые и подписывает, а это уже официальный документ + ст. 292. не будет заключать сделку с правосудием можно и 327 и 176 ч.3. (целевой государственный кредит). в этом сентябре должны материал в суд направить, будет обвиниловка скину.

---------- Ответ добавлен в 13:12 ----------Предыдущий ответ был в 13:03 ----------

Цитата:
Сообщение от smollensk Посмотреть сообщение
Иди в администрацию в управление с/х
их, кстати, тоже надо проверять, тоже будет ч.3 ст. 159, ну или использовать инфу как компру.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 16:21   #53
and-zim

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Кто подскажет? Есть ИПшник кторый выполняет межевые работы. Примерно в 2003 году, он произвел межевание группе собственников. После этого собственники земельных участков благополучно встали на кадстровый учет. В 2007 году тот же ИПшник проводит межевание, очередному клиенту, и тот так же встает на кадастровый учет, но его участок накадывается на учаски группы собственников, которые были отмежованы ИПшником ранее. Причем кадастровая палата этой накладки не замечает. Через некоторое время группа собственников собирается продать свои учаски, но тут они узнают о накладке, и поднимается кипиш. Вопрос: есть ли состав в действиях ИПшника.

---------- Ответ добавлен в 16:21 ----------Предыдущий ответ был в 16:18 ----------

Цитата:
Сообщение от dre Посмотреть сообщение
Тоже начал подобной темой заниматься , был совхоз были пайщики , которым землю отдавали есть свидетельства о закреплении данной земли , работали они на ней , прошло время , каким то образом их (а может и не их ) землю отдали другим в аренду и т.д. сейчас не могу найти картографической привязки к этим землям , нет ни администрации ни в кадастровой палате нигде, а где можно еще посмотреть? (никогда не занимался землей)
Вся информация должна быть в бывших земельных комитетах
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 16:13   #54
опер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от and-zim Посмотреть сообщение
есть ли состав в действиях ИПшника.
смотря какие показания даст, если есть какой-н умысел, то может 159?!
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 20:06   #55
and-zim

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

[quote=опер;772677]смотря какие показания даст, если есть какой-н умысел, то может 159?![/QU


деньги, за работу он взял с обоих
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 03:42   #56
опер

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от and-zim Посмотреть сообщение
Причем кадастровая палата этой накладки не замечает
а почему? если и будет какой-н состав, то должен быть официальный ответ из гос органа о наложении земел. участков
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 18:44   #57
darkmasta

Информация недоступна.
По умолчанию Re: АПК кто что делает?

у нас была тема, свиноферма получила кредит на свиней. свиней по тихому скинули а с ветврачом договорились, что их из-за чп с проводкой током всех убило. они получили страховку и расслабились.
в итоге в отношении директора 159 ч.4. в отношении ветврача 292
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 23:04   #58
Зигзаг

Информация недоступна.
Лампочка Re: АПК кто что делает?

Цитата:
Сообщение от banderas Посмотреть сообщение
Помогите добрым советом план погорел по АПК, сам сотрудник новый опыта мало, начальству помочь охота.
Всем привет!
Веду литер по АПК, в этом году глухо, но раньше была интересная тема, было реальное дело по 199 ч. 2 по колхозу. Суть в том, что эти товарищи (председатель и главбух) начисляли и проводили по учету и по налоговой отчетности зарплату в только в сумме минималки, а вся остальная сумма оформлялась и выдавалась по ведомостям в виде матпомощи (на которую ЕСН не начислялся). Все это было выявлено налоговой проверкой, они нам прислали акт и в итоге дело возбудилось и дошло до суда.
Еще в соседнем районе была схема с колхозом связанная с тем, что ЗП также выплачивалась в сумме минималки, а для выплаты остальной суммы руководство с работягами заключило договора на якобы арендуемую у них по паям землю и платило фактически зарплату. Доказали это тем, что земельные паи по размерам были одинаковы, а сумма аренды каждому разная (естественно в зависимости от занимаемой должности и отработанного времени).
Прикол еще в том, что все эти схемы шли сверху, т.е. в каком-то 2005 или может 2004 году были собрания всех председателей у зама губернатора по с/х и там им научно популярно объяснили все эти фишки по "оптимизации" налогов.
Пишите если есть что по АПК еще интересного, а то по результатам первого квартала ожидается промывание мозгов.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 21:53   #59
Честер

Информация недоступна.
По умолчанию Целевой кредит - нужна помощь!

Здравствуйте уважаемые коллеги! Необходима ваша помощь в решении следующего вопроса:
Собрал материал достаточно интересный в сфере АПК. Суть в следующем. Предприятию выдается государственный целевой кредит под строительство сельскохозяйственного комплекса. Данное предприятие изначально образовывалось на месте бывшего колхоза, соответственно на территории остались каркасы старых зданий. С целью обеспечения обязательств должника также заключается договор залога принадлежащего имущества.
В результате мероприятий у меня на руках следующие документы:
- объяснение ген директора, в котором указывается, что денежные средства полученные в качестве целевого кредита на строительство не использовалисЬ, оценка имущества предприятия не производилась, хотя есть заключение об оценке с завышением активов предприятия в 5-6 раз. Также директор указал, что предприятие, получившее кредит, а также организация, выполнявшая функции заказчика и организация, являющаяся ген подрядчиком - аффелированные лица. В дальнейшем данная информация подтвердилась. Проект строительства отсутствует, разрешительная документация отсутствует. Акты выполнненых работ поддельные.
- также имеется вся документация, предоставленная для получения кредита - липовый бизнес-план, проект, заключение об оценке, куча справок, баланс, ТЭО,
- объяснение зама директора и еще двух работников относительно сроков строительства объектов.
- "левые" акты выполненных работ
Суть в том, что объекты реконструировались ранее, но не за бюджетные деньги и стоимость их реальной реконструкции не соизмерима с выделенными бюджетными деньгами.

Материал был передан по территориальности и вот вам ответ. Мы хотели его подтянуть на ч. 4 ст. 159 УК РФ или на 176 УК РФ. Следствие указывает на отсутствие потерпевшего, а также ущерба. Срок возврата кредита до 2012 года. Якобы до 2012 года они всё построят - но что строить, если они якобы уже освоили бюджетные деньги. Первые проплаты за кредит уже должны идти - но они не идут, проценты уплачиваются стабильно, а основной долг не уплачивается. Структурное подразделение гос органа утверждает, что им ущерб не нанесен, так как у них в залоге есть имущество, которое они заберут. Но оценка то его тоже завышена. Причем существенно.

Ваше мнение мне очень интересно, так как один раз материал передан был по территориальности, но хочу дожать и хоть что-нибудь но вытащить отсюда...
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 07:37   #60
ОперБЭП

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Целевой кредит - нужна помощь!

варианты 176, 201 УК РФ. По ущербу вопрос решать не со структурным подразделением, а с самим госорганом, пусть расторгают договорные отношения (сумму только для статьи не уронить)
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot