Кто как борется с обнальщиками?

Сообщение от DEADMAN

Для начала зададимся вопросом, на каком основании деньги вообще перечисляются на расчетный счет этой однодневки.

на основании закона о банковской деятельности

Сообщение от alexpolice

на основании закона о банковской деятельности

Остро... по-заграничному)

Сообщение от DEADMAN

Остро... по-заграничному)

каков вопрос - таков ответ... сорри.

вопрос то конкретный, а ответ детский.

Сообщение от DEADMAN

Для начала зададимся вопросом, на каком основании деньги вообще перечисляются на расчетный счет этой однодневки.

Не понял вопроса, извени.... Перефразируй!

ок

.... на основании каких договоров, первичных документов (акты, счета, накладные ...) бухгалтерского учета поступали на р.с. такие суммы??
и где эти документы??

Сообщение от DEADMAN

ок

.... на основании каких договоров, первичных документов (акты, счета, накладные ...) бухгалтерского учета поступали на р.с. такие суммы??
и где эти документы??

Бухлтерских документов вообще никаких! Сейчас буду с контрагентами работать - там посмотрим.

Тула достала! Очень много аналогичных ситуаций. И везде Тула. Регистрация в другом регионе, а деятельность там. В одной ситуации известно лицо, но провести ОТМ невозможно из другого региона. Да и есть вопрос по заведению ДОУ. В приказе чётко прописана ситуация с фигурантом, проживающем в другом регионе.

1. контора как правило в ТАКОМ городе не банковская. все банковский помойки в москоу. в таких городах сидят или региональщики или филиал. и те и другие лезть на рожон не будут.
2. искать надо сначала через контрагентов. причем идти к ним с увереннностью что они обналичиваюцца в энном ООО, а ни товара ни услуг не существовало. т.е. убедительно до них донести сию информацию.
3. в смоленске регистрирует (по городу) только ИФНС Промыщленного р-на. там на приеме доков сидит примечательная дама (Лариса Ивановна) с хорошей памятью. ее надо вопрошать.
4. подписи на чеках+банковскую карточку с образцом подписи - на экспертизу.
5. ну и банк припугнуть малявой в цб с полным и красивым описанием ситуации - сразу и дело дадут и контактных лиц найдут. они обязаны провести мероприятия по идентификации клиента. иначе им кранты.

а чем опросы сотрудников банка Смоленского закончились?

ЗЫ, про лар.ивановну это сильно... по любасу она первопричина.!}

смех смехом, но зовут ее именно так и тетка последние лет дцать отработала именно на регистрации и ВСЕ конторы ,которые как правыми так левыми рег-иями занимаются, очень даже знает.
потом конечно слабо верится что передача баблища и документов по почте проходила.
возникает вопрос почему регят ооошку в смоленске, а налят в туле.
т.е. или прихват в ИФНС есть или .... ?

Сообщение от Ландау

5. ну и банк припугнуть малявой в цб с полным и красивым описанием ситуации - сразу и дело дадут и контактных лиц найдут. они обязаны провести мероприятия по идентификации клиента. иначе им кранты.

Да срать все банки хотели на наши письма в ЦБ, и это помимо того, что и в ЦБ надо еще людям это все так приподнести что бы они заинтересовались на такими фактами обнала. и кроме всего в ЦБ тоже еще то ...лядство творится, сколько раз сотрудники УНП не писали бумаги по поводу обналички коммерческими банками - никакой реакции вообще не поступало, даже ответов на письма, о причинах такого бездействия конкректными должностными лицами остается только догадываться

саймон, насчет обнала самими банками- тут , соглашусь, ситуация сложная. но, если банк нормальный и ооошка, описанная выше, не банковская банк нетрудно заставить ее "сдать" и даже содействовать. а маляву в цб надо писать. обязательно. очень хорошо действует.

[Налоговик]

Ландау

На медни удачно реализовали информации по такой фирмешке, банк дал всю инфу, вплоть до ip адреса конторы с логами... Генеральный был очень удивлен нашему визиту вежливости...

Налоговик, а как вы процессуально свой визит вежливости оформили??! что они так расщедрились.

Налоговик,
А какой по статусу банк?, слабо верится, что указанный вариант у Вас прокатил бы с ТОПовым кредитным учреждением..

[Налоговик]

Сообщение от DEADMAN

Налоговик, а как вы процессуально свой визит вежливости оформили??! что они так расщедрились.

Провели ОРМ - Обследование помещений, под видеозапись, всё изъяли, зафиксировали, теперь разгребаем и возбуждаем..

[Налоговик]

Пофигист

Что по твоему ТОПовое кредитное учреждение, поясни..

Сообщение от Налоговик

Провели ОРМ - Обследование помещений, под видеозапись

Ну значит ты в законе), раз банк не дернулся к противостоянию,
хотя у меня самого как-то ни разу не возникало ситуаций, чтобы
банки отказывали в предоставлении данных,
даже просьбы по формату бумаги А3-А4 выполняли, чтобы было проще потом в тома сшивать..

Сообщение от Налоговик

Что по твоему ТОПовое кредитное учреждение

полагаю, что это банки с московскими корнями из первой 20-ки,
не регионалы.

[Налоговик]

DEADMAN

А банку нет смысла дергаться, злодеи сами пришли в банк, открыли счет своей помойке и спокойненько работали, банку в этой ситуации нет смысла их прикрывать..