Вернуться   Форум сотрудников МВД > Форум МВД > Профессиональные вопросы сотрудников полиции > Экономическая безопасность
Забыли пароль?

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.10.2018, 20:30   #3481
Sandal
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Sandal

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

коль уж усматриваешь, то мне стало интересно, каков, по-твоему, предмет хищения?

---------- Ответ добавлен в 20:30 ----------Предыдущий ответ был в 20:28 ----------

Цитата:
Сообщение от Тавр Посмотреть сообщение
Присвоение. 160 ч.3. С использованием служебного положение
у нас в последнее время по 3 идут исключительно руководители, а не клерки
__________________
Omnia transeunt, et id quoque etiam transeat
Sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?v=tHwFBbgLBEY
Sandal вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Реклама Место СВОБОДНО для Вашей рекламы ;-)
Promotional Bot
 
Робот Форума
 
Регистрация: 06.02.2006
Реклама Реклама от Яндекса

Promotional Bot 
__________________
  Я очень хочу разместить здесь Вашу рекламу... 
Старый 31.10.2018, 21:10   #3482
Oleg7onov
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Предмет хищения - денежные средства, за проведённые сотрудниками ГБУ работы. Фактически деньги должны были поступить на р/с ГБУ. Так как работы проводило ГБУ. Люди (заказчики работ) обращались в ГБУ, думали и были уверены, что имеют договорные отношения с ГБУ. А руководитель этого ГБУ, с целью хищения денежных средст, подсовывал заказчикам работ договора от имени ИП. 160 тут точно не будет, так как фактически то денежные средства вверены не были руководителю ГБУ.
Oleg7onov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 09:21   #3483
Alex Blanc
Член клуба - следователь
 
Аватар для Alex Blanc

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

По мне, так нужно с другой стороны посмотреть. Эти работники ГБУ как понимаю устроены в этом ГБУ, но фактически свою работу не выполняют, а зряплату им директор ГБУ, который в курсе, где они на самом деле работают, платит за счет средств ГБУ (раз)
Работяги не в курсе, что выполняют работы не для ГБУ и не получают денежки за свой труд (два). Либо ГБУ, либо работяги, а может и вместе, однозначно потерпели от действий директора ГБУ.
__________________
Добрых дел мастер с похмелья злой © Сплин
Alex Blanc вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 20:03   #3484
Sandal
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для Sandal

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

мне как-то ближе составы 285-286 в этой ситуации
__________________
Omnia transeunt, et id quoque etiam transeat
Sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?v=tHwFBbgLBEY
Sandal вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 21:06   #3485
Oleg7onov
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Работяги были вкурсе, что делают работу от имени ИП. Они в полном раскладе и дают показания на руководителя, ссылаясь на то, что это было прямое указание руководителя и по-другому они поступить не могли, так как были бы уволены. Прокурор тоже не видет 159-ю, говорит не понятно кому причинен ущерб, ссылаясь на то, что деньги за проведённые работы фактически ГБУ не принадлежали и соответственно ГБУ нельзя считать потерпевшей стороной. Прокурор видит только 285-286. Но увы, состав не тяжкий - это вариант вообще не устраивает! Моё же мнение - хоть денежные средства и не принадлежали ГБУ, но фактически должны были принадлежать, так как люди обращались именно в ГБУ за проведением работ, а не к ИП, работы выполняли сотрудники ГБУ.

---------- Ответ добавлен в 22:06 ----------Предыдущий ответ был в 22:00 ----------

Прокурор говорит - найдёшь аналогичную практику - будет 159-я! Если есть у кого-нибудь что-то схожее, скиньте обвинительные или ссылки на практику!
Oleg7onov вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 20:52   #3486
РыжЫй
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для РыжЫй
 
Регистрация: 29.02.2016
Адрес: Россия
Сообщений: 108
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 33 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Вечер добрый, кто-то практиковал сбор материала по хищению денег с РС, при оплате НДС, перечисляя сумму больше чем положено за НДС, а в последующем обращались в налоговую с заявлением о возврате излишне перечисленных, а денежные средства просили перечислить на другой счет своего юр.лица (деньги бюджетные)?
РыжЫй вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 17:37   #3487
par0v0z62
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Коллеги, скиньте, пожалуйста, какую нибудь практику, направление не важно,главное экономика, буду оч благодарен obep.mvd2018@yandex.ru
par0v0z62 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 17:08   #3488
Эльдар-09
Местный
 
Аватар для Эльдар-09

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Господа буду признательный, за краткое разъяснение по мошенничеству предприятиями по получению субсидий по выпадающим доходам ЖКХ.
__________________
Если ты хочешь добиться чего-то в жизни, то ты должен научиться слушать!
Эльдар-09 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 07:20   #3489
sasha1234
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, или гражданско-правовые. 159 УК РФ

Кто что подскажет. У меня брат занимался поставкой и монтажем станков. В ООО был соучредителем и замом директора. В 2012 г. поставили и смонтировали станки на сумму около десяти млн. р. Машиностроительному заводу . Все по белому, были договоры, акты приемки, наладка, оплата безнал. Пять лет назад ООО ликвидировал, ушел на пенсию. На днях вызвали к следователю. Оказывается новые собственники Машиностроительного завода написали на бывшего директора завода заявление (корпоративные войны), что тот купил станки по завышенной цене и сейчас сотрудников этого ООО тоже подозревают по 159-4. Провели предварительную оценку станков по интернет за 2012 год. Понятно, что в интернете цены заводские и без монтажа гораздо дешевле дилерских. Нет ни бумаг с той поры, ни ООО, всех таскают на допросы по мошенничеству. Но оборудование реально поставлено и до сих пор работает, и никто за восемь лет никаких претензий не предъявлял к ОООшке. Я его успокаиваю, что это не мошенничество, а гражданско-правовые отношения. И адвокат тоже говорит. Но дело заказное против бывшего директора завода и УД возбуждено за два дня после подачи заявления. Реально ли на такой ситуации сфабриковать 159-4?
sasha1234 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 07:53   #3490
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, или гражданско-правовые. 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от sasha1234 Посмотреть сообщение
Я его успокаиваю, что это ... гражданско-правовые отношения. Реально ли на такой ситуации сфабриковать 159-4?
ГПО чистой воды. Но уж если возбудились, надо искать подсветку изнутри, чтобы видеть перспективу. Из моей практики, если в производстве ОВД - это просто рычажок воздействия и всё может кончится полюбовно. Если проллобировали в СК и есть общественный резонанс (типа обуревшие беспринципные коммерсы обидели заводик, из последних сил поднимающий экономику рассеюшки) - запросто можно выхватить трешечку реального.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 08:57   #3491
sasha1234
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Да, точно. Полиция занимается, не СК. И не скрывают, что с бывшего директора завода кому-то что-то надо. Директор уже показал, что с братом и руководством ОООшки даже не знаком, ООО- это мелкая фирма, понятное дело. Что откатов никаких не получал на заводе. Следователь же говорит, что по экспертизе есть ущерб. Неужели цена поставки только из заводской складывается? Были же транспортные расходы, монтаж, наладка, здесь и сейчас: цена понятное дело не на порядок, но в полтора то и два раза выше всегда у дилера, как минимум, по станкам это же не авто. Если хочешь дешевле, то оплачивай на завод, жди полгода-год сам вези, сам монтируй, Как оправдаться, первички-то давно нет( Достаточно ли показаний в таком случае, чтоб оправдаться.
sasha1234 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 21:57   #3492
m2008

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от sasha1234 Посмотреть сообщение
Как оправдаться, первички-то давно нет( Достаточно ли показаний в таком случае, чтоб оправдаться.
в расследовании экономич. составов решающую роль играют не доказательства и экспертизы (тем более, что их никто, кроме эксперта, не читает, а проводятся они только для "наполнения" дела, создания "доказательной базы" и видимости объективности расследования), а позиция прокурора. Поэтому если вашего райпрокурора промотивировали на ВУД, вам остается только искать вменяемые контакты в вышестоящей прокуратуре, чтобы осадили нижестоящих. Но это, конечно, очень многофакторная штука.
  Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 18:04   #3493
Cdrogo
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

какой регион?

---------- Ответ добавлен в 18:04 ----------Предыдущий ответ был в 18:02 ----------

Цитата:
Сообщение от kon050486 Посмотреть сообщение
Товарищи, вопрос таков, на предприятии часть сотрудников трудоустроена через частное агентство трудоустройства(аутстаффинг), договоры на большие суммы. Что-то по налоговой видимо ?
Какой регион?
Cdrogo вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 15:20   #3494
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от Эльдар-09 Посмотреть сообщение
Господа буду признательный, за краткое разъяснение по мошенничеству предприятиями по получению субсидий по выпадающим доходам ЖКХ.
очень и очень неблагодарная тема. можно случайно вскрыть хищения на субъектовом уровне в составе опг
первое что надо узнать какие доходы выпали, второе для себя понять что значит выпали и почему положено их возместить.
как правило ЖКХ это разница по тарифам, когда запросите калькуляцию тарифа и начнете отбивать левые расходы, то возможно найти иноформацию на мини революцию)
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 14:34   #3495
cosibo
Местный
 
Аватар для cosibo

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

А работал кто нибудь по такому: есть контора которая занимается помощью для получения кредитов, то есть предоставляет все бумаги о том что ты работаешь в этой шараге(2 ндфл, трудовая, справки), а ты идешь по ним и берешь кредит,при чем работаешь якобы уже более года. Что тут можно смастрячить ?)))
cosibo вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 15:49   #3496
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от cosibo Посмотреть сообщение
А работал кто нибудь по такому: есть контора которая занимается помощью для получения кредитов, то есть предоставляет все бумаги о том что ты работаешь в этой шараге(2 ндфл, трудовая, справки), а ты идешь по ним и берешь кредит,при чем работаешь якобы уже более года. Что тут можно смастрячить ?)))
цель компании? за деньги помогают людям фиктивно готовить документы, которые потом предоставляет лицо в банк для получения кредита. Кредит платит-нет состава, не платит уже что то есть)
банку ущерб, если причинен, то у человека 159, а остальное, включая пособничество при изготовлении документов и иные фантастические вещи согласовывайте с надзирающим)
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 23:13   #3497
илья-экономика
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Будет ли состав,выпадающие расходы по ЖКХ, управляющая компания на тариф накладывает ндс (самана упрощенке) потом из данного тарифа происходит вычет тарифа для муниципалов ( соц найм).То есть по выпадающим расходам происходит завышение (предполагаю на сумму НДС) Сама контора на упрощенке, НДС ни когда не предъявляла, и уже не за декларирует.При этмо в актах выполненных работ НДС уже не отражается. Вопрос не слезут ли они на какое нибудь налоговое правонарушения в части недоначисления НДС, при том что период совершения правонарушения 16,17?
илья-экономика вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 18:49   #3498
dre
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для dre

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Цитата:
Сообщение от илья-экономика Посмотреть сообщение
Будет ли состав,выпадающие расходы по ЖКХ, управляющая компания на тариф накладывает ндс (самана упрощенке) потом из данного тарифа происходит вычет тарифа для муниципалов ( соц найм).То есть по выпадающим расходам происходит завышение (предполагаю на сумму НДС) Сама контора на упрощенке, НДС ни когда не предъявляла, и уже не за декларирует.При этмо в актах выполненных работ НДС уже не отражается. Вопрос не слезут ли они на какое нибудь налоговое правонарушения в части недоначисления НДС, при том что период совершения правонарушения 16,17?
так если она доначисляет НДС, он подлежит уплате, на лицо уклонение
__________________
элемент случайности разрушает идею справедливости (Каменская 5)
dre вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 08:30   #3499
Кросби
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Коллеги приветствую! У кого-нибудь есть судебная практика по уголовным делам по ст. 159 УК РФ, (незаконное получение субсидии на поддержку предпринимательства), по факту предоставления подложных документов (договор, счет-фактура, п/п) в исполнительный орган, для возмещения части денежных средств, затраченных на покупку стройматериалов, или еще чего либо. Но одно условие, здание, на постройку которого были якобы закуплены стройматериалы, частично построено.
Буду благодарен: Alidzhiev6@mvd.ru
Кросби вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 08.08.2019, 20:47   #3500
илья-экономика
Член клуба - сотрудник МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Мошенничество, 159 УК РФ

Бухгалтер государственного учреждения похищает денежные средства.путем внесения ложных сведений в реестры начисленной зп сотрудникам. То есть в бумажном варианте платежные ведомости ЗП ложные, есть ли у кого практика что данные ведомости идут доп.составом по части 2 статьи 327. Первая 327 не интересна тк моб, пленум читал но там только расписывается совокупность с первой частью. Возможно есть практика по совокупности 159 с 187?
илья-экономика вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot