Форум сотрудников МВД - Police-Russia.ru

Форум доступен по адресам:
Police-Russia.ru
Police-Russia.com

Рейтинг@Mail.ru

Форум сотрудников МВД - Police-Russia.com

Вернуться   Форум сотрудников МВД > Правоохранительная деятельность вне МВД > СБ предприятий и банков

СБ предприятий и банков СБ предприятий и банков

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.02.2014, 20:00   #1
Romanuk
Администратор по матчасти
Пенсионер МВД
 
Аватар для Romanuk

Информация недоступна.
По умолчанию Проверь себя и контрагента

Цитата:
<Письмо> ФНС России от 13.02.2014 N СА-4-14/2279
"О размещении реестра дисквалифицированных лиц на сайте ФНС России в сети "Интернет"


Сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, стали доступны неограниченному кругу пользователей сети "Интернет"

Федеральной налоговой службой создан новый электронный сервис "Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц", который размещен на официальном сайте ФНС России http://www.nalog.ru в разделе "Электронные сервисы" (подраздел "Проверь себя и контрагента") с предоставлением доступа в подразделе "Реестр дисквалифицированных лиц".

Сервис предоставляет любому заинтересованному лицу возможность просмотра сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, поиска дисквалифицированного лица по определенным реквизитам, а также получения информации из реестра в электронной форме.

Плата за доступ к сведениям, содержащимся в реестре дисквалифицированных лиц, размещенном на официальном сайте ФНС России, не взимается.

Заинтересованные лица вправе получить за плату сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, в виде выписки о конкретном дисквалифицированном лице либо справки об отсутствии запрашиваемой информации.
Сервисы тут: http://egrul.nalog.ru/
Romanuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:30   #2
Александр0607
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от Romanuk Посмотреть сообщение
Сервисы тут: http://egrul.nalog.ru/
Уже как года три работает.
Александр0607 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:18   #3
SVO2012
Член клуба - сотрудник МВД
 
Аватар для SVO2012
 
Регистрация: 06.07.2012
Адрес: Город на Оке..
Сообщений: 5,313
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили 473 раз(а) в 398 сообщениях
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от Romanuk Посмотреть сообщение
Сервисы тут: http://egrul.nalog.ru/
вот правильная ссылка

http://nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/
SVO2012 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:27   #4
Romanuk
Администратор по матчасти
Пенсионер МВД
 
Аватар для Romanuk

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от SVO2012 Посмотреть сообщение
вот правильная ссылка

http://nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/
Ты дал ссылку на ВСЕ сервисы.
__________________
Правила Форума

Шпаргалка для расчета размера ЕСВ (обновлена 06.06.2018)
Romanuk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:44   #5
SVV
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от Александр0607 Посмотреть сообщение
Уже как года три работает.
Вероятно, Вы путаете вот эти две позиции:
- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц
- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата
SVV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 06:51   #6
Всеволод96
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

https://service.nalog.ru/disqualified.do
Всеволод96 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 18:02   #7
Юрий 5227
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Обнаружил сразу несколько основных и известных сервисов для проверки контрагентов, собранных в одном месте. Этакая "отправная точка".
http://mosgorcredit.com/
Юрий 5227 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 21:14   #8
Добрый
Администратор - ветеран МВД
 
Аватар для Добрый

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Было бы неплохо эту тему на полнить подобными ссылками
__________________
Действия отдельных чиновников напоминают педерастию. Вроде все делают законно, но не по людски ....
Добрый вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 16:48   #9
Garri01
Пенсионер МВД
 
Аватар для Garri01

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Соответствие серий трудовых книжек годам выпуска
http://www.trudovayaknizhka.ru/links2.html
Garri01 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 17:45   #10
SVV
Член клуба - ветеран МВД

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

http://www.rg.ru/2014/05/30/pasport-site-anons.html

---------- Ответ добавлен в 17:45 ----------Предыдущий ответ был в 17:43 ----------

http://www.klerk.ru/bank/news/383190/
__________________
"Высокая репутация - первейшая необходимость для жулика!" Кристи Агата
SVV вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 17:07   #11
Garri01
Пенсионер МВД
 
Аватар для Garri01

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
https://reestr-zalogov.ru/#/
Garri01 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 14:51   #12
FREEMAN2306
Новичок
 
Аватар для FREEMAN2306

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

На сайте: Экономическая безопасность Урала
http://security-zone.ru/page/links/
FREEMAN2306 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 13:03   #13
Trial_nsk
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Не работает оно... К сожалению... И еще не известно когда в полный рост заработает.
Trial_nsk вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 16:32   #14
biron2005
Осваиваюсь я!
 
Аватар для biron2005

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Было бы неплохо эту тему на полнить подобными ссылками
Что можно сказать про этот сайт -http://stop-list.info/
biron2005 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 09:35   #15
М@льчик
Я тут все знаю!
 
Аватар для М@льчик

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Цитата:
Сообщение от biron2005 Посмотреть сообщение
Что можно сказать про этот сайт -http://stop-list.info/
А кто-нить на это сайте регался? "Чё то очкую я Славик"
Есть смысл там регаться, соответствует ли внешняя реклама содержимому или этот ресурс платный?
__________________
Терпение-прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго терпеть...

И опыт, сын ошибок трудных,
и гений, парадоксов друг...
М@льчик вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 16:14   #16
Pfvyfx
Новичок

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Доп.ресурс по проверке паспортов: http://f-filter.ru/
Pfvyfx вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 11:17   #17
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Письмо ФНС.
нажмите здесь для просмотра скрытого текста
<Письмо> ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@
"О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности"
Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 19.08.2016
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 3 августа 2016 г. N ГД-4-14/14126@
О ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ПОСЛЕ 1 АВГУСТА 2016 ГОДА И ИМЕЮЩИХ
ПРИЗНАКИ НЕДОСТОВЕРНОСТИ
В целях повышения эффективности деятельности территориальных органов Федеральной налоговой службы по проверке достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), Федеральная налоговая служба сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 4 Оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, утвержденных приказом Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2016 года N ММВ-7-14/72@ (далее - Основания и Порядок), основанием для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является получение регистрирующим органом заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также иной информации о несоответствии сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, сведениям, полученным территориальными органами ФНС России после включения в ЕГРЮЛ таких сведений.
О недостоверности указанных сведений может свидетельствовать, в частности, следующее:
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе управляющая организация, выступает в качестве таковых в значительном количестве иных юридических лиц;
участники юридического лица являются таковыми в значительном количестве иных юридических лиц;
адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом значительного количества иных юридических лиц;
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;
в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, имеется информация о его смерти.
В этой связи Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации поручается:
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 11:21   #18
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

нажмите здесь для просмотра скрытого текста
1Ежемесячно проводить работу по выявлению юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года, и обладающих одним из следующих признаков:
лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, выступает в качестве таковых более чем в пяти юридических лицах;
участники юридического лица являются таковыми более чем в десяти юридических лицах;
адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем десяти юридических лиц;
наличие информации о вступлении в силу постановления по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;
наличие информации о смерти лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;
управляющая организация является таковой более чем в двадцати юридических лицах.
Указанную в настоящем пункте информацию необходимо доводить до сведения регистрирующих органов не позднее последнего числа календарного месяца.
2. Обеспечить незамедлительное проведение регистрирующими органами (после получения указанной в пункте 1 настоящего письма информации) мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а именно: изучение документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем, получение необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки, получение справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки, проведение осмотра объектов недвижимости и привлечение специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.
При этом получение необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки, получение справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки, проведение осмотра объектов недвижимости и привлечение специалиста или эксперта для участия в проведении проверки могут проводиться по поручению регистрирующего органа иными территориальными органами Федеральной налоговой службы. При этом необходимость направления поручения определяется регистрирующим органом.
В силу пункта 14 Оснований и Порядка осмотр объекта недвижимости проводится территориальным органом Федеральным налоговой службы, к территории осуществления полномочий которого относится адрес такого объекта недвижимости. Указанный осмотр проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. По результатам осмотра составляется протокол, отражающий результаты осмотра, который подписывается должностным лицом территориального органа Федеральной налоговой службы, проводившим осмотр, а также понятыми в случае, если при проведении осмотра не применялась видеозапись. О применении видеозаписи в протоколе осмотра делается отметка.
При этом необходимо учитывать, что законодательство Российской Федерации не устанавливает форму соответствующего протокола, в связи с чем при проведении осмотра объекта недвижимости может использоваться форма протокола, приведенная в приложении 1 к настоящему письму.
В случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в указанном реестре сведений об адресе юридического лица, об учредителях (участниках) юридического лица и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица, уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений. В случае непредставления юридическим лицом таких сведений в течение тридцати дней с момента направления уведомления о недостоверности регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.
3. Ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Управление регистрации и учета налогоплательщиков Федеральной налоговой службы сведения о результатах проведенных мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, по форме, согласно приложению 2 к настоящему письму.
Сведения формируются нарастающим итогом, начиная с сентября 2016 года. В дальнейшем - с начала следующего календарного года.
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
3 класса
Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:09   #19
Russky02
Член клуба - ветеран МВД
 
Аватар для Russky02

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Полезная ссылка:
Правовые акты
Федеральной антимонопольной службы с возможностью поиска.
solutions.fas.gov.ru/
Russky02 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 18:15   #20
Александр0607
Местный

Информация недоступна.
По умолчанию Re: Проверь себя и контрагента

Могу помочь детально проверить ФЛ любого региона. Судимости, ФНС, места работы, трудовой стаж, ПФ, передвижения по РФ(поезда, самолеты), все движимое и недвижимое имущество по РФ, аффилированность в ЮЛ, вообщем вся инфа. Все вопросы в личку.
Александр0607 вне форума   Цитировать выделенный текст Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Работает на vBulletin® версия 3.8.3.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot