Вопросы по расследованию ст.159 УК (Мошенничество)

Работаю тож в этом направлении) имеется уже достаточный опыт по регионам (выезжаем,задерживаем и в суд!)

Сообщение от Yanna

имеется уже достаточный опыт по регионам (выезжаем,задерживаем и в суд!)

а в суд направляете тоже вы если бандит с другой территории?

Да!) привозим с собой или этапируем

[Андрей Алтай]

Ситуация:
Одно ООО в заключаемых договорах инвестирования использует симуляторы игровых автоматов для розыгрыша среди инвесторов премий и прав на досрочный возврат инвестиций.
В ходе проверочной закупки ОЭБ и ПК зафиксирован факт заключения договора, факт принятия инвестиций с выдачей кассового чека и факт зачисления на симулятор игрового автомата бонусов для игры.
Изъято оборудование, деньги и документы.
Все отправлено в СУ СК.
Следователь вынес отказ в возбуждении УД, так как ООО представило доказательства того, что в результате проигрыша полученных бонусов инвестор не лишился права требовать возврат инвестиций через 1 год с процентами.
Отпрошенные инвесторы ООО это подтвердили.
ОЭБ и ПК в жалобе Прокурору, обвиняя следователя в "крышевании" вынудило его отменить Постановление и объединив этот материал с аналогичным, но полученным ОЭБ и ПК позже, возбудить УД по факту организации и проведения азартных игр, ст 171.2. УК РФ и передать следствие по нему другому следователю.
Этот следователь опросил инвесторов (дали показания, что знали о том, что инвестиции им должны вернуть через 1 год с процентами), приобщил заключение специалиста о том, что игровое оборудование используется не с целью проведения азартных игр, а с целью розыгрыша среди инвесторов прав на досрочный возврат инвестиций и/или премий (дополнительного дохода), приобщил протокол осмотра доказательств проведенный нотариусом (доказывает сохранность инвестиций вне зависимости от результата розыгрыша на симуляторах игровых автоматов), приобщил заключение эксперта подтверждающего тоже и вынес Постановление о прекращении УД в части ст. 172.2 с передачей по подследственности в МУ МВД по ст. 159, так как трое из опрошенных свидетелей-инвесторов дали показания, что с ними еще не полностью рассчитались.
Перед тем как отправить все это в Прокуратуру следователь два раза подряд вынес постановление по просьбе ОЭБ и ПК и они еще два раза изъяли оборудование, деньги и документы.
Итого за время доследственной проверки и в рамках УД было проведено 4 изъятия и один возврат :)
Прокуратура утвердила и отправила дело по подследственности.
МУ МВД получив дело тут же отправило его в Прокуратуру на приостановление.
Прокуратура сегодня отправила его обратно на доследование.

Вопросы: Есть здесь игорка или мошенничество?
Чем по вашему дело кончится?

ЗЫ: УД 4 месяца, в нем нет ни обвиняемых, не подозреваемых, ни потерпевших

[Mironov_1974]

Простите, что влезаю, но может я не в том месте немного ранее вопрос задал.

Уважаемые эксперты, знатоки, откликнитесь. Посмотрите тему
https://police-russia.com/showthread.php?t=96854

Я буду вам очень признателен за вопросы и советы. Надо понять, что делать?

[sys]

Ситуация следующая. Двое работников торговли, продавец и кассир обнаружили к концу рабочего дня сумму в кассе, не проведенную по классовой машине. Затем они входят в программу компьютера и меняют товарные чеки на ту же сумму, а денежки делят поровну. Будет ли здесь предварительный сговор, и вообще 159 или 160?

[kirill007]

Сообщение от Руслан021088

Касаемо мошенничества, Хотелось бы узнать как возбуждают дела в других регионах. Бывший военнослужащий отслуживший 13 лет, не понятным образом внес в военный билет отметки что отслужил 20 лет. При этом написал заявление о назначении пенсии в одном городе, после чего начальника военного округа направил материалы в комиссариат в другой город, где было вынесено решение о назначении пенсии. После чего подозреваемым был открыт счет в другом городе! Где должно расследоваться преступление, там куда им подавались документы, где было принято решение о назначении пенсии, либо где открыт счет

там где происходило снятие денежных средств

[O.Brien]

Добрый день. При производстве возникла затруднительная ситуация.

По делу потерпевший перевел деньги на банковскую карту жулика. Мной был направлен запрос в банк на карту. В полученном ответе указано, что данные денежные средства остались на карте, движение по ней приостановлено, так как потерпевший вовремя успел написать заявление в банк. Судя по данным владельца карты, оформлена она на левое лицо или по поддельному паспорту.

Как поступить, чтобы денежные средства вернулись потерпевшему?
Начальство ничего дельного не советует, фактуха так сказать.
Коллега подсказал передать эту информацию потерпевшему, чтобы он подал иск в суд в гражданском порядке, однако сделать этого я похоже не могу(ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности").

[Russky02]

Сообщение от O.Brien

Как поступить, чтобы денежные средства вернулись потерпевшему?

Сообщение от O.Brien

денежные средства остались на карте, движение по ней приостановлено, так как потерпевший вовремя успел написать заявление в банк.

Пусть еще одно напишет. О возврате денег. ИМХО.

[Skyment]

Сообщение от O.Brien

При производстве возникла затруднительная ситуация

УД возбуждено?
Если возбуждено, то на каком основании Вы хотите изменить процессуальный статус?
Будет решение суда - деньги вернут потерпевшему.
А если

Сообщение от O.Brien

Судя по данным владельца карты, оформлена она на левое лицо или по поддельному паспорту.

то остальное в доход государства...

[Mikhail_B]

Есть правила Платежных систем (т.н. "рули", от англ. Rules) - их можно найти на сайтах МПС Visa и Mastercard. Там есть разделы по претензионному циклу (мошенство с картами не у нас ведь было изобретено - всё уже сделано ДО нас). Клиенту необходимо для возврата денех обратиться к своему банку-эмитенту с претензией, приложить процессуальные документы, и далее банк передает эту бюрократию через МПС банку-эмитенту мошенника, для организации процесса возврата. Процесс дооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооолгий, нервный и неприятный, но он есть, и это почти единственная возможность вернуть терпиле деньги.
КурИте рУли, они есть в инете, даже переведенные на русский.
Второй путь - дождаться решения суда, что клиентом банка "Х" Ипидоровым Хрен-Парфентьичем совершено мошенство и завладел он н-ной суммой Терпилина Х.З. - сумму данную со счета Ипидорова изъять и вернуть Терпилину... Исполнение - через ФССП. Тоже действенно. Но дольше

[sys]

Подскажите. Свидетель заключает соглашение с адвокатом. Допускаю. После допроса свидетель не может прочитать протокол, ему его читает адвокат. Затем подписывая протокол я прошу свидетеля сделать запись о том что протокол зачитан адвокатом. Теперь говорят, что так нельзя. Кто прав?

[SveT1iy]

Сообщение от sys

Теперь говорят, что так нельзя.

Нельзя.
Ч. 6 ст. 190 УПК РФ: «По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись».
Либо сам допрашиваемый читает, либо следователь.

Сообщение от SveT1iy

Нельзя

Можно, если после оглашения следователем протокол зачитан адвокатом или наоборот и т.п. но что-бы "оглашен следователем" в твоем случае, сам дорисовывай картину не маленький

[SveT1iy]

Сообщение от майслед

Можно, если после оглашения следователем протокол зачитан адвокатом или наоборот и т.п. но что-бы "оглашен следователем"

Вот в том то и дело, что запись в конце протокола должна быть типа:
а) "Протокол прочитан лично" или б) "Протокол прочитан следователем вслух".
А у sys, как я понимаю: "Протокол прочитан адвокатом вслух", и соответственно так, повторю - "Нельзя".

[Urinfo]

Сообщение от Mironov_1974

ПУважаемые эксперты, знатоки, откликнитесь.

Какие знатоки, денюшки заплатите вам и откликнутся!

[Alex-Under]

вопросы по расследованию 159.1 (оформление кредитов на бомжей). Кто расследовал и направлял в суд? Отзовитесь. Нужна помощь.

[dayry]

Господа!
Такая ситуация: гражданин приобретает старенький автомобиль у физлица в рассрочку по расписке. Автомобиль на учет не ставит. Деньги не выплачивает, либо выплачивает частично. Спустя какое-то время отключает телефон и пропадает.
Позже по той же схеме приобретает у другого физлица старенький авто в рассрочку, так же платит часть денег или не платит, авто не регистрирует, спустя какое-то время, исчезает.
Третий раз - все то же самое.
Есть состав 159 или это чисто ГПО? Автомобиль, вероятно, продается в разборку или сдается в чермет. По сути, все три раза действия жулика направлены на завладение автомобилем без цели его использования, т.к на учет авто не ставится. Естественно, взять потом с жулика нечего. Есть переспективы привлечь по 159?

[Alex-Under]

Он авто продает? Если да, то каким образом?

[Russky02]

Сообщение от Alex-Under

Он авто продает? Если да, то каким образом?

Сообщение от dayry

вероятно, продается в разборку или сдается в чермет.