Что лучше сделать сначала - подать заявление о мошенничестве или иск в суд ?

[Гасконец]

Сообщение от Russky02

Иск о банкротстве и Субсидиарка.

Если есть что брать.
А то бывает, что арбитражного управляющего надо кормить, а выхлопа с банкрота 0,0.

[Russky02]

Сообщение от Гасконец

Если есть что брать.
А то бывает, что арбитражного управляющего надо кормить, а выхлопа с банкрота 0,0.

Согласен, но есть заинтересованные организации, которые с удовольствием выкупают долги с последующим банкротным иском.

[investigator]

Сообщение от Дмитрий lj79

Вопрос что лучше сделать сначала:
Подать заявление о мошенничестве или иск в суд ?

Сначала подать жалобу в "Спортлото".
Если это не очередной двоечник юридического вуза пытается получить ответ на задание - это даже... слов нет. Человек почти лям бросил непонятно куда, а вот заплатить 5-10 тысяч за квалифицированную юридическую консультацию - жаба душит? Странные люди, ну честно, странные

[Дмитрий lj79]

Сообщение от investigator

Сначала подать жалобу в "Спортлото".
Если это не очередной двоечник юридического вуза пытается получить ответ на задание - это даже... слов нет. Человек почти лям бросил непонятно куда, а вот заплатить 5-10 тысяч за квалифицированную юридическую консультацию - жаба душит? Странные люди, ну честно, странные

Я бы с удовольствием отдал 5 - 10 тысяччтобы жену проеонсультироаали (и меня заодно) - вопрос кому и какой результат консультации ?

[Russky02]

Сообщение от Дмитрий lj79

Я бы с удовольствием отдал 5 - 10 тысяччтобы жену проеонсультироаали (и меня заодно) - вопрос кому и какой результат консультации ?

Найдите в интернете адвоката по гражданским делам, почитайте отзывы о его работе. О результате сложно судить, но он сможет прояснить перспективу судебного иска.

[mann]

Сообщение от Бора

Неполученный шкаф mannа просто нервно курит в сторонке...

Да уж...
Непойми кому отдала лям бабла переводом.
Заяву надо писать.
159 Особо крупный размер.

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

https://www.consultant.ru/document/c...5ad/#dst102597

Пусть возбуждаются.
Там ИП, проще будет, если свое имущество есть, можно по суду взыскать
А у ООО если кроме уставного капитала 10 т.р ничего нет на балансе, то ООО банкротить надо будет и уже с гражданина взыскивать. Но и у него все на родственников может быть записать и ничего не будет в собственности.

---------- Ответ добавлен в 13:26 ----------Предыдущий ответ был в 13:23 ----------

Сообщение от ru-bashka

мошенничество не будет, он же приезжал даже замеры сделал, т.е. намерения на исполнение договора были... надо попробовать вывести на диалог в телеграмме или еще где, где есть данные телеграмм, ватсап, инста еще где с целью подтверждения договорных отношений, а дальше суд. выиграть дело еще полдела, проблема взыскать.

Если изначально не имел возможности выполнить условия договора, даже если приезжал и измерял, то могут возбудить дело.
Но это надо доказать, что изначально не мог исполнить условия договора.


Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/

[Scade]

Я тихо офигеваю от нашего «специалиста» по цитатам из всего, что попадется под руку.

[Russky02]

Сообщение от Scade

Я тихо офигеваю от нашего «специалиста» по цитатам из всего, что попадется под руку.

Если что-то происходит, значит это кому-то выгодно

[Sergey-87]

Сообщение от Дмитрий lj79

Вопрос что лучше сделать сначала:
Подать заявление о мошенничестве или иск в суд ?

Сначала нужно написать заявление о мошенничестве. Участковый опросит этого ИП и откажет в возбуждении дела в связи с тем что это гражданско-правовой спор. Но в материалах проверки и в отказном постановлении уже будут все юридически значимые сведения для суда. Вот с этим отказным постановлением и подавайте иск в суд.

[Людоед]

Сообщение от Дмитрий lj79

Проблема:
Жена заказала шкаф у ип на 1 млн рублей.
Ип нашла в телеграмме.
Отдала аванс 900 тысяч переводом.
Договора подписанного нет.
Есть проект договора от ип и только переписка в телеграм.
Ип ничего не сделал в срок и аванс не возвращает
Срок истек 9 месяцев назад по проекту договора от ип.
Направили ип претензию- ответа нет.

Вопрос что лучше сделать сначала:
Подать заявление о мошенничестве или иск в суд ?

Шаг 1.
Если известны ФИО лица на чей счет переведены деньги, - надо взыскать неосновательное обогащение. Если ФИО неизвестны, указывай ответчиком банк получателя. Потом заявишь ходатайство, об истребовании сведений о получателе-физлице. Как только из банка придет ответ, - ходатайствуй о замене ответчика.

Шаг 2.
... (через платную консультацию)
...
PROFIT!

Сообщение от Sergey-87

Сначала нужно написать заявление о мошенничестве. Участковый опросит этого ИП и откажет в возбуждении дела в связи с тем что это гражданско-правовой спор. Но в материалах проверки и в отказном постановлении уже будут все юридически значимые сведения для суда. Вот с этим отказным постановлением и подавайте иск в суд.

P.s. Участковому, по-твоему, заняться что-ли нечем?! Не вижу смысла тревожить полицию по гражданско-правовому спору.

[Ворчунъ2023]

В глаза его жена видела, когда ип на замер приезжал - по ее описанию
такой "модный в татуировочках".
надо взыскать неосновательное обогащение.


болт а неосновательное обогащение. приезжал и мерил? ну и все. вот тебя суд и напнет с неосновательными обогашениями. прецеденты были